公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：英科医疗2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-06-20 19:58 │英科医疗（300677）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-20 17:46 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-06-17 18:50 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/3304cd79-3c4f-4db5-8541-a8a1cdc14ad5.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/94b6f959-f749-4abe-a555-0b02f9e1be51.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召
开，会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主
席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《
英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司2024年年度利润分配已于2025年6月13日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对
2025 年限制性股票激励计划限制性股票的首次及预留授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权
益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的首次及预留授
予价格。
（2）鉴于原拟首次授予的激励对象有 5 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，7 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部拟
获授的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司决定根据
公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单、数量进行调整。本次调整符合《管理办法》以
及公司《激励计划》及其摘要等相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量进行的调整。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2025-090）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，监事会对公司2025年限制性股票激励计划的首次授予
条件是否成就进行核查，发表的核查意见具体如下：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格；公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定的2025年限制性股票激励计划的首次授予日符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
综上，监事会同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年6月20日，并同意以11.30元/股的授予价格向1,090名激
励对象授予1,287.51万股限制性股票。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2
025-091）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c5971838-6591-4337-9913-6f4798135872.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
一、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含分、子公司，下同）高级管理人员及核心骨干人员。激励对象不包括公司独立董
事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本激励计划首次授予的激励对象名单符合公司 2025 年第四次临时股东大会批准的《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》中规定的激励对象范围。
四、本激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件
已经成就。
综上，监事会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司 2025年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6
月 20 日，并同意以 11.30 元/股的授予价格向 1,090 名激励对象授予 1,287.51 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dc172867-022f-432c-8ed2-1851bcd3a8e0.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司
董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（1）对授予价格的调整
2025年5月26日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司2024年利润分配方案为：
以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1元（含税），不送红股，不转增股本。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派
前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红
利=实际派发现 金 分 红 总 额 ÷ 股 权 登 记 日 总 股 本 =63,917,675.50 ÷646,204,955=0.0989123元，按公司总股本（含回
购股份）折算每10股现金红利（含税）为 0.989123元，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价- 0.0989123元/
股。上述权益分派已于2025年6月13日实施完毕。
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，首
次及预留授予部分限制性股票授予价格由11.40元/股调整为11.30元/股。
（2）对首次授予人数和授予数量的调整
鉴于原拟首次授予的激励对象有5名激励对象因离职而不符合激励对象资格，7名激励对象因个人原因自愿放弃其全部拟获授的限
制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司决定根据公司2025
年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单、数量进行调整。首次授予激励对象由1,102人调整为1,090
人，首次授予的限制性股票数量由1,322.20万股调整为1,287.51万股，本激励计划拟授予的限制性股票数量由1,359.20万股（含预留
）调整为1,324.51万股。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2025-090）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。鉴于预留激励对象尚未确定，不排除本次激励计划预留部分或将授予参与公
司经营管理的董事的可能性，谨慎起见，公司董事陈琼、于海生回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第四次临
时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为首次授予日
，首次授予价格为11.30元/股，向1,090名激励对象授予1,287.51万股限制性股票。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2
025-091）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/712d305e-a86a-437d-9ef5-a79edc2eed17.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：英科医疗2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、 限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 占本计划授予 占本计划首次
票数量(万股) 限制性股票总 授予日股本总
数的比例 额的比例
一、高级管理人员
1 冯杰 中国 财务总监,董事 10.00 0.75% 0.02%
会秘书
二、其他激励对象
核心骨干人员（不超过 1,089 人） 1,277.51 96.45% 1.98%
首次授予部分小计（1,090 人） 1,287.51 97.21% 1.99%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。
二、其他激励对象
其他激励对象 获授的限制性股 占本计划授予限 占本计划首次授
票数量(万股) 制性股票总数的 予日股本总额的
比例 比例
核心骨干人员（不超过 1,089 人） 1,277.51 96.45% 1.98%
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7663db7e-16a2-4ae1-9cb2-2221a2f7494a.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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重要内容提示：
首次及预留授予价格：由 11.40 元/股调整为 11.30 元/股
调整后的首次授予人数：1,090 人
调整后的授予数量：首次授予数量为 1,287.51 万股，授予总量（含预留）为 1324.31 万股
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将2025年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）有关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年5月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（二）2025年5月30日至2025年6月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公
示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年6月9日披露了《英科医疗监事会关于20
25年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-082）。
（三）2025年6月17日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
（四）2025年6月17日，公司披露了《英科医疗关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2025-086）。
（五）2025年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第
四次会议审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项说明
（一）对授予价格的调整
1、调整事由
根据《激励计划》第九章的规定：“公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票授予价格。若在
本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
公司于2025年6月6日披露了《2024年度权益分派实施公告》，本次利润分配以公司权益分派实施时股权登记日总股本646,204,95
5股扣除公司回购专户上已回购股份7,028,200股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。因公司回
购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每
一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股权登记日总股本=63
,917,675.50÷646,204,955=0.0989123元，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为 0.989123元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价- 0.0989123元/股。本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日；除权除息日为：
2025年6月13日。目前公司2024年年度权益分派方案已实施完毕。
2、调整方法
根据《激励计划》第九章规定，公司发生派息事项的，应对限制性股票的授予价格做相应调整，调整方法具体如下：
P=（P0-V）=11.40-0.0989123≈11.30元/股（因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，本激励计划的首次及预留授予价格由11.40元/股调整为11.30元/股。
（二）对首次授予人数和授予数量的调整
1、调整原因
鉴于原拟首次授予的激励对象有5名激励对象因离职而不符合激励对象资格，7名激励对象因个人原因自愿放弃其全部拟获授的限
制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，公司决定根据公司2025
年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单、数量进行调整。
2、调整方法
具体调整情况为：首次授予激励对象由1,102人调整为1,090人，首次授予的限制性股票数量由1,322.20万股调整为1,287.51万股
，本激励计划拟授予的限制性股票数量由1,359.20万股（含预留）调整为1,324.51万股。
根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划有关事项的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：
1、公司2024年年度利润分配已于2025年6月13日实施完毕，公司根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励
计划》的规定，对2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次及预留授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的
首次及预留授予价格。
2、本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要等相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激
励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次对2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。
五、法律意见书的结论性意见
高朋（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《
管理办法》《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数
量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件均已成就，公司向符合条件的激励对象授予限制性股
票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b8d8a5cb-467b-46b9-aee8-b0e684ea4ef0.PDF
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2025-06-20 19:58│英科医疗（300677）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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英科医疗（300677）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/03cbdd3d-cbf6-42a4-b697-49c4525c15e1.PDF
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2025-06-20 17:46│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/edf91ffc-5241-40bb-a9b5-f24d54473cfb.PDF
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2025-06-17 18:50│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办
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