公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:18 │永福股份（300712）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:18 │永福股份（300712）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:38 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-05-08 17:40 │永福股份（300712）：关于股东部分股份解除质押及质押展期的公告 │
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│2026-04-29 19:12 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2026-04-27 23:01 │永福股份（300712）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 23:01 │永福股份（300712）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 23:00 │永福股份（300712）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │永福股份（300712）：关于对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 22:59 │永福股份（300712）：2025年度独立董事述职报告（翁国雄） │
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2026-05-19 19:18│永福股份（300712）：2025年年度股东会的法律意见书
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永福股份（300712）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/910b8f11-894b-4033-9173-f94e2845c50d.PDF
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2026-05-19 19:18│永福股份（300712）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林一文先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 101人，代表有表决权的公司股份总数为 79,010,331股，占公司有表决权股份总数
（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 42.9270%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份总数为73,373,555股，占公司有表决权股份总数的 39.8645%；通过网络投票出席会议的
股东共 96人，代表有表决权的公司股份总数为 5,636,776股，占公司有表决权股份总数的 3.0625%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 98人，代表有表决权的公司股份总数为 5,67
4,276股，占公司有表决权股份总数的 3.0829%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的公司
股份总数为 37,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0204%；通过网络投票的中小股东共 96 人，代表有表决权的公司股份总数为
5,636,776股，占公司有表决权股份总数的 3.0625%。
公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 78,760,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6843%；反对 249,420股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
2.审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 78,760,611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6839%；反对 249,720股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3161%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
其中，中小股东的表决结果：同意 5,424,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5991%；反对 249,720股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4009%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 78,760,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6843%；反对 249,420股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3157%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
4.审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5,424,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5991%；反对 249,720股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 4.4009%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意 5,424,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5991%；反对 249,720股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4009%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司已对本议案回避
表决，上述股东所代表的有表决权股份数合计 73,336,055股不计入本议案的有效表决权股份总数。
5.审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 78,760,611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6839%；反对 249,720股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3161%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
其中，中小股东的表决结果：同意 5,424,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5991%；反对 249,720股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4009%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 78,727,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6418%；反对 283,020股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3582%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意 78,760,611股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6839%；反对 249,720股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3161%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：董龙芳、邓鑫上
3.结论性意见：永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b9f513f-a8e0-4e79-8156-c87b465ae5a8.PDF
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2026-05-13 18:38│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发
投资”）的通知，获悉博发投资将其所持有的部分公司股份办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 期日 用
东及其一 （股） （%） （%） 押 途
致行动人
博发 是 1,550,000 44.81 0.83 否 否 2025 2026 2026年 国联民 融
投资 年 5月 年 5月 11月 生证券 资
12日 12 日 12日 股份有
限公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
福州博宏 43,008,381 22.93 18,580,000 43.20 9.91 0 0 0 0
投资管理
有限公司
福州永福 33,301,079 17.76 17,100,000 51.35 9.12 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
博发投资 3,458,895 1.84 1,550,000 44.81 0.83 0 0 0 0
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 79,978,355 42.64 37,230,000 46.55 19.85 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投
资管理股份有限公司、博发投资为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及其一致
行动人合计持有的公司股份数为 79,978,355股，占公司总股本的 42.64%。其中，累计质押的公司股份数为 37,230,000 股，占公司
总股本的 19.85%，占其所持有的公司股份总数的 46.55%。
三、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/03761aa7-2636-45de-be7e-acdaaf8f7847.PDF
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2026-05-08 17:40│永福股份（300712）：关于股东部分股份解除质押及质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”
）的通知，获悉博宏投资将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 一大股东及其一致行 押股份数量 持股份 总股本 起始日 解除日
动人 （股） 比例 比例
（%） （%）
博宏 是 900,000 2.09 0.48 2025年 2026年 华福证券
投资 5月 7日 5月 7日 有限责任
公司
二、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 期日 用
东及其一 （股） （%） （%） 押 途
致行动人
博宏 是 4,100,000 9.53 2.19 否 否 2025 2026 2028年 华福证 融
投资 年 5月 年 5月 5月 7 券有限 资
7日 7日 日 责任公
司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本
（%） （股） 股份 比例 已质押 占已 未质押 占未质
比例 （%） 股份限 质押 股份限 押股份
（%） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 43,008,381 22.93 18,580,000 43.20 9.91 0 0 0 0
福州永福 33,301,079 17.76 17,100,000 51.35 9.12 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
福建省永 3,458,895 1.84 1,550,000 44.81 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 79,978,355 42.64 37,230,000 46.55 19.85 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。博宏投资、福州永福恒诚投资管理股份有限公
司、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及
其一致行动人合计持有的公司股份数为 79,978,355股，占公司总股本的 42.64%。其中，累计质押的公司股份数为 37,230,000 股，
占公司总股本的 19.85%，占其所持有的公司股份总数的 46.55%。
四、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/044c9754-3d09-4b15-8808-058c80326926.PDF
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2026-04-29 19:12│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025年 4月 25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司
（以下简称“四川云能”）提供担保，担保额度为不超过人民币壹仟万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、
抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司四川云能因生产经营需要，向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请融资。公司
与成都银行签订了编号为D170130260428228 的《保证合同》，公司同意为控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，上述合同项
下保证担保的本金限额为人民币贰佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司四川云能提供的担保额度
已全部使用完毕。
三、被担保人情况
公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立日期：2010年 07月 29日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 25楼 2501、2502、2503号
法定代表人：李庆先
注册资本：3,500万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理
、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办
公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁悦持股 11.2%。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 45,187,677.21 42,312,296.17
负债总额 25,910,144.82 24,065,399.08
其中：银行贷款总额 7,007,593.06 8,000,000.00
流动负债总额 25,582,631.62 23,461,478.09
净资产 19,277,532.39 18,246,897.09
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 29,684,037.02 5,830,221.65
利润总额 5,691,091.29 -529,782.46
净利润 5,492,751.56 -1,030,635.30
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
被担保人：四川云能水利电力工程咨询有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币贰佰万元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
其他相关事项：本次担保的被担保人四川云能系公司控股子公司，四川云能的其他股东林东、袁悦将分别以其持有的四川云能股
权及派生权益出质，向公
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