公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:42 │万隆光电（300710）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:42 │万隆光电（300710）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-21 17:26 │万隆光电（300710）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2026-01-16 16:54 │万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-12-30 18:10 │万隆光电（300710）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:10 │万隆光电（300710）：关于董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-12-30 18:10 │万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 18:10 │万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-30 18:10 │万隆光电（300710）：万隆光电章程（2025年12月） │
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│2025-12-26 17:00 │万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-01-30 18:42│万隆光电（300710）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
√预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,100万元-3,218万元 亏损：19,936.96万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：2,331万元-3,449万元 亏损：20,563.36万元
后的净利润
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入约 26,700万元，受行业需求下降及市场竞争加剧等因素影响，公司有线电视及通讯设备的订单减少
，主营业务承压，导致营业收入较上年同期出现较大幅度下滑。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东净利润同比大幅增加的主要原因系本年度计提长期股权投资减值准备较上年度大幅减少
。
3、公司根据企业会计准则的相关规定和要求，对报告期末合并报表范围内的应收款项、存货、长期股权投资、商誉等进行了初
步减值测试，拟计提减值损失，预计对本报告期损益造成影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年度业绩的具体数据将在本公司 2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c72b16d0-f6bd-407d-9c97-64786ef0dfb0.PDF
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2026-01-30 18:42│万隆光电（300710）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的
反映公司财务状况及资产价值，拟对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规
定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截
至 2025年 12月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
公司本年度拟计提减值损失 2,660万元-3,720万元，具体明细如下：
单位：万元
项目名称 2025 年度拟计提减值准备金额
1、信用减值损失 1,950-2,500
其中：应收账款信用减值损失 1,900-2,400
其他应收款信用减值损失 50-100
2、资产减值损失 710-1,220
其中：存货跌价损失 80-120
商誉减值损失 630-900
长期股权投资减值损失 0-200
合计 2,660-3,720
注：以上计提减值数据仅为初步测算数据，最终数据以审计和评估的结果为准。
二、本次拟计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失
，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单
价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
2、长期股权投资减值准备计提方法
《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计准则的要求，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，资产负
债表日，公司对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，长期股权投资可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后
的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该长期股权投资的账面价值超过其可收回金额，其差额确认
为减值损失，上述长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。按照会计准则规定，已计提的长期股权投资减值准
备不得转回。
3、商誉减值计提方法
资产负债表日，本公司对商誉进行减值测试。先将商誉分摊至相关资产组，再对包含商誉的资产组进行减值测试。与包含商誉的
资产组的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司采用预计未来现金流量的现值评估包含商誉的资产组的可收回金额，比
较包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额与其账面价值，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
三、本次拟计提减值准备对公司的影响和合理性说明
经公司财务部门初步测算，本次拟计提各项减值准备合计约2,660万元-3,720万元，共计减少公司2025年度归属于上市公司股东
净利润2,660万元-3,720万元。
本次拟计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理
性。
四、其他说明
公司本次拟计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的 2025
年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5aa10288-3d31-4aa4-bec7-69a9bf66ff74.PDF
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2026-01-21 17:26│万隆光电（300710）：关于变更签字会计师的公告
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万隆光电（300710）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c2e3caaf-015e-4d43-b6e0-c9eea08c4581.PDF
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2026-01-16 16:54│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2dd3e1a7-ce0c-41de-b115-9d778db0ad0a.PDF
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2025-12-30 18:10│万隆光电（300710）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025年 12月 30 日在公司会议室以现场会
议及通讯形式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025年 12月 30 日公司第一次职工代表大会
选举产生职工董事后，以口头、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际到会董事 7人，占公司全体董事人数的 100
%，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《
杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》
经董事会审议表决，同意豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限，并于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第十四次
会议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
董事会拟选举董事长付小铜先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》
董事会同意补选付小铜先生为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
董事会同意补选李月婷女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a415e898-1872-4101-85b9-74ca686be237.PDF
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2025-12-30 18:10│万隆光电（300710）：关于董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会成员的公告
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一、董事辞职情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周峰先生与王诚先生的书面辞职报告。
周峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。周峰先生的原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。截止本公告披露日，周峰先生未直接或间接持有公司股份。
王诚先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露
日，王诚先生未直接或间接持有公司股份。
二、选举职工董事情况
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12
月 30日召开 2025年第一次职工代表大会，选举李月婷女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。李月婷女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件
。李月婷女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会专门委员会成员的情况
鉴于周峰先生与王诚先生因公司治理结构调整申请辞去相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补选董事会薪酬与考
核委员会成员的议案》、《关于补选董事会审计委员会成员的议案》。补选完成后，董事会专门委员会成员情况如下：
战略委员会：付小铜先生（召集人）、李啸虎先生、王诚先生；
薪酬与考核委员会：李强先生（召集人）、李月婷女士、宁庆才先生；
提名委员会：脱明忠先生（召集人）、李啸虎先生、李强先生；
审计委员会：宁庆才先生（召集人）、付小铜先生、脱明忠先生。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2025年第一次职工代表大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2fbbc8fb-cf85-4d84-8413-72e779155d72.PDF
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2025-12-30 18:10│万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/81945375-6791-4d34-953a-649891c12a1f.PDF
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2025-12-30 18:10│万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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万隆光电（300710）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/454af519-fdb2-4d02-9961-0239594520ac.PDF
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2025-12-30 18:10│万隆光电（300710）：万隆光电章程（2025年12月）
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万隆光电（300710）：万隆光电章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fa964201-9b38-475f-87d1-42a936577c9f.PDF
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2025-12-26 17:00│万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告
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万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/89d7270d-b5d6-4ca3-ab74-96a89d0aebb2.PDF
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2025-12-19 17:36│万隆光电（300710）：关于股票交易异常波动的公告
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万隆光电（300710）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/667af8fa-24ca-437a-831d-b6cd0d02e178.PDF
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2025-12-17 21:14│万隆光电（300710）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
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万隆光电（300710）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2bb5868e-3e29-4cd8-a3c8-fb17eaef5521.PDF
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2025-12-17 21:12│万隆光电（300710）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2025年12月4
日开市起停牌，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2025年11月5日）。上市公司因本次交易事项申请连续停牌前20个交易日
的公司股票（300710.SZ）、创业板综指（399102.SZ）及申万通信设备指数（代码：801102.SI）的累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前1个交易日 累计涨跌幅
（2025年11月5日） （2025年12月3日）
公司股票收盘价（元/股） 25.70 25.73 0.12%
创业板综指（399102.SZ） 3,873.43 3,741.18 -3.41%
申万通信设备指数 5,733.77 6,095.28 6.30%
（801102.SI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 3.53%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 -6.19%
公司股票价格在本次交易公告前20个交易日的区间内的累计涨跌幅为0.12%；剔除大盘因素（参考创业板综指）和同行业板块因
素（参考申万通信设备指数）影响，公司股价在本次交易公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为3.53%和-6.19%，均未超过20%，未构
成异常波动情况。
特此说明。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0e4ba4ea-83e7-448e-90c3-7e99c1b4c6f6.PDF
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2025-12-17 21:12│万隆光电（300710）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出
售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范
围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易
方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具日，在公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为
，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d3972019-2a7a-4826-9c48-b73e52444a58.PDF
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2025-12-17 21:12│万隆光电（300710）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公
司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对公司实际情况审慎分析，并经过自查论证后，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东（大）会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到
证券交易所公开谴责；
4、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
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