公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-20 16:27 │双一科技（300690）：关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 │
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│2025-10-20 16:27 │双一科技（300690）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-10-20 16:26 │双一科技（300690）：第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:25 │双一科技（300690）：第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：董事会提名委员会工作制度 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-10-20 16:24 │双一科技（300690）：关联交易管理办法 │
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2025-10-20 16:27│双一科技（300690）：关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告
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一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1
1 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大
利亚投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资
设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。
2、2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟设全资子公司注册资本的议案》
，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动
资金，同意将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2,100万澳元。具体内容详见公司于2025年05月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高拟设全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2025-023）和《关于拟收购境外公司股权
及资产并签署相关协议的公告》（公告编号：2025-022）。
3、本次澳大利亚全资子公司的设立符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。本次对外投资事
项不构成关联交易。
二、设立登记情况
近日，公司已取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》及
澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：
1、公司名称：FIBRENOVA AUSTRALIA PTY LTD ；
2、注册类型：有限责任公司；
3、注册证号码：686152447；
4、注册地址：昆士兰州；
5、注册资本：2100万澳大利亚元；
6、股权结构：山东双一科技股份有限公司持100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟通过该澳大利亚全资子公司收购境外公司股权及资产，符合业务布局和长期战略发展规划，本次投资有利于公司开拓现有
客户在澳大利亚的业务和开发澳大利亚潜在客户，同时可提高公司海外生产保障能力，加强公司与国际市场的合作交流，对公司长期
发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
本次对外投资设立澳大利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
3、存在的风险
本次海外投资目标国为澳大利亚，当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善澳大利亚子公司
管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司注册证书》；
2、《企业境外投资证书》；
3、《境外投资项目备案通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/812cb77a-c9a6-494f-be8e-5d5a893b7852.PDF
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2025-10-20 16:27│双一科技（300690）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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双一科技（300690）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/562f7e4e-f80c-4f59-8ecf-25f435bf6fa2.PDF
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2025-10-20 16:26│双一科技（300690）：第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
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情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2025年10月14日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参
会董事 9名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建先生、孔令辉先生以通讯方式
出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会同意公司对《山东双一科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次
工商变更登记、备案手续等详细事项并签署相关文件，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
3、审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》和《创业板股票上市
规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权。
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.09 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.10 关于修订《关联交易管理办法》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.11 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.12 关于修订《内部审计管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.13 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.14 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.15 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.17 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.18 关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.19 关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
3.21 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告》
（公告编号：2025-040）及相关制度文件。本议案中子议案 3.01-3.08 和 3.10 尚需提交公司股东会审议表决。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会
，审议公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。
详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-044）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/86f19192-20f5-4d5c-9962-eaf888762961.PDF
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2025-10-20 16:25│双一科技（300690）：第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达
的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月19 日以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经认真核查，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会同意取消监事会，在股东会
审议通过后，公司第四届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，除外部监事外，其他监事将继续在公司担任其他职务。在此之
前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
第四届监事会第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e3430d18-0cbd-422c-8cf8-710919b4e42c.PDF
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2025-10-20 16:24│双一科技（300690）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并提请授权办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案
2.00 关于修订、制定部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
2.09 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为股东会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函
或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年第
四次临时股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 06 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2025
年 11 月 06 日下午 17：00 前送达至公司。
3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/bd22a0a4-fa55-4992-b8c2-cf60482e9573.PDF
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2025-10-20 16:24│双一科技（300690）：2025年三季度报告
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双一科技（300690）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/104cbc44-b45f-4171-bfac-860e9501d947.PDF
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2025-10-20 16:24│双一科技（300690）：董事会提名委员会工作制度
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《山东双一科技股份有限公司公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等
提出建议方案。本工作制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事会秘书。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员
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