公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:01 │宇信科技（300674）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度独立董事述职报告（李军） │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：华泰联合证券有限责任公司关于宇信科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核│
│ │查报告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 00:00 │宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告 │
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2026-03-30 17:01│宇信科技（300674）：2025年年度报告
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宇信科技（300674）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/27a8b789-547b-4642-a7a6-f3d7635b8988.pdf
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度独立董事述职报告（李军）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2025年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的
生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州理工学院（NJIT）博士学历；具备上市公司独立董事
任职资格。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年4月先后任EXAR Co.和TeraLogic,Inc.高级软件工程师；19
99年4月至2003年4月任ServGate Technologies, Inc.联合创始人。2003年3月至2022年9月，任清华大学研究员。2026年1月至今任爱
芯元智半导体股份有限公司独立董事。2021年9月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开董事会9次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的
情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2025年度本人对董
事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席股东会情况
2025年度，在本人任职期间，公司召开股东会4次，本人列席股东会4次。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开董事会战略委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议3次、独立董
事专门会议6次，本人作为提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独
立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行
认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场调查与沟通
2025年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东会决
议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过
电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关
公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。2025年度
，本人现场工作时间超过15天。
（五）投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2025年任职期间公司对外投资、关
联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的
重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中
小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有
的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积
极有效的履行了自己的职责。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独
立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2025年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律
法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验
为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事： 李军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/eb6dc947-2351-4e18-8441-cbfeafb1140a.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：2025年年度审计报告
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宇信科技（300674）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4ae8cb08-f764-489c-a1f4-aa66c19473f9.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度内部控制审计报告
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宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/df107bd4-ebd8-4e86-8dcd-2c25cd454747.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：华泰联合证券有限责任公司关于宇信科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报
│告
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宇信科技（300674）：华泰联合证券有限责任公司关于宇信科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/53a8c718-8786-48c4-a373-dcbf2de16fcc.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/fb79f2e0-afd4-48b2-af50-5813e393f403.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告
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宇信科技（300674）：宇信科技：关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0ca60be-10fe-4c41-8725-f993ac455049.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：2025年年度报告摘要
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宇信科技（300674）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：2025年年度报告
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宇信科技（300674）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/227dc43e-9c93-4cc5-baa1-1465f1fa2581.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 3 月 26 日以现
场会议结合通讯会议的方式召开；会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事
4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：
1、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联
交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本
次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生需要回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1ca194b8-ec9d-444d-b19f-777bb006796c.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：董事会决议公告
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宇信科技（300674）：宇信科技：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3da7d545-89dd-4bae-a818-90c6da6f80c5.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：关于2025年度利润分配预案的公告
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宇信科技（300674）：宇信科技：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4e063727-a288-47ea-b6e4-0ab8c6318646.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：关于披露2025年年度报告的提示性公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3月
30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/aceea16b-a628-4e5b-8a7e-91593625aeb7.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宇信科技（300674）：宇信科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e396d20e-5016-4d10-abd8-22ac119098dc.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“宇信科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 3月 26日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10091号的无保留意见审计报告。
宇信科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宇信科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宇信科技 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解宇信科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宇信科技为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 3 月 26 日
北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2025 2025年 2025年 2025 2025 占用形 占用性质
金占用 名称 公司的关联 核算的 年期 度占 度占 年度 年期 成
关系 会计科目 初占 用累计 用资金 偿还 末占 原因
用资 发生金 的利 累计 用资
金余 额（不 息(如 发生 金余
额 含利息 有) 金额 额
控股股东、 非经营性
实际控制人 占用
及其附属企 非经营性
业 占用
小计 -
前控股股东 非经营性
、实际控制 占用
人及其附属 非经营性
企业 占用
小计 -
其他关联方 非经营性
及附属企业 占用
小计
总计 -
其它关联资 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 2025年 2025年 2025 2025 往来形 往来性质
金往来 名称 公司的关联 核算的 年期 度往 度往 年度 年期 成原 （经营性
关系 会计科目 初往 来累计 来资金 偿还 末往 因 往来、
来资 发生金 的利 累计 来资 非经营性
金余 额（不 息(如 发生 金余 往来）
额 含利息 有) 金额 额
控股股东、 北京宇信智 关联自然人洪 应收账款 829. 780.22 1,59 14.0 房租及 经营性往
实际控制人 云数据科 卫东控制并 05 5.19 8 服务 来
及其附属企 技有限公司 担任执行董事 费收入
业 的企业
珠海宇诚信 关联自然人洪 其他应收 278. 111.96 319. 70.2 房租押 经营性往
科技有限 卫东控制并 款 20 93 3 金 来
公司 担任执行董事
的企业
上市公司的
子公司及其
附属企业
其他关联方 湖北消费金 联营企业 其他应收 56.2 56.2 保证金 经营性往
及其附属企 融股份有 款 6 6 来
业 限公司
总计 1,16 892.18 1,91 140.
3.51 5.12 57
本表已于 2026年 3月 26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9d987d16-fb48-4a8e-b8a4-9f80fc486117.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度财务决算报告
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宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/eeb505c1-9371-4c5c-9ae4-2c57b49d2137.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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宇信科技（300674）：宇信科技：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/fada161b-8f05-4bae-964f-ab48657a3455.PDF
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2026-03-30 00:00│宇信科技（300674）：宇信科技：关于续聘2026年度审计机构的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会
议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
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