公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-29 15:46 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │英科医疗（300677）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:37 │英科医疗（300677）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:52 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:32 │英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 15:48 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 20:16 │英科医疗（300677）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/72456cad-4204-4c8a-8cd9-1ea75a115c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fc85f95a-571a-41d6-9493-bf89501716ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ffba3224-962e-4371-9f06-8bb134618fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 15:46│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1bb545c7-2e41-4c9e-ab1d-a587ee45c97a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:39│英科医疗（300677）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c45c8846-9e02-4e61-b6a0-d957ef1358f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:37│英科医疗（300677）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2
025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74d993c1-1fa0-46c1-b4ae-555b638d1780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:52│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 1,280,000 0.55% 0.20% 2025年 09 2025年 10月 国金证券资产管
月 05 日 23日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2025年 10月 23日公司最新总股本 654,793,743股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 29,870,000 12.89% 4.56% 29,870,000 100% 143,907,330 71.30%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/09212ab1-416f-4c50-a5a4-a19182dfe18d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 16:32│英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4d47195d-63c9-42ed-b0d0-a6e11e8cc5f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 15:48│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/62f42441-d65e-4a84-b2e8-2a6afbcb4153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:16│英科医疗（300677）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 10月 20日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董
事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15,L.P.暨关联交易的议案》
为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，公司之全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）
拟与Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P.签署认购协议《WARBURGPINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTIONAGREEMENT
》，以自有资金参与投资Warburg Pincus Global Growth15, L.P.（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标募集规模为1,700,00
0万美元，其中，英科医疗国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 7,000万美元。
因公司关联方英科再生资源股份有限公司之子公司英科环保国际（香港）有限公司亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业的有
限合伙人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易（关联共同投资）。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-139）
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第二
次专门会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。
2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定，董事会认为 2022年限制性股票激励计划第三期解除
限售的条件已经成就，根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第三
期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 540名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 1,052
,520股，占公司当前股本总额 654,793,743股的 0.1607%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2025-140）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
因实施2024年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.11元/股调整为11.06元/股；因实施2024年
度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.06元/股调整为10.96元/股；因实施2025年半年度权益分派，2022
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由10.96元/股调整为10.91元/股。
因实施2025年半年度权益分派，2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由11.30元/股调整为11.25元/股。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司
2022年限制性股票激励计划中151名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等76名激励对象已离职，公司同意将对
上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计319,980股限制性股票予以回购注销；根据公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中贾玲玉、赵振南、靳梦晴等
24名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计90,5
00股限制性股票予以回购注销。上述回购注销的限制性股票，合计数量为410,480股，占本次回购注销前公司总股本654,793,743股的
0.0627%。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-141）
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于（1）公司拟回购注销限制性股票410,480股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“
英科转债”实施转股，增加了总股本数量；（3）公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分1,280.21万股登记完成。综上，公司
注册资本由人民币64,170.0369 万元变更为人民币65,438.3263万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日
起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-142）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2025年11月5日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-143）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会战略与ESG委员会意见；
3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会意见；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c48ee2cf-e96f-4f35-be10-771ea7ef232d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:09│英科医疗（300677）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025年第六次临时股东会的议案》，公司决定于 2025年 11月 5日（星期三）14:00召开公司2025年第六次临时股东会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 31日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案非累积投票提案 √√
提案《关于调整限制性股票回购价格和
回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
上述议案已分别经公司于2025年10月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告及文件。
特别提示：
上述议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
本次会议审议的议案1.00，关联股东陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、华翠萍女士、朱丽丽女士将回避表决。上述关联股东与
其一致行动人不能接受其他股东委托对其需回避表决的议案进行投票。
公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 5日（星期三）9:30-11:30
2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 11月 4日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但不能参与现场投票。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0f6d907e-dffc-47e2-8698-52079e9aab9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:07│英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8a9acb2c-9483-4b74-9736-05501c1ff58d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:07│英科医疗（300677）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就
│的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限
公司章程》《英科医疗科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会薪酬与考核委员会成员，我们对拟提交公司第四届董事会第十一次董事会会议审议的《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划第三期解除限售条件成就的议案》进行了认真的审阅，发表审核意见如下：
本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》《英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）（调整后）》等的相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与
其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
英科医疗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/a07d9ccd-dc12-4659-b46b-52563d108222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:07│英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。
具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
1、公司于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性
股票
|