公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:22 │宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划出售完毕暨计划结束的公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:16 │宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-13 19:20 │宇信科技（300674）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 18:46 │宇信科技（300674）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:46 │宇信科技（300674）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-10 15:36 │宇信科技（300674）：关于特定股东股份减持计划的提示性公告 │
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│2026-04-28 19:08 │宇信科技（300674）：关于2025年第二期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的公告 │
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2026-05-22 18:22│宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划出售完毕暨计划结束的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股
票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划的基本情况
公司于 2023年 3月 29日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议、2023年 4月 20日召开 2022年年度股东
大会，分别审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体
内容详见公司于 2023年 3月 31日、2023年 4月 20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023年 5月 24日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户
中所持有的 3,270,000股公司股票已于 2023年 5月 23日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2023年员工持
股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023年5月 26日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司关于 2023年
员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议于 2023年 6月 5日以通讯会议的方式召开，审议通过了《关于设立北京宇信科技集
团股份有限公司 2023年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023年 6月5日在巨潮资讯网上披露的
《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2023年 8月 29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年员
工持股计划部分预留份额分配的议案》，具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划
部分预留份额分配的公告》（公告编号：2023-074）。
公司于 2023年 9月 28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年员
工持股计划剩余预留份额分配的议案》，本次剩余预留份额分配后，公司 2023年员工持股计划预留份额已全部完成分配。具体内容
详见公司于 2023年 9月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》（公告编号：2023-
086）。
公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指
标达成的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考
核指标达成的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于 2024年 5月 24 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-054）。
公司于 2025年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达
成的议案》，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标
达成的公告》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 5月 23 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025
-049）。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的3,270,000股公司股票已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司总
股本的0.46%。公司实施2023年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信
息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划所
持资产均为货币性资产，后续公司将根据本员工持股计划的相关规定完成相应财产清算和分配工作，并按规定结束本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c5a4289b-73ba-4ee6-a047-cd9cac1a70cf.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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特别提示：
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次交易无论
参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》“第 44 号
上市公司与专业投资机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI 技术和生态体系的战略布局，北京宇信科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 3,900万，与专业投资机构珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
（以下简称“汇垠德擎”）、宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司（以下简称“宇信数智”）共同投资设立专项基金唐山曹
妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简称“德擎宇信”或“专项基金”或“合伙企业”），基金规
模为 2亿元人民币，主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业、早中期的科技企业。
本次投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议分别审议通过，关联董事洪卫东
先生及其配偶吴红女士均回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易在
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易合作方介绍
（一）专业投资机构基本情况
1、机构名称：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
2、成立时间：2016年 9月 7日
3、注册地址：珠海市横琴金宇街 33号 1202办公
4、法定代表人：许长忠
5、备案程序：已完成私募基金管理人登记，登记编号：P1061252。
（二）关联方的基本情况
1、公司名称：宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司
2、成立时间：2025年 8月 22日
3、注册地址：横琴粤澳深度合作区金宇街 19号 1401办公-3
4、法定代表人：洪卫东
5、控股股东、实际控制人：洪卫东，持股比例为 99%
6、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且担任宇信数智执行董事。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、基金管理人：汇垠德擎
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金规模：认缴出资总额为人民币 20,000万元。
5、存续期限：投资期 3年+退出期 4年，经全体合伙人同意可延长 1年。
6、投资方向：
（1）主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业；
（2）主要投资早中期的科技企业；
（3）对于单个企业的累计投资金额不超过本合伙企业注册资本的 20%（即4000万元），且不能成为最大股东。
7、各合伙人的认缴出资额、出资比例如下：
单位：万元/人民币
序号 合伙人 类型 认缴出资额 出资方式 认缴比例
1 汇垠德擎 执行事务合 100 货币 0.5%
伙人/普通合
伙人
2 宇信数智 普通合伙人 100 货币 0.5%
3 唐山国控科创集团 有限合伙人 9,900 货币 49.5%
有限公司
4 河北省科技金融发 有限合伙人 6,000 货币 30%
展促进中心
5 北京宇信科技集团 有限合伙人 3,900 货币 19.5%
股份有限公司
合计 20,000 100%
四、协议主要条款
1、认缴出资：基金总规模为 20,000万元，均以货币方式出资。公司作为有限合伙人认缴出资 3,900万元，占比 19.5%。
2、出资缴付：有限合伙人分期出资，普通合伙人一次性缴足。
3、合伙期限：本合伙企业存续期为 7年，其中投资期 3年，退出期 4年，自合伙企业成立日起计算。经全体合伙人同意可延长
1年。
4、执行事务合伙人：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人和基金管理人，负责本合伙企业的日常运营
及投资管理服务。宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司为普通合伙人，对执行事务合伙人的日常管理提供全面协助并履行监
督职责。
5、投资决策：投资决策委员会为本合伙企业唯一投资决策机构。投委会由 5名委员组成，河北省科技金融发展促进中心、唐山
国控科创集团有限公司、宇信科技各委派 1名，汇垠德擎委派 2名。投委会全部议案须经 4名及以上委员同意方可通过。河北省科技
金融发展促进中心对不符合《河北省科技投资引导基金管理办法》和超过本协议规定投资范围的拟投项目行使一票否决权。
6、关联交易：合伙企业与关联方发生关联交易的，须提交合伙人大会表决，且须经非关联合伙人一致同意后方可通过。合伙人
会议就关联交易事项进行表决时，关联合伙人应当回避表决。
7、收益分配：按照“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”的原则进行分配。设置门槛收益率，超出门槛收益部分的剩
余收益按约定比例分配。
五、关联关系或其他利益关系说明
公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且担任宇信数智执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，宇信数智为公司关联法人，故本次与专业投资机构共同投资构成关联交易。
除上述关联关系外，宇信数智、汇垠德擎与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在其
他关联关系。
六、对外投资目的和对公司影响及存在的风险
（一）对外投资目的和对公司影响
公司本次参与设立德擎宇信，旨在践行“AI+全球化”战略，整合人工智能、大数据、信息安全等前沿技术及生态资源，加速公
司在金融科技领域的智能化升级。通过专项基金布局早中期的科技创新企业，公司能够把握 AI及大数据产业的早期投资机会，分享
行业高速成长红利，并借助被投企业的技术能力与公司现有金融软件解决方案形成互补，拓展面向银行、证券、保险等机构的智能化
产品与业务生态空间。
本次投资由公司以自有资金 3,900万元出资，基金规模 2亿元，公司作为有限合伙人参与其中。短期内不会对公司主营业务及财
务状况产生重大影响，但长期有望增强公司在人工智能、大数据等领域的技术储备与生态协同，培育新的增长动能，提升公司的核心
竞争力和行业影响力。本次交易决策程序合规，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次共同投资设立基金存在一定的投资风险，主要体现在以下几个方面：投资收益不达预期风险：基金主要投资于早中期科技企
业，该类企业通常具有技术路径尚待验证、商业模式不成熟、市场拓展不确定性高等特点，项目失败率较高，投资周期较长（存续期
3年投资期+4年退出期），可能导致公司无法实现预期收益甚至本金损失。
管理与退出风险：基金的投资运作依赖于基金管理人的专业能力和行业资源。虽然汇垠德擎与宇信数智具备一定的投资管理经验
，但若后续项目筛选、投后管理、退出安排不当，可能影响基金整体回报。同时，被投企业后续融资或 IPO受市场环境影响较大，退
出渠道存在不确定性。
行业与政策风险：人工智能、大数据等领域受宏观经济、产业政策、数据安全法规等外部因素影响较大，若未来政策变化或行业
竞争加剧，可能对基金投资标的的发展造成不利影响。
针对上述风险，基金管理人将利用其拥有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险。公司也将密切关注基金的后续管理
、投资等进展情况，积极敦促基金管理人充分关注并防范风险，并按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的
安全。
七、其他情况说明
1、公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生在宇信数智担任执行董事；除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、其他董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
2、本次公司参与投资基金事项，不存在导致同业竞争的情况；本次投资资金来源于公司自有资金，不存在变相使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的情形。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形
。
八、备查文件
1、合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab33d172-593c-4d74-8e9a-1f8a7e56fc1b.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2026 年 5 月 21 日以通
讯会议的方式召开；会议通知已于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独
立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：
1、审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联
交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本
次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士需要回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/054c3061-316b-4e33-a506-61209f33738b.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年5月21日以通讯会议的方式召开，会
议通知已于2026年5月18日以电子邮件的形式向全体董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
公司拟作为有限合伙人以自有资金 3,900万元投资设立唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，
以下简称“德擎宇信”，最终名称以市场监督管理部门登记为准），认缴出资比例为 19.50%，德擎宇信主要投资于人工智能、大数
据及相关产业链企业、早中期的科技企业。
因公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生控制且担任宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司执行董事，本次交易将
构成关联交易。关联董事洪卫东先生、吴红女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f286b95f-2ea0-4654-a573-e9490ee8581d.PDF
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2026-05-15 16:16│宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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特别提示：
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次交易无论
参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》“第 44 号
上市公司与专业投资机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在 AI技术和生态体系的战略布局，北京宇信科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日以全资子公司 Yusys Fintech (HK) Limited（以下简称“宇信香港”）为投资主体
、以自有资金出资500万美元，认购专业投资机构 CFTCAssetManagement (Hong Kong) Limited（以下简称“中芯聚源”）作为基金
管理人管理的专项基金 CFTC PRIME FUND（以下简称“中芯聚源锦元基金”或“基金”），占基金规模不超过10%，该基金最终拟投
资于一级市场的人工智能大模型公司。
公司上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：CFTCAsset Management (Hong Kong) Limited
2、成立时间：2022年 7月 20日
3、主体类型：资产管理公司（持牌类型：第 4类及第 9类）
4、注册地址：香港上环永乐街 77号 OVEST 20楼
5、董事：祝小兰
6、基金管理人备案登记情况：香港证监会（SFC）持牌机构
三、投资基金基本情况
1、基金名称：CFTC OFC-CFTC Prime Fund
2、董事：Chan Choi Hung
3、组织形式：OFC
4、成立日期：2023年6月27日
5、投资方向：人工智能大模型研发及相关产品公司
四、协议主要条款
（一）出资额、出资方式
公司以全资子公司宇信香港为投资主体、以自有资金出资500万美元一次性支付。
（二）基金管理人
基金由 CFTCAsset Management (Hong Kong) Limited担任基金管理人。
（三）投资决策委员会
投资管理人享有完全自由裁量权及全权授权，可本着实现投资目标之目的，并按照规定的投资策略与投资限制，对子基金资产进
行管理、投资及再投资。
五、对外投资目的和对公司影响及存在的风险
（一）对外投资目的和对公司影响
AI作为金融科技产业升级的核心驱动力，正重塑金融服务的全流程效率与体验，推动金融科技商业模式从传统软件工具交付向“
新金融智能体业务系统”的全栈式重构演进。在此过程中，金融科技厂商要提升自身 AI能力，不仅需要工程化的系统设计，还需要
依托大模型的底层能力。
公司以 AI对行业的应用迭代与重构为切入点，构建了完整的大模型全栈服务体系，覆盖算力层、基础大模型层、应用基础能力
层到业务场景能力层，为客户提供全方位、多层次的产品赋能。大模型厂商更注重 Agent工具链的商业化，这与宇信科技的业务场景
需求高度契合。
通过投资打通底层大模型能力，有助于公司将自身业务系统直接重构为 AI原生平台，并开辟面向海内外客户的新型 Raas商业模
式。公司产品和体系融入大模型的底层方法论与数据能力，能够反向优化公司自身的金融科技产品架构，加速自身商业模式转型。
（二）存在的风险
本次投资，存在后续基金在对外投资过程中将受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化等诸多因素的影响，投资周期较长，
存在不能实现预期效益的风险。
针对上述风险，基金管理人将利用其拥有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险。公司也将密切关注基金的后续管理
、投资等进展情况，积极敦促基金管理人充分关注并防范风险，并按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的
安全。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他情况说明
全资子公司参与投资基金事项，不存在导致同业竞争的情况；本次投资资金来源于公司自有资金，不存在变相使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情形。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、备查文件
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