公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:29 │天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司审计报告 │
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│2026-03-30 19:29 │天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司资产评估报告 │
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│2026-03-30 19:26 │天宇股份（300702）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:25 │天宇股份（300702）：关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 19:24 │天宇股份（300702）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 20:12 │天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告 │
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│2026-03-27 20:12 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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│2026-02-13 16:36 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-13 16:32 │天宇股份（300702）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-02-06 19:19 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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2026-03-30 19:29│天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司审计报告
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天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a7cfd7d-17ca-486c-9296-dfa73beea359.PDF
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2026-03-30 19:29│天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司资产评估报告
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天宇股份（300702）：上海星可高纯溶剂有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f5999901-575c-49e9-8149-fe48dee41883.PDF
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2026-03-30 19:26│天宇股份（300702）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 3月 30日 9：30在公司一楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026年 3月 25日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8人，实际出席
董事 8人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
本次收购上海星可高纯溶剂有限公司 87.8173%股权符合公司整体发展战略方向，有利于增强公司现有业务实力，充分发挥业务
协同。本次收购资金来源于公司自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次股权收购暨关联交易事项遵循了公平、自愿、合
理的原则，交易价格以评估价值为基础，经双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。董事会同意公司收购上海星可高纯溶剂有限公司 87.8173%股权暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易
的公告》。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过；已经公
司第五届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过，关联委员屠勇军先生回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
关联董事屠勇军先生及一致行动人林洁女士已回避表决。
该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 4月 15 日召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/991b4e66-b540-4805-8879-e716f2832506.PDF
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2026-03-30 19:25│天宇股份（300702）：关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告
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天宇股份（300702）：关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cfec353c-ae02-4044-85e6-a14d8d591209.PDF
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2026-03-30 19:24│天宇股份（300702）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部 非累积投票提案 √
分股权暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于2026年 3月 31日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并披露。
上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2026年 4月 14日上午 9:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026年 4月 14日 17
:00前送达公司证券部。来信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并
请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。
3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b92bb46f-1d2b-402a-aa6b-eec742ecc69b.PDF
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2026-03-27 20:12│天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/12e3e744-3fe8-4da6-bd11-05d3daaf7cb0.PDF
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2026-03-27 20:12│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3010ebee-57ea-4031-aa35-42a7abbdf3c9.PDF
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2026-02-13 16:36│天宇股份（300702）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 2月 13日 10：30以现场结合通讯方式
召开，本次会议通知于 2026年 2月 13日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事
长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任王冲女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任陆梦瑶女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/1675a2a8-f9e2-4097-a309-be0ed68eda0b.PDF
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2026-02-13 16:32│天宇股份（300702）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监离任的情况
公司董事会于近日收到公司财务总监王秀娟女士的辞职报告，王秀娟女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任
公司其他职务，王秀娟女士离任财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天宇药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王秀娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王秀娟女士原定任期至第五
届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王秀娟女士未直接持有公司股份，通过公司 2024年员工持股计划间接持有公司股票 42,000股，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
王秀娟女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王秀娟女士在任职期间为公司财务规范运作及健康发
展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，
董事会同意聘任王冲女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
王冲女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监
的情形。
三、聘任证券事务代表的情况
公司董事会拟聘任陆梦瑶女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第
十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陆梦瑶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行岗位职责所需的相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
公司证券事务代表陆梦瑶女士联系方式如下：
电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
邮箱：stock@tianyupharm.com
地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6ed62a18-98ea-43a1-b8bc-715df26a07a5.PDF
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2026-02-06 19:19│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6faea2a2-3fbe-42c3-a584-27f771040c2c.PDF
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2026-01-30 17:03│天宇股份（300702）：2025年度业绩预告
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天宇股份（300702）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/45d1e5b4-6369-4517-8811-e467ffd80844.PDF
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2026-01-26 17:01│天宇股份（300702）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 1月 26日 9：30以通讯方式召开，本次
会议通知于 2026年 1月 24日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。会议由董事长屠勇军
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格
为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
关联董事屠勇军先生、林洁女士、邓传亮先生回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/036aa5b4-75b7-45dc-8a13-5212cfa612a8.PDF
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2026-01-26 17:00│天宇股份（300702）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天宇股份（300702）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8aa34e7c-60f9-4cbf-aceb-8e11d320a387.PDF
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2026-01-22 18:17│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）于近日收到国家
药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于巴氯芬片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品情况
1、药品基本情况
药品名称 巴氯芬片
英文名 Baclofen Tablets
剂型 片剂
规格 10mg
是否处方药 是
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 4 类
药品批准文号 国药准字 H20263133
药品批准文号有效期 至 2031年 1月 13日
2、药物的其他情况
本品适用于多发性硬化症所引起的严重但可逆的肌肉痉挛。对感染性、退行性、外伤性、肿瘤或原因不明的脊髓疾病引起的痉挛
可能有一定的疗效。
根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生产商另有福安药业集团宁波天衡制药有限公司、福安
药业集团庆余堂制药有限公司、云南铭鼎药业有限公司 3家企业。
据统计，2024 年巴氯芬片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药店
的销售额约人民币 2.09亿元（数据来源于米内网）。
诺得药业巴氯芬片于 2024年 11月获得国家药监局受理，截至 2025年 12月31日，公司及子公司对该品种的累计研发投入约 350
.72万元。
二、对公司的影响及风险提示
公司产品巴氯芬片获得国家药监局批件后可在境内生产、销售，进一步丰富了公司的制剂品种规格，有望增加公司制剂业务收入
，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
同时，药品未来的具体生产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/29b6d34d-b9c8-4449-a104-0681e97b33db.PDF
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2026-01-20 00:00│天宇股份（300702）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”）于近日收到了由
浙
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