公司公告☆ ◇300667 必创科技 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 20:42 │必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-04-30 16:04 │必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-04-27 16:09 │必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:09 │必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙） │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-06 20:42│必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告
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的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 28,170,246 股（占公司总股本比例 13.77%）的控股股东、实际
控制人代啸宁先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价
交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过 6,139,081 股（占公司总股本比例 3.00%）。
2、持有公司股份 1,703,250 股（占公司总股本比例 0.83%）的股东新华都实业集团（上海）投资有限公司（以下简称“新华都
(上海)”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价交易或
大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,703,250 股（占公司总股本比例0.83%）。新华都(上海)与公司持股 5%以上的股东陈发树先
生为一致行动人。
公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例(%)
代啸宁 28,170,246 13.77
新华都（上海） 1,703,250 0.83
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身资金需求
2、拟减持方式、数量、比例及股份来源
股东名称 股份来源 拟减持方式 拟减持数量 占公司总股
不超过（股） 本比例（%）
代啸宁 首次公开发行前股份及 集中竞价或大宗 6,139,081 3.00
资本公积转增股份 交易
新华都 非公开发行股份、可转债 集中竞价或大宗 1,703,250 0.83
（上海） 转股及资本公积转增股 交易
份
注：若计划减持期间公司出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
3、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
4、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
三、本次拟减持事项与上述股东此前已披露的持股意向、承诺一致
（一）控股股东、实际控制人代啸宁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持
有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；
2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经
营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等；
4、本人拟长期持有公司股票；
5、本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营
影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以
下时除外；
6、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实
之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明
的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起 6个月内不得减持；
7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金
分红；
8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，代啸宁先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
（二）股东新华都（上海）在《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之募集配套资金非公开发行股份、可转换公司债券发行情况报告书》中做出的承诺如下：
本次募集配套资金的发行对象认购的股份及可转换债券自发行结束之日起 6个月内不得转让。
截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反承诺的情形。
四、 上述股东不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
五、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
3、在上述减持计划期间内，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律法规的相关规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，也将严格敦促上述
股东遵照规定执行。
六、备查文件
上述股东出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/d04ed286-0ca3-45ce-bdc9-a9f6b6dc8eb0.PDF
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2025-04-30 16:04│必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告
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必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/01296a10-0887-4fa5-9b01-a1989895d43a.PDF
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2025-04-27 16:09│必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcdedf5e-0447-4f3a-92a4-5727099567bc.PDF
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2025-04-27 16:09│必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙）
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必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd924ce0-e94d-46ce-a13d-bfea584bd9c7.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/168c2781-1849-4fa8-b506-56d76a17d73d.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告
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必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efaa7cc1-ff8b-4086-a4cb-bb9d18884c5c.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告
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必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/602739b3-4945-44c3-b775-cc8616dd90a8.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度财务决算报告
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必创科技（300667）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8036699d-ba74-419a-a17b-4895587dda6f.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告
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必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5962ac5f-2113-4ff3-b9d5-38ee11a5c814.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告
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必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f316e23-b448-4843-a2b6-e43305ade6ec.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年年度财务报告
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必创科技（300667）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/584071c7-96ce-43d6-96c3-11e1c4c28d6e.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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必创科技（300667）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28fb655a-440e-4d60-9858-ac2c168457fc.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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必创科技（300667）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a47c0ed0-780b-45c5-8535-acfb2df6efe5.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于会计政策变更的公告
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必创科技（300667）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca9c3600-8100-4dc5-9d46-840da4d5c745.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：2024年年度报告摘要
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必创科技（300667）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86e47383-e354-4a5e-898a-e18e41a1b809.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：2024年年度报告
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必创科技（300667）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b77e21d-93cf-4640-a180-4ae5e4285940.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：董事会决议公告
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必创科技（300667）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ac25de6-ad9d-4f64-acbd-e01ca8833c8b.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的公告
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必创科技（300667）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8247ddeb-c747-441c-b3f6-f7d82727bd0e.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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必创科技（300667）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47e15f12-e415-4c12-93c2-d0a75153cf86.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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必创科技（300667）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d93f76b0-b96b-421e-ad1b-756cc7619286.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议由监事会主席召集，会议通知已于 2025 年 4月
15日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程
》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。《北京必创科技股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京必创科技股份有限公司 2024年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度
失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《北京必创科技股份有限公司 2024 年度内部控制评
价报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31
日的关联方违规占用公司资金的情况，公司审计机构对此出具了专项审核报告。公司发生的对外担保事项均为公司及公司子公司之间
的相关担保，担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保事项的审议程序符合有关
法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理办法》的规定。上述专项审核报告详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司 2024年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，充分考虑了公司
目前经营状况和未来需求，有利于公司可持续发展，保障了公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上
述额度内，可以循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》。
为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2025年度的发展战略及财务预算，同意：（1）公司及全
资子公司申请授信额度累计不超过人民币 3亿元，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以实
际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；（2）在上述授信额度内，公司为全资子公
司提供担保合计不超过人民币 12,000 万元，均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。具体担保金额以实际发生的担保金额
为准；同意公司为全资子公司提供非融资性担保（包括但不限于履约担保、投标保函及履约保函等业务的担保）额度累计不超过人民
币 3,500万元，均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。具体担保金额以实际发生的担保金额为准，担保额度的有效期自股
东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公
司及公司全体股东的利益，本次担保事项无需提供反担保。为保证相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事长或其授权人员在上
述额度范围内行使申请综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，对超出
上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事长或
其授权人员可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
10、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
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