公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 15:52 │沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-24 16:06 │沪宁股份（300669）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:06 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:03 │沪宁股份（300669）：国泰海通关于沪宁股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-22 16:16 │沪宁股份（300669）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 16:16 │沪宁股份（300669）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 16:16 │沪宁股份（300669）：董事会决议公告 │
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2025-05-08 15:52│沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/25064fa3-eae9-4929-aa9c-e294b9f2567a.PDF
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2025-04-24 16:06│沪宁股份（300669）：2025年一季度报告
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沪宁股份（300669）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6a98acc-161b-4a28-badb-edce2c82f266.PDF
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2025-04-24 16:06│沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/839ea42c-7bb6-4566-bfe7-e7e96bea5972.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见
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沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9395e2e-018c-4c66-b57e-f1fb7be2c01b.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见
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沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee56f9d3-e1c6-4eb1-9a9a-22540a44da88.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff1c980d-4b8f-4e96-8294-009771b69da4.PDF
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2025-04-24 16:03│沪宁股份（300669）：国泰海通关于沪宁股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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沪宁股份（300669）：国泰海通关于沪宁股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/380840c5-e33b-4d95-b23d-6fb54da9557e.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：2024年年度报告
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沪宁股份（300669）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a25fbe9e-78dc-46e1-93f3-83536f6c0790.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：2024年年度报告摘要
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沪宁股份（300669）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d8e461d-1c4c-47aa-8e1c-1e69d5065d25.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：董事会决议公告
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沪宁股份（300669）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d24f6f6-670c-4787-87ec-150789ce226a.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：内部控制审计报告
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沪宁股份（300669）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6fac552c-b283-42dc-a6e0-9fbaab8a4f7c.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：2024年年度审计报告
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沪宁股份（300669）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0add2e85-2536-420b-aee3-8f74b1f9580d.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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沪宁股份（300669）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fb7dd01-54ba-4842-9c34-a20207364f29.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：监事会决议公告
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沪宁股份（300669）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4dee8608-6a2e-45ab-b0f6-672f45091dbb.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：关于召开2024年度股东大会的通知
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沪宁股份（300669）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0721b7c-9db1-4364-b1f9-60d9fe5dde27.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（姚铮-离任）
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沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（姚铮-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78a0a407-45ba-4ec8-ab9b-aa6881ecd74c.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（俞彬）
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沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（俞彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/399321f9-136e-433b-a774-a0a02938f5dd.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（吴引引）
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沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（吴引引）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6cddde2-7892-4934-929d-d2fff720b298.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（孙晓鸣）
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沪宁股份（300669）：独立董事述职报告（孙晓鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/266baa84-8f52-4fc5-b538-0a7f8afa04c5.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于部分募投项目延期的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议 ，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目达到预定可使用状态
时间进行调整，现将相关情况公告如下。
一、募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注册，以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A
股)股票 1,741.8459 万股，发行价格为人民币 14.41元/股，募集资金总额为人民币 25,100.00 万元，扣除各项发行费用后，实际
募集资金净额为人民币 24,265.75万元。募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021年 11月 12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7590号)。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司本次以非公开方式向 11名特定对象发行普通股(A股)股票募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 实际累计投入 累计完成进
号 诺投资金额 募集资金金额 度（%）
1 年产 100万只创新型 G系列 19,960.95 16,866.23 84.50
缓冲器生产线建设及技术改
造建设项目
2 战略产品产业化技术系统研 4,304.80 708.76 16.46
发项目
24,265.75 17,574.99 -
三、募投项目的前次延期情况
1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项
目延期的议案》，对“年产 100 万只创新型 G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024
年 6 月 30 日，对“战略产品产业化技术系统研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容请参
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号为 2023-013。
2、公司于 2024年 8月 27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目进展
及延期的议案》， “年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”下的“新增 50 万只创新型 G 系列缓冲
器”已完成，对“技术改造建设项目 50 万只创新型缓冲器” 预计可使用状态日期调整至 2024年 12月 31日。“战略产品产业化技
术系统研发项目” 达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）发布的公告，公告编号为 2024-049。
四、本次部分募投项目延期情况及原因
1、本次延期情况
“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”是由两个阶段实施组成的，其中新增年产 50 万只创新
型 G 系列缓冲器生产线建设项目已经完成达产。对技术改造建设项目 50万只创新型缓冲器，达到预定可使用状态的时间调整至 202
5年 12月 31 日。
具体调整情况如下：
项目名称 项目分阶段内容 项目达到预计可 项目达到预计可
使用状态日期 使用状态日期
（调整前） （调整后）
年产100万 （1）引进德国专用旋压设备和国产设备，新 2024年6月30日 已按时完成
只创新型G 建创新型G系列生产线及相关配套设施，实现
系列缓冲 新增50万只创新型G系列缓冲器生产能力。
器生产线 （2）引进德国专用旋压设备和国产设备，同 2024年12月31日 2025年12月31日
建设及技 时将部分比较新的、可用的机器设备由现在
术改造项 的总部车间搬至杭州市余杭区沪宁义桥厂
目 区，进行新旧工艺的升级换代，提高公司产
品制造的数字化、自动化水平，最终完成技
改50万只创新型缓冲器的生产能力。
2、本次延期的原因
本次延期的是 50 万只创新型缓冲器技术改造建设项目，当前技术改造部分的主体设备已完成安装调试并具备使用条件，但因配
套设备、设施及自动化相关控制系统、软件等需要进一步增添、调整完善，产能匹配性需进一步优化，为确保技术指标及生产稳定性
，需额外进行设备联调联试，因此董事会决定将项目达到预定可使用状态日期调整至 2025年 12月 31日。
五、本次募投项目延期对公司经营的影响
本次延期对现有 50 万只缓冲器产能正常生产不受影响，项目整体建设进度符合预期，仅涉及技术改造部分调整。不涉及募投项
目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不
会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
六、本次募投项目延期所履行的审议程序
本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意
见。根据有关法律法规，本次事项无需股东大会审议。
1、董事会意见
经审核，董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对部分募投项目的部分内容进行延
期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目部分内容延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此，监事会同意
公司本次募投项目延期的事项。
3、独立董事专门会议审核意见
公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体独立董事一致认为，本次募
投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会
对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序
，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为，本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存
在损害股东利益的情形。已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、国泰海通证券股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd07500c-42bf-4f4b-9f8f-77bc72ca20ee.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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沪宁股份（300669）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/875cde63-f45a-407f-a69a-f6afad67e88d.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于会计政策变更的公告
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沪宁股份（300669）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f95a0521-b4f0-43e5-bac4-ddc466e23cae.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 23日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月
30 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州沪宁电梯部件股份有限公司业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 邹家春，副总经理兼董事会秘书 陈真理，董事兼财务总监高月琴，独立董事 孙晓鸣。（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/13MIzHrE80g或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈真理
电话： 0571-89053183 0571-88637676-8855
传真：0571-88637000
邮箱：chen.zl@hzhuning.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d08aa8c5-18c5-4a16-b2da-c46b0a744da0.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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沪宁股份（300669）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f11f7e2-c78e-42cd-813c-9a79348f50d0.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72751308-06e1-4279-affd-cdf7d11028fd.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：2024年度内部控制自我评价报告
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沪宁股份（300669）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d76f8d37-943d-4f9d-8bde-35cb0021594d.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：关于2024年度利润分配预案的公告
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沪宁股份（300669）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d9274f7-f20f-4958-9797-3a5da4893dd8.PDF
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2025-04-22 16:12│沪宁股份（300669）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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