公司公告☆ ◇300716 ST泉为 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:22 │ST泉为（300716）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-22 21:38 │ST泉为（300716）：关于2025年第三季度报告期末净资产为负的风险提示性公告 │
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│2025-10-22 21:37 │ST泉为（300716）：关于修订《公司章程》及议事规则的公告 │
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│2025-10-22 21:36 │ST泉为（300716）：第四届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:35 │ST泉为（300716）：第四届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 21:34 │ST泉为（300716）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 21:34 │ST泉为（300716）：公司章程 │
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│2025-10-22 21:34 │ST泉为（300716）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-22 21:34 │ST泉为（300716）：融资与对外担保管理制度 │
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│2025-10-22 21:34 │ST泉为（300716）：独立董事工作细则 │
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2025-10-30 17:22│ST泉为（300716）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST泉为（300716）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/445dda71-d00a-4fb9-9dae-879d2e32c457.PDF
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2025-10-22 21:38│ST泉为（300716）：关于2025年第三季度报告期末净资产为负的风险提示性公告
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重要提示：
1、公司于2025年10月22日披露《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股
东的所有者权益为负值，即-1051269.75元。
2、如果，2025年度，公司财务报告内部控制仍被会计年审机构出具否定意见或无法表示意见的审计报告，则构成连续两年被审
计机构出具无法表示意见或否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第（六）项
的规定，公司股票将被实施“退市风险警示”。
3、如果，截至2025年12月31日，经审计归属于公司股东的所有者权益持续为负值，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（2025年修订）第10.3.1条第（二）项 的规定，公司股票将被实施“退市风险警示”。
一、2025年第三季度报告期末净资产为负值的原因
公司2025年年初截至第三季度报告期末，归属于上市公司股东净利润为-58808509.18元，归属于上市公司股东的所有者权益为 -
1051269.75元。
报告期内，亏损的主要原因为光伏业务营业收入下滑、产能利用率不高、固定支出无法摊薄，同时，流动资金不足、逾期债务诉
讼的违约金及诉讼费用增加，应收账款随着账龄增加计提的坏账准备增加等导致成本支出增加。
二、公司董事会工作措施
1、公司正在与银行、供应商及其他债权人协商，力争获得债务展期、续贷、新增综合授信机会，补充流动资金，确保日常经营
不受影响。同时通过包括但不限于引进战略投资者、重大资产出售等方式，获得未来发展所需的资金与资源，努力降低负债比例、改
善资产负债结构，积极提升可持续经营能力。
2、公司将继续推进2025年战略计划，聚焦自有资产的利用、提升运营效率，在保持主营业务稳定性、 盈利可持续性基础上，进
一步深挖光伏组件及EPC工程业务，广泛拓展开源节流机会，持续探索银包铜、0BB、转光胶膜等多项降本增效技术路径，争取在异质
结路线、智能制造、供应链管理等方面取得突破性成果，早日消除归属于上市公司股东所有者权益为负值的情形。
三、风险提示及其他相关说明
1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年经审计的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且被审计机构出具
带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2022 年及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负 数。审
计机构对公司 2024 年度内部控制出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项及第 9
.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。
2、公司2024年度审计机构中兴财光华会计师事务所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第9.4 条第(四)项规定，公司股票于 2025年4月30日起被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第10.3.11条第五项的规定，公司股票存在被实施“退市风险警示”的可能性。
如果，2025年度公司财务报告内部控制仍被会计年审机构出具否定意见或无法表示意见的审计报告，则构成连续两年被审计机构
出具无法表示意见或否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第（六）项的规定
，公司股票将被实施“退市风险警示”。
3、公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司存在为第三方提供担保，未履行相关审议程序，构成违规对外担保。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（五）项及第9.5条的规定，公司股票自2025年5月26日起被叠加实施其他风险警
示。经审核，深圳证券交易所同意于2025年8月18日撤销对公司股票因违规担保事项而实施的叠加其他风险警示情形。
4、如果，截至2025年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的所有者权益持续为负值，根据 《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2025年修订）第10.3.1条第（二）项的规定，公司股票将被实施“退市风险警示”。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/107a8142-3288-4243-9964-4f9ae8c2b26e.PDF
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2025-10-22 21:37│ST泉为（300716）：关于修订《公司章程》及议事规则的公告
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ST泉为（300716）：关于修订《公司章程》及议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/656f22b9-c74f-4f3a-b219-474ae6877638.PDF
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2025-10-22 21:36│ST泉为（300716）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人
送达等方式发出，并于2025年10月22日（星期五）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司2025年第三季度报告已编制完成。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规的规
定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并解任监事职务，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程
》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
此议案，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于修订部分内部制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度
》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十九次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5c5e08dd-5deb-462c-8768-bcc83744381c.PDF
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2025-10-22 21:35│ST泉为（300716）：第四届监事会第三十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件及专人
送达等形式发出，并于2025年10月22日（星期三）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规的规
定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并解任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
此议案，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《第四届监事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/542d861b-de7c-4cca-9355-254c1e91599b.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：2025年三季度报告
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ST泉为（300716）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/dafd504d-2633-4e68-8628-470652ee573e.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：公司章程
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ST泉为（300716）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/18407642-56f3-45ad-a5b6-afd271a4f946.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：董事会秘书工作细则
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ST泉为（300716）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：融资与对外担保管理制度
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ST泉为（300716）：融资与对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f44a7ce1-b681-46b2-b482-a17b1dab41f8.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：独立董事工作细则
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ST泉为（300716）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c0df854e-614f-47d4-b0ae-1ad6fc6056e4.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：对外投资管理制度
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ST泉为（300716）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ac5e635d-124c-4f05-abb2-e0e2a6b9e119.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：董事会议事规则
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ST泉为（300716）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/61e89ff3-fbba-49d3-8ce0-6fa9f4f860eb.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：董事会审计委员会工作细则
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ST泉为（300716）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：关联交易管理制度
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ST泉为（300716）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/20e57090-8406-44d3-8275-c96e2ecf85f5.PDF
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2025-10-22 21:34│ST泉为（300716）：股东会议事规则
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ST泉为（300716）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/42d918ec-5c15-40fa-a14a-ee8697b95f5d.PDF
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2025-10-15 17:12│ST泉为（300716）：关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要
的决策和审批程序。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。
一、本次交易概述
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）及安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）其他股东拟向
上海赢古资产管理有限公司出售合计持有的安徽泉为100%股权（以下简称“本次交易”），各方已签署《安徽泉为绿能新能源科技有
限公司股权转让框架协议》。
公司于2025年4月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号2025-007）、2025年5月14日披露了
《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（2025-035）、2025年6月13日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展
公告》（2025-047）、2025年7月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（2025-053）、2025年8月14日披露了
《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（2025-058），2025年9月15日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展
公告》（2025-071），披露了对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。
二、本次交易的进展情况
自《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司已就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进
方案论证、尽职调查等相关工作。截至本公告披露日，具体交易方案尚需进一步协商，交易各方尚未签署正式交易协议。
公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决
策和审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
2、公司后续将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1209102e-cd66-4f6d-b6f7-26cd2d7a0341.PDF
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2025-09-30 18:22│ST泉为（300716）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年经审计的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且被审计机构出
具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2022年及 2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负数。审计
机构对公司 2024年度内部控制出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第四项及第 9.4条
第六项的规定，公司股票于 2025年 4月 30日起被实施其他风险警示。
2、公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）存在为第三方提供担保，该担保未履行相关审
议程序，构成违规对外担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（五）项及第 9.5条的规定，公司股票自 202
5年 5月 26日起被叠加实施其他风险警示。经审核，2025年 8月 18日深圳证券交易所同意撤销对公司股票因违规担保事项而实施叠
加其他风险警示的情形。具体内容详见公司于 2025年 8月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤销部分其他风
险警示的公告》（公告编号：2025-060）。
一、被实施其他风险警示的基本情况
1、公司 2024年经审计的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且被审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告，公司 2022年及 2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负数。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9
.4条第（六）项规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
2、审计机构对公司 2024年度内部控制出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四
）项规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票可能被实施其他风险
警示的提示 性公告》（公告编号 ：2025-009)）、2025 年 5 月 23 日披露的《 关于公司股票被叠加实 施其他风险警示的公告》
（公告编号：2025-037）、 2025年 6月 24日披露的《关于违规担保事项的进展公告》（公告编号： 2025-049）、2025 年 7 月 24
日披露的《关于违规担保事项的进展公告》（公告编号： 2025-054）、2025 年 7 月 28 日披露的《关于申请撤销部分其他风险警
示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号： 2025-055）、2025年 8月 18日披露的《关于撤销部分其他风险警示的公告》（公
告编号：2025-060）
二、整改措施及进展情况
结合公司目前实际情况，公司已采取的措施如下：
1、持续提升公司治理水平。公司组织了相关培训，加强董事、监事、 高级管理人员以及相关工作人员对《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，汲取经验教训， 增强规范运作意识
。
2、完善内部控制工作机制。公司进一步改善了内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时，能够第一时间通知
公司信息披露部门，同时加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察、审计职能，充分发挥审计委员会和内部审计部门
的监督职能，持续加强内部控制制度建设及执行，优化内部控制流程管理，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
3、强化《印章管理制度》执行。公司进一步落实印章管理整改措施及对《印章管理制度》的修订，进一步完善合同审批、对外
担保、对外投资等事项的内部控制环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生。
三、对公司的影响及风险提示
1、 截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。请广大投资
者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/491a5f13-d797-494a-aa5a-31895ac4a55d.PDF
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2025-09-29 18:36│ST泉为（300716）：关于聘任董事会秘书的公告
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广东泉为科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2025 年 9月 28 日召开公司第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于聘任董事会秘书的议案》 。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许海成先生(简历详见附件)为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议并同意了前述事项。许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
许海成先生联系方式如下：
电话：021-62306166
传真：021-60197573
邮箱：ir@quanweisolar.com
地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C幢易贸大楼 2层泉为科技董事会办公室
邮编：200050
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e9a9cdb2-574c-4ffe-9da7-e70a1b5f665f.PDF
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2025-09-29 18:36│ST泉为（300716）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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