公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-06-12 20:42 │中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-06-12 20:41 │中石科技（300684）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-12 20:40 │中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-06-12 20:40 │中石科技（300684）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司中石科技2025年限制性股票激励计划│
│ │（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-12 20:40 │中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律
、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等有关规定，制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持
股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情
形。
4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及
其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体
资格合法、有效。
5、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完
善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和
责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4c1ce461-2f0a-4309-a39a-cd4e14ddd7d0.PDF
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、本激励计划激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授限制性股票 占授予总量 占草案公告时总
数量（万股） 的比例 股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务） 81.00 89.01% 0.27%
人员（68 人）
预留 10.00 10.99% 0.03%
合计 91.00 100.00% 0.30%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，于 2025 年三季度报告公告之前确定，经董事会提出、监事会发
表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。2025 年三季度
报告公告之前未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5e1053f2-36fc-4acd-8fc2-cb4c2e520f82.PDF
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63f7aedf-ad00-4b00-b809-01e5dc96ef5e.PDF
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案）摘要
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中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0b1385e4-81d9-455b-931d-c03d75180751.PDF
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）
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中石科技（300684）：中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6f59ff8a-c8ec-4ec2-8b54-5cdd92c68c4a.PDF
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2025-06-12 20:42│中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案）
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中石科技（300684）：中石科技2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b87e3784-8f88-4475-b4bb-6527d458f9cc.PDF
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2025-06-12 20:41│中石科技（300684）：第五届董事会第四次会议决议公告
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中石科技（300684）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4eff663a-50da-48d9-82f1-a352086787d5.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/991e590b-d65a-41f4-8d0d-83b42d4786b7.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司中石科技2025年限制性股票激励计划（草
│案）之独立财务顾问报告
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中石科技（300684）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司中石科技2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6e719f44-6610-4181-8fbe-3353e50a0439.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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中石科技（300684）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0ba1d0fe-c403-438b-a63d-32ff1e9220bd.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/48d1508d-e682-4ae4-9657-98d8698016d3.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，对公司第五届监事会第四次会议审议的《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）等事项进行了核查，现发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其
他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励
对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东
大会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e8615ba2-a982-420b-8320-d5f658d0707a.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2025 年 6月 7日以专人送达、电子
邮件等方式发出，并于 2025年 6月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京
中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票
激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与核心团队的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业
务）人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女以及外籍员
工，且不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《北京中石伟业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东
大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年员工持
股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 0票、反对 0票、弃权 0票。公司监事李素卿女士、马闯先生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划， 对本议
案回避表决。 鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工
持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 0票、反对 0票、弃权 0票。公司监事李素卿女士、马闯先生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划， 对本议
案回避表决。 鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3cb0deff-a983-4b15-ae9f-55730d1fe024.PDF
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2025-06-12 20:40│中石科技（300684）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第五届监事会第四次会议。根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体
监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2025年员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。《公司 2025 年员工持股计划（草案）》内容符合《
指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法
、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公
司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条
件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高
员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
公司监事李素卿女士、马闯先生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划， 对本议案回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会
人数的半数，监事会无法形成决议，将直接提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a01bd61d-a802-4dcc-9692-5f98d2ab089c.PDF
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2025-06-12 20:39│中石科技（300684）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，拟于 2025年 6 月 3
0 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-
9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书格式见附件一）；
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