公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:34 │爱乐达（300696）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：《公司章程》（2026年5月） │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就同时作废部分已授予尚未归│
│ │属限制性股票事项的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期可归属激励对象名单的核查意见 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-18 18:32 │爱乐达（300696）：关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性│
│ │股票的公告 │
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│2026-04-25 00:42 │爱乐达（300696）：2025年度社会责任报告 │
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2026-05-18 19:34│爱乐达（300696）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
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信息披露义务人魏雪松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-006），公司高级管理人员魏雪松先生计划自预披露公告之日起15个交
易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份49,100股（占本公司总股本比例0.0167%）。
公司于2026年5月18日收到高级管理人员魏雪松先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现将其减持股份实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量
名称 方式 (元/股) （股） 占总股本
的比例
魏雪松 集中 2026 年 4月 28 日 39.50 49,100 0.0167%
竞价 -2026 年 5月 15 日
魏雪松先生通过集中竞价减持的股份来源为首次公开发行前股份和股权激励授予的股票以及因资本公积转增股本方式取得的股份
。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
魏雪松 合计持有股份 196,530 0.0670% 147,430 0.0503%
其中： 147,397 0.0503% 147,397 0.0503%
有限售条件股份
无限售条件股份 49,133 0.0167% 33 0.0000%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范
性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。信息披露义务人在减持期间严格履行了减持承诺，不存在违
背相关承诺的行为。
3、本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
导致公司基本面发生变化，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a651c26f-7e40-486c-bab8-7783fc2c95a6.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”“爱乐达”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），定于2026年5月29日14:00召开2025年年度股东会。
2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司完
成2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，注册资本将由293,152,983
元变更为294,248,983元。本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东谢鹏先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年
度股东会审议，并向董事会提交了《关于增加临时提案的提案函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢鹏先生持有公司股票26,381,862股，占公司总股本的9.00%
。公司董事会认为，谢鹏先生符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
有关规定，董事会同意将上述临时提案作为提案9提交公司2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发
生变更。
现就增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；（2）网络
投票：公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司2026年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述提案1-8属于普通提案，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。提案9属于特别决
议事项，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、关联股东需对提案7、8回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会登记表
》(附件3)，请于2026年5月28日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年5月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理
签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a13efd6c-fac4-443b-ad31-7e8485a066dc.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：《公司章程》（2026年5月）
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爱乐达（300696）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/beb2eb35-448c-4261-931a-cdd66ce76ee4.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就同时作废部分已授予尚未归属限
│制性股票事项的法律意见书
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爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就同时作废部分已授予尚未归属限制性股票事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3fad1b07-1f1b-47fa-8eed-88db96813650.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经全体董事同意豁免通知期限，并于 2026
年 5月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并
主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票
数量为1,096,000股。根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符
合条件的首次授予213名激励对象办理归属相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第一期归属条件成就的公告》。
职工代表董事蒋文廷女士因与激励对象存在关联关系，故对本议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
，本议案获得通过。
2、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的6名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未
归属的共计60,000股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于3名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标/
未完全达标，所涉共计5,600股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废65,600股第二类限制性股票，约占公司总股本
的0.0224%。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据董事会审议通过的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关
于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授
予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本将由人民币293,152,983元变更为人民币294,248,9
83元，根据前述事项公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3288491d-7b49-4749-9d74-cf415e8fa082.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期可归属激励对象名单的核查意见
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）、《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的规定，对本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《管理办法》《激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对首次授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件的相关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。
2、本次拟归属的 213 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。其中，211 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对
象个人业绩考核均为优秀，个人层面可归属比例为 100%；2 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为良好，
个人层面可归属比例为 80%。
薪酬与考核委员会同意公司为符合条件的上述 213 名激励对象办理第二类限制性股票的归属，共计归属股份 1,096,000 股。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
成都爱乐达航空制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2007beaa-35a8-4aab-bb63-9c69ebaf5fd6.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告
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爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ba0db25c-25e1-488e-bf24-5c762b7c439e.PDF
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2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本
根据董事会审议通过的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》《关于作废20
25年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授
予第一期归属后，公司总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本将由人民币293,152,983元变更为人民币294,2
48,983元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
29315.2983万元。 29424.8983万元。
第十九条 公司的股份总数为29315.2983万 公司的股份总数为29424.8983
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。
本次拟变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权经营管理层在股东会审议
后依据相关规定办理
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