公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:12 │海特生物（300683）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 18:12 │海特生物（300683）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-23 20:22 │海特生物（300683）：关于 2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-23 20:22 │海特生物（300683）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:22 │海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-01-21 16:22 │海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告 │
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│2026-01-20 20:44 │海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 20:44 │海特生物（300683）：反洗钱制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-01-20 20:44 │海特生物（300683）：重大信息内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-01-20 20:44 │海特生物（300683）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-02-05 18:12│海特生物（300683）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海特生物（300683）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-02-05 18:12│海特生物（300683）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海特生物（300683）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 20:22│海特生物（300683）：关于 2025年度拟计提资产减值准备的公告
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一、 本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会计政策的相关规定，公司合并报
表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，
预计2025年全年计提资产减值准备金额合计为12,089.99万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。
具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2025年度拟计提减值准备金额
1、信用减值损失 34.90
其中：应收账款坏账损失 48.08
应收票据损失 -12.83
其他应收款损失 -0.35
2、资产减值损失 12,055.08
其中：存货跌价损失 1,006.14
合同资产减值损失 1,050.35
商誉减值损失 8,500.00
长期股权投资损失 1,498.59
合计 12,089.99
二、本次计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经初步测试，2025年度公司
拟计提信用减值损失34.90万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本
高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据测算，本报告期公司拟计提
存货跌价损失1,006.14万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司对合同资产的减值
参照金融工具准则中的预 期信用损失模型进行会计处理。根据测算，本报告期公司计提合同资产减值损失1,050.35万元。
3、商誉减值准备
资产名称 并购天津汉康形成的商誉
2025年 9月 30日天津汉康商 42,009.42
誉资产组账面价值（单位：万元）
2025年 9月 30日天津汉康商 33,500.00
誉资产组可收回金额（单位：万元）
资产可收回金额的计算过程 根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司
于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于
存在减值迹象的固定资产和无形资产，公司估计其可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额
低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
2025年前三季度计提金额（单 8,500.00
位：万元）
计提原因 天津汉康是一家国内知名的 CRO-CDMO 一体化服务企业，
秉持“以仿制药立足，以创新药行远”的战略定位，主营业务涵盖
仿制药研发与产业化、生物等效 性研究（BE）、一致性评价、
注册申报、生物样本检测、BE试验临床现场管理 及MAH 合作
等全流程服务。在全球化经济环境、行业周期及政策调控等多
重因素叠加下，生物医药研发需求出现阶段性波动，为优化业
务结构，公司积极推动品类调整，逐步加大高毛利率创新品种
的布局，因 2025年当期部分客户转入观望状态，导致公司传统
业务板块承压；尽管创新业务已于 2025年当期逐步实现商业化
落地，但目前整体规模尚小，对公司整体业绩的支撑力仍显不
足在此背景下，公司预计 2025年当期营收将面临一定程度的下
滑，并由此出现商誉减值迹象。基于对天津和那康商誉相关资
产组经营状况及未来业务发展情况，结合内部减值测算公司拟
计提商誉减值准备。
说明：截止 2025年 12 月 31 预计天津汉康商誉资产组可收回金额大于计提减值后的账面价值，
未发生进一步减值迹象。
4、长期股权投资减值准备
本公司与资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。根据测算，本报告期公司拟计提长期股权投资减值损失1,498.59万元。
三、本次拟计提减值准备金额对公司的影响
公司2025年拟计提各项资产减值准备金额为12,089.99万元，计入公司2025年度损益，对公司2025年度合并报表利润总额的影响
额及所有者权益为12,089.99万元（不包含所得税影响）。本次拟计提资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，最
终数据以会计师事务所审计结果为准。
四、本次拟计提资产减值准备的合理性
本次拟计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况。计提资产减值准备后，能更加公允反映公司截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年经营情况，使公司的会计信
息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cfce8446-08d7-4100-a482-6d45237bbfac.PDF
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2026-01-23 20:22│海特生物（300683）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
项 目 本报告期（2025年 1月至 12月） 上年同期（2024年）
利润总额 亏损：18,000 万元–26,000 万元 亏损：8014.06 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：17,000万元–24,000万元 亏损：6,934.87万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,600万元–26,800万元 亏损：10,372.65万元
营业收入 48,210万元–58,659万元 64,897.41万元
扣除后营业收入 47,970万元–58,418万元 64,570.14万元
注：本表数据为合并报表数据。“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业
绩预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年度业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司原料药及中间体业务，因市场竞争加剧，订单不足，营业收入不达预期，加之相关固定资产折旧摊销较大，
造成原料药及中间体业务持续亏损。因受市场竞争等因素的影响，销售价格降低,子公司汉瑞药业（荆门）有限公司对存货计提的减
值损失约 1,193万元。
2、报告期内，子公司天津市汉康医药生物技术有限公司其主要从事药物研发及临床试验相关工作，在市场环境及政策调控等因
素下，公司预计 2025 年当期营收将面临一定程度的下滑，并由此出现商誉减值迹象。基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股权形
成的商誉计提减值准备 8,500 万元。
3、预计报告期内非经常损益对净利润的影响额为 2,800 万元至 3,600 万元：主要系投资收益和政府补助。
4、权益法核算的投资公司西威埃医药技术（上海）有限公司计提长期股权投资减值 1,498.59 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的
重大不确定因素。具体财务数据以公司《2025年年度报告》披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6b42d23d-617f-4713-a7c3-418ce3bbf920.PDF
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2026-01-21 16:22│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1016ef7f-3e02-40d3-8f3e-69cee26c9ab3.PDF
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2026-01-21 16:22│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/5b250ba5-15d6-40f5-91c8-52bfd939ad39.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a85e48ee-d119-435a-9f55-e7ee1fbc794d.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：反洗钱制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条为切实防范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）反洗钱工作，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司
免于参与清洗黑钱、恐怖分子融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有关犯罪行为所导致的声誉风险，
制定本制度。
第二条 公司致力于通过遵守各营运所在司法管辖区的反洗钱法律及法规，以禁止和打击清洗黑钱、恐怖分子融资、违反制裁和
其他犯罪活动。
第三条 本制度是公司实施反洗钱管理的纲领性文件，适用于全公司所有业务条线、各级机构和全体员工。各子公司结合当地市
场情况和经营需要，制定或完善各类操作细则，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。
第二章管理与监督
第四条董事会依照法律、法规和《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行与反洗钱
有关的职责，承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。
董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层反洗钱履职尽责情况并督促整改，对公司的反洗
钱工作管理提出建议和意见。第五条公司相关业务部门应对反洗钱、恐怖分子融资及违反制裁的风险进行定期的评估，并于有可能改
变公司整体风险水平的情况之前进行评估。有关的评估应按照公司的风险管理和内部监控管治框架和惯例进行。
第六条公司成立反洗钱工作领导小组，由公司总经理担任组长，公司财务负责人担任副组长。领导小组是公司反洗钱工作的领导
机构，全面负责公司反洗钱工作的组织协调和决策，对公司可疑交易的报告情况进行监督检查。
领导小组下设反洗钱工作小组，组长为财务负责人，工作小组成员由各业务部门、各级机构的经理或副经理和部门反洗钱岗人员
组成。工作小组的主要职责包括：
（一）根据相关规定开展反洗钱工作，监督和落实各项制度的执行情况；
（二）按照监管要求，制定公司统一的洗钱风险评估及客户分类指标，并提交领导小组审定；
（三）提出和落实相关反洗钱工作解决方案；
（四）对合规检查报告、其他合规报告和审计报告提出的反洗钱问题进行整改和落实；
（五）开展创新业务时落实反洗钱工作；
（六）领导小组安排的其他反洗钱工作。
第三章内部监控
第七条公司及相关业务人员应对客户或交易对手采用适当措施进行尽职调查，了解客户和交易对手的背景，防止公司被用作洗钱
及协助恐怖融资的工具。公司采用基于风险的方法，确定尽职调查的措施以及持续监控的程度。
第八条在客户尽职调查方面，若该笔交易属于可疑交易或客户要求进行大额现金交易，则相关业务人员必须对该客户进行尽职调
查。
第九条 在交易对手尽职调查方面，若（1）该笔交易属于可疑交易；或（2）该交易对手在高风险国家或其他可靠来源认定为在
防止洗钱或恐怖融资监管方面存在不足的国家设立或开展业务；或（3）该交易对手的原材料或制成品来源于高风险国家，则相关业
务人员必须对该交易对手进行尽职调查。
第十条相关业务人员应对可引致高洗钱及恐怖分子融资风险的业务关系及交易进行加强尽职调查，包括采取额外措施以识别和验
证客户或交易方的身份和资金来源，并进行额外的持续监察。
第十一条 在建立业务关系后，相关业务人员必须对交易对手的数据进行持续监控，了解交易对手的活动并进行动态更新，侦测
潜在的异常或可疑活动。针对高风险的交易对手公司应至少每年进行一次复核，中等风险的交易对手则至少每两年进行一次复核。当
交易对手的受益所有人或控制人发生变化时，也应对其进行调查。
第四章可疑交易报告
第十二条 相关业务人员应严密监控各项交易是否存有可疑活动，如对交易存有合理知悉或怀疑，则有责任向公司及相关监管机
构或执法机构报告有关的可疑交易。
第十三条 在内部汇报方面，公司建立内部汇报机制以确保员工能及时及准确地汇报各项可疑交易。如对清洗黑钱或资助恐怖主
义行为有合理的知悉或怀疑时，销售员工或后勤业务部门员工应通过内部汇报机制向相应的反洗钱工作小组及管理层提交内部可疑交
易报告。
第十四条 在外部汇报方面，公司委任财务负责人作为报告可疑交易的主要联络人，同时也是与监管机构或执法机构联系的主要
联络人，在收到内部可疑交易报告后，财务负责人有权决定是否需要向有关监管机构或执法机构提交报告。
第五章员工培训
第十五条 公司向所有员工提供持续培训，以建立并保持他们对打击清洗黑钱和恐怖分子融资事宜的意识。除一般培训外，公司
亦定期向洗钱报告主任及反洗钱工作小组提供专项培训，确保他们掌握有关打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集的最新法规及规定。培
训内容及频率将契合员工面对的特定风险，并因应各员工的职能、职责及经验而定。
第十六条 反洗钱工作小组负责确保所有有关反洗钱的记录（例如对客户和交易方尽职调查记录、业务事务历史记录及就内部和
外部可疑交易报告所采取的行动详情）备存妥当，以源文件，或打印副本或电子副本的形式保存各项记录，并会对所有电子记录进行
定期和例行的备份。所有记录会于业务关系结束后或有关交易完成后至少5年的期间内备存。
第六章制裁合规
第十七条 公司及相关业务人员在与客户、交易方或员工建立业务关系时，对特定的客户、交易方（包括其受益所有人、控制人
和关联方）或员工进行筛查，以确保他们并非恐怖分子或指定人士。在建立业务或雇佣关系后，持续地对特定的客户、交易方（包括
其受益所有人、控制人和关联方）或员工进行筛查。如该客户、交易方或员工被确认为恐怖分子或指定人士，必须终止与其的业务或
雇佣关系，并且尽快向监管机构或执法机构提交外部可疑交易报告。
第七章附则
第十八条 本制度由公司董事会审议通过，并自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起开始生效。
第十九条 本制度的解释权属于董事会。本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管
规则及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法
程序修改后的《公司章程》的规定相抵触，应按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修
改后的《公司章程》的规定，并需尽快对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/966cc30a-83ff-40ce-b7d0-fdfd6b5acd84.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：重大信息内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：重大信息内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f23a4723-a142-4f46-8d19-e0fe1c322714.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/975ebb28-7d27-42f9-b871-f75c8e0aa39f.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/12499fa5-d1c2-4cea-a32d-68462a969273.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/70ab8792-ec10-44bd-ae9d-93f5a4bf22ca.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：独立董事工作制度
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海特生物（300683）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ced200be-f20e-4d2f-8030-47efb7e580d4.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7b815a56-4bf4-469b-be39-d6a419c1a933.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：关联交易制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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海特生物（300683）：关联交易制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e2341ac9-6e58-45d6-88a8-12cf93f5971c.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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