公司公告☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:57 │华信新材（300717）：关于2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-12-15 15:56 │华信新材（300717）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 15:52 │华信新材（300717）：关于全资子公司取得专利证书的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华信新材（300717）：关于公司取得专利证书的公告 │
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│2025-10-21 16:49 │华信新材（300717）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 15:48 │华信新材（300717）：关于全资子公司取得专利证书的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公│
│ │告 │
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│2025-09-30 00:00 │华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-12-15 15:57│华信新材（300717）：关于2025年中期分红方案的公告
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 12 月 15 日召开，会议审议通过了《
关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，根据公司 2024 年度股东会的授权，2025 年中期分红方案无需另行提交股东会审议。
一、2025 年中期分红方案基本情况
1、基本情况
根据 2025 年三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 40,814,246.67 元，报
告期末未分配利润为 337,533,644.42 元。母公司 2025 年前三季度实现的净利润 751,397.21 元，报告期末可供分配利润为219,15
5,955.59 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2024 年度股东会授权，公司董事会拟定 2025 年中期分红方案
如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1 元（含税），不进行资本
公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年12 月 15 日，公司总股本为 102,775,000 股，以此计算公司本次中期分红预计派发现金
股利总额为人民币 10,277,500 元（含税）。如在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行相应调整。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定及公司股东会对董事会
的授权，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，具备合法性、合规性及合理性。
二、履行的决策程序
1、独立董事专门会议及股东会审议和授权情况
2025 年 4 月 2 日独立董事专门会议，2025 年 4 月 14 日董事会会议，2025 年 5 月15 日公司 2024 年度股东会审议通过了
《关于 2025 年中期分红安排的议案》。同意公司在 2025 年度进行中期分红，分红金额不得超过归属于公司股东净利润。中期分红
的前提条件为：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司的现金流能够满足正常经
营活动及持续发展的资金需求。
为简化分红程序，股东会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、董事会审议情况
2025 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1ceaf100-9232-4173-87ec-fb154f65332e.PDF
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2025-12-15 15:56│华信新材（300717）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通
讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 12月 12 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》
根据公司 2024 年度股东会的授权，董事会制定了 2025 年中期分红方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 15 日，公司
总股本为 102,775,000 股，以此计算公司本次中期分红预计派发现金股利总额为人民币10,277,500 元（含税）。如在利润分配方案
实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司 2025 年中期分红方案符合公司的实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》以及
股东会授权等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-047
）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已获公司 2024 年度股东会授权，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b961a127-baaf-447a-9b7e-fd0e2bac56f6.PDF
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2025-11-17 15:52│华信新材（300717）：关于全资子公司取得专利证书的公告
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华信新材（300717）：关于全资子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/faa93886-52a2-41a6-85ef-137043343e12.PDF
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2025-10-30 00:00│华信新材（300717）：关于公司取得专利证书的公告
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的 1项发明专利授权证书，具体情况如下。
专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利 专利 证书号
日 日 类型 权人
一种光伏封装用胶膜 ZL2023102544 2023 年 3 2025 年 10 发明 华信 第8408141号
及其制备方法 56.X 月 16 日 月 28 日 专利 新材
本发明专利技术涉及一种光伏封装用胶膜及其制备方法，专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，与公司主要技术或
核心技术不直接相关，属于公司技术储备。该专利技术有利于公司为未来产品开发或技术升级提供基础，提升公司的长期竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bb2cd0a4-f102-45b8-9495-1870eea7b78d.PDF
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2025-10-21 16:49│华信新材（300717）：2025年三季度报告
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华信新材（300717）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2b57cf78-1425-47c8-bece-64481cc72f63.PDF
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2025-10-13 15:48│华信新材（300717）：关于全资子公司取得专利证书的公告
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称“华信高新”）于近日收
到国家知识产权局颁发的 1项发明专利授权证书，具体情况如下。
专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利 专利 证书号
日 日 类型 权人
一种压延 PETG 智能卡 ZL2023111923 2023 年 9 2025 年 9 发明 华信 第8298255号
基材及其制备方法 65.4 月 14 日 月 23 日 专利 高新
本发明专利技术涉及压延 PETG 智能卡基材及其制备方法。专利技术提升了产品的应用性能，拓宽了产品的适应范围。
PETG 材料是环境友好型材料，具有环保、光泽度好、耐候性好、使用寿命长、机械性能优异，化学性能稳定等优点。PETG 材料
作为一种性能优异的智能卡基材已应用于我国第二代居民身份证、警官证、港澳通行证、第三代社保卡、环保型金融卡等，还用于印
度尼西亚等国家新一代身份证。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，
提升公司的竞争能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5c7b6966-e4a3-4402-98a6-b04bc020c85e.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 9月 29 日获
取股东会表决结果后以口头方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事共同推举董事李振斌先生主持本次会议，
高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举李振斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：选举战略委员会成员：李振斌、刘涛、束珺、李明
澈、吴雷。主任委员为李振斌。选举审计委员会成员：刘涛、李包产、吴赛。主任委员为刘涛。
选举提名委员会成员：李包产、郭聪、李明澈。主任委员为李包产。
选举薪酬与考核委员会成员：郭聪、李包产、古淑敏。主任委员为郭聪。第五届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李振斌先生担任公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束珺女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任许胜先先生、李明澈先生、王远震先生担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨希颖女士担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任吴赛先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任李夫健先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表及审计部负责人的公告》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9e2a36a4-5aed-47a5-a15b-5d6596be2412.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规
定，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同
意选举吴赛先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的 8名董事共同
组成公司第五届董事会。任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a255635e-8810-44c4-a9d0-38b5b9cf4828.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告
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江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开 2025年第二次临时股东会和第五届董事会第一
次会议，选举产生第五届董事会非职工代表董事成员、董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部
负责人。公司职工代表大会已于 2025 年 9月 26 日选举产生公司第五届董事会职工代表董事。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：李振斌先生（董事长）、束珺女士、李明澈先生、古淑敏女士、吴雷先生、吴赛先生（职工代表董事）。
独立董事：刘涛先生（会计专业人士）、李包产先生、郭聪先生。
公司第五届董事会由以上 9名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人
数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会成员由李振斌先生、刘涛先生、束珺女士、李明澈先生、吴雷先生组成，其中李振斌先生为主任委员。
审计委员会成员由刘涛先生、李包产先生、吴赛先生组成，其中刘涛先生为主任委员。
提名委员会成员由李包产先生、郭聪先生、李明澈先生组成，其中李包产先生为主任委员。
薪酬与考核委员会成员由郭聪先生、李包产先生、古淑敏女士组成，其中郭聪先生为主任委员。
第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上
并担任主任委员，审计委员会主任委员刘涛先生为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人，具体情况如下：
总经理：李振斌先生
副总经理：许胜先先生、李明澈先生、王远震先生
董事会秘书：束珺女士
财务总监：杨希颖女士
证券事务代表：吴赛先生
审计部负责人：李夫健先生
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，截至公告日，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表
及审计部负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
其中，董事会秘书束珺女士、证券事务代表吴赛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0516-81639999
传 真：0516-88682389
电子邮箱：zqb@hxgs.com
通讯地址：江苏省新沂市珠江路 18 号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，李军先生不再担任公司董事、副总经理，蒋峰先生不再担任公司董事，王光战先生、李猛先生不再担任公
司副总经理，上述人员仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李军先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持
有公司股份 604,719 股，占公司总股本的0.5884%；蒋峰先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科技有限公司、徐州华诚资产管
理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 556,648 股，占公司总股本的 0.5416%；王光战先生未直接持有公司股份,通过上海华智信科
技有限公司、徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 398,503 股，占公司总股本的 0.3877%；李猛先生未直接持有
公司股份,通过上海华智信科技有限公司持有公司股份 206,217 股，占公司总股本的 0.2006%。上述人员离任后股份变动将按照有关
法律法规要求及相关承诺进行管理。公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c345d58-239c-44de-a8c2-b55e7f9a4082.PDF
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2025-09-30 00:00│华信新材（300717）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 29 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。
3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李振斌先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 14 人，代表股份 54,842,582 股，占上市公司总股份的 53.3618%。其中：出
席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3人，代表股份 54,765,382 股，占上市公司总股份的 53.2867%；通过网络投票的股东
11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的 0.0751%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人 11人，代表股份 77,200 股,占上市公司总股份的
0.0751%。
公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1.01 选举李振斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果
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