公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 15:40 │森霸传感（300701）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 17:12 │森霸传感（300701）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 15:37 │森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书│
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:14 │森霸传感（300701）：关于变更财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │森霸传感（300701）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:46 │森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-22 15:40│森霸传感（300701）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露了《森霸传
感科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012），鉴于邹洋先生因个人原
因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总
经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。
根据中国证券监督管理委员会近日颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，以及深圳证券交易所于近日颁布的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》中关于新旧规则衔接安排通知，要求“上市公司在 2026年 5月 24日前存在董事
会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当于 2026年 5月
24日之前调整为董事长代行”。因此，自本公告披露之日起，公司董事、总经理邓婧女士将不再代行董事会秘书职责，并由公司董事
长单森林先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份 6,750股；公司董事会对邓婧女士代行董事会秘书职责期间所做的工作给予高度评价
，并表示衷心的感谢！
公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。
公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
地址：河南省南阳市社旗县城关镇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0d7e282a-e7d4-4ec8-8f94-4d9e56acd470.PDF
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2026-05-20 17:12│森霸传感（300701）：2025年年度权益分派实施公告
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森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 1.70 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 48,064,970.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；在
利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施
权益分派的股权登记日总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。
2、自本次分配方案公告日至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 282,735,119股为基数，向全体股东每 10股派 1.700000元人民币现金
（含税）；境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股
、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（
含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.340000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.170000元；持股超过
1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：森霸传感科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：河南省南阳市社旗县城关镇香山路
咨询联系人：邓婧、文俊位
咨询电话：0377-67986996
传真电话：0377-67987868
七、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7ae75914-ae5d-43fe-8fa2-4366451aec58.PDF
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2026-05-19 15:37│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d327a404-43d0-419d-80bb-480398e4c64a.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书
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森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/87168ae0-c032-4626-a0b7-ca8d298b0607.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书
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森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/81583bb9-55da-4671-b3a3-05cfb083cafb.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日、2026 年 5月 18 日召开第五届董事会第十五次会
议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于发行股份购买资产 2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，同意公司以人民币
1元总价回购朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）2025年度业绩补偿股份共
计 3,141,792股，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于发行股份购买资产 2025年
度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由 282,735,119股减少到 279,593,327股，公司注册资
本将由人民币 28,273.5119万元减少到 27,959.3327万元。公司将及时披露回购注销完成情况，股本总数以在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
由于公司本次回购注销业绩补偿股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提
供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、登记地点：河南省南阳市社旗县城关镇，森霸传感科技股份有限公司证券事务部办公室（邮编：473300）
2、申报时间：2026年 5月 18日至 2026年 7月 1日，工作日上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00。
3、联系人：邓婧、文俊位
4、联系电话：0377-67986996，传真：0377-67987868
5、电子邮箱：stock@nysenba.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮
件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7afe7f42-dc91-480b-9f7e-95de88dad08b.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日 14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 78 名，所持有表决权的股份总数为137,863,297 股，占公司有表决权总股份 282,735,11
9 股的 48.7606%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2名，所持有表决权的股份总数为 86,131,273股，占公司有表决权总股份
的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 76 名，所持有表决权的股份总数为 51,732,024股，占
公司有表决权总股份的 18.2970%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 74 名，所持有表决权的
股份总数为 973,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3441%。
2. 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,447股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 226,950股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1646%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2744%；反对 226,950
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3248%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4008%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,947股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8329%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3258%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2857%。
4、审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
5、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,487,947股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 366,150股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2656%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 597,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4234%；反对 366,150
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6310%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9455%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
7、审议通过了《关于发行股份购买资产 2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,644,647股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8414%；反对 211,550股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1534%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 754,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5283%；反对 211,550
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7420%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7297%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,547股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 222,350股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1613%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2847%；反对 222,350
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8520%；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8633%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,487,447股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7274%；反对 369,750股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2682%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 597,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3720%；反对 369,750
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0010%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269%。
三、律师出具的法律意见
上海精诚磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 上海精诚磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/25220b6a-b569-42ac-806f-53aa8fdae856.PDF
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2026-05-14 16:14│森霸传感（300701）：关于变更财务顾问主办人的公告
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份及支付现金购买资产项目”）的独立财务顾问，原委派徐子涛先生、张婧女士、胡
新红先生担任财务顾问主办人，持续督导期至 2024年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就限售股解禁等尚未完结的督导事项
履行持续督导职责。
公司于近日收到华创证券出具的《华创证券有限责任公司关于更换森霸传感科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知函
》，原财务顾问主办人徐子涛先生、张婧女士因工作变动，不再继续担任公司财务顾问主办人。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权陆洲先生接替徐子涛先生、张婧女士继续担任公司
持续督导的财务顾问主办人，本次变更不会影响华创证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐子涛先生、张婧女士在持续督导期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金购买资产项目的持续督导财务顾问主办人为胡新红先生和陆洲先生，陆洲
先生的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bc9a117b-23c3-4e7e-adea-78537ad5633a.PDF
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2026-04-28 16:08│森霸传感（300701）：2026年一季度报告
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森霸传感（300701）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dee477b6-3a4c-459d-8ba6-85ae15b269a7.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要
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森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/771d9f11-03b3-44e4-b1e9-fd786b0f27f0.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告
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森霸传感（300701）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18d5b644-75ef-4a3c-b975-52b50dfbd723.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a782c76a-9e6a-405c-a169-470a15e624d8.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：2025年年度审计报告
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森
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