公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:26 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-10-27 18:42 │江丰电子（300666）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 18:41 │江丰电子（300666）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:40 │江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-27 18:39 │江丰电子（300666）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:20 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-14 19:04 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 │
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│2025-10-14 19:04 │江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-10-14 19:04 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-10-14 19:04 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公│
│ │告 │
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2025-10-28 16:26│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 目前总 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 股本比 售股 充质
一大股 （%） 例 押
东及其 （%）
一致行
动人
姚力军 是 3,800,000 6.69 1.43 否 否 2025-10-27 2028-10-26 中国 投资
银河
证券
股份
有限
公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司目 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 量（股） 量（股） 比例 前总 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 股本 售和冻 比例 售和冻 比例
比例 结数量 （%） 结数量 （%）
（%） （股） （股）
姚力军 56,765,724 21.40 20,671,200 24,471,200 43.11 9.22 0 0.00 0 0.00
二、备查文件
1、初始交易委托单；
2、深交所要求的其他文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/195d894b-12fc-42ae-baa1-c1411647c401.PDF
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2025-10-27 18:42│江丰电子（300666）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于<公司2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025年第三季度报告》将于2025年10月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b55e171f-c99f-4eb4-abe1-6cf6cfb87264.PDF
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2025-10-27 18:41│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025年 10 月 25 日通过
电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 2人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生、郑立丁先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
经审议，基于自身发展战略和资金安排，并结合参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”）资本运作规划的
综合考虑，全体董事一致同意公司放弃芯丰精密增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易事项。
董事会认为芯丰精密本次增资及股权转让有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构和治理水平，引入战略投资者，增强
资本实力，对其未来发展具有积极意义。公司本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果构成重大不利影响。关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理。在董事会审议此议案时，关联董
事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购
买权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 4票，获参与表决的董事全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第四届董事会第十九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/61276149-2dcf-4afa-bd65-1697ac3b2944.PDF
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2025-10-27 18:40│江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f91c8811-9352-45df-b845-ee0166bafaa3.PDF
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2025-10-27 18:39│江丰电子（300666）：2025年三季度报告
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江丰电子（300666）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8f65518-5ada-43c7-b7e5-843d93c8810f.PDF
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2025-10-24 16:20│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕195号）。深交所根据相关规定
对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/37950627-a840-4842-bd33-1fd30ce1fcdd.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：
一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）
预案章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面日期
特别提示 特别提示 更新本次发行已履行的审议程
序
行对公司影响的讨论与分析 及资产整合计划、公司章 结构的影响
程、股东结构、高管人员
结构、业务结构的变动情
况
六、本次发行相关的风险 更新本次发行已履行的审议程
说明 序
第五节 与本次发行相关的 二、关于本次向特定对象 根据公司最新治理结构更新公
董事会声明及承诺事项 发行股票摊薄即期回报及 司应对本次向特定对象发行股
填补回报措施 票摊薄即期回报所采取的措施
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
公司更新了募集资金投资项目审批备案事项、环评手续办理、研发及技术人员数量等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的
《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
论证分析报告章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、 （二）本次发行定价的方 更新本次发行已履行的审议程
依据、方法和程序的合理性 法和程序 序
五、本次发行方式的可行性 （二）确定发行方式的程 更新本次发行已履行的审议程
序合法合规 序
六、本次发行方案的公平性、 - 更新本次发行已履行的审议程
合理性 序
七、本次向特定对象发行股 （二）公司应对本次向特 根据公司最新治理结构更新公
票摊薄即期回报分析及公司 定对象发行股票摊薄即期 司应对本次向特定对象发行股
拟采取的填补回报措施 回报采取的措施 票摊薄即期回报所采取的措施
（三）公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管
理人员关于公司填补回报
措施能够得到切实履行的
承诺
注：除上述修订外，修订后的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的其他内容
不变。如有其他修订系非实质性修订，仅涉及“预案”调整为“预案（修订稿）”相关内容及描述，不再作修订对比。
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
公司根据最新治理结构更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所采取的措施，更新的具体内容详见公司同日披露的
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a3693aad-a909-40ac-b3a5-a55f080b79ba.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3a63519a-3f27-4ba5-8adf-5a35ea2fa823.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预
案”）《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《宁波江丰电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及相关文件已于 2025年 10月 14日在中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
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江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请查看附
件
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f03f7cef-589c-43f2-afa9-b2a55385dee1.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/deb3e9ab-29c9-4b9b-971e-4e5d058498d0.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于 2025年 10 月 12日通过
电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025年 10月 14日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 4人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生，以及独立董事张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据本次向特定对象发行股票的进展，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票预案》进行相应的修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行相
应的修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
3、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董事会同意公司对《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告》进行相应的修订。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案
》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定，并结合上述对《向特定对象发行股票预案》的修
订，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施；公司控股股东、实际控制人及
全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺(修订稿)的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第四届董事会第十八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/807846a8-5870-4a8f-907e-8488468c8bf1.PDF
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2025-10-14 19:04│江丰电子（300666）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号），宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票于 2022
年 10月 10日在深圳证券交易所创业板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为公司向特定对象发行股票
的保荐机构、主承销商，中信建投证券对公司的法定持续督导期限至 2024年 12月31 日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使
用完毕，中信建投证券就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导职责。
公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六
次会议以及 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。近日，公司与国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）签订了相关的保荐协议，聘请国泰海通证券担任公司本次向特定对象发行股票
的保荐机构，其持续督导期间为保荐协议生效之日起至本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机
构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与国泰海通证券签订保荐协议之日起
，中信建投证券尚未完成的持续督导工作由国泰海通证券承接，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责。国泰海通证券已委派谢
锦宇
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