公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 17:20 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:20 │广哈通信（300711）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2025-10-23 18:39 │广哈通信（300711）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:36 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-10-17 11:44 │广哈通信（300711）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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2025-10-27 17:20│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式送
达全体董事，会议于 2025 年 10月 27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长
孙业全主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8060222d-d5ba-434a-b644-2f02d1313b0d.PDF
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2025-10-27 17:20│广哈通信（300711）：关于高级管理人员变动的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 24日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人
陈炜女士提交的书面辞职报告。陈炜女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，原定任期至第五届董事会届
满。陈炜女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，陈炜女士辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至公告日，陈炜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司生产经营。陈炜女士任职期
间为公司发展作出了积极、重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经董事会提名委
员会审核、审计委员会同意，董事会同意聘任夏晓军先生为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙业全先生代为履行
董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。
孙业全先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：020-35812869
邮箱：securities@ghtchina.com
地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/234a8909-45b9-49b6-87b6-5d24e96d1a67.PDF
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2025-10-23 18:39│广哈通信（300711）：2025年三季度报告
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广哈通信（300711）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/705688fe-9f1f-40a0-9ea4-ff6be71e9d53.PDF
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2025-10-23 18:36│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2025年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长孙业全先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0a0e2ec1-f756-43c4-a04a-9413f34ff6a6.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州广哈通信股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕185 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/fbea2855-27da-4c7c-966b-ede4fc4cc475.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/76c41e24-c85b-4c4b-b238-66c742546314.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广哈通信（300711）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/37ce070b-a2be-4752-a40c-dd83954756af.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ee4349f2-94b7-40c2-8ecb-82616daf6b31.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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广哈通信（300711）：中信证券关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/833443b6-5dd5-42ce-b3f3-3193c8e54580.PDF
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2025-10-17 11:44│广哈通信（300711）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/60c73d45-f2ba-4f92-bb02-31c39384006f.PDF
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2025-09-26 19:36│广哈通信（300711）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2025年9月26日15:00
2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长孙业全先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90人，代表有表决权的公司股份数合计为 166,989,873 股，
占公司有表决权股份总数249,170,606股的 67.0183%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 166,1
64,233股，占公司有表决权股份总数 249,170,606股的66.6869%；通过网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为
825,640股，占公司有表决权股份总数 249,170,606股的 0.3314%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为 720,572 股，
占公司有表决权股份总数249,170,606股的 0.2892%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司
有表决权股份总数 249,170,606 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 83 人，代表有表决权的公司股份数合计为 720,472 股，占
公司有表决权股份总数 249,170,606股的 0.2891%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 166,856,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9203％；反对 131,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0786％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。中小股东表决情况：
同意 587,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.5286％；反对 131,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.2078％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2637％。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 166,855,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9196％；反对 132,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。中小股东表决情况：
同意 586,372 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.3759％；反对 132,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.3604％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2637％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 166,856,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9199％；反对 131,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0786％；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％。中小股东表决情况：
同意 586,872 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.4453％；反对 131,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.2078％；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3469％。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 166,855,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9193％；反对 132,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％。中小股东表决情况：
同意 585,772 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.2926％；反对 132,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.3604％；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3469％。
（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 166,851,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9172％；反对 136,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0816％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。中小股东表决情况：
同意 582,372 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8208％；反对 136,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.9155％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2637％。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 166,855,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9196％；反对 132,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。中小股东表决情况：
同意 586,372 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.3759％；反对 132,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.3604％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2637％。
（七）审议通过了《关于废止部分制度的议案》
表决情况：同意 166,857,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 130,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0779％；弃权 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。中小股东表决情况：
同意 588,172 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.6257％；反对 130,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 18.0551％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3192％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所
（二）见证律师姓名：刘晓静、李安娜
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员和召集人均具备出席本次股东大会的合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．广州广哈通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2．关于广州广哈通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
广州广哈通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1959a4f2-7d63-497c-8c19-ee87892f40a7.PDF
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2025-09-26 19:36│广哈通信（300711）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/176490d9-debc-40d3-9b54-fda41292f547.PDF
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2025-09-15 19:18│广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d58e1adb-68f3-4446-be99-c0a4163ec64d.PDF
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2025-09-15 19:18│广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广哈通信（300711）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a84de620-a616-49e6-a32c-46e705427027.PDF
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2025-09-10 19:14│广哈通信（300711）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 26日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:0
0~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 26日 9:15~15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 19日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通信股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于废止部分制度的议案 √
上述提案中，提案 1、2、3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议
事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。详情请参阅2025年 9月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有
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