公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:44 │创源股份（300703）：《创源股份章程》 │
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│2026-05-25 18:43 │创源股份（300703）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-25 18:42 │创源股份（300703）：关于修订公司章程并办理工商登记的公告 │
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│2026-05-25 18:42 │创源股份（300703）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2026-05-25 18:41 │创源股份（300703）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-25 18:41 │创源股份（300703）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告 │
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│2026-05-18 17:58 │创源股份（300703）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 11:40 │创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告 │
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│2026-05-08 18:49 │创源股份（300703）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:49 │创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告 │
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2026-05-25 18:44│创源股份（300703）：《创源股份章程》
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创源股份（300703）：《创源股份章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9349b98-2ecc-4155-94f5-2fa81de09e6f.PDF
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2026-05-25 18:43│创源股份（300703）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 06 月 05 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订公司章程并办理工商登记 非累积投票提案 √
的议案
1、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
2、上述提案 1.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 06月 08日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2026年 06
月 08日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、邮编：315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/677a2e92-3a61-4c4a-870d-868d6d268b57.PDF
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2026-05-25 18:42│创源股份（300703）：关于修订公司章程并办理工商登记的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修
订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以
上通过。主要内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第八条 公司法定代表人由代表公司执行 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。公司董事长为代表 公司事务的董事担任。该董事由董事会过
公司执行公司事务的董事。 半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。 人。
注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机
关核准内容为准。
公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（2026年 6 月）。在公司股东会审议通过后，《宁波创
源文化发展股份有限公司章程》（2026 年 6月）正式生效施行，原《宁波创源文化发展股份有限公司章程》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/58310810-7a12-4fc4-aa47-7b0263acddf6.PDF
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2026-05-25 18:42│创源股份（300703）：关于公司董事长辞职的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事、董事长陈刚先生提交的
书面辞职报告。陈刚先生因个人原因，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事长职务，同时一并辞去战略与 ESG委员会主任
委员的相关职务。辞去上述职务后，陈刚先生将不再担任公司任何职务。公司于 2026年 3月 13日召开了第四届董事会第十四次会议
，推举公司董事华天先生代为履行公司董事长的全部职责，代行职责的期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任相关职务人
员之日止。
陈刚先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行
。
陈刚先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢陈刚先生在董事任期内为公司所做出的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/584d8a34-b664-40af-977e-87035f2bddc4.PDF
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2026-05-25 18:41│创源股份（300703）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 5月 25日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司
章程并办理工商登记的公告》。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》
为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创
源海纳增资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币15,000万元。增资完成
后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以债权转
股权的方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
3、审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 6月 10 日（星期三）下午 3:30 在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开 2026年第三次
临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司
2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/40637693-c660-4fd6-ac4b-746fec0e250b.PDF
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2026-05-25 18:41│创源股份（300703）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
（一）概述
为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创
源海纳增资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币15,000万元。增资完成
后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。
（二）审批程序
公司于 2026年 5月 25日召开第四届董事会第十六次会议，以同意 8票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于以债
权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
（三）关联交易情况
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：宁波创源海纳科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA2J7CKT30
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路 688号 1幢 7层 B701
5、法定代表人：秦再明
6、注册资本：5,000万人民币
7、成立日期：2021年 6月 4日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设
计服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务；文具用品批发；文具用
品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售
；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；办公用品销售(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构：公司持有其 100%股权
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日（经 2026年 3月 31日（未经
审计） 审计）
资产总额 22,008.14 21,821.09
负债总额 17,912.72 18,102.63
净资产 4,095.42 3,718.46
项目 2025年 12月 31日（经 2026年 3月 31日（未经
审计） 审计）
营业收入 71.95 102.48
净利润 -802.05 -376.96
11、创源海纳非失信被执行人。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对创源海纳增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强创源海纳的资本实力，并优化其资产负债结构
，有利于促进创源海纳实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/23a1fbd4-821c-45bc-b33c-a44fe15db1b2.PDF
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2026-05-18 17:58│创源股份（300703）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截止本公告披露日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为3,670,000股。公
司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司以截止2025年12月31日的总股本180,391,840股，扣除
公司回购专用证券账户余额3,670,000股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本176,721,840股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利14,137,747.20元，不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=176,721,840股×0.8元÷10股=14,137,747.20元（含
税）；按公司总股本折算每10股现金红利=现金分红总额÷本次变动前总股本×10股=14,137,747.20元÷180,391,840股*10股=0.7837
24元，每股现金红利=0.783724元÷10=0.0783724元（保留到小数点后七位，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=股权登记日收盘价﹣每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0783724元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过，详见公司于2026年5月9日发布的《2025年度股
东会决议的公告》（公告编号：2026-036），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、拟以公司截止2025年12月31日的总股本180,391,840股，扣除公司回购专用证券账户余额3,670,000股（公司通过回购专用账
户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本176,721,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），
共计派发现金股利14,137,747.20元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公
司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,670,000.00股后的176,721,840.00股为基数，向全体股
东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市北仑区人民北路688号
咨询联系人：吴熙
咨询电话：0574-86188111
传真电话：0574-86188189
八、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e701e036-c23b-4077-a10a-ac52f0b582da.PDF
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2026-05-11 11:40│创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告
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