公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:42 │艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-11-03 16:50 │艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-10-29 17:18 │艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-10-24 17:09 │艾德生物（300685）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 17:09 │艾德生物（300685）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:07 │艾德生物（300685）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:07 │艾德生物（300685）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 17:06 │艾德生物（300685）：05 关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-10-24 17:05 │艾德生物（300685）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:42 │艾德生物（300685）：关于公司对外投资的公告 │
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2025-11-04 17:42│艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年10月24日召开第四届董事会第九次会议、第
四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该事项尚需公司2025年第一次临时股东大会
审议。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司2025年第一次临时股东大会的股权登记
日（即2025年11月03日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 账户名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 前瞻投资（香港）有限公司 87,701,616 22.40
2 香港中央结算有限公司 31,394,756 8.02
3 厦门科英投资合伙企业（有限合伙） 15,940,946 4.07
4 宁波屹祥自有资金投资合伙企业（有限合伙） 8,731,000 2.23
5 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式 7,964,200 2.03
指数证券投资基金
6 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） 4,098,726 1.05
7 宋宁 3,510,900 0.90
8 林作华 3,393,263 0.87
9 全国社保基金四一三组合 3,111,820 0.79
10 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L- 2,821,380 0.72
FH002深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 账户名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股股本比
例（%）
1 前瞻投资（香港）有限公司 87,701,616 22.51
2 香港中央结算有限公司 31,394,756 8.06
3 厦门科英投资合伙企业（有限合伙） 15,940,946 4.09
4 宁波屹祥自有资金投资合伙企业（有限合伙） 8,731,000 2.24
5 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式 7,964,200 2.04
指数证券投资基金
6 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） 4,098,726 1.05
7 宋宁 3,510,900 0.90
8 林作华 3,393,263 0.87
9 全国社保基金四一三组合 3,111,820 0.80
10 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L- 2,821,380 0.72
FH002深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/454ff8fb-dc63-4a62-875e-37050ea3901a.PDF
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2025-11-03 16:50│艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械
注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 人EGFR/ALK/ROS1/MET/KRAS基因突变检测试剂盒
（多重荧光PCR法）
注册分类 III类
注册证编号 国械注准20253402196
注册证有效期 2025年10月30日-2030年10月29日
预期用途 本试剂盒用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者福
尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本DNA/RNA中人类EGFR、
KRAS、ALK、ROS1基因突变和MET基因14号外显子跳跃突
变，具体突变位点信息详见产品说明书。其中EGFR基因19号
外显子缺失突变和L858R突变可用于盐酸厄洛替尼片和甲磺酸
奥希替尼片的伴随诊断；EGFR基因T790M突变可用于甲磺酸
奥希替尼片的伴随诊断；ALK基因融合和ROS1基因融合可用
于克唑替尼胶囊的伴随诊断；MET基因外显子14跳跃突变可用
于谷美替尼片和盐酸特泊替尼片的伴随诊断；KRAS基因G12C
突变可用于枸橼酸戈来雷塞片和格索雷塞片的伴随诊断。
二、对公司的影响
该产品共覆盖11个非小细胞肺癌的必检基因和扩展基因，实现DNA与RNA共检，其中EGFR、ALK、ROS1、MET、KRAS基因已在中国获
批伴随诊断用途，指导7种靶向药在国内的临床应用。目前，该产品已实现中日欧三地的获批上市，累计已有七个基因获批伴随诊断
，用于指导多达22种靶向药物的临床应用，惠及全球众多非小细胞肺癌患者。
该伴随诊断产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于增强公司综合竞争力，提高公司市场拓
展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
四、备查文件
医疗器械注册证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/41d19665-f019-4a11-a76a-8468900bcea4.PDF
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2025-10-29 17:18│艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1ca93b7c-07f1-40c8-a424-de145a7d0bca.PDF
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2025-10-24 17:09│艾德生物（300685）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开
2025年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025年 11月 03日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路 39号公司 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司股份的议案》 子议案数（7）
1.01 《回购股份的目的及用途》 非累积投票提案 √
1.02 《回购股份符合相关条件》 非累积投票提案 √
1.03 《回购股份的方式、价格区间》 非累积投票提案 √
1.04 《回购股份的种类、资金总额、数量及占 非累积投票提案 √
总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》 非累积投票提案 √
1.06 《回购股份的实施期限》 非累积投票提案 √
1.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的有关公告。上述提案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或
传真方式登记的股东请将相关资料于 2025年 11月 7日 17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路
39号证券部，邮政编码：361027。
2．登记时间：2025年 11月 7日（9:00-12:00、13:00-17:00）。
3．登记地点及联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路 39号 邮政编码：361027
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6．会务联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路 39号 邮政编码：361027
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/100cefcf-b9f0-4259-be9b-f1f3fdf0d052.PDF
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2025-10-24 17:09│艾德生物（300685）：2025年三季度报告
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艾德生物（300685）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8b1fc061-cbeb-441d-8721-8366c9a9140a.PDF
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2025-10-24 17:07│艾德生物（300685）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第九次会议于2025年10月24日在厦门市
海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数
。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月21日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报
告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2025年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准
备的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日的应收票
据、应收账款、其他应收款及长期应收款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财
务状况和发展战略，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：以集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币34.5元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三
十个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
本次回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额
为准。
按本次回购资金总额上限人民币20,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为579.71万股，约占
公司当前总股本的1.48%；按回购资金总额下限人民币10,000万元，回购股份价格上限34.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为28
9.86万股，约占公司当前总股本的0.74%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
5、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法
规的规定进行相应调整；
2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表
现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整本次回购方案；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法；
6、办理回购股份注销涉及的相关事宜；
7、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理《公司章程》修订及注
册资本变更等事宜；
8、办理其他以上虽
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