公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:42 │英科医疗（300677）：关于英科转债即将到期暨赎回的第六次提示性公告 │
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│2025-08-01 18:16 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-08-01 17:22 │英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-28 17:00 │英科医疗（300677）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-25 18:26 │英科医疗（300677）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:26 │英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 16:32 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-18 20:36 │英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制│
│ │人权益变动触及1%的公告 │
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│2025-07-18 20:36 │英科医疗（300677）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成调整英科转债转股价格的公│
│ │告 │
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│2025-07-17 15:42 │英科医疗（300677）：关于英科转债即将到期暨赎回的第五次提示性公告 │
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2025-08-04 16:42│英科医疗（300677）：关于英科转债即将到期暨赎回的第六次提示性公告
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特别提示：
1、“英科转债”到期日：2025 年 8 月 15 日；
2、“英科转债”到期兑付价格：128 元人民币/张（含最后一期利息）；
3、“英科转债”最后转股日：2025 年 8 月 15 日；
4、“英科转债”最后交易日为 2021 年 6 月 28 日，已于 2021 年6 月 29 日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2
021 年 6 月29 日至 2025 年 8 月 15 日），“英科转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“英科转债”转换为公司股票，目前
转股价格为人民币 3.42元/股；
5、截至 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“英科转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“英科转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“英科转债”持有人注意在转股期内转股。
一、“英科转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转债，每
张面值 100元，发行总额 4.70 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2019]525 号”文同意，公司 4.70 亿元可转债于 2019 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“英科转债”，债券代码“123029”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，英科转债自2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，即英科转债转股期
自 2020年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日。
二、“英科转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 128%（含最
后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
“英科转债”到期合计兑付 128 元人民币/张（含最后一期利息）。
三、“英科转债”即将到期及停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“英科转债”已于 2021 年 6 月 29 日停止交易，即 2021 年 6 月28 日为“英科转债”最后一个交易日。具体内容详见公司
于 2021 年6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“英科转债”流通面值低于 3,000 万元并将停止交易的
公告》（公告编号：2021-083）。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2021 年 6 月 29 日至 2025年 8 月 15 日），“英科转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“英科转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.42 元/股。
四、“英科转债”兑付及摘牌
“英科转债”将于 2025 年 8 月 15 日到期，公司将根据相关规定 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“英科转债”到期兑付及摘牌工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/a346823c-b30b-4b82-8aa1-5ace3e5252aa.PDF
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2025-08-01 18:16│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日、2025 年 5 月 26 日分别召开的第四届董事会第二次
（定期）会议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交
易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额不超过 360 亿元人民币，授权期限自公司 202
4 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046、2025-072）。
一、担保事项概述
山东英科医疗科技有限公司（以下简称“英科科技”）因经营需要，向恒丰银行股份有限公司淄博分行（以下简称“恒丰银行淄
博分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与恒丰银行淄博分行签订了《最
高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元） （万元）2 资产比例1
公司 英科科技 100% 52.76% 1,000 12,000 0.68% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2025年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2025年7月31日汇率计算。
本次担保事项发生前，英科科技担保余额为 11,000 万元；本次担保事项发生后，英科科技担保余额为 12,000 万元。英科科技
剩余可用担保额度为 88,000 万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：山东英科医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3M263686
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：山东省淄博市张店区张柳路 29 号
法定代表人：于海生
注册资本：8,412.6489 万（美元）
成立日期：2018 年 6 月 26 日
营业期限：2018 年 6 月 26 日至无固定期限
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务
、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器
械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万美元） 出资比例
INTCO MEDICAL (HK)CO.,LIMITED 美元 7,000.0000 83.21%
英科医疗科技股份有限公司 美元 1,412.6489 16.79%
合计 8,412.6489 100.00%
公司持有 INTCO MEDICAL（HK）CO.,LIMITED100%的股权，英科科技为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 168,371.99 121,936.65
负债总额 114,423.40 64,327.70
净资产 53,948.59 57,608.95
资产负债率 67.96% 52.76%
营业收入 68,249.58 28,910.99
利润总额 -979.08 1,158.26
净利润 -746.23 1,158.26
三、担保协议的主要内容
债权人：恒丰银行股份有限公司淄博分行
债务人：山东英科医疗科技有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：1,000 万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：主合同项下任何一笔
债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔
债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日；“债务的履行期限届满日”包括
依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
英科科技为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上
市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,600,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,275,850.97 万元
（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.31%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1 、 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ：HTC370020000ZGDB2025N00T）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/aeb31e05-8225-4a0f-a9ed-522f92623f23.PDF
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2025-08-01 17:22│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12
,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计
划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.51 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量
和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司分别于 2024 年 9 月19 日、2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关
于公司 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）、《关于公司 2024 年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,703,400 股，占公司总
股本的0.4129%（以 2025 年 7 月 31 日总股本 654,761,159 股为计算依据），最高成交价为 25.44 元/股，最低成交价为 20.06
元/股，成交总金额为人民币 58,041,136.28 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/25a84e9b-d696-4cb2-a0d0-bfefb70d607e.PDF
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2025-07-28 17:00│英科医疗（300677）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月8 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 7 月 25 日召
开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，根据《英科医疗科技股份有限公司章程》第一百
零九条“公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名，职工代表董事 2 名。”
为保证董事会的正常运作，根据根据《中华人民共和国公司法》和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关规定，公司于 2025 年 7 月 28 日召开英科医疗科技股份有限公司2025 年第二次职工代表大会审议通过了《选举朱丽丽女
士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱丽丽女士、华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事（
简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
二、第四届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第四届董事会的组成情况为：
非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海生先生、朱丽丽女士（职工代表董事）、华翠萍女士（职工代
表董事）；
独立董事：吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/3aa9144a-9cb1-493b-95f6-038376b17d77.PDF
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2025-07-25 18:26│英科医疗（300677）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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英科医疗（300677）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9062a035-56be-46a5-9084-9e7fb6d4b603.PDF
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2025-07-25 18:26│英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/43d36cc1-c208-499d-950b-acb72f214164.PDF
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2025-07-21 16:32│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
第一大股东及其一 押股数 持股份 总股本
致行动人 （股） 比例 比例
刘方毅 是 850,000 0.37% 0.13% 2025 年 02 2025 年 07 国金证券资产管
月 05 日 月 18 日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2025 年 7 月 18 日公司最新总股本 641,873,656 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
刘方毅 231,703,107 36.10% 5,800,000 2.50% 0.90% 5,800,000 100% 167,977,330 74.36%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e1155717-4c73-4993-8657-487bab115ec0.PDF
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2025-07-18 20:36│英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制人权
│益变动触及1%的公告
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英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、实际控制人权益变动触及1%的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3c2f498d-0ab5-4243-9d7c-9979605a9a7f.PDF
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2025-07-18 20:36│英科医疗（300677）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成调整英科转债转股价格的公告
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特别提示：
证券代码：300677 证券简称：英科医疗
债券代码：123029 债券简称：英科转债
调整前转股价格：人民币 3.26 元/股
调整后转股价格：人民币 3.42 元/股
转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 22 日
本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 470万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：1230
29）并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同
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