公司公告☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 18:16 │万马科技（300698）：2025-024.关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │万马科技（300698）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │万马科技（300698）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 19:06 │万马科技（300698）：关于大股东协议转让公司股份完成过户的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：关于公司副董事长兼总经理辞职暨补选董事、董事长代行职责的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：万马科技未来三年股东分红回报规划 │
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2025-07-10 18:16│万马科技（300698）：2025-024.关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告
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万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人张德生先生通知，获悉其与李勋宏先生就终止协
议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《张德生与李勋宏关于万马科技股份有限公司之股份转让协议之解除协议》（以下
简称“解除协议”）。现将相关事宜公告如下：
一、协议转让事项概述
公司控股股东、实际控制人张德生先生于 2024年 6月 27日与公司副总经理李勋宏先生签署了《张德生与李勋宏关于万马科技股
份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式向李勋宏先生转让万马科技无限售流通股 6,700,000股（占公司总股本的 5.00%
），每股转让价格为 28.56 元，转让价款总计191,352,000元。
2024年 11月 7日，张德生先生与李勋宏先生签署了《张德生与李勋宏关于万马科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》
，对标的股份转让价款支付时间重新约定。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息
披露义务，具体内容详见公司分别于 2024年 6 月 28日、2024年 11月 9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让公司股份
暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-031）及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书、《关于控股股东协议转让公司股
份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-060）。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续，双方在自愿平等的基础上友好协商，同意解除已签署的
《张德生与李勋宏关于万马科技股份有限公司之股份转让协议》和《张德生与李勋宏关于万马科技股份有限公司之股份转让协议之补
充协议》，并于近日签署了《张德生与李勋宏关于万马科技股份有限公司之股份转让协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”
），主要内容如下：
双方自愿解除原协议。自本解除协议生效之日起，原协议终止，双方共同完成向深圳证券交易所办理股份转让撤回的手续。
本协议经双方签署后生效。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
1、本次协议转让终止事宜未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行
的承诺的情形。
2、自《解除协议》签署之日起，公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告
书（一）》《简式权益变动报告书（二）》同时作废。
五、备查文件
1、《关于万马科技股份有限公司之股份转让协议之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/770ce4fc-823d-4aac-b04c-38a981fd6002.PDF
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2025-07-01 00:00│万马科技（300698）：2024年年度股东大会决议公告
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万马科技（300698）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2978c1e2-048d-4704-9a98-36cb4e9f5396.PDF
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2025-07-01 00:00│万马科技（300698）：2024年年度股东大会法律意见书
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万马科技（300698）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/89e13d6d-0914-4610-bc18-875ebdb49c5a.PDF
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2025-06-13 19:06│万马科技（300698）：关于大股东协议转让公司股份完成过户的公告
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一、股份转让进展
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于 2025 年 1月 1日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公
司股份暨权益变动的提示性公告》（详见公告编号 2024-067），公司收到大股东盛涛先生通知：盛涛先生与浙江金证资产管理有限
公司（代表“金证红升 1 号私募证券投资基金”）于2024 年 12 月 27 日签署了《关于万马科技股份有限公司之 5%股份转让协议
》，通过协议转让方式转让公司股份 6,700,000 股给浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1号私募证券投资基金，占公司总股本的
5.00%。每股转让价格为 29.648元，转让价款总计 19,864.16万元。
截至本公告披露日，相关股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成划转过户，并收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》。
本次过户完成后，浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1 号私募证券投资基金直接持有万马科技的股份数量为 6,700,000股，
占公司总股本的 5.00%，成为公司大股东。
二、备查文件
1、《证券过户确认登记书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/68bfee53-acb7-440e-8ff9-5a00c2f080ff.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会
议的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决
，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于公司董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度董事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公
司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津 贴 为 税 后 5 万 元 / 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024年年度报告披露。2025年，公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根
据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司担任总经理的董事闫楠先生、担任副总经理的董事朱正翔先生、担任财务总监的董事朱青芳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者
的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李亚惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会
选举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会 任 期 届 满 之
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》
因公司总经理辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会拟决
定在聘任新的总经理之前，由公司董事长张禾阳女士代行总经理职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基
金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计
划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司2024 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6c69e95d-6644-4c5f-8a5a-a29828bfba91.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2025年 6月 9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效
控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度
拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括
但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等中低风险产品。
4、期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
5、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次委托理财事项经公司董事会和监事会通过即可，无需
提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在确保有效控制投资风险的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，对投
资理财进行相应的核算及列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/35e1ce05-faae-4527-a7a7-9624a2b9f4b1.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会
议的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由严
慧芳女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于公司监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度监事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。
2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者
的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基
金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计
划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ef923c66-4efe-4d99-89e5-be93ca7cfd19.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1. 公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税后）。
2. 公司监事薪酬方案
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3. 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高
级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。
四、其他规定
1. 公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销；
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按其实际任期计算并予以发放；
3. 除独立董事津贴的其他薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。独立董事津贴为税后金额，相关税费由公司
支付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/98d5bd47-1fe1-4f5e-9075-3797f8121cb2.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：关于公司副董事长兼总经理辞职暨补选董事、董事长代行职责的公告
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一、副董事长、总经理辞职情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理闫楠先生的辞职申请。闫楠先生因个人身
体等原因申请辞去公司副董事长、总经理、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务，不再参与公司
的运营与决策。闫楠先生原定任期至 2027 年 8 月 25日，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，闫楠先生辞去副董事长职务未
导致公司董事会成员人数低于法定人数，闫楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。闫楠先生的辞职不会影响公司的正常运
作及经营管理工作的正常开展，公司在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长张禾阳女士代行。
截至本公告披露日，闫楠先生持有公司股票 6,700,000股，占公司总股本的5.00%，闫楠先生承诺：在增持公司股票后的三年内
不减持所持有的公司股份。闫楠先生辞去公司职务后，其持有的公司股份仍需严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律、法规要求，即“在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让
的其他规定等。”
二、补选董事以及调整战略委员会委员情况
鉴于闫楠先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理、董事会战略委员会等职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第
六次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名李亚惠女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大
会选举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。
http://disc.sta
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