公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:18 │广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:18 │广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:14 │广哈通信（300711）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 19:12 │广哈通信（300711）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-09-10 19:11 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:09 │广哈通信（300711）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-10 19:09 │广哈通信（300711）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 19:09 │广哈通信（300711）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-10 19:09 │广哈通信（300711）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 19:09 │广哈通信（300711）：董事会议事规则（2025年9月） │
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2025-09-15 19:18│广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d58e1adb-68f3-4446-be99-c0a4163ec64d.PDF
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2025-09-15 19:18│广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a84de620-a616-49e6-a32c-46e705427027.PDF
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2025-09-10 19:14│广哈通信（300711）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 26日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:0
0~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 26日 9:15~15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 19日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通信股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于废止部分制度的议案 √
上述提案中，提案 1、2、3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议
事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。详情请参阅2025年 9月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写
《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2. 登记时间：2025年9月22日9:00~16:30。
3. 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司证券部。
4. 会议联系方式：
联系人：证券部
联系电话：020-35812869
电子邮箱：securities@ghtchina.com
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号证券部
5. 其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cb105bea-2a21-4ceb-bb17-6176208e9b0c.PDF
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2025-09-10 19:12│广哈通信（300711）：关于修订公司章程的公告
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广哈通信（300711）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/250250c4-9b45-43ba-8f08-730a98a94176.PDF
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2025-09-10 19:11│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025年 9月 9日以电话、电子邮件的形
式送达全体董事，会议于 2025年 9月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。会议由董事
长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委
员会行使监事会职权。授权公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》
。
2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《股东会议事规则》。
3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会议事规则》。
4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作制度》。
5. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《对外担保管理制度》。
6. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关联交易管理制度》。
7. 审议通过了《关于废止部分制度的议案》
本次修订公司章程后将不再设置监事会，拟相应废止《监事会议事规则》；拟废止公司《股东大会网络投票实施细则》，具体依
据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》执行。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9月 26 日下午召开公司 2025 年第三次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司本次董事会审
议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0026eff6-bc62-4659-ac12-df42fc54c5c6.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：公司章程（2025年9月）
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广哈通信（300711）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/77876f3d-f9a9-4970-b099-8019c9dc9424.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：对外担保管理制度（2025年9月）
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广哈通信（300711）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/df411a9d-d011-4585-8fcb-07fd4b901880.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：股东会议事规则（2025年9月）
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广哈通信（300711）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d0d9e7bf-d4ec-4d67-bc3b-fcd23b4e0bd9.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：关联交易管理制度（2025年9月）
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广哈通信（300711）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b379b01c-a987-4d8c-b2a4-497cdc26e3c9.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：董事会议事规则（2025年9月）
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广哈通信（300711）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/612de9d3-33df-4a7d-ace5-0b9fdd9baa0e.PDF
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2025-09-10 19:09│广哈通信（300711）：独立董事工作制度（2025年9月）
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广哈通信（300711）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c4c82393-0230-412b-9046-d388100a1278.PDF
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2025-08-30 00:00│广哈通信（300711）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月15日14:50召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股
份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月15日14:50
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年9月9日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案（需 √作为投票对象的子议案
逐项表决） 数：（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 滚存利润分配安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量及用途 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析 √
报告的议案
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取 √
填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定 √
对象发行 A股股票具体事宜的议案
10.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 √
提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过；提案10.00为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
提案 2.00 为逐项表决提案。
上述提案均对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容
具体详见于2025年7月21日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告
》《第五届监事会第十四次会议决议公告》《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性
公告》《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提
示、采取填补措施及相关主体承诺的公告》《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》《关于最近五年被证券监管部门和交
易所采取监管措施或处罚情况的公告》《广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》《监事会关于公司2025年
度向特定对象发行A股股票的书面审核意见》《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》；于 2025年 8月 30日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告
》。
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