公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-28 20:19 │创业黑马（300688）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集│
│ │配套资金事项会议安排的公告 │
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│2026-07-24 17:18 │创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订│
│ │说明的公告 │
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│2026-07-24 15:58 │创业黑马（300688）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事│
│ │项会议安排的公告 │
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│2026-07-24 15:58 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿│
│ │） │
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│2026-07-24 15:58 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）│
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│2026-07-24 15:58 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿） │
│ │摘要 │
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│2026-07-23 17:46 │创业黑马（300688）：关于公司股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮│
│ │审核问询函》... │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请的第二... │
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2026-07-28 20:19│创业黑马（300688）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 11次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026 年
8月 4日召开 2026 年第 11次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a0561397-1376-480d-86b8-43e91b485add.PDF
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2026-07-24 17:18│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
近日，根据深圳证券交易所审核意见，公司对本次交易相关文件进行了修订，并披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》等文件。相较公司于 2026年 7月 21日披露的《创业黑马科技集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，主要修订内容如下（如无特别说明，本
修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
重大事项提示 修订部分风险表述
第十二节 风险因素分析 修订部分风险表述
除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（上会稿）》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8a70af94-3308-4be6-87ff-8883b3193a8e.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会
│议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心的有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c4300e9e-1b8e-4dca-b0a6-64c7743b0ad0.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/34c569ba-adb7-4bd9-b2a5-4696e7163fa9.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/79161b10-5d63-41bd-ba63-ab15ae3a1d05.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bcc1428b-aa01-45ac-abe4-74dc48dc029b.PDF
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2026-07-23 17:46│创业黑马（300688）：关于公司股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1．公司股票于2026年7月21日、7月22日和7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形；
2. 2026年7月21日，公司披露了《创业黑马科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于创业黑马科技集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函〉之回复（修订稿）》《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件，截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金项目仍在审核中；
3、公司2026年半年度报告将于2026年8月24日披露，目前财务数据正在核算中，公司2026年半年度业绩信息未对外提供。
请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年7月21日、7月22日和7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，
现就有关情况说明如下：
1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司于2026年7月21日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于创业黑马科技集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函〉之回复（修订稿）》《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等议案，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告；
3.公司、控股股东及一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
4.股票交易异常波动期间，公司控股股东及一致行动人未买卖公司股票；
5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在应披露业绩预告的情况；
3. 公司拟于2026年8月24日披露2026年半年度报告，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，公司2026年
半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据；
4. 公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/989e4797-f322-44c5-9aa5-da810ae62314.PDF
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核
│问询函》...
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》...。公
告详情请查看附件。
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的第二...
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创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二...。公
告详情请查看附件。
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f34d99b9-8ed6-47cc-aef9-4a673c6647ea.PDF
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2026-07-21 20:36│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e1dc26b6-0eaf-45cc-9a43-c1dc362d1bab.PDF
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2026-07-21 20:36│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之八
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之八。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/75e5f96c-026e-4ef5-b6f2-c1b845b65c7b.PDF
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2026-07-15 17:16│创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月15日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份38,982,036股，占公司有表决权股份总数的23.3765%（扣除公司回购专用账户股份
总数，下同）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股
东129人，代表股份1,688,290股，占公司有表决权股份总数的1.0124%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份1,688,290股，占公司有表决权股份总数的1.0124%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东129人，代表股份1,688,290股，占公司有
表决权股份总数的1.0124%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》总表决情况：
同意 38,920,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8430%；反对 44,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 1,627,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3750%；反对 44,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6476%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9773%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市通力律师事务所北京分所黄雅程律师、陈玉昕律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9a463a16-2fe4-478d-975c-72530860aef9.PDF
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2026-07-15 17:16│创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所
黄雅程律师、陈玉昕律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公
司 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/D25
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 7 月 15 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 7 月 15 日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
132 人, 代表有表决权股份数为
38,982,036 股, 占公司有表决权股份总数的 23.3765%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
24SH7200116/SH/az/cm/D25 2
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
表决情况: 同意 38,920,836 股, 占出席会议有表决权股份的 99.8430%; 反对 44,700 股; 弃权 16,500 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案获本次股东会审
议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份
总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投
资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/D25 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所北京分所 负责人
王 祎 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈玉昕 律师
二○二六年七月十五日
24SH7200116/SH/az/cm/D25 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6e3e5779-138d-469b-af8c-2e586b2a9c71.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 7 月 9 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与交易对方签署《业绩承诺与补偿协 非累积投票提案 √
议之补充协议》的议案
2、本次股东会议案由公司第四届董事会第二十二次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、上述议案属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书
（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在
2026 年 7 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东
会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 7 月 13 日（星期一），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方
式登记的,应在 2026 年 7 月 13 日（星期一）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6号楼 8 层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/136ffe44-f97e-4674-b876-4cae93f46c3f.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/84ccf8d0-76da-4a54-88dc-02e46916a944.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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创业黑马（300688）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/751be6f2-f4ed-4e95-95c6-63153bbce850.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：中瑞世联关于创业黑马拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价
│值项目资产评估报告
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创业黑马（300688）：中瑞世联关于创业黑马拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/50389a27-43d5-4b23-b32f-3ac0c5a9f3a9.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易
所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔
2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025年 11月 27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新
，公司于 2025年 12月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公
司于 2026年 4月 28日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。
鉴于公司与交易对方签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，公司进一步对草案（修订稿）进行修订、补充及完善，并更新了
评估数据。相较公司于 2026年 4月 28日审议的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称
或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 新增部分释义
重大事项提示 1、更新披露加期评估情况；
2、更新本次交易已履行的决策程序；
3、新增签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》不构成重组方案重大
调整的分析论述
重大风险提示 补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述
讨论与分析
第十二节 风险因 补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述
素分析
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3e7da318-a2df-4f3d-8e08-4112ed9ef5dc.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/961c18c6-c2c0-4986-8a06-12cbe7294dcc.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7c9bc1db-db28-4665-b33b-4d96b1ec06bd.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 6月 25 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2024 年 12 月 31 日为基准日的《创业黑马科技集团股
份有限公司拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第 501080 号
）的资产评估结果为作价依据。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
为进一步明确各方权利义务，保障公司股东的合法权益，公司与北京云门信安科技有限公司、李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李
飞伯签署《<业绩承诺与补偿协议>之补充协议》。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为维护公司股东尤其是中小股东的利益，本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）>及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年7月15日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f8e8cd50-48bb-4562-bdd1-7c661410bc8a.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明
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创业黑马（300688）：董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0f900afd-9a07-4abe-8c8c-601216b727a2.PDF
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2026-06-17 18:42│创业黑马（300688）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月17日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东161人，代表股份38,794,656股，占公司有表决权股份总数（扣除已回购股份，下同）的23.2642%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东158人，代表股
份1,500,910股，占公司有表决权股份总数的0.9001%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份1,500,910股，占公司有表决权股份总数的0.9001%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东158人，代表股份1,500,910股，占公司有
表决权股份总数的0.9001%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 38,666,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6695%；反对 126,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3248%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,372,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4585%；反对 126,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.3949%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1466%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 38,654,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6378%；反对128,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3307%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意 1,360,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6390%；反对 128,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.5481%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8128%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述,上海市通力律师事务所黄雅程律师、张幸律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8540186-b40d-435f-bd27-6b1ea45f73fc.PDF
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2026-06-17 18:42│创业黑马（300688）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所黄雅程律
师、张幸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026 年
第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/24
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 6 月 17 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 17 日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
161 人, 代表有表决权股份数为
38,794,656 股, 占公司有表决权股份总数的 23.2642%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
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中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
表决情况: 同意 38,666,456 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6695%; 反对 126,000 股; 弃权 2,200 股。
(二) 审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关事宜有效期的议案》
表决情况: 同意 38,654,156 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6378%; 反对 128,300 股; 弃权 12,200 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案均获本次股东会
审议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股
份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小
投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/24 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
黄雅程 律师
张 幸 律师
二○二六年六月十七日
24SH7200116/SH/az/cm/24 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/065fda60-8a7f-4cac-8218-4978c26f2427.PDF
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2026-06-01 16:23│创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 6 月 11 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于延长公司发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产并募集配套资金股东会决议有效期的议
案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关事宜有效期的
议案
2.本次股东会议案由公司第四届董事会第二十一次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持有有效持股凭证及本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原
件。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原件。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在
2026 年 6 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东
会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 6月 12 日（星期五），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方式
登记的,应在 2026 年 6 月 12 日（星期五）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/61eb6f71-89ec-4655-b101-e84024f92bb8.PDF
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2026-06-01 16:21│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 5月 28 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 6月 1日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于审议本次交易的2025年第一次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审
核通过并经中国证监会注册，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至2027年6月22日。若公司于该
有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事宜有效期的议案》
鉴于2025年第一次临时股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需深交所审核通
过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长授权董事会及其授权人士办理本次
交易相关事宜的有效期至2027年6月22日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至
本次交易实施完成日。
除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
3、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24e7e4a5-77d1-4948-b707-c882c867f1d1.PDF
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2026-06-01 16:20│创业黑马（300688）：：关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及股东
│会对董事...
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据
2025 年第一次临时股东大会决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期
为公司股东大会审议通过本次交易之日起十二个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自
动延长至本次交易实施完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期即将届满，本次交易尚需深
圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交
易的股东会决议有效期及股东会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期至前次有效期届满之日起十二个月，即延长至
2027 年 6月 22 日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日
。
除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项及本次交易授权相关的其他事项均保持不变。
上述事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需公司2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7aff4dac-1796-4e7d-a73e-c1685ea0896e.PDF
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2026-04-30 19:50│创业黑马（300688）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 4 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提交恢复审核申请，2026 年 4月 30 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。
本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，以及最终获
得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展
情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0635b9e4-fc2b-400e-a804-b858a2718507.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f865281-4ecc-4662-8712-8beeee5cfb25.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11a49ee4-52c7-468c-b837-f9d0ec17c894.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d42c9df7-d582-4078-a542-cb67eb10e022.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买
│资产并募...
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创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6e61cfc-9a8d-4c80-91e3-92086f2a6d5b.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ece44f0a-95b5-4db6-8542-928f0cde0b49.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理创业黑马科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕123 号），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-038）
。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026 年 3月 31 日收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的规定，深交所对公司本次重组中止审核。截至目前，以
2025年 12 月 31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向
深交所提交恢复审核的申请。本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，
以及最终获得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将继续推进相关
工作，根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23a121b9-846b-43ab-b288-2b63846c8e5c.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复（修订稿）
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创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ac58028-67e9-44a2-8b23-290f317ab634.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/411700f9-cfdf-4788-b0ae-8fc1f6b365f7.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易
所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔
2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025年 11月 27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新
，公司于 2025年 12月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。
根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司会同本次重组相关中介机构对相关文件进行了修订、补充及完善，
并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025年 12月 26日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订
说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告及主营业务相关释义
重大事项提示 更新 2025 年度财务数据
重大风险提示 更新 2025 年度财务数据
讨论与分析 情况；
2、更新 2025年度财务数据；
3、进一步完善标的公司电子版权认证业务核验情况相关内容；
4、完善标的公司电子版权认证业务产生背景相关表述
第十节 财务会计 更新 2025 年度财务数据
信息
第十一节 同业竞 更新 2025 年度财务数据
争和关联交易
第十二节 风险因 更新 2025 年度财务数据
素分析
第十三节 其他 更新 2025 年度财务数据
重要事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2a3a9c9-1800-48fa-8122-09dd359306b8.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec66f35a-775b-47c4-b21b-f7ee08c1d082.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告
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创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/228daed1-6d25-4909-8cd7-ea2dba2f0027.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及
│其审阅报告
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创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2848931c-9cd5-46d5-81f7-3945e84cdcc4.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。鉴于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的
有关规定等，对前期编制的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行了修改和补充。详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》
鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出
具了备考审阅报告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事会专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bddd3bf-11ed-4b7e-b298-b2f7ba01f7d6.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）为公司本次交易的独立财务顾问，国联民生承销保荐原委派朱晓洁女士、王嘉麟先生
、李营斌先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到国联民生承销保荐出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，国联民生承销保荐原独立财务顾问主办人朱晓
洁女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，同时国联民生承销保荐委派原协办人曲欣然女士、陈煜先生接替担任
主办人。
上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为王嘉麟先生、李营斌先生、曲欣然女士、陈煜先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a17b83c-c6bf-4599-94f9-aba8230e27fc.PDF
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2026-04-29 18:06│创业黑马（300688）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月29日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份38,425,856股，占公司有表决权股份总数的23.0430%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表
决权股份总数的0.6789%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.678
9%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东156人，代表
股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.6789%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司董事参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》（独立董事述职）
总表决情况：
同意 38,208,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4345%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0479%。
中小股东总表决情况：
同意 914,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8058%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6253%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
2、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 38,203,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4215%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0609%。
中小股东总表决情况：
同意 909,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3641%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0669%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
3、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,406,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0375%；反对 204,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.6808%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2817%。
中小股东总表决情况：
同意 906,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0284%；反对 204,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.0724%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8991%。
关联股东牛文文、天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）对本议案回避表决。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
4、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 38,190,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3882%；反对224,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5848%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 897,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2335%；反对 224,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8479%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9186%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
5、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,210,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4397%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0427%。
中小股东总表决情况：
同意 916,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9824%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4486%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 38,198,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 202,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5267%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0645%。
中小股东总表决情况：
同意 904,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9313%；反对 202,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.8781%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1906%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
7、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 38,203,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4217%；反对200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5223%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意 909,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3729%；反对 200,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.7280%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8991%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师黄雅程、陈佳出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为, 本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97a08323-78c6-4ef4-9f13-af43cd96f3e3.PDF
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2026-04-29 18:06│创业黑马（300688）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所黄雅程律
师、陈佳律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年
度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/23
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已
于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 4月 29日下午 15: 00在北京市朝阳区酒仙桥路 6号院
6号楼 8层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9: 15-9: 25、9:30-11: 30
和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月 29日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 159 人 , 代表有表决权股份数为38,425,856股,
占公司有表决权股份总数的 23.0430%。公司董事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/23 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股
东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况: 同意 38,208,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4345%; 反对 198,900股; 弃权 18,400股。
(二) 审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要
表决情况: 同意 38,203,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4215%; 反对 198,900股; 弃权 23,400股。
(三) 审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 7,406,010 股, 占出席会议有表决权股份的 97.0375%; 反对 204,600股; 弃权 21,500股。
(四) 审议通过了《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况: 同意 38,190,756股, 占出席会议有表决权股份的 99.3882%; 反
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对 224,700股; 弃权 10,400股。
(五) 审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况: 同意 38,210,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4397%; 反对 198,900股; 弃权 16,400股。
(六) 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况: 同意 38,198,656股, 占出席会议有表决权股份的 99.4087%; 反对 202,400股; 弃权 24,800股。
(七) 审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况: 同意 38,203,656股, 占出席会议有表决权股份的 99.4217%; 反对 200,700股; 弃权 21,500股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案均获本次股东会审议通过。本次股东会议案中涉及影响中小投
资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计, 涉及关联股东回避表决事项的议案关联股东已回避未参加表决。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2025年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈 佳 律师
二○二六年四月二十九日
24SH7200116/SH/az/cm/23 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2653e2e-6330-4210-88a7-322e69cc2872.PDF
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2026-04-23 17:02│创业黑马（300688）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届董事会
审计委员会会议，分别审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体内容公告
如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2026 年第一季度末公司对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试
，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2026 年第一
季度信用减值损失、资产减值损失合计计提金额为 5,104,227.03 元。具体情况如下：
项目 2026 年第一季度计提减值损失金额（元）
资产减值损失： -97,500.00
合同资产减值损失 -97,500.00
信用减值损失： 5,201,727.03
应收账款坏账损失 5,201,727.03
合计 5,104,227.03
注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
公司基于应收账款、其他应收款、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，以预期
信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
单项计提的标准如下：
①对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
本公司将金额为人民币100.00万元以上的应单项金额重大的判断依据或金额标准
收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
计提方法 值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
②对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显
不同，已有客观证据表明其发生了减值的应单项计提坏账准备的理由
收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能
反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现坏账准备的计提方法
值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
③对于划分为组合的应收款项，本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以应收账款账龄为基础，考虑客
户性质和业务性质及前瞻性信息的影响，使用业务、客户性质与预期损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
二、本报告期内计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年第一季度计提信用减值损失 5,201,727.03 元，转回资产减值损失 97,500.00 元，合计影响公司 2026 年第一季
度利润总额的金额为5,104,227.03 元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，
符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司
的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
审计委员会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的资产价值和财务状况。公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7431cbb-1881-4252-9f0c-b8626e11749e.PDF
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2026-04-23 17:01│创业黑马（300688）：2026年一季度报告
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创业黑马（300688）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1010d13e-9e74-4d66-9744-4cf77e519624.PDF
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2026-04-23 17:01│创业黑马（300688）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映截至 2026 年 3月 31 日公司的财务状况、资产价
值及经营成果，本次计提使公司的会计信息更具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年第
一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28348e0e-5e0c-4a25-a9b4-702e3643ce02.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│创业黑马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159400.PDF
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2026-04-08│创业黑马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082514.PDF
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2025-10-22│创业黑马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722470.PDF
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2025-08-26│创业黑马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568783.PDF
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2025-04-18│创业黑马：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122548.PDF
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2025-04-18│创业黑马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122555.PDF
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2024-10-25│创业黑马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505057.PDF
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2024-08-27│创业黑马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988117.PDF
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2024-04-22│创业黑马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219697916.PDF
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