公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2025-09-09 22:22 │爱乐达（300696）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：关于公司监事离任的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 27 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 9
月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规与规范性文
件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，公司监事丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士担任的第四届
监事会监事职务相应自然免除。
一、监事离任具体情况
公司第四届监事会监事原定任期为2024年11月18日至2027年11月17日，本次监事职务免除后，丁文学先生、刘余魏先生将不再在
公司担任任何职务，蒋文廷女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、监事离任相关声明
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士离任后，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用
，公司董事会对三位监事任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7260e10e-069c-49ad-82f9-97d0091e6bd8.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：关于选举职工代表董事的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会将增设一名职工代表董事席位。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大会，经会议审议一致同意
选举蒋文廷女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过《公司章程》修订议案之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4a7b8c21-870d-46fc-8521-d01b799af5c5.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b7200f31-b007-4b66-98ad-083766d5f0a5.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6abbe9f6-06f9-487e-b0d2-d7da4ee3c1ad.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益,监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；拟使用不超过人民币 6亿元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起 1
年内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fb13ac6a-0b99-4f0e-aa8e-454302d36290.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）于近日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；同意公司使用不超
过人民币 6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议
审议通过之日起 1年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
2350 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,901,928 股，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额为人
民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,
311,316.03 元。上述发行募集资金已于 2021 年 8月 6 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到
账情况进行了审验并出具了 XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，募集资金扣除发行费用后的净额全
部用于“航空零部件智能制造中心”与“补充流动资金”项目。具体情况见下表：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
航空零部件智能制造中心 44,000.00 43,431.13
补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 50,000.00 49,431.13
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况及余额：
单位：人民币元
项目 金额
一、2024 年末募集资金专户实际余额 26,887,873.68
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 270,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益 1,589,333.33
募集资金利息收入减除手续费 138,662.76
二、募集资金使用 285,464,279.71
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 10,464,279.71
2.利用募集资金购买理财产品 275,000,000.00
三、2025 年半年度尚未使用的募集资金余额 13,151,590.06
四、2025 年半年度募集资金专户实际余额 13,151,590.06
五、差异 -
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含
本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，
使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本
型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露购买理财产品的具体情况。四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，自有资金将选择安全性高、稳健型的投资产品；募集资金将选择安全性高并提供保本承诺、期限不超
过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
五、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）和闲
置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理。
在确保公司募投项目建设和日常运营前提下，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加
公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并
出具了以下核查意见：广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料
，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范
运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况
。综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数
）进行现金管理。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f5e0cce7-e770-48b6-9af2-0e81f9496db7.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告docx
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深
圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为 2025 年 9月 12日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、独立董事符蓉女士、副总经理兼董事会秘书陈苗女士、
财务总监王雁秋女士将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/70c98f45-4fea-4e72-99d7-e9d03f909bdd.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。本次股东大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制
，现发布关于公司召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事管理细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过；其他议案属于普通议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，议案1的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案2需进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记
表》(附件1)，请于2025年9月12日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年9月12日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
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