公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：关于投资建设高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件研发与产业化项目的公告│
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）│
│ │的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告 │
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│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核│
│ │查意见 │
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告
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精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0ce8ba97-6cb8-41c5-be56-ebe0317c6d59.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书
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精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eab149be-03a0-4340-b83a-4ad41846e876.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c57a613-3bd8-40bb-8609-935c9bf2cf7e.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于投资建设高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件研发与产业化项目的公告
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一、投资概述
根据江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远经营发展规划及战略布局需要，公司拟作为项目实施主体，投资建设
“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目”，计划投资总额 4亿元，预计建设周期 3年（项目投资总额和建
设周期以实际投资建设情况为准），资金来源为公司自有或自筹资金）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东会审议。本次投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目
2、项目实施主体：江苏精研科技股份有限公司
3、项目地点：常州市钟楼经济开发区桂花路 29号
4、项目投资金额：项目计划总投资 4亿元
5、项目资金来源：公司自有或自筹资金
6、项目建设周期：3年，最终以实际建设情况为准
7、项目建设内容：项目利用现有位于钟楼经济开发区桂花路 29号园区厂房进行适度调整装修改造，新增购置各类先进设备，聚
焦精密注射成形核心技术，重点开展高强高韧粉末钛合金材料配方优化、精密注射成形工艺参数迭代、构件性能提升及可靠性验证等
核心技术攻关，逐步实现高强高韧粉末钛合金产品的产业化应用。
三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、本次投资的目的、对公司的影响
公司本次投资旨在落实公司长期战略发展规划，持续优化产业布局、强化核心业务竞争力、紧抓高端制造及消费电子行业发展机
遇，完善精密金属零部件产品结构体系，提升技术与产品核心优势。当前消费电子向轻量化、轻薄化升级，折叠屏手机等产品对零部
件的耐磨性、高强度、轻量化要求不断提高，钛合金凭借出色的强度、耐腐蚀性特性，具备广阔的导入潜力与应用前景；同时，高强
高韧粉末钛合金精密构件亦可满足 5G基站、无人机和机器人等高技术装备对零部件小型化、轻量化、高性能化和结构复杂化的需求
，为公司精密金属零部件业务提供了良好的市场应用前景。本项目实施有助于提升公司规模化生产交付能力，助力拓展钛合金精密金
属零部件产品市场，巩固并提升公司市场份额与行业影响力，进一步为公司长期稳健发展奠定坚实基础，符合公司战略发展方向及全
体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资项目的实施尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。
（2）本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目实施过程中，可能存在因市场
环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产
后收益不及预期等风险。公司将科学规划项目建设进度，持续优化经营管理，密切跟踪国内外市场需求动态，持续推进研发创新，不
断增强产品核心竞争力。
（3）本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c33eec4d-eb66-4c37-aaf5-4af6446d9fb1.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2026年 5月 8日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2026 年 5月 19日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王明喜、黄逸超、杨俊、王普查以通讯方式出席，其余董事
均以现场方式出席。
4、董事长王明喜因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事邬均文主持，公司高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2026 年股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年度股东会
的授权，公司董事会认为2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意将
首次授权授予日确定为 2026年 5月 19日，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 120.00 万份股票期权，行权价格为 40.95 元/
份；向符合授予条件的 197名激励对象授予 60.00万股限制性股票,授予价格为 20.48元/股。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事邬均文先生、杨俊先生、陈攀女士作为本次激励计划的首次授予激励对
象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于公司信息披露差错内部责任追究的议案》
公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏精研科技股份有限公司及相关责任人采
取出具警示函措施的决定》（[2026]38号）、《关于对深圳市安特信技术有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2026]39号），根
据公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，公司对相关责任人采取责令改正、通报批评和经济处罚等问责措施
。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事王明喜先生、黄逸超女士作为本次问责对象对本议案回避表决。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8c76560-49f0-4a37-a632-8008b953aa82.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核
│查意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025年度股东会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
二、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事，也
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意将本次激励计划首次授权/授予日确定为 2026
年 5月 19日，向符合授予条件的 244名激励对象授予 120.00万份股票期权，行权价格为 40.95元/份；向符合授予条件的 197名激
励对象授予 60.00万股限制性股票，授予价格为 20.48元/股。
江苏精研科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a1e5ff30-ca2c-426b-afec-c0361731066c.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告
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精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43a3586f-90df-4db9-805c-a8f79529e54e.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对202
6年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2025
年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划本次激励计划事项过
程中，严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及
时进行了登记，并采取相应保密措施。
经公司核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进
行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕
交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0573aeb9-786f-45d2-854c-7277a99cb7dd.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15 日（星期五）15:
00-16:00 在“价值在线”举办公司 2025 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事周健先生
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYQTw7Cwz6 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53637e1d-33a4-4e00-9632-3196b4f271a0.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关
法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下
：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关文件，并于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日，对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部张贴进行了公示。公示期间，员工可通过口头、电话方式进行反馈，薪酬委员会对相关反馈进行核
查。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订
的劳动/劳务/聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南 1号》及《公司章程》等有关规定，结合对本次激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况及核查结果，公司薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技
术（业务）骨干，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0eeff438-2e90-4f27-94b9-be9348ed6fa8.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1040ee40-a6cd-48d9-bdac-402f4bb153b2.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddde2319-c106-4420-b6fd-1a4b008eecaf.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告
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精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/59485f34-d395-4f99-be3e-e525e26e2d34.PDF
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2026-04-26 16:27│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b32627b7-f56a-42ce-8465-a86ba02d6d89.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2026年一季度报告
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