公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 16:10 │万隆光电（300710）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:06 │万隆光电（300710）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-28 22:06 │万隆光电（300710）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:06 │万隆光电（300710）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:06 │万隆光电（300710）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:06 │万隆光电（300710）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:05 │万隆光电（300710）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │万隆光电（300710）：万隆光电2024年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │万隆光电（300710）：万隆光电营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-28 22:05 │万隆光电（300710）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告 │
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2025-05-07 16:10│万隆光电（300710）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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万隆光电（300710）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/16439e21-d650-4a72-84b3-34b3335c0390.PDF
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2025-04-28 22:06│万隆光电（300710）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，
授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行
对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式及限售安排
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价
基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的
，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时
，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。（若在上述授权有效期内，本
次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整
个存续期间）
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
范围内全权办理与本次发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、发行起止
日期及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次以简易程序向特定对象发行股票方案及本次发行上市申报材料，
办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息
披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于
保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
8、于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款
，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情
形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施，或者按照
新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、董事会战略委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、董事会独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议。经核查，独立董事认为：关于此次提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项符合《注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《
公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事一致同意该议案内容。
四、风险提示
本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。经公司股东
大会授权上述事项后，董事会将根据公司的项目建设、资金情况、融资需求等实际情况决定是否在授权时限内启动本次发行。具体发
行方案启动之后仍需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a902f81-aef0-443b-b685-9354a3f020fc.PDF
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2025-04-28 22:06│万隆光电（300710）：2024年年度报告
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万隆光电（300710）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:06│万隆光电（300710）：2025年一季度报告
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万隆光电（300710）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:06│万隆光电（300710）：2024年年度报告摘要
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万隆光电（300710）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:06│万隆光电（300710）：董事会决议公告
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万隆光电（300710）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：2024年年度审计报告
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万隆光电（300710）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：万隆光电2024年度审计报告
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万隆光电（300710）：万隆光电2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：万隆光电营业收入扣除情况表专项核查报告
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万隆光电（300710）：万隆光电营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9308a2f9-cf67-4285-8051-41d8814f2de7.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告
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万隆光电（300710）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：万隆光电2024年度内部控制审计报告
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万隆光电（300710）：万隆光电2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：关于2025年对外担保额度预计的公告
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万隆光电（300710）：关于2025年对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa370ef7-468e-4472-b8ae-36d246a41163.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告
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万隆光电（300710）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e8dd6f35-82bb-4165-9213-918f70463fa6.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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万隆光电（300710）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/171f53de-dbfe-4b52-bb27-ebe510a5e174.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：监事会决议公告
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万隆光电（300710）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ad6daf2-98ac-48be-980c-f401c5e34662.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：合伙人部分权益可收回金额评估项目资产评估报告
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万隆光电（300710）：万隆光电以财务报告为目的拟对长期股权投资进行减值测试涉及的杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）
的合伙人部分权益可收回金额评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77ff7607-5c21-4c7b-8025-e41b344fa0b1.PDF
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2025-04-28 22:05│万隆光电（300710）：拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资产组可收回金额项
│目资产评估报告
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万隆光电（300710）：万隆光电拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资产组可收回金额项目资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efadc7a7-0978-480a-826a-3a2c3ade0e42.PDF
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2025-04-28 22:04│万隆光电（300710）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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万隆光电（300710）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be8221a1-18c3-455a-abd6-0061b902dda5.PDF
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2025-04-28 22:04│万隆光电（300710）：独立董事述职报告（脱明忠）
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本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备
股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2024年度任职期间
履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
脱明忠，男，1948 年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大成律师事务所高级合伙人，享有“终身合伙
人”称号，从事律师工作超 30年，是知名的国企改制、投资并购、上市公司治理专家。同时兼任国务院国资委研究中心特邀研究员
；中国政法大学兼职教授；北京市律师协会国资法专业委员会主任；中国人民大学民商法律研究中心特邀研究员；中国企业联合会培
训中心客座教授。脱明忠先生近年来的主要专著有《并购重组与产权交易》《效率公平与产权结构》《改制重组与产权转让》《企业
并购流程管理》《再造信用社》。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2024年任职期间公司共计召开5次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续
十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通知中所列的各项议
案和相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，公
司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项
议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员
会工作细则》的要求，出席提名委员会会议、审计委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业
委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
1、审计委员会工作情况
2024年公司共计召开5次审计委员会会议，本人应出席会议5次，实际按时出席5次，具体审议内容如下：
（1）2024年1月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于<2023年度董事会审计委员会履职
报告>的议案》、《<关于2023年度内部审计报告>的议案》。
（2）2024年4月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案
》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<非经营性资金占用及其他资
金往来的专项说明>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》、《关于2024年第
一季度内部审计报告的议案》、《关于2024年第一季度报告的议案》。
（3）2024年8月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议
案》、《关于<2024年半年度内部审计报告>的议案》。
（4）2024年10月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合
授信事项的议案》、《关于2024年第三季度报告的议案》、《关于2024年第三季度内部审计报告的议案》、《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》。
（5）2024年12月12日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
2、提名委员会工作情况
2024年公司共计召开2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出席2次，具体审议内容如下：
（1）2024年4月19日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于<2023年董事会提名委员会履职报
告>的议案》。
（2）2024年12月12日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董
事的议案》、《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》。
3、独立董事专门会议工作情况
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