公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:48 │中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-20 16:30 │中科信息（300678）：关于公司通过CMMI5级评估认证的公告 │
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│2026-05-13 17:14 │中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2026-04-24 16:38 │中科信息（300678）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │中科信息（300678）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 19:06 │中科信息（300678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:00 │中科信息（300678）：关于放弃参股公司同比例增资权的公告 │
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│2026-04-21 18:38 │中科信息（300678）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-21 18:38 │中科信息（300678）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-21 18:48│中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份2,352,466股（占本公司总股本比例0.79%）的董事付忠良先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持本公司股份不超过580,000股（即不超过本公司总股本的
0.20%）。
2.持有本公司股份580,000股（占本公司总股本比例0.20%）的高级管理人员刘小兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过145,000股（即不超过本公司总股本的0.05%）。
中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生的
《拟减持本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-041
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例（%）
付忠良 董事 2,352,466 0.79%
刘小兵 董事会秘书 580,000 0.20%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3.拟减持数量、比例及方式
股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本 减持方式
（股） 比例（%）
付忠良 580,000 0.20% 集中竞价
刘小兵 145,000 0.05% 集中竞价
4.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2026年6月12日—2026年9月11日（法律法规、规范性文件规定
的窗口期不减持）。
5.减持价格：根据减持时市场价格确定。
6.上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件规定的不得减持
的情形。
三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东付忠良、刘小兵承诺：
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下
承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份
，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接
或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于减持的
规定。
截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次
减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2.上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
付忠良、刘小兵出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f32108b-d2b2-4ff6-bcfd-53c4b6c86e94.PDF
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2026-05-20 16:30│中科信息（300678）：关于公司通过CMMI5级评估认证的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了 CMMI5 级评估认证并获得了证书，有效期至 2029 年 4
月 24 日。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度
的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的
一个重要标志。CMMI 模型分5个等级，CMMI5 级为最高等级。
公司本次通过 CMMI5 级评估认证，标志着其在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等多个方面提
升到新的高度，达到了“优化与持续创新”的国际先进水平，可以为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，研发产品的
进度与质量将得到有力的保障，获此认证是公司研发进一步规范化的重要里程碑，为后续持续创新和升级奠定了坚实的基础。
本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c5c69d91-fe15-49ec-b6a0-5936d8c487fe.PDF
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2026-05-13 17:14│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于202
5年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年5月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-049）。
为接续上年度的授权期限，公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议、于2026年4月21日召开2025年度股东会，分
别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 赎回金 起息日 到期日 预计年化收 实际 实际投资收
名称 类型 额 益率 年化 益（元）
（万元） 收益
率
银河证 “银 本金 5,000 2025年5 2026年5 1.95%-2.05% 1.96% 975,416.82
券 河金 保障 月13日 月12日
利”收 浮动
益凭 收益
证598 型收
期 益凭
证
注：1.关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
二、公告日前12个月内公司购买理财产品的情况
投资 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 （预计）年 到期赎
主体 （万元） 化收益率 回情况
中科 天府证 宏福宝81 5,000 本金保障 2025年 2026年 2.45% 未到期
信息 券 号收益凭 固定收益 11月21 11月19
证 型收益凭 日 日
证
中科 天府证 宏福宝83 1,000 本金保障 2026年3 2027年3 2.15% 未到期
信息 券 号收益凭 固定收益 月6日 月4日
证 型收益凭
证
三、备查文件
委托理财赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/64042d72-4501-494e-9e19-ee248558d892.PDF
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2026-04-24 16:38│中科信息（300678）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）于近
日通过了CMMI5 级评估认证并获得了证书，有效期至 2029 年 3月 20 日。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软
件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准
，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分5个等级，CMMI5 级为最高等级。
成都中科本次通过 CMMI5 级评估认证，标志着其在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等多个方
面提升到新的高度，达到了“优化与持续创新”的国际先进水平，可以为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，研发产
品的进度与质量将得到有力的保障，获此认证是成都中科研发进一步规范化的重要里程碑，为后续持续创新和升级奠定了坚实的基础
。
本次全资子公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fee6e4e2-867b-46b8-9a02-356519e0fd1d.PDF
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2026-04-23 19:08│中科信息（300678）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2026年第一季度报告全文于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b30235-3fcc-43e5-8238-54b32b5dbe0a.PDF
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2026-04-23 19:06│中科信息（300678）：2026年一季度报告
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中科信息（300678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41b21186-7e11-435a-ba74-35cda1e1c297.PDF
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2026-04-23 19:01│中科信息（300678）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2026 年 4月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十六次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》
鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对四川省自主可控电子信息产业有限责任公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的
时机，故公司放弃本次同比例增资权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b4eab34-e0a0-460b-be77-dc0c1cac220b.PDF
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2026-04-23 19:00│中科信息（300678）：关于放弃参股公司同比例增资权的公告
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一、放弃权利事项概述
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下
简称“自主可控公司”）控股股东四川川发数字科技产业投资有限责任公司（以下简称“川发数科公司”）发来的《关于为四川省自
主可控电子信息产业有限责任公司申报 2026 年四川省级财政国有企业改革发展专项资金有关工作的商洽函》，拟向四川省国资委申
报专项资金。该项资金如到位，将按规定通过川发数科公司以资本金方式注入自主可控公司。由于公司现持有自主可控公司 10%股份
，鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对自主可控公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的时机，故公司放弃本次同比例增
资权。待自主可控公司本次增资事项完成后，公司持股比例将被稀释降低。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
2.成立时间：2019 年 11月 29 日
3.统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：黄颖
6.注册资本：10000 万人民币
7.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150号 2栋 2 单元 14、15、16 层
8.经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业
应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集
成服务；信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展
；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展
览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；第一类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构
股东名称 持股比例
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-037
四川川发数字科技产业投资有限责任公司 90%
中科院成都信息技术股份有限公司 10%
三、审议情况
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》，本次事项属于
董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
四、本次放弃同比例增资权对公司的影响
公司放弃本次同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并
报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71753db1-30f8-4e00-b54f-ff9c0f2702a6.PDF
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2026-04-21 18:38│中科信息（300678）：2025年度股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 4月 21 日在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室召开
。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》《中科院成都
信息技术股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 3月 30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，依照法定程序做出召开公司 2025年度股东会的决议。2026 年 3月
31日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 4月 21日（星期二）下午 14:30在四川
天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南楼 7楼 A718会议室召开，公司董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投
票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 249人，共计持有公司有表决权股份 96,540,239股，占公司
股份总数的 32.5724%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 3,520,296 股，占公司股份总数
的 1.1877%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 244 人，共计持有公司有表决权股份
93,019,943 股，占公司股份总数的31.3847%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）245人，代表公司有表决权股份数 2,542,492股，占公司股份总数的 0.8578%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会
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