公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 00:00 │天宇股份（300702）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 16:32 │天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:34 │天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:34 │天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:27 │天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:26 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│天宇股份（300702）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用
不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在中信银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“中信银行台州黄
岩支行”）开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并授权董事长负责与保荐人及银行签署募集资金监管协议。具体内容详见公司
于 2025 年 10月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-077）。
近日，公司及全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”）同中信银行台州黄岩支行、保荐机构中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金临时补流专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842号
）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11
,117,974股，发行价格为每股人民币 80.95元，募集资金总额为人民币 899,999,995.30 元，扣除发行费用人民币 5,941,900.21元
后，公司募集资金净额为人民币 894,058,095.09 元。募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕675号”《
验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，公司在中信银行台州黄岩支行设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专项管理。近
日，公司及京圣药业同中信建投、中信银行台州黄岩支行签订了《监管协议》。公司新开立的募集资金暂时补充流动资金专项账户具
体情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 浙江天宇药业股 中信银行股份有限 8110801013103305817 闲置募集资金
份有限公司 公司台州黄岩支行 暂时补充流动
资金的存放与
使用。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议各方
甲方一：浙江天宇药业股份有限公司
甲方二：浙江京圣药业有限公司
上述甲方一和甲方二共同视为本协议的甲方
乙方：中信银行股份有限公司台州黄岩支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金临时补流专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方一使用专户内资金用于与主营业务
相关的生产经营使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄建飞、楼黎航，可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方仅允许将以下募集资金账户内的资金转入本专户以用于与主营业务相关的生产经营。
开 户 行 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 黄 岩 支 行 ， 账 号 ：1207031129202100124，户名：浙江京圣
药业有限公司（资金性质：募集资金专户）；
7、甲方应当在临时性补流到期前，从甲方自有资金账户归集至专户，再由专户及时转回偿还至相关的募集资金账户，即：
开 户 行 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 黄 岩 支 行 ， 账 号 ：1207031129202100124，户名：浙江京圣
药业有限公司（资金性质：募集资金专户）；
甲方不得通过其他路径、账户将相关资金转回募集资金账户。
8、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
10、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的
保荐代表人继受享有。
11、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主
动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
14、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金临时补流专户存储监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/75114e78-4dd8-4c16-be06-e578cc43ae0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 16:32│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9d93f2c6-a62f-4288-8011-99cfd00df120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f06a7a59-e04d-452d-abf3-e45374181dda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于浙江天宇药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1888号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加贵公司 2025年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供天宇股份 2025年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其
他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 10 月 30 日在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年11月 18 日下午 15:30；召开地点为台州市黄岩江
口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11月 18日 9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025年11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师经核查后认为，本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行
，符合法律、行政法规《股东会规则》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2025年 11月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及有关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份共计 179,254,698股，占公司有表决权股份总数的 51.5134%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会投票网络投
票的股东共 37名，代表股份共计 4,384,262股，占公司有表决权股份总数的 1.2599%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身
份已由信息公司验证。
本所律师经核查后认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议
的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.00《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 179,619,481 股，反对 4,019,479 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8112%，表决
结果为通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 179,619,481 股，反对 4,019,479 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8112%，表决
结果为通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.07《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.09《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 183,637,617 股，反对 1,343 股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，表决结果
为通过。
本次股东大会提案对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f77f57ba-4873-41cf-889c-21c99246f026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:27│天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b2797843-d34a-455d-87bd-17b6199729fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:26│天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/67c55f81-c6c5-4a68-92ea-bffc1d21ae05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44d0eb16-0dd0-4285-94ad-61d3310b7985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/95a346e1-91b5-48db-aa72-e8464c017c80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分管理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02
|