公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:54 │岱勒新材（300700）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:54 │岱勒新材（300700）：公司章程（2025年12月) │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍俊芸 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-徐先东 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍中信 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-伍中信 │
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│2025-12-12 18:52 │岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-徐先东 │
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2025-12-12 18:54│岱勒新材（300700）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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岱勒新材（300700）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9573df99-00f2-496b-831a-0ea18b4bbdb4.PDF
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2025-12-12 18:54│岱勒新材（300700）：公司章程（2025年12月)
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岱勒新材（300700）：公司章程（2025年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eef9718d-52c5-40a0-bf74-7e0a68b33e04.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍俊芸
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岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍俊芸。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/35c48402-aea1-44da-8e89-2d8d06828988.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：关于选举职工代表董事的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名
，职工代表董事2人。公司于2025年12月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举钟建明先生、康戒骄先生为公
司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。钟建明先生、康戒骄先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的2名非独立
董事，3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自第五届董事会组成之日起计算，并按照《公司法》、《公司章程》的
相关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/45e51f05-570a-4255-93fd-ebb75e85bd96.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：关于董事会换届选举的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同
意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女
士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年
。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，伍中信先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候
选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司 2025年第三次临
时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bee01d99-c1c7-4c03-a278-6f3e3b61a006.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-徐先东
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岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-徐先东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/10da79ae-0e87-410e-8378-ad1c864a8434.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍中信
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岱勒新材（300700）：独立董事候选人声明与承诺-伍中信。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/05616d37-141f-46aa-b75a-817fc7282f85.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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一、注册资本变更情况
2025年 8月 21日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。2025 年 10 月 30 日，公司完成了 2021 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市，本次归属股票数量 982,800股，公司总股本增加至 397,028,823股。
鉴于上述事项实施完成，公司股份总数由 396,046,023股变更为 397,028,823股，公司注册资本由人民币 396,046,023元变更至
人民币 397,028,823元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本发生变更，公司同时对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
修改条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
396,046,023元。 397,028,823元。
第二十一 公司股份总数为 396,046,023股， 公司股份总数为 397,028,823股，
条 公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
396,046,023股，无其他种类股。 397,028,823股，无其他种类股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，相关章程条款的修订最终以工商登记机关最终登记备案的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cc652e01-0a5c-4a90-ad83-ec7b9d575b5e.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-伍中信
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岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-伍中信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/460c9fa7-4c95-471c-a934-5a8fd415370f.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-徐先东
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岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-徐先东。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/33511107-0b1c-4881-bd51-8454b9d6f8bc.PDF
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2025-12-12 18:52│岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-伍俊芸
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岱勒新材（300700）：独立董事提名人声明与承诺-伍俊芸。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5ab2ac47-4d78-45fc-80ba-5a5dd9d7599b.PDF
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2025-12-12 18:51│岱勒新材（300700）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025年 12月 12日在公司会议室召开
，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，符合公司
章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025年 12月 8日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
1.01 提名段志明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
1.02 提名段志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四
届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和
股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士为第五届董事会独立董事候选人。表决情
况如下：
2.01 提名伍中信先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.02 提名徐先东先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.03 提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，
第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任
何损害公司和股东利益的行为。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已归属登记，公司总股本由 396,046,023股变更为 397,028,8
23股，同时对《公司章程》相关条款进行修订。并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等
事宜，《公司章程》的修订最终以工商登记机关最终登记备案的版本为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 29日（星期一）下午 15:00在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/df2ed2d0-fff5-451d-9ba2-f239b0b158fd.PDF
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2025-11-04 16:22│岱勒新材（300700）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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岱勒新材（300700）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e1a220a2-53b9-4e28-b38f-3d9621025615.PDF
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2025-10-28 17:32│岱勒新材（300700）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f25952e2-c3d4-4755-85ce-c723ee370b1a.PDF
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2025-10-28 17:29│岱勒新材（300700）：2025年三季度报告
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岱勒新材（300700）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/af1a19f5-8cd4-4406-b6ea-55e89506328b.PDF
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2025-10-27 16:16│岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1508bdfc-e0e1-4c1c-b9d1-2c946146c490.PDF
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2025-10-23 18:40│岱勒新材（300700）：关于实际控制人之一致行动人、部分董事及高级管理人员股份减持完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股
东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。近日，公司收到段志勇先生、周家华先生、钟建明
先生提交的《关于股份减持计划完成的告知函》，段志勇先生、周家华先生、钟建明先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公
告如下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
段志勇 集中竞价 2025.10.20-2025.10.21 11.70 235,400 0.06
周家华 集中竞价 2025.09.01-2025.10.10 13.63 386,155 0.10
钟建明 集中竞价 2025.08.06-2025.10.23 13.05 221,865 0.06
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
段志勇 合计持有股 941,640 0.24 706,240 0.18
份
其中：无限 235,410 0.06 10 0.00
售条件股份
有限售条件 706,230 0.18 706,230 0.18
股份
周家华 合计持有股 1,744,620 0.44 1,358,465 0.34
份
其中：无限 436,155 0.11 50,000 0.01
售条件股份
有限售条件 1,308,465 0.33 1,308,465 0.33
股份
钟建明 合计持有股 887,460 0.22 665,595 0.17
份
其中：无限 221,865 0.06 0 0.00
售条件股份
有限售条件 665,595 0.17 665,595 0.17
股份
注：1、截至 2025年 10月 23日，段志勇先生合计持有公司股份 706,240股，占公司总股本比例 0.18%，占公司扣除回购专用账
户股份后总股本比例 0.18%；周家华先生合计持有公司股份1,358,465股，占公司总股本比例 0.34%，占公司扣除回购专用账户股份
后总股本比例 0.35%；钟建明先生合计持有公司股份 665,595股，占公司总股本比例 0.17%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本
比例 0.17%
2、公司的总股本为 396,046,023 股；公司扣除回购专用账户股份后总股本为 388,390,383 股。
3、上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
三、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法
律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、段志勇先生、周家华先生、钟建明先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定
及减持相关承诺的情形。
3、本次股份减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、本次减持计划已完成，减持股份的数量在减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。在减持计划实施期间，段志勇先生、
周家华先生、钟建明先生已按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9cabc33a-5eaa-4dda-8388-827a8574facb.PDF
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2025-10-12 16:15│岱勒新材（300700）：关于公司与专业机构共同设立投资基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日与泰诺（深圳）私募股权基金管理有限公司（以下简
称“泰诺资本”）、深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“种子基金”）、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司（以下
简称“光明区引导基金”）、深圳华瀚投资有限公司（以下简称“华瀚投资”）、上海新微科技集团有限公司（以下简称“新微科技
”）签署了《深圳泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立深圳
泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰诺创投基金”）（以工商登记机关最终核准的名称为准）。泰
诺创投基金认缴出资总额为16,330.00万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元，占基金认缴总额的6.12%。
具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2025-030）
。
二、投资进展情况
截至本公告披露日，泰诺创投基金已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的要求，在中
国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、基金名称：深圳泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：泰诺（深圳）私募股权基金管理有限公司
3、托管人名称：中信银行股份有限公司
4、备案日期：2025年9月30日
5、备案编码：SAZD08
三、其他事项说明
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对泰诺创投基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）备案证明》。
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