公司公告☆ ◇300718 长盛轴承 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:35 │长盛轴承（300718）：长盛轴承2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：关于2024年度财务决算报告的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 19:32 │长盛轴承（300718）：关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告 │
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2025-04-23 00:35│长盛轴承（300718）：长盛轴承2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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长盛轴承（300718）：长盛轴承2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8edcc24-9812-4b8f-9772-5ec6ab25872f.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于2024年度利润分配预案的公告
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长盛轴承（300718）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c0bb2998-666e-40e4-8dba-e30646d016b7.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2024年年度财务报告
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长盛轴承（300718）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/efee55ce-1af6-4a3a-b535-dae5e8de45b6.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等
，公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e604fa26-6695-4fc5-aac3-c145c2cbfe4a.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于2024年度财务决算报告的公告
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长盛轴承（300718）：关于2024年度财务决算报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cbc78379-bf75-4898-9e5f-4ef20d8fa6c6.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2024年度董事会工作报告
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长盛轴承（300718）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9969fedd-97f8-4622-b5cf-ec9ebe9a4a44.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于开展票据池业务的公告
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长盛轴承（300718）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1caee693-275b-43c9-93a3-2cba92778ef8.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了
《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方
案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司
长远发展。根据《公司章程》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定 2025 年度董事、监事
、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2025年 1月 1 日至 2025年 12月 31日
三、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
（1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事工作津贴标准领取工
作津贴，按月发放。
（2）在公司无其他任职的独立董事，董事津贴为 6万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事除在公司担任实际工作岗位、行政职务领取薪酬外，不单独领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、根据相关法律法规及公司章程的规定，上述董事、监事薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效，上述
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e72680e-44e7-4170-934d-6939d5a552c3.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告
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长盛轴承（300718）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c63961b9-5d26-424e-afc0-99d6a28a1991.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告
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长盛轴承（300718）：关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2939fe42-c525-4ebe-a5dc-db275f43476f.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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长盛轴承（300718）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b0f48c6-7b6f-4ce3-a6df-960440584867.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2024年度监事会工作报告
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长盛轴承（300718）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6d634c9-49e0-48ff-95f3-16e0a59603ea.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：2024年度内部控制自我评价报告
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长盛轴承（300718）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b025736-5802-4eba-9e7f-123d56e4dc6b.PDF
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2025-04-22 19:32│长盛轴承（300718）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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长盛轴承（300718）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/314866c2-bc90-4f3b-82a0-199c1aa50c0c.PDF
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2025-04-22 19:31│长盛轴承（300718）：2025年一季度报告
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长盛轴承（300718）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d039da6c-552f-4265-9069-c79d3d02e803.PDF
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2025-04-22 19:31│长盛轴承（300718）：董事会决议公告
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长盛轴承（300718）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/988357a4-b4f5-479b-ba12-83011e57679f.PDF
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2025-04-22 19:31│长盛轴承（300718）：2024年年度报告
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长盛轴承（300718）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27cd1669-1a70-41ca-a27f-bdf36c69f625.PDF
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2025-04-22 19:31│长盛轴承（300718）：2024年年度报告摘要
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长盛轴承（300718）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/edd0312c-b172-4f90-967e-1f9989cd3f7c.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王克平
中国·上海 二〇二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e7a314a6-3bef-41bd-a88c-ed408e733092.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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长盛轴承（300718）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6d89ebc-b4e5-4c5d-8eeb-15c251a70c02.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：2024年年度审计报告
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长盛轴承（300718）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9582adbc-69a9-4278-8325-d598c21ce66f.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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长盛轴承（300718）：关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef7efe42-a6be-415d-92f3-7f70f42277bd.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：关于预计2025年日常关联交易的公告
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长盛轴承（300718）：关于预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf1af00e-8af5-4126-8a95-a97599b76846.PDF
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2025-04-22 19:30│长盛轴承（300718）：监事会决议公告
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长盛轴承（300718）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5eef7f0-54bf-4eda-a8f6-425d9c6701f7.PDF
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2025-04-22 19:29│长盛轴承（300718）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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长盛轴承（300718）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/22abda0b-d85c-46fb-99c3-260c99306537.PDF
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2025-04-22 19:29│长盛轴承（300718）：独立董事述职报告（马正良）
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本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》《浙江长盛滑动轴承股份有
限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司
股东大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024年度的履职情况总结如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。1986年 9月至 1992年 8月，任嘉兴市律师事务
所律师。1992年 9月至 1994年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所律师
。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。201
1 年 9月至 2017年 9月任浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事。2020 年至今任长盛轴承独立董事，2022年 12月至今担任浙江
恒业电子股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2022 年 3 月任浙江豪声电子科技股份有限公司董事。2021 年 2月至 2023年 9
月任浙江晋椿精密工业股份有限公司董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东大会的情况
2024年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开股东大会次数 出席股东大会次数
马正良 3 出席 委托出席 缺席
3 0 0
2.出席董事会会议情况
2024年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 公司召开董事会次数 出席董事会次数
马正良 6 出席 委托出席 缺席
6 0 0
3.出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人已出席。对《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，
切实履行独立董事的职责。
（二）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
审计委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
1、2024年度任职期间，作为公司提名委员会的成员，对公司经营活动情况、资产规模、股权结构和组织架构进行深入研究，积
极与公司有关部门进行交流，研究公司对人员的需求情况，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，定期对董事、高级管理
人员任职资格进行审查，保障董事和高级管理人员符合相关规则和企业发展的需要。
2、作为公司审计委员会的成员，密切关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和
讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
3、作为公司薪酬与考核委员会的成员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司薪酬与考核工作细则，勤勉尽
责，认真履职。对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司董事和高级管理人员所
负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学
性。
（三）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人多次对公司进行了现场考察，同时制作工作记录，记录履行职责的情况。深入了解了公司的内部控制和财务状
况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事
、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、密切关注上市公司经营管理
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状
况，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益
。
2、高度重视上市公司信息披露工作
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