公司公告☆ ◇300692 中环环保 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 16:16 │中环环保（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:52 │中环环保（300692）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:52 │中环环保（300692）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:52 │中环环保（300692）：关于变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 15:53 │中环环保（300692）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 15:48 │中环环保（300692）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:42 │中环环保（300692）：国泰海通关于中环环保2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:42 │中环环保（300692）：国泰海通关于中环环保2024年度持续督导工作现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:40 │中环环保（300692）：国泰海通关于中环环保向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:11 │中环环保（300692）：可转换公司债券2025年付息公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 16:16│中环环保（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）及子公司的担保额度总金额合计 404
,830.05 万元，提供担保总余额合计 304,330.05 万元（其中，以前年度担保余额为 270,330.05 万元，本年度担保余额为 34,000.
00 万元），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 134.50%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此
之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情
况。请投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供
担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 134,5
00万元人民币的担保额度，其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为 134,500 万元人民币。本次担保的具体方式包括但不
限于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构
协商后确定，以正式签署的协议或合同为准。该担保额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公
司 2025年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。截至本公
告披露日，上述额度公司已使用 34,000 万元，剩余 100,500 万元尚未使用。
近日，公司全资孙公司石家庄厦能炘环保科技有限公司（以下简称“石家庄厦能炘”）与北银金融租赁有限公司（以下简称“北
银租赁”）签订《融资租赁合同》《抵押合同》《质押合同》，融资金额为人民币 34,000万元，租赁期限为96 个月，石家庄厦能炘
以其不动产权提供抵押担保，以其收费权以及基于收费权所产生的收费权收益提供质押。公司全资子公司上海泷蝶新能源科技有限公
司与北银租赁签订《质押合同》，以其持有的石家庄厦能炘 100%股权以及全部相关权益提供质押。公司与公司控股股东、实际控制
人张伯中先生分别与北银租赁签订《保证合同》，为上述融资租赁业务债权提供不可撤销的连带责任保证，不收取担保费用，担保期
限为合同约定的债务履行期届满之日起三年。本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，公司对石家庄厦能炘的担保
额度在 2024 年年度股东大会审议的担保额度范围内，无需履行新的审议程序。对于本次担保，被担保方未提供反担保。
本次担保进展情况如下表：
担保额度占
被担保方最 截至目前 本次新增
担保方 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 担保余额 担保额度
持股比例 近一期净资 联担保
负债率 （万元） （万元）
产比例
石家庄厦 中环环保间接
中环环保 50.63% 46,500 34,000 14.89% 否
能炘 持股 100%
注：本次石家庄厦能炘融资租赁贷款为原存量贷款的置换，本次贷款置换完成后，公司为石家庄厦能炘的担保余额由 46,500 万
元降至 34,000 万元，占上市公司最近一期净资产比例为 14.89%。
二、被担保子公司基本情况
公司名称：石家庄厦能炘环保科技有限公司
统一社会信用代码：91130121MA07K9WX0F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省石家庄市井陉县上安镇白王庄村
法定代表人：舒仁学
注册资本：16,000 万元人民币
成立时间：2015 年 3 月 30 日
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；热力生产
和供应；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：公司全资孙公司
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，石家庄厦能炘的资产总额为 58,519.32万元，负债总额为 30,517.78万元，净资产为 2
8,001.54万元，以上数据经审计。截至 2025 年 3 月 31 日，石家庄厦能炘的资产总额为 57,366.26 万元，负债总额为 29,045.70
万元，净资产为 28,320.56 万元，以上数据未经审计。
是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
贷款人：北银金融租赁有限公司
保证人：安徽中环环保科技股份有限公司
被担保方：石家庄厦能炘环保科技有限公司
担保金额：34,000 万元人民币
担保方式：提供不可撤销的连带责任保证，不收取担保费用
担保期限：合同约定的债务履行期届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计 404,830.05 万元，提供担保总余额合计 304,330.05万元（其中，以
前年度担保余额为 270,330.05万元，本年度担保余额为 34,000.00 万元），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为
134.50%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的
对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、《融资租赁合同》
2、《抵押合同》
3、《质押合同》
4、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/296aed12-e359-4716-b3ba-eac2be5aaaa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:52│中环环保（300692）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/83e9996b-9303-4d94-ac34-bad4a802f4c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:52│中环环保（300692）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d50edc20-f561-4114-bdcd-a29c9442244f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:52│中环环保（300692）：关于变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公
告》（公告编号：2025-020），甘复兴先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员
会召集人、审计委员会委员职务。甘复兴先生的原定任期为2024 年 5 月 15 日至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担
任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名金朝阳先生（简历附后）为公司第四届董事会独
立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自公司 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金朝阳先生的独立董事津贴标准与第四届董事会其他独立董事保持一致，
即在任职期间领取独立董事津贴6 万元（税前）/年。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，选举金朝阳先
生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
原独立董事甘复兴先生的辞职申请于 2025 年 6 月 6 日起正式生效。截至本公告日，甘复兴先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关规定。甘复兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，积极参与公司治理，切实维护公司
及全体股东合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/cb09f144-fa66-4834-937e-bebc960e4cff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 15:53│中环环保（300692）：关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，于 2022 年 9 月29 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，于 2022 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十
七次会议审议通过了《关于调整安徽中环环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（简称“《自律监管指引第 2 号》”）及公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》等相关要求，公司 2
022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2025 年 11 月 22 日届满，现将本员工持股计划存续期届满前六
个月的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的中环环保 A 股普通股股票。2022 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登
记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“安徽中环环保科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,000,000
股公司股票已于 2022 年 11 月 22 日非交易过户至“安徽中环环保科技股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户股份数量占
公司总股本的 1.89%，过户价格为 3.68 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，
单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-093）。
根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东
大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁
时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为
40%、60%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划的锁定期分别于 2023 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 22 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21
日、2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，本员工持股计划所持公司股票为 5,620,000 股，占公司目前总股本的 1.32%。本员工持股计划所持有公司股份
均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
本期员工持股计划存续期将于 2025 年 11 月 22 日届满，员工持股计划管理委员会将于存续期内按照相关规定处置剩余权益。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期可以延长。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期
则自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 1/2 以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 1/2以上同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。上市公司应当在员工持
股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
（4）上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、
届满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 2 号》规定的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划
方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
2、本员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存
续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划的所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
（4）除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交
股东大会审议通过后方可实施。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/baa168c5-006d-420b-a64b-b071e9236729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 15:48│中环环保（300692）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开公司 2024 年年度股
东大会的议案》。经董事会批准，公司决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第六次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 2:00。
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午9:15 至 2025 年 6 月 6 日下午 3:00 的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决
方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1座 23 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、2024 年年度股东大会提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 √
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的 √
议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
第 6.00 项提案为补选独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
第 9.00、12.00 项提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提
案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
第 10.00、11.00 项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。应回避表决的关联股东名称：张伯
中、安徽中辰投资控股有限公司。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 层证券事务与法务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2025 年 6月 3 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
|