公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:27 │江丰电子（300666）：关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-08-01 19:27 │江丰电子（300666）：江丰电子章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:26 │江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核│
│ │查意见 │
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│2025-08-01 19:26 │江丰电子（300666）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:25 │江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就之法│
│ │律意见书 │
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│2025-08-01 19:25 │江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象名│
│ │单的核查意见 │
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│2025-08-01 19:25 │江丰电子（300666）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:24 │江丰电子（300666）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 19:24 │江丰电子（300666）：江丰电子董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:24 │江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年8月） │
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2025-08-01 19:27│江丰电子（300666）：关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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江丰电子（300666）：关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/bf85f64b-cfb2-4936-b719-6cc1b2734908.PDF
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2025-08-01 19:27│江丰电子（300666）：江丰电子章程修订对照表（2025年8月）
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江丰电子（300666）：江丰电子章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/027e580f-19d5-4bb6-8015-0d810732c2e6.PDF
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2025-08-01 19:26│江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议
，审议通过《公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三次解除限售被激励对象考核表》、《关于第二期股权激励计划预留授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规范性文件的
有关规定，经审阅相关资料，董事会薪酬与考核委员会对公司第二期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股
票第三个解除限售期可解除限售的激励对象名单、考核表以及解除限售条件成就情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格，符合公司《第二期股权激励计划》中对预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的要求，
未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除限售的情形。
2、本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次拟解除限售的 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考评等级结果如下：共 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考评等级均
为 A（优秀），上述激励对象 2024年度个人绩效考评等级均满足解除限售条件，个人可解除限售比例为 1.0，本次可解除限售的限
制性股票数量共 15.00 万股。
4、公司 2021 年经审计的营业收入为 1,593,912,652.91 元（调整后），2024 年经审计的营业收入为 3,604,962,847.84 元，
较 2021 年的增长率为 126.17%，公司2024 年度业绩满足解除限售条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司《第二期股权激励计划》规定的预留授予限制性股票第三个限售期已届满，公司 202
4 年度业绩以及预留授予限制性股票的 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考评等级均满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、
有效，符合《管理办法》的有关规定，解除限售条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司为前述 5 名符合解除限售条件的激
励对象办理第三个解除限售期解除限售的相关事宜。
宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f0ba70d2-e8bf-4f89-96b9-f07985923712.PDF
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2025-08-01 19:26│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于 2025 年 7 月 30 日通过
电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事 2 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、徐洲先生、
吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规
定，经审议，董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东会授权公司法定代表人或其授
权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定与修订公司部分管理制度的公
告》等公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，
董事会同意公司结合实际情况，对部分管理制度进行修订和完善，同时制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项表决结果如
下：
2.1《宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.2《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.3《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.4《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.5《宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.6《宁波江丰电子材料股份有限公司累积投票制实施细则》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.7《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.8《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.9《宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.10《宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.11《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2.12《宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
上述 2.1 至 2.9 项子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定与修订公司部分管理制度的公
告》及相关制度全文等公告。
3、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》、公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》
等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理 15.00 万股限制性股票解除限售的相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，律师出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
4、审议通过《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司（以下简称“沈阳睿璟”）拟通过第三方以融资租赁方式向关联
方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备，交易金额为人民币 23,307.84 万元，上述交易有利于保障沈阳睿璟日常生产经营，满
足沈阳睿璟业务拓展和产能扩充需要。本次关联交易价格经双方友好协商以资产评估价格确定，交易价格公允。本次交易公平、公正
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在董事会审议此议案时，关联董事姚舜先生已回避表决。因此，董事会同意公司控股子公
司购买设备暨关联交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，获参与表决的董事全票通过。
5、审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 8 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，就本次董事会中须由股东会审议的议案提交
股东会审议。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会第十五次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见；
5、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解
除限售条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a41ac2c7-4980-4efe-9058-27f92a558210.PDF
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2025-08-01 19:25│江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意
│见书
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江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/fbedb5fa-3ede-4922-8778-534312421b51.PDF
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2025-08-01 19:25│江丰电子（300666）：第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的
│核查意见
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于第
二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，经审阅，监事会对公司第二期股权激励
计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见
如下：
1、公司符合《管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备
实施股权激励计划的主体资格，符合公司《第二期股权激励计划》中对预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的要求，
未发生公司《第二期股权激励计划》中规定的不得解除限售的情形。
2、本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，5名激励对象已满足公司《第二期股权激励计划》的规定，5名激励对象 2024年度个人绩
效考评等级均为 A（优秀），满足解除限售条件。
综上，监事会认为：公司《第二期股权激励计划》规定的预留授予限制性股票第三个限售期已届满，第三个解除限售期解除限售
条件已成就，公司 2024 年度业绩及预留授予限制性股票的 5 名激励对象 2024 年度个人绩效考评等级均满足解除限售条件，激励
对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。监事会同意公司为前述符合解除限售条件的激励对象办理第三个解除限售
期解除限售的相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/84fd8ac9-46af-41cc-a1cf-691db8557019.PDF
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2025-08-01 19:25│江丰电子（300666）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 7 月 30 日通过邮
件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女士和汪宇女士以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事长、财务总监和证券事务代表现场列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》、公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意公司为符
合解除限售条件的 5 名激励对象办理 15.00 万股限制性股票解除限售的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司（以下简称“沈阳睿璟”）拟通过第三方以融资租赁方式向关
联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备暨关联交易事项，有利于保障沈阳睿璟日常生产经营，符合公司长远发展的需要，关联
交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司控股子公司本次购买设备暨关联交易事项。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议；
2、监事会关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/72869516-49fd-4dca-aac8-96b55b4c897d.PDF
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2025-08-01 19:24│江丰电子（300666）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）召
开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025
年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 28 日上午
9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 19 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
本次股东会审议的议案 3 属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 3 回避表决，且关联股东均不接受
其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《
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