公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 17:24 │江丰电子（300666）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函的回复 │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿） │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿) │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿) │
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│2025-12-01 19:06 │江丰电子（300666）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） │
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│2025-11-28 16:42 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告 │
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│2025-11-21 16:58 │江丰电子（300666）：募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见 │
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2025-12-05 17:24│江丰电子（300666）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 10日召开第四届董事会第二十一次会议、2025 年 9月 8
日召开第四届董事会第二十四次会议，并于 2025年 9月 24 日召开公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》等相关议案，后于 2025年10 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<向特
定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）担任公
司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国泰海通证券作为公司新聘请
的保荐机构，将完成原保荐机构中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于 2025年 10月 14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-115）。
一、募集资金三方监管协议签署情况
鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，近日公司与国泰海通
证券分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行
股份有限公司余姚分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”，
公司与广东江丰合称一方）、国泰海通证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子
公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”，公司与武汉江丰合称一方）、国泰海通证券与中国银行股份有限公司余姚
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专项账户情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至 2025年 9月 30日，募集资金专项账户的开立及资金存储情况如下：
账户 存储余额
开户主体 开户银行 募集资金专户账号
状态 （人民币万元）
广东江丰 中国农业银行股份有限公司余姚城东支行 39-615001040010394 正常 305.11武汉江丰
公司
中国银行股份有限公司余姚分行
中国银行股份有限公司余姚分行
361080010047 正常 2,691.34
358480009268 正常 29.50
合计 3,025.94
（二）向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至 2025年 9月 30日，募集资金专项账户的开立及资金存储情况如下：
账户 存储余额
开户主体 开户银行 募集资金专户账号
状态 （人民币万元）
公司 中国银行股份有限公司余姚分行 368881708212 正常 16,946.68公司 招商银行股份有限公司宁波分行
中国农业银行股份有限公司余姚城东
公司
支行
公司 浙商银行股份有限公司宁波余姚支行
574906224910621
39615001040013414
3320020510120100218858
正常 922.77
正常 15,949.10
正常 4,793.17
公司 招商银行股份有限公司宁波分行 574906224910911 正常 1.98
合计 38,613.70
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“甲方一”）、广东江丰电子材料有限公司（以下简称“甲方二”）、武汉江
丰电子材料有限公司（以下简称“甲方三”，“甲方一”、“甲方二”与“甲方三”合称为“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份
有限公司宁波余姚支行（以下合称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达
成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
甲方以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，
并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人葛俊杰、谢锦宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元的，乙方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至
专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a50a3d57-4ff6-49ee-a212-6531781cf0d6.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复
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江丰电子（300666）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f1a9d052-224a-4e41-8a7d-58b1b185aebc.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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江丰电子（300666）：关于江丰电子申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/6a8f7bbe-2b51-4f75-9f50-90c8103f9554.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿）
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江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/547a1d18-6a10-4702-a241-07c072fe543d.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于宁波江丰电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020062号）（以下称“问询函”
）。
收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证
，对募集说明书等申请文件进行了更新，具体详见公司 2025年 12月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/cc658122-326d-466d-b459-273b96681e95.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4068b9c0-c866-4566-9ffa-b9c715a07feb.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿)
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江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3280a718-8b92-4989-ab7a-d482ef0d793a.PDF
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2025-12-01 19:06│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:42│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份分别办理了解除质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及延期购回基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 200,000 0.35 0.08 2024-11-27 2025-11-27 国泰
海通
证券
股份
有限
公司
2、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 目前总 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 股本比 售股 充质
一大股 （%） 例 押
东及其 （%）
一致行
动人
姚力军 是 1,050,000 1.85 0.40 否 否 2024-11-27 2026-11-27 国泰 偿还
海通 前期
证券 股票
股份 质押
有限 融资
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押及延 质押及延 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 期购回前 期购回后 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
质押股份 质押股份 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
数量 数量 （%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（股） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.40 24,471,200 24,271,200 42.76 9.15 0 0.00 0 0.00
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/773107ad-e715-4b27-afaa-ecaaa26e84e7.PDF
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2025-11-21 16:58│江丰电子（300666）：募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见
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江丰电子（300666）：募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1931376f-373f-46ed-8fb0-cae3e52dded3.PDF
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2025-11-21 16:58│江丰电子（300666）：关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告
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江丰电子（300666）：关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b4310ab8-e38a-4005-94c3-20b4c2cd7960.PDF
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2025-11-21 16:58│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的会议通知于 2025 年 11 月 19 日通
过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025年 11月 21日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 3人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》
经审议，董事会认为：公司拟将募投项目“宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”
、“年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产线技改项目”和“宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目”达
到预计可使用状态的日期进行调整，符合募投项目的实际情况；同时，本次拟调整部分募投项目内部投资结构有利于保障公司募投项
目的妥善实施并提高募集资金的使用效率。本次延期及内部投资结构调整符合公司整体规划，不存在违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的
情形。因此，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期及调整内部投资结构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/830b7235-216f-4cc3-bc19-030708b02c78.PDF
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2025-10-28 16:26│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 目前总 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 股本比 售股 充质
一大股 （%） 例 押
东及其 （%）
一致行
动人
姚力军 是 3,800,000 6.69 1.43 否 否 2025-10-27 2028-10-26 中国 投资
银河
证券
股份
有限
公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名
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