公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布了《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面
的了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月14日（星期三）15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书任长根先生，独立董事林明耀先生，财务总监张宏伟先生，独立财
务顾问东北证券股份有限公司程继光先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1o39JmL8xIA或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公
开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日前进行会前提问。公司将在2024年度网上业绩说明会上，在
信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b990e566-286e-45b0-93de-270655c03d5d.PDF
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2d9b2b75-1ac5-4215-af7d-57deeb7d61eb.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e4737f59-053c-40dc-804b-d93c50695574.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告
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大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ed11349-8403-4ca9-9942-69bd1909990e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的
│报告
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大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6c20cb2-b736-4300-92ec-c931b63ee20e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12e61f82-a336-4bc6-b645-a4544b478d53.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c0b3920-e71f-4910-b16f-f3b47d2cdae9.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年年度财务报告
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大烨智能（300670）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a78eada4-bae3-47b5-934b-1ada687111ff.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度财务决算报告
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大烨智能（300670）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ed29445-3c16-4337-a783-e7e91d988b7e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度监事会工作报告
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大烨智能（300670）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c9b8c34-474d-4271-b06b-0031cb1a071c.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度内部控制评价报告
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大烨智能（300670）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89fa79a9-a8a6-4ba7-87c0-5b23eee2bc68.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于会计政策变更的公告
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大烨智能（300670）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7820ca7d-3b7e-44d0-8a62-38e51de4c807.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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大烨智能（300670）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb0a8508-3d41-4917-896f-00c00571dd68.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：大烨智能关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告
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大烨智能（300670）：大烨智能关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd593996-83a9-4bde-8a5c-16d8cded6fba.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2025年一季度报告
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大烨智能（300670）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7f4360b-bae5-49e8-b2ba-88de1b0d6b07.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2024年年度报告
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大烨智能（300670）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d15a3c77-23f0-41e0-91b0-0869a1c323c6.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2024年年度报告摘要
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大烨智能（300670）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78013246-4f70-482d-b251-e38491ab8215.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：董事会决议公告
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大烨智能（300670）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7dddf28-4fcd-4b97-a767-6e061826183c.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：大烨智能2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告
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大烨智能（300670）：大烨智能2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a8fa2d8-8146-4dff-ae54-40ae6fa8fcdd.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：大烨智能2024年度内部控制审计报告
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大烨智能（300670）：大烨智能2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47dde492-51ec-4fe1-8b4b-5949d7d7a59d.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：关于大烨智能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
│告
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大烨智能（300670）：关于大烨智能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52252ece-24ce-46cd-87a5-d46e56bcf39d.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：2024年年度审计报告
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大烨智能（300670）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e32771f-2f0d-45a6-8e4c-a081d1f05d68.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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大烨智能（300670）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39e54df7-796b-49c2-b0a1-10a755166443.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的公告
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大烨智能（300670）：关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/893cc701-70c3-4679-94ac-99f20bf5b381.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告
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大烨智能（300670）：关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ddbc4a0f-e940-4ce4-a02a-177fc4d0277b.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：监事会决议公告
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大烨智能（300670）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36119b94-790c-4f28-9a29-a5af34157e70.PDF
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2025-04-24 21:24│大烨智能（300670）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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大烨智能（300670）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27245640-23b4-469d-a799-e411cc26eb72.PDF
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2025-04-24 21:24│大烨智能（300670）：2024年度独立董事述职报告（林明耀）
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大烨智能（300670）：2024年度独立董事述职报告（林明耀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a34dcfa8-a9d4-4077-8953-b33fd5dfbd17.PDF
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2025-04-24 21:24│大烨智能（300670）：2024年度独立董事述职报告（葛军）
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本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独
立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2024年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、个人履历
本人葛军，1963年出生，中国国籍，博士学历，教授，高级会计师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986
年开始任教，曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副校长，兼任中国会计学会理事、南京市注册会计
师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者、河海大学硕士研究生导师,现为商学院MPAcc中心主任。先后获得全国优秀
教师、江苏省教学名师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市劳动模范、南京市留学回国先进个人、
中国注册会计师协会资深会员等光荣称号。长期从事会计学方面的教学、科研与实践工作，是江苏省重点学科建设点——会计学学科
负责人、国家特色专业建设点——会计学专业负责人。此外，曾经兼职担任南京三联会计师事务所业务部主任，先后参与了南京高科
等上市公司的审计及评估工作，负责南京汽轮电机集团等单位的审计工作；并先后担任了南京建设发展总公司、南京百市发展有限公
司等单位的财务顾问，江苏联环药业股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等上市公司独立董事，
参与上市公司的跨国投资经营战略发展管理、审计监督等工作。现任南京波长光电科技股份有限公司、南京港股份有限公司及本公司
独立董事。
2、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席股东大会、董事会情况
报告期内，公司召开了6次董事会、3次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议
的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有
效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的
情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
名 参 事 参 事 次 次 会
会次数 加董事会次 会次数 数 未亲自参加 次数
加董事会次 数 董
数 事会会议
葛军 6 6 0 0 0 否 3
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专门委员会,按照相关法律法规的要求,并根据专业特长,本人分别在
薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中任职,并担任审计委员会的主任委员。报告期出席董事会专门委员会和独立董事专门
会议情况如下：
（1）审计委员会
报告期内，本人作为第四届董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制
度的要求，组织对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查，特别是在公司定期报告的编制和披露过程中，本人在审计机构进
场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内本人召集
并主持了5次审计委员会，审议通过了定期报告、内部控制评价报告、利润分配方案、续聘年度审计机构、提供担保、关联交易等事
项。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，积极出席薪酬与考核委员会会议，并对相关议案进行了认真审议，无
提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（3）提名委员会
公司报告期内没有涉及需要提名的事项，故报告期内没有召开提名委员会会议。
（4）独立董事专门会议
报告期内公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席参会。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工
作，恪尽职守，以专业视角和独立判断，对提交独立董事专门会议审议的关联交易、提供担保等事项进行深入了解与讨论，并在独立
、客观、审慎的前提下发表意见，有效维护上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。履职所需资料公司均积极配合提供，保障
了独立董事所做决策的科学性和客观性。
3、与会计师事务所沟通情况
本人根据公司实际情况积极与公司年审会计师事务所进行沟通，通过会议、不定期会面或其他沟通方式，就公司审计关注的事项
等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。
4、对公司进行现场调查的情况
2024年，本人结合自身专业知识和工作经验，利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会以及其他时间，积极主动地
了解公司生产经营和财务的实际情况，并通过与公司董事长、董事会秘书等相关人员进行沟通交流，对公司管理和内部控制制度的完
善和执行情况、过往董事会决议的执行情况等进行了现场的调查和了解。此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，切实履行了独立董事的职责，维护了公司
和股东的利益。
5、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、及时、完
整地完成信息披露工作。
（2）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务
发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，维护广大投
资者特别是中小股东的合法权益。
6、公司为独立董事履职提供支持的情况
在履职过程中，公司积极配合并及时提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，为本人行使职权提供了必要的工作条件，使
本人能够及时了解公司经营动态、行业政策信息及监管动态，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规和规范性文件的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
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