公司公告☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:30 │九典制药（300705）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 20:30 │九典制药（300705）：关于九典转02转股价格调整的公告 │
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│2026-05-18 19:32 │九典制药（300705）：关于实施权益分派期间九典转02暂停转股的公告 │
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│2026-05-15 19:08 │九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:06 │九典制药（300705）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:25 │九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2026-04-24 18:25 │九典制药（300705）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 18:25 │九典制药（300705）：西部证券关于公司2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 18:25 │九典制药（300705）：西部证券关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-04-24 18:25 │九典制药（300705）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专户持有的公司股份6,180,800股，不参与本次权益分派。因此，
本次权益分派以总股本500,291,126股扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本494,110,326股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币4.00元（含税），共计派发197,644,130.40元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股=197,644,130.40元÷500,291,126股*10股=3.950582元（保留六
位小数，不四舍五入）。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的
494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发 197,644,130.40元，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司通过回购专户所持有股份不参与本次利润分配。若本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以权益分派实施公告
确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 500,291,126 股剔除已回购股份 6,180,800 股后的 494,110,326 股为
基数，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
1、本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的6,180,800 股不享有本次权益分派的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用账户中的6,180,800股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权
益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本*10=197,644,130.40元÷500,291
,126股*10股=3.950582元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3950582元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，
不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由14.95元/股调整为14.55元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于九典转0
2转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
七、有关咨询办法
咨询地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
咨询联系人：曾蕾、甘荣
咨询电话：0731-82831002
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f17786f2-ba54-4a25-9a2e-a11a9e51f6c8.PDF
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：关于九典转02转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123223；债券简称：九典转 02
2、调整前转股价格：人民币 14.95 元/股
3、调整后转股价格：人民币 14.55 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 28 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、转股价格调整及结果
1、价格调整依据
公司 2025 年度利润分配方案已经 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3月 31 日公司总
股本 500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的 494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元
（含税），共计派发 197,644,130.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。
因公司回购专用账户中的 6,180,800 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红
为 0.3950582 元/股，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关约定，九典转 02 的转股价格调整如下：
P1=（P0-D）=14.95-0.3950582=14.55 元/股
调整后的九典转 02 的转股价格为 14.55 元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c5e63bb9-0a14-47a4-87f9-e2faaba06fa2.PDF
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2026-05-18 19:32│九典制药（300705）：关于实施权益分派期间九典转02暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123223
2.债券简称：九典转 02
3.转股起止日期：2024 年 03 月 21 日至 2029 年 09 月 14 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 20 日至 2025 年度权益分派股权登记日止。
5.预计恢复转股日期：2026 年 05 月 28 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公
司可转债于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典转 02 的转股期限自 2024
年 3月 21日起至 2029 年 9月 14 日止，目前处于转股期内。
公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定
于近期实施 2025 年度权益分派。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定：“公司实
施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂
停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股。”鉴于公司回购账户存在股
份，为保证 2025 年度权益分派顺利实施，公司可转换债券九典转 02 将于 2026 年 5月 20 日至 2025 年度权益分派股权登记日止
暂停转股，2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，九典转 02 正常交易，敬请债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/522c775d-5d92-4f6f-af66-b28747a0cbd1.PDF
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2026-05-15 19:08│九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书
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九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/83ff332e-dbb7-4754-87bf-c2c1d1f90162.PDF
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2026-05-15 19:06│九典制药（300705）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共197人，代表股份236,857,960股，占公司有表决权股份总数的47.9362%。
①出席现场会议的股东及股东代表共6人（其中1人通过网络投票），代表168,797,227股，占公司有表决权股份总数的34.1618%
。
②通过网络投票的股东共192人，代表68,060,733股，占公司有表决权股份总数的13.7744%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共187人，代表股份5,459,585股，占公司有表决权股份总数的1.1049%。
2、公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案
》
表决结果为：同意 235,872,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对898,968股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3795%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,474,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9516%；反对 898,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4659%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5825%。
议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 235,984,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6314%；反对816,568股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3448%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,586,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0085%；反对 816,568
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9566%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0349%。
议案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 235,938,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对843,968股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3563%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,540,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1641%；反对 843,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4585%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3774%。
议案 4.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 235,750,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5326%；反对 1,026,168 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0342%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,352,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7225%；反对 1,026,1
68 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7957%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4818%。
议案 5.00《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 235,923,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6056%；反对836,068股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3530%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,525,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8876%；反对 836,068
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3138%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7987%。
议案 6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 235,767,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5397%；反对929,268股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3923%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
80%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,369,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0302%；反对 929,268
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0209%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9489%。
议案 7.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 61,358,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2459%；反对950,468股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5219%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.23
22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,364,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9350%；反对 950,468
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4092%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6559%。
上述议案中，议案 4.00、议案 5.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95d6d096-b537-4a66-b333-c0ad669511d6.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对九典制药使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元 /张，募集资金总额为人民币
270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募
集资金已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]
第 1100011号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计投入募集资金 17,533.69万元，剩余募集资金 9,703.32 万元将按计划投入“抗菌多肽新药
研发项目”，该项目的达到预定可使用状态日期为 2032 年 8月。鉴于该项目研发周期较长，公司将根据项目实施进度逐步投入资金
，现阶段募集资金存在阶段性暂时闲置情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设进程以及公司正常经营活动的前提下，为进一步提升公司资金的使用效率，合理运用部分闲
置募集资金进行现金管理，能够有效增加资金收益，进而为公司和股东创造更多价值。
2、投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资额度和投资期限
公司使用不超过 8,
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