公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 16:37 │大烨智能（300670）：关于全资子公司签署《光船租赁合同》的公告 │
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│2025-11-02 16:36 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-02 16:35 │大烨智能（300670）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-02 16:34 │大烨智能（300670）：大烨智能关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │大烨智能（300670）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │大烨智能（300670）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:08 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:08 │大烨智能（300670）：关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告 │
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│2025-10-14 17:26 │大烨智能（300670）：关于被动关联担保解除的公告 │
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2025-11-02 16:37│大烨智能（300670）：关于全资子公司签署《光船租赁合同》的公告
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大烨智能（300670）：关于全资子公司签署《光船租赁合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/3064d26f-7a5d-448f-8602-3975d5837d9c.PDF
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2025-11-02 16:36│大烨智能（300670）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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大烨智能（300670）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a931fce3-8c1c-4b6c-affe-306236a974fc.PDF
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2025-11-02 16:35│大烨智能（300670）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送
达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2025 年 10 月 30 日 11:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会
议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席黄斌斌先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的议案》
审议过程：监事会认为本次全资子公司签署《光船租赁合同》符合公司发展战略和经营需要，有利于提升资产运营效益，改善公
司的盈利水平。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署<光船租赁合同
>的公告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/245ff5fe-b63d-4a9b-b12d-d7cb2be84b03.PDF
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2025-11-02 16:34│大烨智能（300670）：大烨智能关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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大烨智能（300670）：大烨智能关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/32bcb24b-bc81-4d37-ae9e-15448c3ddc89.PDF
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2025-10-30 00:00│大烨智能（300670）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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大烨智能（300670）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/799298dd-bff5-41d8-a2c0-0dfcd3ac1e3e.PDF
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2025-10-30 00:00│大烨智能（300670）：2025年三季度报告
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大烨智能（300670）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/952d875a-8d11-462b-a2b8-d73cf39418ab.PDF
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2025-10-30 00:00│大烨智能（300670）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 25 日通过专人送
达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2025 年 10 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席黄斌斌先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职
责，认真地审核了公司《2025年第三季度报告》后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2025 年第三季度报告审
核过程中，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d3bb0ed2-5f86-41dc-9816-5591fc434e18.PDF
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2025-10-24 17:08│大烨智能（300670）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 23
日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 24日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，因情况特殊，根据《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的议案》
审议过程：为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意指定公司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生代行财务
总监职责。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职暨指定人员代行
财务总监职责的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f3fd4909-4ad6-4891-9f22-d11a60b3e997.PDF
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2025-10-24 17:08│大烨智能（300670）：关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告
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一、财务总监辞职情况
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张宏伟先生的书面辞职报告，张宏伟先生
因个人原因申请辞去公司财务总监职务。张宏伟先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张宏伟先生未持有公司股份。张宏伟先生的原定任期为公司第四届董事会第八次会议审议通过之日至公司第
四届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，张宏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生
产经营和管理产生不利影响。
张宏伟先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张宏伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
二、指定人员代行财务总监职责情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理陈杰先生提名，董事会提名委员会、审计委员会以及公司第四届董事
会第十二次会议审议通过，董事会指定公司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生代行公司财务总监（任长根先生简历详见附件）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4f3807ff-a676-432e-b327-4a5c782a2114.PDF
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2025-10-14 17:26│大烨智能（300670）：关于被动关联担保解除的公告
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特别提示:
截至本公告披露日，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
2024 年 8 月，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为支持原全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下
简称“苏州国宇”）的日常经营，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）签署了《最高额保证合同》，为
苏州国宇与宁波银行在 2024 年 5月 17 日起至 2034 年5 月 13 日期间签署的形成债权债务关系的主合同下的债权提供最高债权保
证。
2024 年 11 月，为了进一步优化公司资源配置，凝聚主业，提升公司整体运营效率及市场竞争力，公司与苏州新湾智创企业管
理有限公司签署《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》，将苏州国宇 100%股权转让给新湾智创，交易完成后苏州国宇
不再纳入公司合并报表范围。上述担保被动形成对合并报表范围外的关联担保。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股权的公告》、《关于转让全资子公
司 100%股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-063、2024-064）。
二、担保的进展情况
近日，上述银行贷款已结清，对应《最高额保证合同》项下公司对苏州国宇的担保责任已解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 56,572.67 万元，占公司 2024 年度经审计净资
产 64,104.94 万元的 88.25%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的
担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
1、宁波银行出具的贷款销户及结清证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7ac9db9b-4c81-4549-af8f-a0cba65ab051.PDF
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2025-09-29 15:42│大烨智能（300670）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理
了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
陈杰 是 16,000,000 13.87% 5.05% 2025.3.19 2025.9.26 山东鲁花商业
保理有限公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈杰 115,317,000 36.39% 19,300,000 16.74% 6.09% 0 - 0 -
注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；
2、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份不包括高管锁定股；
3、公司于2025年9月11日披露了《关于实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，陈杰先生拟通过协议转让方
式将其持有的公司25,350,000股无限售条件的流通股股份转让给新余中胜峥盈资产管理合伙企业（有限合伙）-中胜华远1号私募证券
投资基金，截至本公告披露日，上述协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后方能办理股份过户登记手续。
三、其他说明
截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内
，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按
照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d4953314-0660-4e68-bbbc-ea11095b9177.PDF
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2025-09-18 15:52│大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的进展公告
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一、转让产业投资基金份额的基本情况
为优化投资结构，增强资产流动性，江苏大烨智能电气股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8月与上海国泰君安创新股权
投资母基金中心（有限合伙）（以下简称“国君创投”）签署《财产份额转让协议》，将公司持有的南京金体创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“南京金体”）3,700 万元基金份额（已全部实缴）作价 3,959 万元转让给国君创投，本次转让完成后，公司
仍作为有限合伙人持有南京金体 1,300 万元基金份额（已全部实缴），具体情况详见公司 2025 年 8 月 11 日 披 露 于 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告》（公告编号：2025-0
26）。
二、转让产业投资基金份额的进展情况
近日，南京金体已完成工商变更登记手续，并取得了南京江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照，国君创投已按照协议
约定向公司支付了全部转让价款，公司本次向国君创投转让南京金体基金份额事项实施完毕。
三、备查文件
1、南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、国君创投向公司支付转让价款的支付凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/dd127b2c-4c03-467d-876c-f751922b794a.PDF
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2025-09-17 17:46│大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告
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大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/5c82a495-50c5-4a40-bfb4-a043eefbefb4.PDF
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2025-09-11 19:32│大烨智能（300670）：关于实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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大烨智能（300670）：关于实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9996cc20-03a6-4cfa-8116-9ccb8458cc2c.PDF
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2025-09-11 19:32│大烨智能（300670）：简式权益变动报告书（中胜峥盈）
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大烨智能（300670）：简式权益变动报告书（中胜峥盈）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/48bef6a2-bfaa-4d13-9baf-b533c454c8a8.PDF
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2025-09-11 19:32│大烨智能（300670）：简式权益变动报告书（陈杰）
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大烨智能（300670）：简式权益变动报告书（陈杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/74a2e6ec-6e83-40e6-b938-8d66e1947a2e.PDF
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2025-08-27 19:38│大烨智能（300670）：2025年半年度报告摘要
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大烨智能（300670）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3bc49cf3-c884-4e0f-9995-9280946bf7fe.PDF
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2025-08-27 19:38│大烨智能（300670）：2025年半年度报告
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大烨智能（300670）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/313a3ec1-9360-4b71-9eb1-22d2aca52539.PDF
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2025-08-27 19:37│大烨智能（300670）：大烨智能2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大烨智能（300670）：大烨智能2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/95bb6417-0c12-4781-a170-c5fe56aac82c.PDF
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2025-08-27 19:37│大烨智能（300670）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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2025年8月27日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》将于
2025年8月28日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5b138fda-61ba-4b30-859d-7d1e64519175.PDF
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2025-08-27 19:36│大烨智能（300670）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 15
日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 8月 27日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江
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