公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:42 │沪宁股份（300669）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 15:42 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:12 │沪宁股份（300669）：关于董事离任的公告 │
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│2025-09-12 18:11 │沪宁股份（300669）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:10 │沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 11:48 │沪宁股份（300669）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告 │
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│2025-08-26 18:56 │沪宁股份（300669）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:55 │沪宁股份（300669）：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2025年8月 │
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│2025-08-26 18:55 │沪宁股份（300669）：《对外担保管理制度》2025年8月 │
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│2025-08-26 18:55 │沪宁股份（300669）：沪宁股份章程（2025年8月） │
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2025-09-15 15:42│沪宁股份（300669）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的有关规定，于第四届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 9月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举胡召华先生（简历详见附
件）担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
四届董事会届满为止。胡召华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第四届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c26ce81b-e3a6-4ac4-860e-0d581fc07f53.PDF
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2025-09-15 15:42│沪宁股份（300669）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 9月 10 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 9月 15 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，同意选举董事长邹
家春先生作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全部法定职权由董事会审计委员
会依法行使，公司不再设监事会。经董事会确认，孙晓鸣先生、俞彬先生、张杰先生为公司第四届董事会之审计委员会成员，其中孙
晓鸣先生为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0bae52fb-3bf2-43c4-9c58-5e451317f533.PDF
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2025-09-12 18:12│沪宁股份（300669）：关于董事离任的公告
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一、关于董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称
“公司”）内部工作调整及结合公司实际情况，董事邹成蔚先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事职务，
原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后仍继续担任公司副总经理职务。邹成蔚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，邹成蔚先生未直接、间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹成蔚先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。邹成蔚先生不存
在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽
快完成董事的补选工作。
邹成蔚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、邹成蔚先生辞职报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b1008d60-23e9-4f1b-9060-ef98caff7171.PDF
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2025-09-12 18:11│沪宁股份（300669）：2025年第一次临时股东会决议公告
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沪宁股份（300669）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1e521fb4-ee42-4d16-bcf7-89dd2e77bcb7.PDF
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2025-09-12 18:10│沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第一次临时股东会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8458338a-377a-46d7-a5ad-01a604288a60.PDF
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2025-09-10 11:48│沪宁股份（300669）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东会表
决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 12 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 12 日 9
:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 9月 9日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必
是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南
路 11 号
二、会议审议事项
（一）提案名称
提 案 提案名称 备注
编 码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订及制定内部管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
2.08 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 √
2.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
（二）上述议案 2.00 共设 9项子议案，需逐项表决。议案 1.00、议案 2.04、议案 2.06 为特别决议事项，须经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（三）公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
2、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自然
人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 10 日8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真方
式登记的须在 2025 年 9月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：柳红梅
电 话：0571－88637676 转分机号 8855
传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东会”字样）
邮 箱：liu.hm@hzhuning.com
地 址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一） 公司第四届董事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0b3eb797-ce44-4d0d-8b17-eed957b965f1.PDF
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2025-08-26 18:56│沪宁股份（300669）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 8月 14 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 8月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《〈2025 年半年度报告〉及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订完成后，公司将不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体
办理《公司章程》有关的工商变更登记及备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关备案手续办
理完毕之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订及制定内部管理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟同步修订、制定内部管理制度共计 27项。
表决结果及提交股东大会审议情况如下：
子议案 议案名称 表决结果 是否提交
序号 股东大会
同意 反对 弃权 审议
4.01 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份 9 0 0 是
及其变动管理制度〉的议案》
4.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 9 0 0 是
4.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 9 0 0 是
4.04 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9 0 0 是
4.05 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 9 0 0 是
4.06 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 9 0 0 是
4.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 9 0 0 是
4.08 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 9 0 0 是
5.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9 0 0 是
4.10 《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》 9 0 0 否
4.11 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制 9 0 0 否
度〉的议案》
4.12 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 9 0 0 否
4.13 《关于修订〈年报工作制度〉的议案》 9 0 0 否
4.14 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制 9 0 0 否
度〉的议案》
4.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 9 0 0 否
4.16 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的 9 0 0 否
议案》
4.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 9 0 0 否
4.18 《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉 9 0 0 否
的议案》
4.19 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 9 0 0 否
4.20 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 9 0 0 否
4.21 《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议 9 0 0 否
案》
4.22 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议 9 0 0 否
案》
4.23 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理 9 0 0 否
制度〉的议案》
4.24 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 9 0 0 否
4.25 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 9 0 0 否
4.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉 9 0 0 否
的议案》
4.27 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 9 0 0 否
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025年 9月 12日下午 2:00召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，
获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4e036623-92d9-4765-b1b3-8b0d9012c6dc.PDF
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2025-08-26 18:55│沪宁股份（300669）：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2025年8月
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沪宁股份（300669）：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》2025年8月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e1d413af-12cf-4382-8399-032a9805ecd5.PDF
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2025-08-26 18:55│沪宁股份（300669）：《对外担保管理制度》2025年8月
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沪宁股份（300669）：《对外担保管理制度》2025年8月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/293d8c4e-617e-4c1c-923a-2258fd04acf1.PDF
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