公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 20:07 │海特生物（300683）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-22 20:07 │海特生物（300683）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-10-22 20:07 │海特生物（300683）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-10-22 20:07 │海特生物（300683）：公司章程修正案 │
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│2025-10-22 20:06 │海特生物（300683）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:05 │海特生物（300683）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:04 │海特生物（300683）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 20:04 │海特生物（300683）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:04 │海特生物（300683）：累积投票制实施细则 │
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│2025-10-22 20:04 │海特生物（300683）：投资者关系管理制度 │
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2025-10-22 20:07│海特生物（300683）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司
治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
根据《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修
订。同时，董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记相关事宜，本次修订后的《公司章程》以工商部门最终审
核为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。在公司股东大会审议通过
相关议案之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司制定、修订并废止了部分内部治理制度，具体情况如下：
序号 拟制定、修订及废止的治理制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 募集资金管理办法 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 关联交易管理规定 修订 是
8 累积投票制实施细则 修订 是
9 董事会专门委员会工作细则 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 否
13 筹资管理规定 修订 是
14 信息披露管理制度 修订 否
15 内幕知情人管理制度 修订 否
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变 修订 否
动管理制度
19 重大信息内部报告制度 制定 否
20 内部审计制度 制定 否
21 控股股东、实际控制人行为指引 制定 是
22 对控股子公司管理制度 制定 否
23 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
24 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
25 监事会议事规则 废止 否
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5b9defa1-cc38-4ed4-bfc7-93f5ba0eec87.PDF
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2025-10-22 20:07│海特生物（300683）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关筹...
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。
为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融
资能力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。
公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。
公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，持
续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次 H
股上市的相关议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等法律、行政法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次 H 股发行上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并
需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次 H
股发行上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），所有关于公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H股发行上市尚存在较大不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/44a9c4af-e9e6-472b-b810-cb98d8f9534e.PDF
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2025-10-22 20:07│海特生物（300683）：关于计提商誉减值准备的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8号——资产减值》《会计监管风险提示第 8号—
—商誉减值》等相关规定，公司对收购天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）100%股权形成的商誉及其资产组
进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股权形成的商誉计提减值准备约 8500 万元。具体情况
如下：
一、计提商誉减值准备的情况概述
（一）商誉形成的过程
2018 年 9月，公司以 42,849.33 万元收购天津汉康 100%股权。股权交易日，天津汉康可辨认净资产公允价值为 16,490.21 万
元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 26,359.12 万元确认为商誉。
（二）本次计提商誉减值的原因和金额
天津汉康是一家国内知名的 CRO-CDMO 一体化服务企业，秉持“以仿制药立足，以创新药行远”的战略定位，主营业务涵盖仿制
药研发与产业化、生物等效性研究（BE）、一致性评价、注册申报、生物样本检测、BE 试验临床现场管理及 MAH 合作等全流程服务
。在全球化与本土经济环境、行业周期及政策调控等多重因素叠加下，国内生物医药研发需求出现阶段性波动，为优化业务结构，公
司积极推动品类调整，逐步加大高毛利率创新品种的布局，因 2025 年当期部分客户转入观望状态，导致公司传统业务板块承压；尽
管创新业务已于 2025 年当期逐步实现商业化落地，但目前整体规模尚小，对公司整体业绩的支撑力仍显不足。在此背景下，公司预
计 2025 年当期营收将面临一定程度的下滑，并由此出现商誉减值迹象。
截至 2025 年 9月 30 日，公司管理层预计天津汉康未来经营与原预测存在一定差距。经公司管理层审慎判断，认为天津汉康包
含商誉的资产组存在一定减值迹象。
经测试，2025 年 9 月 30 日，预计天津汉康包含商誉的资产组可收回金额33,509.42 万元，合并报表 42,009.42 万元，含商
誉的资产组可收回金额低于账面价值，含商誉的资产组商誉出现减值情况，包含未确认归属于少数股东权益的商誉减值准备为 8500
万元，归属于母公司的商誉减值准备为 8500 万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备事项对 2025 年 1-9 月合并会计报表的影响为：减少2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 8500
万元，相应减少归属于上市公司股东的净资产 8500 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响
三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会审计委员会委员认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原
则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状
况及经营成果，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，
公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备
。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，
计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/01325892-5f53-470f-baec-f51f783ed2be.PDF
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2025-10-22 20:07│海特生物（300683）：公司章程修正案
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海特生物（300683）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a09c5e88-40a3-4959-82b1-ef527afae918.PDF
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2025-10-22 20:06│海特生物（300683）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00
在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 13日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈
亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先
生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理
制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，《公司章程》的具体内容见附件。
董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记相关事宜。在公司股东大会审议通过相关议案之前，公司第九届
监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》和《公司章程修正
案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。此议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审
议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司制定、修订并废止了部分内部治理制度。相关议案逐
项表决结果如下：
3.01审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.02审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.03审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.04审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.05审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.06审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.07审议通过《关联交易制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.08审议通过《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.09审议通过《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.10审议通过《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.11审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.12审议通过《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.13审议通过《总经理工作细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.14审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.15审议通过《规范与关联方资金往来的管理制
度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.16审议通过《筹资管理规定》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.17审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.18审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.19审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.20审议通过《定期信息披露重大差错责任追究
制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.21审议通过《董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.22审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.23审议通过《控股股东和实际控制人行为指引
》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.24审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.25审议通过《对控股子公司管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.26审议通过《董事、高级管理人员离职管理制
度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。3.27审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。本议案中子议案 3.01-3.08、3.16、3.23 尚需提
请 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案 3.01、3.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表 决 权 的 三 分 之
二 以 上 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各项制度全文和《关于修
订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
截至 2025年 9月 30日，公司管理层预计天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）未来经营与原预测存在一
定差距。经公司管理层审慎判断，认为天津汉康包含商誉的资产组存在一定减值迹象。
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》等相关规定，公司计划对收购天津汉康 1
00%股权形成的商誉及其资产组进行减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股权形成的商誉计提减值
准备约 8500万元。
本次计提商誉减值准备对 2025年 1-9月合并会计报表产生影响：减少 2025年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 8,500万元，
相应减少归属于上市公司股东的净资产 8,500万元。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
（五）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融
资能力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次 H股上市的前期筹备工作。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并
在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
武汉海特生物制药股份有限公司决定于 2025年 11月 7日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议议题如下：
（1）《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（2）《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1fbf12aa-110a-4981-80e8-cef503962b1
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2025-10-22 20:05│海特生物（300683）：第九届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届监事会第四次会议于 2025年 10月 22日在海特科
技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025年 10月 13日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事 3人，实际
参加会议的监事 3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票 100%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理
制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，《公司章程》的具体内容见附件。
董事会提请股东大
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