公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:28 │电连技术（300679）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-29 18:04 │电连技术（300679）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:04 │电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-29 18:04 │电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-17 18:12 │电连技术（300679）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:12 │电连技术（300679）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 16:11 │电连技术（300679）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-27 16:09 │电连技术（300679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 16:07 │电连技术（300679）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-11-10 16:54 │电连技术（300679）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-01-26 18:28│电连技术（300679）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：18,300.00 — 27,300.00 盈利：62,230.89
的净利润 比上年同期下降：56.13% — 70.59%
扣除非经常性损益后 盈利：18,100.00 — 27,100.00 盈利：61,169.33
的净利润 比上年同期下降：55.70% — 70.41%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年公司预计计提资产减值损失及信用减值损失金额较大。
（1）公司持有的长期股权投资东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“东莞飞特”）约 21.17%股权面临资产减值损失和/
或投资损失。东莞飞特间接所持英国芯片企业 Future Technology Devices International Limited（以下简称“FTDI”）80.2%的
股权受英国政府出于国家安全的考虑而命令要求在规定时间内对外强制出售，且收到的最新报价较投资账面余额有较大差额，后续可
能面临出售损失或英国政府强制剥离。本次出售或强制剥离最终能否实施、实施完成后对公司的具体影响均存在不确定性，预计对公
司净利润产生较大负面影响，预计金额将超过人民币2亿元，相关损益的最终确认金额及对公司利润的影响金额以会计师审计确认后
的数据为准。
（2）公司及合并报表范围子公司对部分应收账款、存货等资产计提减值准备。2、报告期，公司产品销售综合毛利率水平有一定
程度下降，主要系部分产品降价、原材料价格上升、新增产能投入使用导致折旧摊销增加造成，此外研发持续投入和外币业务的汇兑
损失等因素，负面影响了公司经营业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
2、公司 2025年度业绩的具体财务数据将在本公司 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/24ed6462-f0a7-4fe0-ac29-1f79f489c777.PDF
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2025-12-29 18:04│电连技术（300679）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月29日15:00在公司会议室以现场加通讯表
决的方式召开，会议通知已于2025年12月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决
董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资
金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”的预计可使用状态日期进行延期。本事项符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2025-094）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、备查文件
（一）《第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a7c46dde-61a5-4432-a79d-97a169a8b17d.PDF
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2025-12-29 18:04│电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/35484bf7-0aeb-41f5-ad13-45276c061187.PDF
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2025-12-29 18:04│电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/712c7bb9-f74b-4a4a-8ac6-db0aa94872ac.PDF
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2025-12-17 18:12│电连技术（300679）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2025年12月17日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室召开。本次会议由公司第四
届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电
连技术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场出席和网络投票方式的股东 182人，代表股份 127,890,280股，占公司有表决权股份总数的 30.3034％。其中：出席本
次股东会现场会议的股东共计 6名，代表股份 86,993,313股，占公司有表决权股份总数的 20.6129%。通过网络投票方式参加本次股
东会投票的股东共计 176名，代表股份数 40,896,967股，占公司有表决权股份总数的 9.6905%。截至本次股东会的股权登记日，公
司总股本为 424,820,000股，其中公司已回购的股份数量为 2,786,600股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 176人，代表股份 40,896,967股，占公司有表决权股份总数的 9.6905％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 176人，代表股份40,896,967股
，占公司有表决权股份总数的 9.6905％。
4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0313%。
中小股东表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本
次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决
权股份总数的0.0313%。
本次出席现场会议的股东均为公司董事及高级管理人员，回避表决，本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议
案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的岑梓彬、肖月江律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会
决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f5d2dd5f-13d3-4cec-a3e5-bab8df3239f0.PDF
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2025-12-17 18:12│电连技术（300679）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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电连技术（300679）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1ce6e85a-e82e-490c-a5b8-9ab1847bbc4d.PDF
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2025-11-27 16:11│电连技术（300679）：第四届董事会第十次会议决议公告
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电连技术（300679）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0ebfa152-77c9-4bc2-adcf-870eea624708.PDF
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2025-11-27 16:09│电连技术（300679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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电连技术（300679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/70344c4d-a66f-4119-8785-05503b1b6bfa.PDF
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2025-11-27 16:07│电连技术（300679）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关事项公告
如下：
一、责任险方案
1、投保人：电连技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 8,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费用：不超过人民币 35万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请公司股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任保
险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任
险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期
至公司第四届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。根据《上市公司治理准则》《电连技术股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决
，本议案将直接提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3626ffe8-d075-4842-a6cb-3170cfb5b8ff.PDF
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2025-11-10 16:54│电连技术（300679）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中
心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d74b24b6-0a05-4074-b07d-b075fb1e76fd.PDF
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2025-10-22 15:46│电连技术（300679）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、变更事项基本情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 2 日、2025年 4月 24日召开了第四届董事会第二次会议及
2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025 年 4 月 3
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
公司分别于 2025年 8月 5日、2025年 8月 26日召开了第四届董事会第六次会议及 2025年第三次临时股东会，会议审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司已办理完成 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三
个归属期及预留授予第二个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为 103.53 万股，第二类限制性股票上市流
通日为 2025 年 7月 16日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 423,784,700股增加至 424,820,000股，公司注册
资本由 423,784,700元（以下“元”指人民币）增加至424,820,000元。另外，根据《中华人民共和国公司法》等最新的法律、法规
、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订和完善。上述具体内容详见公司于 2025年 7月 11日、2025年 8月 7日在巨潮资
讯网披露的《关于 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上
市的公告》（公告编号：2025-062）及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编
号：2025-065）。
根据上述会议决议，公司于近日对注册地址、股东信息、注册资本、备案监事信息事项进行了工商登记手续的变更，对《公司章
程》进行了工商备案，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》及下发的《登记通知书》，具体变更事项如下：
变更类别 变更前 变更后
注册地址 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路
业园 8栋第一层至第三层 A区（一照多 电连技术产业园八层（第一层至第八层）
址企业）
股东信息 无限售条件流通股：出资额 35775.3118 无限售条件流通股：出资额 35943.0095
（万元），出资比例 84.42% ； （万元），出资比例 84.607621% ；
限售条件流通股／非流通股：出资额 限售条件流通股／非流通股：出资额
6603.1582（万元），出资比例 15.58% 6538.9905（万元），出资比例 15.392379%
注册资本 42378.47万元人民币 42482.00万元人民币
备案监事信 陈锋：监事会主席；练免免：职工监事； -
息 李雪晨：监事
二、备查文件
（一）《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/57ed79e5-1a7f-4b1f-8a58-c804ccbbbc0a.PDF
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2025-10-21 16:44│电连技术（300679）：2025年三季度报告
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电连技术（300679）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4b606716-29e7-40fb-bbac-a0432036e556.PDF
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2025-10-16 18:36│电连技术（300679）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于电连技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：电连技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受电连技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本所指派的律
师通过现场和远程通讯方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2025 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八次会议决议公告；
3. 公司于 2025 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9月 23 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
025年 10月 16日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2025年 10月 16日下午 15时，本次股东会现场会议在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园 8楼会议室召开
，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 10 月 16日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025年 10月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 7名，代表公司有表决权股份数为 129,896,778股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 30.7788%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 147 名，代表公司有表决权股份数为 44,056,279 股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的10.4390%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关网络投票股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 154名，代表公司有表决权股份数为 173,953,057
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 41.2178%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 148名，代表公司有表决权股份
数为 44,064,279股，占股权登记日公司有表决权股份总数10.4409%。
2. 公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
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