公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:41 │中科信息（300678）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 21:49 │中科信息（300678）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-03-31 00:41│中科信息（300678）：2025年度社会责任报告
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中科信息（300678）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5065b12b-ba92-464a-b546-58f1937d3fd4.PDF
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2026-03-30 21:49│中科信息（300678）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04月 16日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 16 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼A718 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用自有资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 03 月 31 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。此外，公司独立董事罗宏先生、陈
良银先生、吴钢先生将在本次年度股东会上进行述职。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附
件 3（传真、电子邮件或信函在 2026 年 04 月 20 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2026 年 04月 20日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加
股东会。
2.联系方式
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1ea1820-587f-490b-bb25-13694e7ddce7.pdf
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，以同意9票、反对
0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2025年度归属于母公司所有者的净利润为14,311,770.10元，截
至2025年末，公司累计未分配利润322,170,791.31元，资本公积196,020,525.09元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报
股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司拟订2025年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人
民币17,783,177.58元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 17,783,177.58 14,819,314.65 14,819,314.65
（预计数） （含税） （含税）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 14,311,770.10 9,577,684.31 38,465,351.47
的净利润（元）
研发投入（元） 38,745,831.29 40,103,811.53 38,113,856.81
营业收入（元） 638,289,859.59 507,001,294.95 591,402,263.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 322,170,791.31
母公司报表本年度末累计未分配利润 167,780,984.39
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 47,421,806.88
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均上市公司股东的 20,784,935.29
净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 47,421,806.88
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 116,963,499.63
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 6.73%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。
（二）公司2025年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。该利润分配预案着眼于长远和可持续
发展的目标，在综合考虑公司经营业绩、经营活动净现金流情况、经营发展与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出
的安排，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/efe6db78-4581-4610-87fb-76b4067faeb8.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）创立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A座 8 层。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业
，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家
。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十五次会议以及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，授权公司管理层签署相关文件。
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作要求，同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、2025 年度内部控制等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11月 20 日，公司第四届董
事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 202
5 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 19 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于
公司审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 3 月 25 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的
出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 3 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内
部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb9f905f-5a1d-40c9-b173-3e9a323cfd25.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科信息（300678）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b22a637b-e1da-4c3d-a3af-87c156e78ac6.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
2026年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2026年度审
计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务
收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：徐洪荣先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年
开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
（2）拟签字注册会计师：秦晓蓓女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年
开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。（3）拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，
2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
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