公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:40 │中科信息（300678）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-12-10 19:46 │中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 19:46 │中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-24 20:19 │中科信息（300678）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-24 20:18 │中科信息（300678）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（陈良银） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（吴钢） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（吴钢） │
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2025-12-12 17:40│中科信息（300678）：关于董事会延期换届的提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年12月13日届满。公司近期收到控股股东中
国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会换届选举相关事宜的函》，
来函主要内容为：国科控股正积极推进公司第四届董事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，建议公司第四届董事会适
当延期换届。
鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，保障公司治理结构平稳过渡，公司董事会换届选举
工作将适度延期进行，公司第四届董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应
的职责和义务。
公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7071425d-aaab-47b1-b842-05db10672251.PDF
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2025-12-10 19:46│中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30；
网络投票：2025 年 12月 10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:
15-9:25 和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长付忠良先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 96,306,198 股，占公司有表决权股份总数的 32.4935％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,680,196 股，占公司有表决权股份总数的 1.2417％。通过网络投票的股东 201
人，代表股份92,626,002 股，占公司有表决权股份总数的 31.2518％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 2,148,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.7249％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 20
0 人，代表股份 2,148,351 股，占公司有表决权股份总数的 0.7248％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,940,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6201%；反对 318,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3305%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0494%。
中小股东表决情况：同意 1,782,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9691%；反对 318,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8153%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2155%。
（二）审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 95,029,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6745%；反对 1,227,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2741%；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0514%。
中小股东表决情况：同意 871,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5851%；反对 1,227,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1109%；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3040%。
三、审议并通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行逐项表决，具体情况如下：
3.01 提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 95,165,123 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,007,376 股。
表决结果：陈良银先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.02 提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 95,168,033 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,010,286 股。
表决结果：吴钢先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和张思琪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9b4fec78-7d4a-4e3f-92fb-78c1bda03f30.PDF
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2025-12-10 19:46│中科信息（300678）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025年 12月 10日在四川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司会议室召开。北京
市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《中科院成都
信息技术股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监
票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，依照法定程序做出召开公司 2025年第三次临时股东会的决议。2
025年 11月 25日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间
、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年 12 月 10日（星期三）下午 14:30 在四
川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司会议室召开，公司副董事长付忠良主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 205 人，共计持有公司有表决权股份 96,306,198 股，占公
司股份总数的 32.4935%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 3,680,196 股，占公司股份总数
的 1.2417%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 201 人，共计持有公司有表决权股份
92,626,002 股，占公司股份总数的31.2518%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）201 人，代表公司有表决权股份数 2,148,451 股，占公司股份总数的 0.7249%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,940,298股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6201%；反对318,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3305%；弃权47,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0494%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,782,551股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.9691%；反对318,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.8153%；弃权47,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2155%
。
表决结果：通过
（二）《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意95,029,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6745%；反对1,227,000股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的1.2741%；弃权49,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0514%。其中，中小投资者投票
情况为：同意871,951股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.5851%；反对1,227,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的57.1109%；弃权49,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3040%。
表决结果：通过
（三）《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
3.01《提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意95,165,123票。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,007,376票。
表决结果：通过
3.02《提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意95,168,033票。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,010,286票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5cf81d32-82df-4472-a02b-917f049e1d2a.PDF
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2025-11-24 20:19│中科信息（300678）：关联交易管理制度
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中科信息（300678）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d5f33e84-5712-4f3d-a240-015a87409344.PDF
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2025-11-24 20:18│中科信息（300678）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 04日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 04 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.00 《关于独立董事任期届满辞职暨补 累积投票提案 应选人数（2）人
选独立董事的议案》
3.01 提名陈良银先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人
3.02 提名吴钢先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1 和提案 2 为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
上述提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案实
行累积投票方式进行表决,应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附
件 3（传真、电子邮件或信函在 2025 年 12 月 08 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2025 年 12月 08日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加
股东会。
2.联系方式
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5ab0971b-c689-4eea-8b47-4199fe6124b7.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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中科院成都信息技
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