公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:36 │佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告 │
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│2025-04-25 18:16 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:45 │佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之│
│ │保荐总结报告书 │
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│2025-04-18 19:41 │佩蒂股份（300673）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 19:41 │佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 19:35 │佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-18 19:35 │佩蒂股份（300673）：内部控制审计报告 │
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2025-04-25 18:36│佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告
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佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cfe5e12-ced4-45a1-843c-139c22ce2ed5.PDF
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2025-04-25 18:16│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司 （ 以下简称公司）第四届董事会第十三次会议 临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2025年4月21日 星期一）以通讯方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年4月25日 星期五）下午15:00；
3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室；
5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，董事长陈振标先生、唐照波先生现场出席会议，副董事长陈
振录先生、董事郑香兰女士和独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；全体监事以通讯
方式列席会议。
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合 （ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》 公司章程》董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
P
A
G
二、会议审议情况
一） 审议通过 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
经审慎考虑公司当前实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资
者的利益，决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来六 （ 6）个月内 （ 自2025年4月26日起至2025年10月25日止）如再
次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正转股价格的方案。
自2025年10月26日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的权利。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的 （ 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
二） 审议通过 （关于<2024年度环境、社会和公司治理 （ ESG）报告>的议案》根据 （深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第17号——可持续发展报告 （试行）》深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，
公司编制了 2024年度环境、社会和公司治理 ESG）报告》。
报告于2025年4月26日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
一）全体与会董事签署的 （ 佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73547d78-aff2-472b-ae63-b805122b0301.PDF
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2025-04-24 20:45│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐
│总结报告书
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佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5880ab0e-3c83-4a3a-bcb8-6a8dd79d9ce2.PDF
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2025-04-18 19:41│佩蒂股份（300673）：2024年年度报告
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佩蒂股份（300673）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/086b99d9-25c0-484e-9ba2-7660bd7bb22e.PDF
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2025-04-18 19:41│佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要
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佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd86d3b7-d76e-49e5-8e0c-0fe88307ce07.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：董事会决议公告
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佩蒂股份（300673）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/337496f0-601b-41bc-9992-e4990d90626c.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6c58423-9150-48aa-9d98-3b00f7180635.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告
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佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7efc37eb-8f18-4602-b273-c9ec6ef656f1.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/81d279eb-2637-4e58-96b6-bf822835722a.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：内部控制审计报告
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佩蒂股份（300673）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9858a1c-f40f-400a-ab4a-f64edad2b63a.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用募集资金
向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币
72,000 万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币 100元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年
。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披
露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔20
21〕8205 号）。
二、募投项目情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），扣除发行费用后，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的募集资金净额投资于以下项目：
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00
年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00
补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00
合计 84,463.74 72,000.00
根据《募集说明书》，募投项目“新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目”计划在新西兰陶马鲁努依马努努伊跑马场大街的自
有土地内建设年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目，由公司全资孙公司新西兰天然纯实施。
三、公司本次使用募集资金提供借款情况
（一）提供借款事项基本情况
为顺利推进募投项目的建设，公司计划使用募集资金向新西兰天然纯提供不超过3,000万元人民币的借款用于实施“新西兰年产3
万吨高品质宠物湿粮项目”。公司可根据募投项目进度和实际建设需求，一次或分批次向新西兰天然纯提供借款。借款的募集资金在
符合国家外汇管理相关的法律法规和政策的情况下，支付到新西兰天然纯在当地设立的募集资金专户。资金投入募投项目后，将直接
转为新西兰天然纯的注册资本，不再归还国内的募集资金专户，本次借款不计利息。
公司本次提供的借款将存放于新西兰天然纯开立的募集资金专户内，专门用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权
公司管理层，根据国家外汇管理部门的规定和要求负责全权办理本次借出募集资金的相关手续，以及借款额度的置换和后续管理工作
；同时授权管理层根据海外项目建设的需要，可以按当日人民银行公布的汇率置换公司自有外汇出境或者购买外汇出境。
（二）借入募集资金对象的基本情况
1、公司名称：King Country Pet Food New Zealand Limited（在中国商务部门备案的名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）
；
2、注册地址：12 Racecourse Road, Taumarunui, 3946, New Zealand；
3、主营业务：宠物食品生产、销售；
4、法定代表人：陈振标；
5、股权结构：公司通过全资子公司北岛小镇宠物食品有限公司持有其发行的100%的股份。
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向新西兰天然纯提供无息借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集
资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司的发展
战略和长远规划，符合全体股东的利益。
五、本次提供借款后的募集资金管理
公司及新西兰天然纯将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，确
保募集资金的储存、管理和使用安全规范。
六、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金向新西兰天然纯宠物食品有限公司提供不超过3,000万元人民币（或等值外币） 的借款，用以实施
募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”。公司本次提供的借款将存放于新西兰天然纯开立的募集资金专户内，专门用于
募投项目的实施，不得用作其他用途。借出的募集资金投入募投项目后将直接转为新西兰天然纯的注册资本，本次借款不计利息。
（二）监事会审议情况
2025年4月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的
议案》。
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺
利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用，没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向新西兰天然纯提供借款以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e78da9dc-2785-46a4-a557-53f051ebbffa.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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佩蒂股份（300673）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e5a91c94-0584-4a19-beb9-83fdb1e16f15.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导期间2024年年度跟踪报告
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佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导期间2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2d0130dc-2a68-43cb-8aa4-d6b7474530a5.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的公告
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佩蒂股份（300673）：关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c68f799c-b1b8-4a66-84ec-6555ec972b07.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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佩蒂股份（300673）：使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9dbf0e18-044c-4ff4-919a-c6afb8a94764.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：关于2025年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告
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佩蒂股份（300673）：关于2025年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/26675aaa-d566-4ee4-9530-d247548b6185.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：2024年年度审计报告
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佩蒂股份（300673）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0b2eb364-71bd-4d48-9bac-fe500df97a48.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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佩蒂股份（300673）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c156092f-bb72-4896-abb7-a5636103754f.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：监事会决议公告
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佩蒂股份（300673）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/811c0cfe-0ace-467f-9442-41b2c0b78150.PDF
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2025-04-18 19:34│佩蒂股份（300673）：关于召开2024年年度股东会的通知
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佩蒂股份（300673）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5eff9673-53b3-4cab-8623-9dfbb1e93a64.PDF
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2025-04-18 19:34│佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（李路）
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佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（李路）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a9e8bbd-8c0c-4fe2-9395-3e6820eaf090.PDF
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2025-04-18 19:34│佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（金晓斌）
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佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（金晓斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d796d59-8741-4c14-85d6-1da98f673f17.PDF
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2025-04-18 19:34│佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（余飞涛）
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佩蒂股份（300673）：2024年度独立董事述职报告（余飞涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd5807f6-3dc5-4004-bfe0-dd202ba636c0.PDF
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2025-04-18 19:32│佩蒂股份（300673）：2024年度利润分配预案
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佩蒂股份（300673）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8938b0ea-b33d-4d73-80ff-727e90f6483d.PDF
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2025-04-18 19:32│佩蒂股份（300673）：2024年度监事会工作报告
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佩蒂股份（300673）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ceef6bd0-2a8f-403c-b2f5-462a5a12230f.PDF
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2025-04-18 19:32│佩蒂股份（300673）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格
式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券
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