公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 15:44 │江丰电子（300666）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-15 16:22 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告 │
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│2025-09-15 16:22 │江丰电子（300666）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:20 │江丰电子（300666）：关于江丰电子最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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│2025-09-08 20:19 │江丰电子（300666）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 20:19 │江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年9月） │
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2025-09-18 15:44│江丰电子（300666）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第四次
临时股东会的议案》，决定于2025 年 9月 24 日（星期三）召开 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并已于 2
025年 9月 9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025年第
四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 24日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 15日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 15 日（星期一）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订 √
稿）>的议案》
4.00 《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分 √
析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施
承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 √
年-2027年）的议案》
10.00 《关于调整非独立董事津贴方案的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 7月 10日、8月 26日、9月 9日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 1至议案 9、议案 11 属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过，且议案 2包含 10个子议案，需逐项表决。议案 10 属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2025年 9月 16日 17:00之前送达或发
送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 16日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025年
9月 16日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：邹俊伟、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会第二十三次会议决议；
3、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1c9a5953-2c35-4592-9850-557c09d3049a.PDF
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2025-09-15 16:22│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份分别办理了解除质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及延期购回基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 1,040,000 1.83 0.39 2024-9-12 2025-9-12 国泰
海通
证券
股份
有限
公司
2、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 目前总 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 股本比 售股 充质
一大股 （%） 例 押
东及其 （%）
一致行
动人
姚力军 是 6,000,000 10.57 2.26 否 否 2024-9-12 2026-9-11 国泰 偿还
海通 债务
证券
股份
有限
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押及延 质押及延 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 期购回前 期购回后 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
质押股份 质押股份 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
数量 数量 （%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（股） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.40 22,671,200 21,631,200 38.11 8.15 0 0.00 0 0.00
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ebbcc894-e946-4546-8f14-316fc59c8685.PDF
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2025-09-15 16:22│江丰电子（300666）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币2.00亿元暂时补充流动资金，使用期限为董
事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年10月24日发布在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-107）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截至2025年9月15日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金余额合计人民币2亿元全部归还至募集资金专户，并及时
通知了公司保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4f3b0054-4a5f-4883-b794-30199f67cccc.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：
一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）
预案章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次发行已履行的审议程
序
释义 释义 1）根据公司最新治理结构更新
释义内容
2）更新了预案简称所指含义
行对公司影响的讨论与分析 及资产整合计划、公司章 情况
程、股东结构、高管人员 2）更新财务数据的时间以及至
结构、业务结构的变动情 2025年 6月 30日/1-6月财务
况 数据
六、本次发行相关的风险
说明
第四节 公司利润分配政策 一、公司利润分配政策 根据最新的《公司章程》更新
及执行情况 利润分配政策
第五节 与本次发行相关的 二、关于本次向特定对象 根据公司最新治理结构更新公
董事会声明及承诺事项 发行股票摊薄即期回报及 司应对本次向特定对象发行股
填补回报措施 票摊薄即期回报所采取的措施
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
公司结合预案修订的情况，更新了至 2025 年 6 月 30 日以及 2025 年 1-6 月的财务数据等情况，更新的具体内容详见公司同
日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/aa5143c7-5379-4d44-b441-ca7c6cb41d3e.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于
公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”
）《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及相关文件已于 2025年 9月 8
日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/29b33237-e334-4e6e-a054-35c620eb953a.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/45e2e9e0-4c7d-467e-a8a6-2df7552737ea.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2025年 9月 6日通过电子
邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 3人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续
提升公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公
司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司互动易平台信息发布及回
复内部审核制度（2025 年 9月）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员离职管
理制度》。
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