公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 17:12 │电工合金（300697）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-29 17:12 │电工合金（300697）：关于选举职工代表董事及补选副董事长、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公│
│ │告 │
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│2025-10-21 16:36 │电工合金（300697）：关于非独立董事辞任的公告 │
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│2025-10-20 16:34 │电工合金（300697）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 15:42 │电工合金（300697）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-11 17:36 │电工合金（300697）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 17:36 │电工合金（300697）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-07 15:33 │电工合金（300697）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-29 18:22 │电工合金（300697）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-08-29 18:22 │电工合金（300697）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-10-29 17:12│电工合金（300697）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的
通知，会议于 2025年 10月29日下午 14时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表
决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开
、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会副董事长的议案》
为完善公司管理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江阴电工合金股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选职工
代表董事陈力皎女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为保障董事会薪酬与考核委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟补选职工代表董事陈力皎女士为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，与鞠明先生（主任委员）、陈朝琳先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》
为保障董事会战略委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会战略委员会
议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟补选职工代表董事陈力皎女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与陈
烨辉先生（主任委员）、曾旭东先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表
董事及补选副董事长、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5dda5d0b-bb81-47a4-ac2b-7b82cf659326.PDF
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2025-10-29 17:12│电工合金（300697）：关于选举职工代表董事及补选副董事长、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公告
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电工合金（300697）：关于选举职工代表董事及补选副董事长、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8aa3e939-efca-4b4d-80e4-eddabe5551cc.PDF
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2025-10-21 16:36│电工合金（300697）：关于非独立董事辞任的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告，因《公司章程
》等内部制度调整，陈力皎女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长及薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，其辞
去非独立董事职务后拟竞选公司职工代表董事。陈力皎女士的原定任期为 2024年 9月 30日至公司第四届董事会任期届满日止，陈力
皎女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
陈力皎女士直接持有公司 31.25%的股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5.71%份
额）间接持有公司 0.25%的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90%股权）间接持有公司 2.30%的股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。陈力皎女士将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的减持规定。
二、备查文件
1、非独立董事陈力皎女士的书面辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/68d3e492-357c-480e-84ed-fe9d947244a0.PDF
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2025-10-20 16:34│电工合金（300697）：2025年三季度报告
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电工合金（300697）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2df5e998-1a04-421f-992a-05471a555a98.PDF
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2025-09-26 15:42│电工合金（300697）：关于完成工商变更登记的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》，鉴于公司 2024年年度权益分派实施后，公司总股本由 33,280万股变更为 43,264万股，注册资本相应变更
。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订
）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
公司近日办理了相关工商变更、备案登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：
变更登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本 33,280万元整 43,264万元整
除上述变更事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更，具体信息如下：统一社会信用代码：91320200842255667P
名称：江阴电工合金股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
法定代表人：冯岳军
注册资本：43,264万元整
成立日期：1985年 06月 12日
经营范围：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金
管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、
轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/490655d2-e9a1-4ee2-b241-1f37ce1ded46.PDF
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2025-09-11 17:36│电工合金（300697）：2025年第一次临时股东会决议公告
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电工合金（300697）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/82eaff12-4e3f-4c0b-b51a-2dcd6263db9c.PDF
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2025-09-11 17:36│电工合金（300697）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/00a21c78-47b4-4e44-b583-3e2d0c176377.PDF
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2025-09-07 15:33│电工合金（300697）：关于股东减持股份预披露公告
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关于股东减持股份预披露公告
股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴秋炜”）
的份额持有人沈国祥先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易方式受让其通过江阴秋炜间接持有的公司股
份不超过 240万股（占公司总股本比例 0.55%）。
2、公司已于 2025年 8月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于股东解
除一致行动关系暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-025）及《简式权益变动报告书》，江阴秋炜的普通合伙人暨执行事务
合伙人发生变更，与公司持股 5%以上股东陈力皎之间基于原普通合伙人暨执行事务合伙人身份所形成的一致行动关系自动解除。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第二十四条规定，江阴秋炜及全体合
伙人将自解除一致行动关系之日起六个月内继续遵守相关法律、法规及规范性文件关于大股东减持的相关规定。
公司于近日收到股东江阴秋炜及其份额持有人沈国祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，沈国祥先生拟以大宗交易方式
受让江阴秋炜本次减持的全部公司股份合计不超过 240万股（占公司总股本比例 0.55%），现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量 占公司总股本比例
江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,919万股 4.44%
注：截至本公告日，公司总股本为 43,264 万股。
二、本次转让股份的情况
由于江阴秋炜的份额持有人沈国祥先生已退休并不再担任公司职务，其拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗
交易方式受让江阴秋炜本次减持的全部公司股份。江阴秋炜本次拟减持数量不超过 240万股（占公司总股本比例 0.55%），股份来源
为公司首次公开发行股票前持有的股份及该等股份上市后资本公积转增股本、送红股取得的股份。
本次转让股份前情况如下：
股东名称 转让前直接持股数 占公司总股本 转让前间接持股数 占公司总股本
（股） 比例 （股） 比例
江阴秋炜 19,190,000 4.44% 0 0
其中：份额持有人沈国祥先生 0 0 4,386,278 1.01%
本次转让股份后情况如下：
股东名称 转让后直接持股数 占公司总股本 转让后间接持股数 占公司总股本
（股） 比例 （股） 比例
江阴秋炜 16,790,000 3.88% 0 0
其中：份额持有人沈国祥先生 2,400,000 0.55% 1,986,278 0.46%
三、承诺及履行情况
1、沈国祥先生未直接持有公司股份，通过江阴秋炜间接持有公司股份。沈国祥先生已于 2023年 10月届至退休年龄，并于 2024
年 9月 30日辞去公司董事、财务总监职务，目前其未在公司担任任何董事、高级管理人员相关职务。沈国祥先生曾在公司《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺：“本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超
过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份”，其在担任公司董事
、财务总监期间严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。沈国祥先生原定任职到期时间为 2024年 11月24 日，截至本公
告日，距离沈国祥先生原定任职到期时间已超过 6个月，其已不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。沈国祥先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员亦不存在关联关系。
2、江阴秋炜及其份额持有人陈力皎女士、冯岳军先生、沈国祥先生、卞方宏先生、陈立群先生以及程胜先生在公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做的承诺如下：电工合金上市后，对于本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，将严
格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接或间接持有的公司股份；前述锁定期满后，将根
据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，锁定期满后两年内，减持直接或间接持有公司股票
的减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。保证减持公司股份的行为
将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并依法进行公告。
截至本公告日，江阴秋炜及其份额持有人沈国祥先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与
相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
2、江阴秋炜及其份额持有人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在
不确定性。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促江阴秋炜及其份额持有人严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、江阴秋炜及其份额持有人沈国祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/b8984a17-d05e-42c7-9f1a-327435a2030c.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：可转换公司债券持有人会议规则
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电工合金（300697）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/606e986d-4e7e-4cf6-8513-cfb2b5ff217e.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：第四届监事会第八次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c83eb0f-c66a-4274-a997-69ba015827ea.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议
，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告（以下简称“预案”）已刊载于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程
序，并经股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fabef7c5-0599-4559-93e8-9a6e879e47d4.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/401a4bfe-c144-418c-a813-ecf5ceee6e9a.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c3b03a9e-9be1-4a2d-a931-ad94bfae9588.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e401d355-a5f4-4fe2-b90b-fbe416f67076.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：第四届董事会第八次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/df12c8f3-dabd-4124-8f0f-07b2a9358040.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2a479ea3-a96c-47fc-b881-4d79e5026f46.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《江阴电工合金股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公
司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来
是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存
在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e56f4232-8321-4ea1-aed3-7f323b26e0be.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金
使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间为 2017年 8月 30日，至今已超过五个会计年度，且最
近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/614aa4af-6cb0-4a1f-b873-22721b8ab4c4.PDF
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2025-08-29 18:22│电工合金（300697）：关于暂不召开股东会的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议
，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公 司 同 日 刊 载 于
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公
司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东会审议。
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