公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-09 17:46 │建科院（300675）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:20 │建科院（300675）：建科院拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的该公司股东全│
│ │部权益资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:20 │建科院（300675）：湖北建胜工程技术咨询有限公司最近一年又一期经审计财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:19 │建科院（300675）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:17 │建科院（300675）：关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:16 │建科院（300675）：第四届董事会第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:18 │建科院（300675）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 18:52 │建科院（300675）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 18:52 │建科院（300675）：董事会议事规则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 18:52 │建科院（300675）：股东会议事规则（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 17:46│建科院（300675）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 6 月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下
同）披露《公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-019）：持有公司股份 8,816,600 股（占公司总股
本的 6.01%）的股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称建科投资）计划在 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，
以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,466,600 股（占公司总股本的 1.00%）。
公司于近日收到建科投资《关于减持公司股份触及持股比例 1%整数倍的告知函》，建科投资在本次减持计划期间，通过集中竞
价方式减持公司股份 28,800股，权益变动触及 1%的整数倍。具体情况公告如下：
1. 基本情况
信息披露义务人 深圳市建科投资股份有限公司
住所 深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路 29号建科大楼 1101
权益变动时间 2025年 7月 7日至 2025年 7月 8 日
权益变动过程 建科投资因自身资金需求，通过集中竞价方式减持公司股份
28,800股，持股比例从 6.01%下降至 5.99%，权益变动触及 1%
的整数倍；本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一
致，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司的持续性经营产生影响。
股票简称 建科院 股票代码 300675
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2. 本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 28,800 0.02
合计 28,800 0.02
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
合计持有股份 8,816,600 6.01 8,787,800 5.99
其中：无限售条件股份 8,816,600 6.01 8,787,800 5.99
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 建科投资计划在 2025 年 7月 1 日至 2025年 9月 30日期间，
以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,466,600 股（占公司总
股本的 1.00%），具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-019）；本次权益变动涉及的减持情况为履行上述股份减持
计划，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至
本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《中 是□ 否√
华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《中华人民共和国证券 是□ 否√
法》第六十三条的规定，是否
存在不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7. 备查文件
股东建科投资出具的《关于减持公司股份触及持股比例 1%整数倍的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7e74aea0-2f04-45a5-9697-1b7242c0e637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:20│建科院（300675）：建科院拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的该公司股东全部权
│益资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：建科院拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/969aebef-0bdb-4c4b-b0b5-e899cc046d28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:20│建科院（300675）：湖北建胜工程技术咨询有限公司最近一年又一期经审计财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：湖北建胜工程技术咨询有限公司最近一年又一期经审计财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/452daf8a-8a2b-4d39-864b-1ea77ff7da17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:19│建科院（300675）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东会将于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开。现
将有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司 2025 年第一次临时股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第九次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间
2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）09:15—15:00 的任意时间。
会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2025 年 7 月 11 日（星期五）。
会议出席及列席对象
1. 截至股权登记日下午收市（2025 年 7 月 11 日 15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会（参会股东登记表见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书见附件 3）；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。会议地点
深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜 √
工程技术咨询有限公司 40%股权的议案
上述提案已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告及文件。
上述提案采用非累积投票方式表决。
会议登记等事项
登记方式
本次股东会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有
效证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出
席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）
。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。
3. 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信
封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
登记时间
2025 年 7 月 14 日（星期一）09:30—11:30 和 14:00—17:00。
登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东会联系方式
会议联系人：李晔霖
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
电子邮箱：ibrir@ibrcn.com
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为 1 小时；与会股东的所有费用自理。
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 2。
备查文件
《公司第四届董事会第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/00ef51a9-ea3a-4ebb-b570-e39dbbbef479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:17│建科院（300675）：关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/20639b4e-b65a-4ace-b7f0-8fe787d5ae46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:16│建科院（300675）：第四届董事会第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次临时会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件
方式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充
分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 7 月 4 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规
则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的议案
董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成
交受让方数量为 1 名并允许联合受让且不设资格条件，挂牌底价为公司所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权占比对应的经
备案的资产评估结果并向上取整至人民币万元位，支付方式为一次性支付交易价款，首次公开挂牌为 20 个工作日，如未产生受让方
则延长挂牌，授权董事长或者其授权人员，具体办理本次交易相关的公开挂牌、股权转让手续变更等程序，签署相关协议，以及为达
成本次交易所需的其他相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过本次交易事项次日起一年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工
程技术咨询有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2025-028）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议通过公司关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案
董事会同意于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，共审议 1 项议案，为本次董事会会议审议
通过并需提交股东会审议的议案，现场会议将于同日 15:00 在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开；本次股
东会的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日（星期五）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会会议其他事项
董事会审计委员会向董事会汇报了 2025 年第二季度对内部审计的指导和监督情况。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第九次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第九次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c1599b5a-7384-4c4a-9f02-6bf72dc85033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:18│建科院（300675）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b8b6c8ae-7e12-4073-b5b4-7993ec9d9736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 18:52│建科院（300675）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《公司关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 20 日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2025 年 6 月 30 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15—15:00 的任意时间。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
会议召集、召开程序的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 83 人，代表有表决权的股份 72,161,702 股，占公司有表决权股
份总数的 49.2011%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,673,743 股，占公司有表决权股份总数的 48.8685%；
通过网络投票的股东共 81 人，代表有表决权的股份 487,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.3327%。
中小股东出席的总体情况
无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 81 人，代表有表决权的股份 487,959 股，占公司有表决权股份总数的
0.3327%。
董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
全体董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其中董事黄庆先生、张铭先生，监事王潇玮先生等通过远程方式出席。
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 9 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例* 审议
编号 （股） 结论
1 《公司 2024 年度 总表决 同意 72,033,902 99.8229% 通过
董事会工
|