公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:38 │海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:38 │海特生物（300683）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 15:42 │海特生物（300683）：关于获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告 │
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│2026-05-12 15:44 │海特生物（300683）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-12 15:44 │海特生物（300683）：关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告 │
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│2026-05-06 16:37 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督│
│ │导保荐总结报告书 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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2026-05-20 18:38│海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9213851-4765-418f-962e-ae5e85ec24ce.PDF
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2026-05-20 18:38│海特生物（300683）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 57,505,100 股，占公司有表决权股份总数的 43.9324%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 39,262,524股，占公司有表决权股份总数的 29.9956%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 18,242,576 股
，占公司有表决权股份总数的 13.9369%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 454,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3475%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 2,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 452,000 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3453%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,167,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4122%；反对 337,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5867%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 116,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6980%；反对 337,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的74.1701%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1319%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,165,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4086%；反对262,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4558%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1356%。
中小股东总表决情况：
同意 114,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2363%；反对 262,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的57.6171%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.1466%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,166,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4108%；反对260,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4527%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1365%。
中小股东总表决情况：
同意 116,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5221%；反对 260,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的57.2214%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 17.2565%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 57,237,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5340%；反对 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4626%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0860%；反对 266,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的58.4744%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4397%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,239,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5381%；反对 259,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4506%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 189,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6135%；反对 259,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的56.9576%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4289%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,230,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 269,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4683%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 180,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7230%；反对 269,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的59.1998%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 57,157,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3954%；反对 342,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5961%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 107,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5656%；反对 342,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.3572%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京高文（武汉）律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了 2025 年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为
：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、北京高文（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5a3be82a-1e5c-481f-967b-742eb1ea0ca7.PDF
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2026-05-18 15:42│海特生物（300683）：关于获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸艾沙康唑《药品注
册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称 注射用硫酸艾沙康唑
主要成份 硫酸艾沙康唑
剂型 注射剂
申请事项 药品注册(境内生产)
规格 0.2g（按 C22H17F2N5OS 计）
注册分类 化学药品 4类
适应症 本品适用于治疗成人患者下列感染：侵袭性曲霉病和侵袭性毛霉病
处方药/非处方药 处方药
药品批准文号 国药准字 H20264302
证书编号 2026S01518
药品批准文号有效期 至 2031 年 05 月 11 日
上市许可持有人 名称：武汉海特生物制药股份有限公司
地址：武汉经济技术开发区海特科技园
生产企业 名称：武汉海特生物制药股份有限公司
地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园
二、药品的其他相关情况
注射用硫酸艾沙康唑适用于成人患者下列感染：侵袭性曲霉病、侵袭性毛霉病，为国家医保乙类品种。硫酸艾沙康唑为三唑类抗
真菌药物艾沙康唑的前药。艾沙康唑通过抑制细胞色素P450依赖性酶羊毛甾醇14-α-脱甲基酶(该酶负责将羊毛甾醇转变为麦角固醇)
来阻断真菌细胞膜关键成分麦角固醇的合成。这导致细胞膜中甲基化甾醇前体累积和麦角固醇损耗，进而弱化真菌细胞膜的结构和功
能。艾沙康唑在体外和临床感染中对下列的微生物的大多数菌株具有活性：烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、土曲霉和毛霉目(如米根霉和
毛霉菌)。
艾沙康唑原研药由安斯泰来制药公司（Astellas）和巴塞利亚制药公司（Basilea）联合开发，于2015年3月被美国FDA批准上市
。公司获批的注射用硫酸艾沙康唑以化学药品4类申报注册，视同通过仿制药一致性评价。根据摩熵医药销售数据，该产品2024年年
度及2025年上半年度国内销售额分别为人民币2.04亿元、1.72亿元。
三、对公司的影响及风险提示
公司本次获得注射用硫酸艾沙康唑的《药品注册证书》，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格，将进一步丰富公司产
品线，提升公司在抗感染领域的竞争力，其上市销售对公司未来经营发展具有积极影响。
药品获得《药品注册证书》后生产和销售可能会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响，后续公司将依据要求积极
展开相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c1320647-91a2-48ec-801b-fe6daa560eb1.PDF
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2026-05-12 15:44│海特生物（300683）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年 5月 12 日 10:00在
海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 5月 7日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先
生主持，本次会议应到 9人，实到 9人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、毛宗福先生、周海兵先生、施先旺先生以
通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生的书面辞职报告。鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司
审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，拟选举公司职工代表董事余海平先生担
任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 施先旺先生（召集人）、周 施先旺先生（召集人）、周
海兵先生、朱家凤先生 海兵先生、余海平先生
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/499adc03-35a4-42f2-a1f2-f155d014968c.PDF
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2026-05-12 15:44│海特生物（300683）：关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告
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一、公司董事辞职的情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生
的书面辞职报告。具体情况如下：
曾俊凯先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会独立董事职务，其原定任期期限为 2026 年 2 月 5 日至 2
027 年 12 月 10 日。朱家凤先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，其原
定任期期限为 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 10 日。截至本报告日，曾俊凯先生和朱家凤先生均未持有公司股份。
曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的
规范运作和日常运营产生不利影响，曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾俊凯先生和朱家凤先生在
任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾俊凯先生和朱家凤先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于调整第九届董事会审计委员会成员的情况
鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，公司于 2026 年 5 月 12日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案
》，同意选举公司职工代表董事余海平先生担任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 施先旺先生（召集人）、 施先旺先生（召集人）、
周海兵先生、朱家凤先生 周海兵先生、余海平先生
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、曾俊凯先生和朱家凤先生的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f13a5e3e-787f-45c2-b13e-71b3362f2916.PDF
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2026-05-06 16:37│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保
│荐总结报告书
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国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”、“保荐机构”）担任武汉海特生物制药股份有限公
司（以下简称“海特生物”或“公司”或“发行人”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导责任期间
至 2025 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具
本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国投证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
主要办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号37层
法定代表人 王苏望
保荐代表人 孙素淑、燕云
联系人 孙素淑
联系电话 021-55518389
三、公司基本情况
公司名称 武汉海特生物制药股份有限公司
证券代码 300683
注册地址 武汉经济技术开发区海特科技园
主要办公地址 武汉经济技术开发区海特科技园
法定代表人 陈亚
实际控制人 陈亚
董事会秘书 杨坤
联系人 杨坤
联系电话 027-84599931
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022年10月24日
本次证券上市时间 2023年2月15日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与海特生物证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次
证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，
向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及
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