公司公告☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 17:08 │威唐工业（300707）：关于实施权益分派期间威唐转债暂停转股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:58 │威唐工业（300707）：关于回购注销部分限制性股票及注销回购股份的债权人通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:58 │威唐工业（300707）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:58 │威唐工业（300707）：2025年度股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:36 │威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:32 │威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │威唐工业（300707）：关于注销回购股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │威唐工业（300707）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │威唐工业（300707）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性│
│ │股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │威唐工业（300707）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:08│威唐工业（300707）：关于实施权益分派期间威唐转债暂停转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.债券代码：123088
2.债券简称：威唐转债
3.转股起止日期：2021 年 6月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。
4.暂停转股日期：2026 年 5月 27 日至 2025 年度权益分派股权登记日。5.预计恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日
后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
1、债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2843 号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
20 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,138.00 万元。发行方式采
用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交
所交易系统与网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088
”。
2、暂停转股的原因
公司于 2026 年 5月 18 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相
关规定于近日实施 2025 年度权益分派事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》的相关规定“
公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可
转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”，以及根据《无锡威
唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（附后）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123088；债券简
称：威唐转债）将于 2026 年 5月 27 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复
转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
二、其他说明
《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的调整方式及计算公式：
②转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派
送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票
股利或转增股本：P1=P0/ (1+n)；
增发新股或配股：P1= (P0+A×k) / (1+k)；
上述两项同时进行：P1= (P0+A×k) / ( 1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及
暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发
生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d78f93ea-c89b-4f5c-8f39-694332a4e930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:58│威唐工业（300707）：关于回购注销部分限制性股票及注销回购股份的债权人通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2026 年 4月 23 日召开的第四届董事会第七次会议、
2026 年 5月 18 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》及《关于注销回购股份的议案》，同意如下事项：
1、同意对公司 2024 年限制性股票激励计划中因离职触发回购注销条款的 1名激励对象合计持有的 3.5 万股已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销；因第二个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对首次授予的 42 名在职激励对象所持 38.25 万股
限制性股票予以回购注销，综上，本次合计拟回购注销限制性股票 41.75 万股。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-026）。
2、为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将回购专用证券账户中的剩余 2,223,800 股全部
予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于
注销回购股份的公告》（公告编号：2026-027）。
公司上述回购注销部分限制性股票及注销回购股份事项将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的
规定，凡本公司债权人均有权于本公告首次刊登之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行
偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人
为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定
代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方
式如下：
1、申报时间：2026 年 5月 19 日至 2026 年 7月 2日，工作日 9:00-16:00；2、债权申报地点及申报材料送达地点：江苏省无
锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券法务部；
3、联系部门：证券法务部；
4、电话：0510-68561147；
5、邮箱：boardsecretary@vt-ind.com；
6、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期
以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4a44c830-c3d7-4b7d-aded-fb7325ceec41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:58│威唐工业（300707）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2465e0fd-004d-4a70-a3cf-1a0312ba3f27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:58│威唐工业（300707）：2025年度股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/595dd9b8-307a-4cb4-8105-32230a129320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:36│威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8d25f0de-c294-407f-8bf8-0ce403a46f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:32│威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 4月 23日审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营
的前提下使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额
度和期限内资金可循环滚动使用，结合公司拟使用的暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，本议案无需提交公司股东会审议，现将
相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2023]1581 号），公司实际向特定对象发行 A股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元/股，募集资金总额 355,
600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89 元。
该次募集资金已于 2023 年 12 月 6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2
023]52595 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金情况
公司本次募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。截至 2025
年 12 月 31 日公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
序 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集配套 募集资金累计投
号 资金（万元） 入金额（万元）
1 新能源汽车核心冲焊零部件产 56,226.65 28,066.47 15,601.14
能项目
2 补充流动资金项目 13,000.00 6,545.97 6,545.97
合计 69,226.65 34,612.45 22,147.12
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集资金使用
效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、闲置募集资金购买理财产品的具体情况
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理
利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额
度内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、低风险的保本型
理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。
（四）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管
理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，并由财务负责人负责具体组织实施。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）针对本次现金管理投资，为更好地控制风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理
财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：威唐工业使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，因公司拟使
用的现金管理额度未超过公司章程规定的数值，本议案无需提交公司股东会审议。公司目前已履行的法律程序符合《公司章程》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要
求。
综上，国金证券对威唐工业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c705ba58-0a37-41f9-b803-207befdca208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:31│威唐工业（300707）：关于注销回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注
销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月1日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期公司实施股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000
万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格上限18元/股（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-013）。
2025年2月5日，公司披露了《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2025-007），公司累计通过股票回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,613,800股，占披露日公司总股本的比例为2.04%，最高成交价为13.68元/股，最低
成交价为9.70元/股，成交总金额为39,960,947元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，公司已于2024年5月22日以非交易过
户形式将回购专用证券账户持有的1,390,000股授予登记至公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象账户。本次回购的股份
的剩余2,223,800股存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，回购的股份未
按照披露用途转让的，需在三年持有期限届满前注销，经董事会同意，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司实际情
况，拟将前述公司回购专用证券账户中剩余的2,223,800股回购股份予以全部注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
预计本次注销上述回购股份以及本次回购注销股权激励限售股完成后，公司总股本将由176,541,184股变更为173,899,884股，公
司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
数量（股） 比例 注销回购股份 回购注销 数量（股） 比例
（%） 限售股 （%）
一、限售条件流通股 30,736,989 17.41 0 -417,500 30,319,489 17.44
高管锁定股 29,809,489 16.89 0 0 29,809,489 17.14
股权激励限售股 927,500 0.53 0 -417,500 510,000 0.29
二、无限售条件流通股 145,804,195 82.59 -2,223,800 0 143,580,395 82.56
三、总股本 176,541,184 100.00 -2,223,800 -417,500 173,899,884 100.00
注：1、表中变动股份417,500股为公司回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，详见
公司于同日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：20
26-026）。
2、本次变动前的股份数量截至2026年4月22日，且公司可转换公司债券正在转股期，以上股本结构的变动情况仅为预计，实际股
本结构变动情况应以限制性股票回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16d36e56-612d-4b26-b2e0-6f15147df668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:31│威唐工业（300707）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2025 年中期权益分派方案已于 2025 年 11 月 7日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定和公司
2024 年第二次临时股东会的授权，董事会同意将2024 年限制性股票激励计划回购价格由 6.71 元/股调整为 6.68 元/股。现将相关
内容公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序
1、2024 年 2月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限
制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了法律意见书；公司独立董事陈贇女士作为征集人依法向公司全体股东公开征集表决
权。
2、2024 年 2月 26 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 2月 27 日至 2024 年 3月 7日，公司本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 3月 8日，公司披露了《监事会关于 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年3月22日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划有关事项的议案》；同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
5、2024 年 3月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制
|