公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:48 │光威复材（300699）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:45 │光威复材（300699）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 16:42 │光威复材（300699）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │光威复材（300699）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │光威复材（300699）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:39 │光威复材（300699）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:39 │光威复材（300699）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 18:39 │光威复材（300699）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-03-30 18:52 │光威复材（300699）：关于2025年度利润分配方案（预案）的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │光威复材（300699）：关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 │
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2026-05-20 18:48│光威复材（300699）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14:00
3、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 20 日下午15:00 期间的任意时
间。
4、 现场会议召开地点：公司会议室
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长卢钊钧
7、 股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 480 人，代表股份 310,729,850 股，占公司有表决权股份总数的 37.6642％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 299,679,525 股，占公司有表决权股份总数的 36.3248％。
通过网络投票的股东 473 人，代表股份 11,050,325 股，占公司有表决权股份总数的 1.3394％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 479 人，代表股份 11,088,265 股，占公司有表决权股份总数的 1.3440％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 37,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046％。
通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 11,050,325 股，占公司有表决权股份总数的 1.3394％。
8、 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师事务所指派的见证律师出席了本次股东会。
9、 本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司
章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：
同意 310,160,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8167%；反对 549,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1768%；弃权20,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 10,518,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8634%；反对 549,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9557%；弃权 20,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1809%。
表决结果：通过。
2.00 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》。总表决情况：
同意 310,189,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8261%；反对 514,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1657%；弃权25,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 10,548,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1276%；反对 514,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.6436%；弃权 25,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2287%。
表决结果：通过。
3.00 审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》。总表决情况：
同意 310,187,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8253%；反对 497,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1600%；弃权45,484 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 10,545,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对 497,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4849%；弃权 45,484 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4102%。
表决结果：通过。
4.00 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。
总表决情况：
同意 310,154,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 536,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1728%；弃权38,484 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 10,512,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8109%；反对 536,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.8421%；弃权 38,484 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3471%。
表决结果：通过。
5.00 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 310,190,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8265%；反对 505,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1625%；弃权34,060 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 10,549,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1385%；反对 505,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5544%；弃权 34,060 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3072%。
表决结果：通过。
6.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意 310,100,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7976%；反对 575,316 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1851%；弃权53,560 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
中小股东总表决情况：
同意 10,459,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3285%；反对 575,316 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.1885%；弃权 53,560 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4830%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
四、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/72ae81c4-ab79-4208-8495-f5590d2a582d.PDF
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2026-05-20 18:45│光威复材（300699）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月24日在公司指定的
创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《威海光威复合材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通
知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象
、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体在股权登记日持有贵公司已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日在山东省威海市高区天津路130号贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢钊钧主持。
本次会议网络投票时间为2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:
15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召
集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《
公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计480人，代表股份310,729,850股，占贵公司有表决权股份总数（不计入贵公司已回购的股份6,352,000股）的3
7.6642%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意310,160,290股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8167%；反对549,500股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1768%；弃权20,060股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0065%。
中小股东总表决情况：同意10,518,705股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的94.8634%；反对549,500股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的4.9557%；弃权20,060股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.1809%。
（二）表决通过了《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意310,189,590股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8261%；反对514,900股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1657%；弃权25,360股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0082%。
中小股东总表决情况：同意10,548,005股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的95.1276%；反对514,900股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的4.6436%；弃权25,360股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.2287%。
（三）表决通过了《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：同意310,187,066股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8253%；反对497,300股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1600%；弃权45,484股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意10,545,481股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的95.1049%；反对497,300股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的4.4849%；弃权45,484股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.4102%。
（四）表决通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
总表决情况：同意310,154,466股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8148%；反对536,900股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1728%；弃权38,484股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0124%。
中小股东总表决情况：同意10,512,881股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的94.8109%；反对536,900股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的4.8421%；弃权38,484股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.3471%。
（五）表决通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意310,190,790股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8265%；反对505,000股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1625%；弃权34,060股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0110%。
中小股东总表决情况：同意10,549,205股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的95.1385%；反对505,000股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的4.5544%；弃权34,060股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.3072%。
（六）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意310,100,974股，占出席本次会议有表决权股份数的99.7976%；反对575,316股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.1851%；弃权53,560股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0172%。
中小股东总表决情况：同意10,459,389股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的94.3285%；反对575,316股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的5.1885%；弃权53,560股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.4830%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后
予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案、第二项议案、第三项议案、第四项议案、第五项议案、第六项议案经本次会议有表决权股份数过半数
通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eb
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2026-05-12 16:42│光威复材（300699）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d4c6ecc1-2ec2-4d3f-b061-1e38ae9c9b61.PDF
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2026-04-23 18:41│光威复材（300699）：2026年一季度报告
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光威复材（300699）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75767fc8-5fb3-47b5-8bdd-2cb9d6266e51.PDF
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2026-04-23 18:41│光威复材（300699）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 12 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
十四次会议的通知，会议于2026 年 4月 22 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9人，其中独立董事边文凤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告 》（2
026-017）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、 《关于公司<2025 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告>的议案》具体内容详见 2026 年 4月 24 日刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》。表决情况：同意 9票，反对 0
票，弃权 0票。
3、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。
4、 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。具体内容详见 2026 年 4月 24 日刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、 审议通过了《关于终止向分公司划转资产暨注销分公司的议案》。
2024 年 12 月 2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》
，公司拟在包头成立威海拓展纤维有限公司内蒙古分公司，并将内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）全部资产、债
权债务、业务、人员、资质等逐步划转或者变更至新设分公司。实施过程中，由于土地、项目贷款等资产负债的划转或者变更存在较
大难度，分公司作为非独立法人无法适用当地政府现行能源要素保障和投资优惠等政策支持，公司董事会同意终止内蒙古光威的资产
划转并注销分公司。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、 审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 5月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4月 24 日刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-018）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
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