公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 20:14 │海特生物（300683）：关于董事拟减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-11 16:38 │海特生物（300683）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-09 17:10 │海特生物（300683）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-30 16:00 │海特生物（300683）：关于减少产业投资基金出资额的公告 │
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│2025-05-28 15:42 │海特生物（300683）：关于获得药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告 │
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│2025-05-13 18:16 │海特生物（300683）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:16 │海特生物（300683）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告 │
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：舆情管理制度 │
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2025-06-11 20:14│海特生物（300683）：关于董事拟减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 723,000股（占公司总股本比例 0.55%）的公司董事严洁女士计
划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内以集中竞价/大宗交易方式减持公司股份不超过 180,000股（占公司总股本比例 0.
14%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股总数 持股总数占 持有无限售条 持有有限售条
总股本比例 件股份总数 件股份总数
严洁 董事 723,000股 0.55% 180,750股 542,250股
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需要。
2、股份来源：二级市场集中竞价交易取得。
3、减持股份数量及比例：拟减持公司股份不超过 180,000股（占本公司总股本比例 0.14%）。若减持计划实施期间公司有送股
、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式:集中竞价/大宗交易
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即 2025年7月 3日至 2025年 10月 2日（根据法律法规禁止减
持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
7、严洁女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告日，本次减持主体严洁女士严格履行了相关承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致，不存
在违反承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
1、严洁女士将根据个人资金需求并结合市场情况及公司股价情况等情形，决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在
减持期间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
3、严洁女士系公司董事，不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生
变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的实施进展情况，督促信息披露义务人遵守相关法律法规、部
门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、严洁女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/fd2053ed-6c33-487e-9fb6-8e416d4e34a5.PDF
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2025-06-11 16:38│海特生物（300683）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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海特生物（300683）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/58464b98-4d6b-45f4-90c5-e7c474328174.PDF
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2025-06-09 17:10│海特生物（300683）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四） 14:00-16:40。届时公司董事会秘书杨坤、财务
总监羡雯将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c620afe6-6723-4cf5-8d3e-3d8313e39a3b.PDF
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2025-05-30 16:00│海特生物（300683）：关于减少产业投资基金出资额的公告
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一、基金情况概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第
八次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币1,000万元参与设立湖北青
柠创业投资基金有限公司（以下简称“青柠基金”）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参
与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号 2019-056）。
2020年 1月 15 日，青柠基金完成工商设立登记手续，并取得宜都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-003）。
2020年 9月 22 日，青柠基金按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资
基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SLN955）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2020-067）。
2025年 3月 18 日，基于发展战略调整，经全体合伙人协商一致，将青柠基金的认缴出资额由人民币 24,000万元变更为 12,000
万元。公司认缴出资由原来的人民币 1,000万元减少至人民币 500万元，减少认缴出资人民币 500 万元。 具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少产业投资基金认缴出资额的公告》（公告编号：2025-006）。
二、本次减少产业投资基金出资额的情况
基于发展战略调整，根据青柠基金的股东会会议精神，全体股东同意将青柠基金的注册资本由人民币 12,000 万元变更为 9,960
万元，各股东的出资比例保持不变。公司实缴出资额由原来的人民币 500 万元减少至人民币 415 万元，减少出资人民币 85万元。
本次出资额变更后，青柠基金各合伙人的出资额及出资比例如下：
合伙人名称 企业类型 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
武汉海特生物制药股份 企业法人 货币 415 4.17
有限公司
湖北长创产业投资基金 企业法人 货币 2033.5 20.42
有限公司
武汉明德生物科技股份 企业法人 货币 2033.5 20.42
有限公司
长江创业投资基金有限 企业法人 货币 1992 20
公司
湖北同富创业投资管理 企业法人 货币 1992 20
有限公司
北京恒盛瀚邦商贸有限 企业法人 货币 830 8.33
公司
上海华岭智新投资合伙 内资合伙企 货币 564.4 5.66
企业（有限合伙） 业
武汉青柠创业投资管理 企业法人 货币 99.6 1
有限公司
合计 - - 9,960 100
三、本次减少产业投资基金出资额对公司的影响
本次减少青柠基金出资额，不会影响该基金的正常运作，有利于公司整合内部资源，提高货币资金利用效率，满足公司经营需要
，符合公司战略发展的需求，本次减少实缴出资不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司
的业绩产生重大影响。
本次产业投资基金的减资事项无需提交公司的董事会和股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0c9d1d2d-0b80-43af-bcd1-1d1de85e8444.PDF
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2025-05-28 15:42│海特生物（300683）：关于获得药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于聚甲酚磺醛阴道栓、联苯
苄唑栓、替硝唑栓、硝酸咪康唑栓等药品的《药品补充申请批准通知书》，同意公司作为上述药品上市许可持有人。现将有关信息披
露如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
序 药品名称 剂型 规格 注册 受理号 药品批准文号 通知书编号
号 分类
1 聚甲酚磺 栓剂 90mg 化学 CYHB2500922 国药准字 H20093477 2025B02307
醛阴道栓 药品
2 联苯苄唑 栓剂 0.15g 化学 CYHB2500921 国药准字 H20058543 2025B02308
栓 药品
3 替硝唑栓 栓剂 0.2g 化学 CYHB2500917 国药准字 H20010063 2025B02309
药品
栓剂 1.0g 化学 CYHB2500918 国药准字 H20133115 2025B02312
药品
4 硝酸咪康 栓剂 0.2g 化学 CYHB2500920 国药准字 H20073953 2025B02306
唑栓 药品
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《
药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“湖北四环制药有限公司（地址：湖北省武汉市东湖新技
术开发区高新大道666号C6栋C6321）”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司（地址：武汉经济技术开发区海特科技园）”，药品
批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管
理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。
二、药品相关情况简介
1、聚甲酚磺醛阴道栓：本品属于抗感染药物，其通过强酸和蛋白凝固作用杀灭细菌、真菌和滴虫；选择性地引起坏死或病变组
织及柱状上皮蛋白变性；引起血管收缩和血浆蛋白凝固而止血。本品主要用于治疗宫颈糜烂、宫颈炎、各类阴道感染(如细菌性阴道
病、滴虫性阴道炎和念珠菌性阴道炎)、使用子宫托造成的压迫性溃疡。
2、联苯苄唑栓：本品为广谱抗真菌药，属于妇科用药类非处方药。本品通过抑制细菌细胞膜的合成，对皮肤癣菌及念珠菌等有
抗菌作用。本品主要用于治疗念珠菌性外阴阴道病。
3、替硝唑栓：本品为抗滴虫和抗厌氧菌药，属于妇科用药类非处方药。本品对滴虫和大多数厌氧菌有抑制和杀灭作用。本品主
要用于治疗滴虫性阴道炎及细菌性阴道病。
4、硝酸咪康唑栓：本品为广谱抗真菌药，属于妇科用药类非处方药。本品通过抑制细菌细胞膜的合成，以及影响其代谢过程，
对多种真菌，尤其是念珠菌有抗菌作用。本品主要用于局部治疗念珠菌性外阴阴道病和革兰阳性细菌引起的双重感染。
三、对公司的影响及主要风险提示
公司成为聚甲酚磺醛阴道栓、联苯苄唑栓等上述产品的上市许可持有人，有利于完善公司的产品结构，进一步丰富公司产品管线
，提升公司产品的市场竞争力，促进公司可持续发展。
由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，上述产品暂未给公司的业绩带来重大的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b6e4a2ae-2611-46cd-b396-463dda442b32.PDF
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2025-05-13 18:16│海特生物（300683）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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海特生物（300683）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/41830920-3dc2-4a60-a532-d72c206d86c3.PDF
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2025-05-13 18:16│海特生物（300683）：2024年年度股东大会决议公告
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海特生物（300683）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4677ccf7-4629-4b1d-b344-7e12af98e6a4.PDF
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告
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海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/58806d90-3ef3-43df-936c-87d37f12611c.PDF
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 30 日 10:00
在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长
陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先
生、陈亚先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格
、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制
定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aa16a5e5-7d51-40ff-a71c-1b38a9718cfc.PDF
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：舆情管理制度
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海特生物（300683）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e1b99e7c-7ad9-412a-9caa-7389f3cf2941.PDF
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2025-04-25 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2024年下半年度定期现场检查报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2024年下半年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/118ceb82-a9b7-46b1-8923-24d48d8c6f27.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：公司募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见
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海特生物（300683）：公司募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/153901e9-92df-4707-918a-57002ba2a2d7.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：2024年度内部控制审计报告
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海特生物（300683）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c19b98a3-0667-4c18-af11-e45cd41948c3.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37e1ff36-887e-49a2-b5c4-6bced28425da.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5f699022-067e-464a-a1dd-7bdfbcf5f4cc.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的专项
│核查报告
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海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/88af66a2-9304-4ee3-b407-01c3acfa6345.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：2024年年度审计报告
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海特生物（300683）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e8447ad-cfc4-40d5-af56-522656d3025f.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届监事会第二次会议于 2025年 4 月 17日在海特科
技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 人，实
际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开
的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。
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