公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:14 │双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:38 │双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书
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双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8475186-c206-47d8-81c6-548bb3f0d250.PDF
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2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 05 月22 日（星期五）下午 14:30 在山东省
德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2026 年 04月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董
事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-
15:00的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 173 人，代表股份数 71,250,180 股，占公司有表决权股份总数的 43.0908%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 70,321,230 股，占公司有表决权股份总数的 42.5290%。
通过网络投票的股东及股东代理人 164 人，代表股份 928,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5618%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 165 人，代表公司有表决权的股份935,150 股，占公司总股本的 0.5656%。
公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 70,903,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5128%；反对 333,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4676%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 594,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.5460%；反对 333,200 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 35.6306%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 70,932,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5542%；反对 303,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4260%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。
其中，中小股东总表决情况：同意 623,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.7005%；反对 303,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.4547%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.844
8%。表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 70,884,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4863%；反对 343,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4822%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%。
其中，中小股东总表决情况：同意 575,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.5249%；反对 343,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.7428%；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.73
23%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 70,938,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。
其中，中小股东总表决情况：同意 629,650 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.3314%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.06
93%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 70,921,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5382%；反对 307,300 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4313%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%。
其中，中小股东总表决情况：同意 612,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.4815%；反对 307,300 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.8610%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.
6575%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 70,891,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4971%；反对 339,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4766%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。
其中，中小股东总表决情况：同意 583,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.3483%；反对 339,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.3150%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.33
67%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2025 年年度股东会的召
集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b5ba63ec-5d79-4930-b432-ece24986d20c.PDF
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2026-05-13 17:14│双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司财务总监韩庆广先
生、董事会秘书王首扬先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa94cd04-fa29-4dd9-8062-7b66be1ffbeb.PDF
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2026-04-30 00:38│双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告
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双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78484f29-def6-49f3-9152-59c62b686069.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026 年 04 月 23 日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026年 04 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际
参会董事9 名。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的公告》
为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，公司总经理姚建美女士提名公司质量总监赵东勇先生为公司副总经理，负责公
司品保事务。
经审议，董事会同意聘任赵东勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审
议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-21）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4fe42125-21ea-4774-aa6c-417bd71223e2.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司高级管理人员的议案》。为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，经公司总经理姚建美女士提名，公司董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵东勇先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第十二次临时会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵东勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e5f0e4a-c6c8-4baa-bf9c-53a42df02578.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知
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一本、公召司开及董会事议会的全基体成本员情保况证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 05 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
2、上述提案已经公司 2026 年 04 月 19 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函
或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年度
股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2026
年 5 月 21 日下午 17：00 前送达至公司。
3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1f2f6c3-4f58-4da9-bae2-fe0e1a6bb19c.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2026年一季度报告
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双一科技（300690）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f1a2993e-088c-4f82-b558-8e23339e444b.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告
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双一科技（300690）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0398cf9-99d5-4bbf-a079-2a2a971e2ab5.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告摘要
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双一科技（300690）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d17d4ffe-2b67-47bf-b17b-d30bb5acfce6.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：2025年年度审计报告
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