公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-12-15 16:36 │杰恩设计（300668）：关于持股 5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-12-10 15:42 │杰恩设计（300668）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：公司章程修订对照表 │
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月
9日已公告实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年 12月 9日至 2025年 12月 18日。
（三）公示方式：公司内部张贴。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈
有关异议，董事会薪酬与考核委员会负责记录有关信息。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同
或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》《上市规则》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心人员，不包括公司独立董事、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解
之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划拟授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6ad83639-c98e-48b4-a18a-3efbd60dfad3.PDF
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c06b55a4-91a8-4c73-a39d-6bec8f949134.PDF
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/80638a5c-062a-4553-b0b6-5d1cabe7d96f.PDF
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2025-12-15 16:36│杰恩设计（300668）：关于持股 5%以上股东股份质押的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜峰先生的通知，获悉姜峰先生将其所持有的本公
司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控 质押股份 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
称 股 数 股份比例 股本比例 限售股 补充质 日 期日 途
股东或第 （股） （%） （%） 押
一
大股东及
其
一致行动
人
姜峰 否 27,583,21 100.00 22.91 否 否 2025年 1 - 中国投融 履约担
5 2 资 保
月 12日 担保股份
有
限公司
注：上述表格中“限售股”不包含高管锁定股。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，姜峰先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累积质押股 累积质押 累积质押 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 份数量（股 股份占其 股份占公 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
） 所持股份 司总股本 份 股份比例 份 股份比例
比例 比例 限售和冻 （%） 限售和冻 （%）
（%） （%） 结 结
数量（股 数量（股
） ）
姜峰 27,583,21 22.91 27,583,215 100.00 22.91 0 0 0 0
5
三、其他说明
截至本公告披露日，姜峰先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。
公司将持续关注股东姜峰先生股份质押的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ea331441-9810-4bdb-b292-1c63145c9e7b.PDF
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2025-12-10 15:42│杰恩设计（300668）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第六次会议，2025 年 9月 16日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。公司近日收到立信出具的《
关于变更项目合伙人的说明》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信所作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，原委派王许先生为项目合伙人、王炜程先生为签字注册会计师，为公司提供 2
025 年度审计服务。现项目合伙人王许先生由于工作安排不再担任本项目的项目合伙人，立信会计师事务所指派包梅庭先生接替王许
先生作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的项目合伙人为包梅庭先生，签字注册会计师为王炜程先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
包梅庭先生，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务。
2、签字注册会计师近三年从业情况
包梅庭先生近三年签署及复核 13 家上市公司年报/内控审计。
3、诚信记录
包梅庭先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
4、独立性
包梅庭先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
王许先生与包梅庭先生已就本次变更过程中相关工作进行交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内控审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目合伙人的说明》；
2、新任签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b985efc4-9b5b-4839-81b0-e0e8cbb03961.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表
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杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6d25948f-3d1b-4240-a55f-ea3ffea212c3.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对
组织架构进行了调整。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24a6c34c-a995-4b73-bae6-c18131d8c06f.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/37122c3d-811c-420b-8d70-2c5b8e6ed278.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2d200e30-1023-471d-a75b-f784362abc06.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：公司章程修订对照表
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杰恩设计（300668）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d111e8a8-632e-4baf-abb9-306880e6fe2c.PDF
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2025-12-08 19:06│杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会在
充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、
授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激
励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2025年限制性股票激励计划。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/41991bb8-e01c-4c05-bc87-379c6659e239.PDF
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2025-12-08 19:06│杰恩设计（300668）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于2025年 12月 8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计 2025年度新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公
司、深圳杰图数字设计有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025年度日常关联交易及 2026年度日
常关联交易预计的公告》。公司董事会审计委员会 2025年第六次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事姜峰先生已回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据经营发展需要，公司将注册地址由“深圳市南山区粤海街道科苑路 15号科兴科学园 B4 单元 13 层”变更为“深圳市南山
区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9栋 532B 室”。公司根据上述情况对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、章程
备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限
制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。
董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划
回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制
定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。
董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划
回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司 2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事项，具体内容如下
：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）
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