公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：第五届董事会董事会薪酬与考核委员会关于2025年员工持股计划的审查意见 │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 19:08 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 22:58 │澄天伟业（300689）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 22:57 │澄天伟业（300689）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │澄天伟业（300689）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东
会的议案》，定于 2025 年 5 月14日（星期三）下午 15:00召开公司 2024年度股东会，具体内容详见公司于 2025年 4 月 24 日在
巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年 4月 29日，公司董事会收到了公司实际控制人冯学裕先生提交的《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股
东会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，冯学裕先生提请将公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司〈2025 年员工
持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办
理公司2025 年员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交 2024 年度股东会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份12,712,960 股，占公司总股
本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方
式、股权登记日等其他事项均保持不变，2024年度股东会补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2024 年度股东会。
2、 股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日9:15-15:00。
5、 会议召开的方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 7日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬发放方案》 √
6.00 《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬发放方案》 √
7.00 《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 √
8.00 《关于制定公司 2025年员工持股计划管理办法的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事项的 √
议案》
本次股东会议案 1.00 至 6.00 已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过；议案 7.00 至 9.00 已
经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，与公司 2025 年员工持股计划有关联关系的股东均须回避表决
，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
公司 2024年度任职的独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网披露的
相关文件。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年 5月 13日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一
）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
3、第五届董事会第三次会议决议；
4、第五届监事会第三次会议决议；
5、《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的提议函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/38cf64eb-e366-4c30-a512-5bef317b1a45.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划管理办法
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澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/86a87c95-6d45-4578-a2d9-8139f82ac36c.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5b45f7c2-49a6-4eef-9384-86e77c26ba78.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：第五届董事会董事会薪酬与考核委员会关于2025年员工持股计划的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟
提交公司第五届董事会第三次会议审议2025年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下：
一、关于公司 2025 年员工持股计划相关事项
经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司 2025 年员工持股计划的内容符合《指导意见》《创业板规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2、公司 2025年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、关联董事将根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相
关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意实施公司 2025 年员工持股计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/794ed65d-2d57-45af-9af2-f174ec675dcb.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）
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澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3dde62e6-8e91-4fc8-9c0b-ba1286409d00.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：第五届监事会第三次会议决议公告
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澄天伟业（300689）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f15eddfc-d1ab-4e4b-bcc8-b3a582b805f4.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形
式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席
会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事
长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《深圳市澄天伟业科
技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办
法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体
授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员
工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c39c4f65-3157-46a4-b196-40432084134f.PDF
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2025-04-23 22:58│澄天伟业（300689）：关于召开2024年度股东大会的通知
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澄天伟业（300689）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e49ec30-62fa-4e64-b60f-b874b0885d9c.PDF
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2025-04-23 22:57│澄天伟业（300689）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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澄天伟业（300689）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e7fddad2-a7db-46f7-977c-6daa32a1ded7.PDF
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2025-04-23 22:57│澄天伟业（300689）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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深 圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》。为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 4月 29日（星期二）下午 15:00-16:00 举办
2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00。
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
投资者参与方式：
投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nsSBSmVzqg 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事兰才明、独立董事韩燕、财务负责人/董事会秘书蒋伟红。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。广大投资者可于2025年4月29日15:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（sec@ctwygroup.com
）；或可访问网址https://eseb.cn/1nsSBSmVzqg，也可以使用微信扫描上方小程序码，进入公司2024年度业绩说明会问题征集页面
留言提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行
互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d4c14af-da3d-46b6-b655-cd435e7ca19e.PDF
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2025-04-23 22:57│澄天伟业（300689）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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澄天伟业（300689）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f2be35d-2fa3-4576-8c29-e5efdf5a5d14.PDF
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2025-04-23 22:57│澄天伟业（300689）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公
司会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）2024 年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 12日
组织
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