公司公告☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:48 │凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-10-29 18:54 │凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-23 16:29 │凯伦股份（300715）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │凯伦股份（300715）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-23 16:26 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:36 │凯伦股份（300715）：关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告 │
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│2025-10-09 16:36 │凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-29 16:06 │凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 16:30 │凯伦股份（300715）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-11 19:02 │凯伦股份（300715）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-11-03 16:48│凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
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凯伦股份（300715）：关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/997ce39c-afa2-4118-a816-0e42b4e375d8.PDF
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2025-10-29 18:54│凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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凯伦股份（300715）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa8cb7c2-ceb7-4a0a-acc9-4be1e66e27e6.PDF
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2025-10-23 16:29│凯伦股份（300715）：2025年三季度报告
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凯伦股份（300715）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/939b912d-f93d-4ad1-8c12-eead8ca53668.PDF
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2025-10-23 16:27│凯伦股份（300715）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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江苏凯伦建材股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资
者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0c8bbc75-034a-4447-9551-385042bc2f74.PDF
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2025-10-23 16:26│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 10 月 18 日向各位董事发出，本次会议
应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法
》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55858354-1a2f-4a62-8a54-2301ad224e80.PDF
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2025-10-09 16:36│凯伦股份（300715）：关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披
露标准的议案》。
为保证信息披露的公平性原则，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，公司针对
签订的未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的“涉及销售产品或商品、工程承
包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1亿元”披露标准的日常经营合
同，拟定了自愿性披露标准。公司拟定的自愿性披露标准如下：
公司及控股子公司签署单笔金额超过人民币 15,000.00 万元（含人民币15,000.00 万元）的销售合同，或单笔合同金额未达到
上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照法律法规及规范性文件等要求，以临时性公告的形式对外披露。对
于达到上述标准公司已经以其他形式披露过的合同，将不再重复进行披露。
若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国
家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理
后披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0b515c37-dc9c-4f3e-bc3b-0da86af24d58.PDF
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2025-10-09 16:36│凯伦股份（300715）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 9月 30 日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/ec1b4717-cd79-4c83-bd0f-f95b23ca5c44.PDF
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2025-09-29 16:06│凯伦股份（300715）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“保证人”）第五届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”、“债务人”）提
供总额不超过人民币 60,000 万元的连带保证责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同
时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2025 年 4月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部（以下简称“债权人”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），公
司为确保债权人与黄冈凯伦签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）的履行，公司愿意为债权人与债务人依主合同形成
的债务提供连带责任担保。本次担保进展具体如下：
担保 被担 担保方 被担保方 经审批最高 本次担保前 本次担保 本次担保 剩余可 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保额度 担保余额 金额 后已用担 用担保 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） （万元） 保额度 额（万 近一期净资 担保
率 (万元) 元） 产比例
凯伦 黄冈 100% 40.51% 60,000 3,500 800 4,300 55,700 2.13% 否
股份 凯伦
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保人情况
（一）基本情况
公司名称 黄冈凯伦新材料有限公司
成立日期 2018 年 06月 14 日
统一社会信用代码 91421100MA494HRA4R
注册地址 黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号
注册资本 21000 万元
法定代表人 许文杰
经营范围 新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的
生产、销售（不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料
（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃
易爆有毒有害危险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不
含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货
物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
（二）股权结构
黄冈凯伦为公司全资子公司，公司持有黄冈凯伦 100%的股份。
（三）主要财务指标
最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元）
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 463,967,989.27 434,877,882.12
负债总额 187,951,907.52 169,433,631.28
净资产 276,016,081.75 265,444,250.84
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 202,542,046.76 486,350,946.86
利润总额 11,148,156.58 30,253,301.76
净利润 10,571,830.91 28,654,824.35
被担保方黄冈凯伦不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、保证合同的主要内容
公司与湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部签署的《保证合同》相关条款如下：
保证人、甲方：江苏凯伦建材股份有限公司
债权人、乙方：湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部
（一）保证范围
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍
部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行
费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。
（二）保证方式
保证人提供的保证为连带责任保证。
（三）保证期间
甲方承担保证责任的保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如乙方与债务人就主合同项下主债务履行期限达成
展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期
间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。如主合同项下的主债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限
届满之日起三年。
五、董事会意见
公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可
控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害
上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的累计担保总额为 178,300 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.81%,
公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保,无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
3、江苏凯伦建材股份有限公司与湖北银行股份有限公司黄冈分行营业部签订的《保证合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/dd6379da-5545-4ab1-8cb9-758d79db2983.PDF
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2025-09-12 16:30│凯伦股份（300715）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次被担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“保证人”）第五届董事会第十九次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称“纽凯伦”或
“主债务人”）提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带保证责任。担保期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准之日起
12个月。具体内容详见2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行（以下简称“债权人”）签订了《保证合同》，公司为确保债权人与
纽凯伦签订的《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）的履行，公司愿意为债权人与纽凯伦依主合同形成的债权提供连带责任
保证担保。本次担保进展具体如下：
担保 被担 担保方 被担保方 经审批最高 本次担保前 本次担保 本次担保 剩余可 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保额度 担保余额 金额 后已用担 用担保 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） （万元） 保额度 额（万 近一期净资 担保
率 (万元) 元） 产比例
凯伦 纽凯 51% 75.68% 4,000 0 1,000 1,000 3,000 1.98% 否
股份 伦
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保人情况
（一）基本情况
公司名称 湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司
成立日期 2019 年 5 月 13 日
统一社会信用代码 91421100MA49949G0H
注册地址 湖北省黄冈市黄州区火车站开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22 号
注册资本 10000 万元
法定代表人 许文杰
经营范围 新型轨道交通专用防水材料制造、销售。（涉及许可经营项目,应取得
相关部门许可后方可经营）
（二）股权结构
纽凯伦为公司的控股子公司，公司持有其 51%股权。
（三）主要财务指标
最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元）
单位：万元
项目 2025 年 6月 30 日 （未经审计） 2024 年 12 月 31 日 （未经审计）
资产总额 9,572.69 8,174.38
负债总额 2,450.26 1,429.11
净资产 7,122.43 6,745.26
项目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 2,546.92 6,095.94
净利润 377.16 474.32
经查询，截至本公告披露日，纽凯伦不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司与湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行签署的《保证合同》相关条款如下：
债权人（乙方）：湖北黄冈农村商业银行股份有限公司宝塔支行
保证人（甲方）：江苏凯伦建材股份有限公司
（一）保证范围
合同的保证范围包括：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（
包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费）。
（二）保证方式
连带责任保证。
（三）保证期间
（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方
根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自乙方对外承付之次日起三年。
（3）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、董事会意见
本次担保是基于纽凯伦日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鉴于纽凯伦为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展
以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由
公司提供全额担保，上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的累计担保总额为 177,500 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.36%,
公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保,无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
3、《保证合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/90e9e989-0d5f-4588-8826-ce5d108d4b3b.PDF
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2025-09-11 19:02│凯伦股份（300715）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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凯伦股份（300715）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3fbee247-3c15-4ede-8343-91676e698cf3.PDF
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2025-09-11 19:02│凯伦股份（300715）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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凯伦股份（300715）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9882f47a-4dff-414e-bf5e-c53dada1c120.PDF
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2025-09-11 19:02│凯伦股份（300715）：关于收到江苏证监局对公司董事采取责令改正措施决定的公告
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江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对钱林
弟、李忠人、张勇采取责令改正措施的决定》([2025]158号，以下简称“决定”)，现将决定全文公告如下：钱林弟、李忠人、张勇
：
2021年10月22日，江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称凯伦股份)实际控制人钱林弟、董事李忠人、董事张勇、董事季歆宇承诺
，截至当
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