公司公告☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:06 │鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-18 19:06 │鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-18 19:06 │鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-18 19:06 │鹏鹞环保（300664）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事离│
│ │任的公告 │
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│2025-05-28 17:11 │鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:10 │鹏鹞环保（300664）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：股东会网络投票工作制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：外部信息使用人管理制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度 │
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2025-06-18 19:06│鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会决议公告
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鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/eba2507a-b737-4eea-a5a6-4d75a69122f0.PDF
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2025-06-18 19:06│鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鹏鹞环保（300664）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/425c843a-3652-43be-a991-4ec763af1d65.PDF
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2025-06-18 19:06│鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第一次会议决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年 6月 18日在公司会议室举行。为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场及
通讯发出会议通知。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5名。会议由全体董事推举公司董事王鹏鹞先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会选举王鹏鹞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举朱和平先生、陈易平先生、王春林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由朱和平先生担任主任委员。各委员
任期与其任职的第五届董事会董事任期一致。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意续聘王鹏鹞先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案的相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意续聘蒋永军先生、吴艳红女士、夏淑芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案的相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意续聘吕倩倩女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案的相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意续聘夏淑芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案的相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意续聘朱耘志先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2ee872c9-d40b-4cf3-af67-53caeaeba469.PDF
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2025-06-18 19:06│鹏鹞环保（300664）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事离任的
│公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届
选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、审计委
员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 5名董事组成：
非独立董事：王鹏鹞先生（董事长）、王春林先生、蒋永军先生
独立董事：陈易平先生、朱和平先生
公司第五届董事会董事任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事个人简历详见 2025年 5月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会设置审计委员会，不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
审计委员会成员：朱和平先生、陈易平先生、王春林先生，其中朱和平先生担任主任委员（召集人）。各位委员任期与其任职的
第五届董事会董事任期一致。
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：
总经理（总裁）：王鹏鹞先生
副总经理（副总裁）：蒋永军先生、吴艳红女士、夏淑芬女士
财务总监：吕倩倩女士
董事会秘书：夏淑芬女士
证券事务代表：朱耘志先生
上述人员个人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、董事会秘书和证券事务代表的相关情况
董事会秘书夏淑芬女士及证券事务代表朱耘志先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应
的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0510-88560335
传真：0510-87061990
电子信箱：dsb@penyao.com.cn
五、公司部分董事、监事离任情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事钱美芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公
司担任其他职务。
公司第四届监事会监事陈永平先生、王芳女士、勇银华女士因任期届满不再担任公司监事职务，其中王芳女士、勇银华女士仍在
公司任职，陈永平先生不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对钱美芳女士、陈永平先生、王芳女士、勇银华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a7d821cd-bddd-414c-a903-5146bc526dd8.PDF
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2025-05-28 17:11│鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19 日以专人送达及即时通讯方式向公司全体 5名董事发出了关于
召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2025年 5月 28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101会议室以现场方式召
开。
本次董事会应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本
次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件
的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司制度进行了系统性梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1、修订《独立董事制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、修订《股东会网络投票工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、修订《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、修订《对外投资管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、修订《对外担保管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、修订《关联交易管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
7、修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
8、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
9、修订《董事会审计委员会制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
10、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
11、修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
12、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
13、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
14、修订《子公司管理办法》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
15、修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
16、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
18、修订《信息披露管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
19、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
20、修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
21、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
22、修订《突发事件危机处理应急制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
23、修订《委托理财管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
24、修订《证券投资管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
25、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
上述修订后的各项制度已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，其中《独立董事制度》《股东会网络投票工
作制度》《股东会累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》还需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东
大会审议通过之日起三年。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会提名陈易平先生、朱和平先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之
日起三年。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案所述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和第四届监事会第十八次、第十九次会议审议通过的部分议案还需提交公司 202
4年年度股东大会审议，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于召开2024年年度股东大
会的通知》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/da8dd5d2-080e-4c28-a07a-9176373d0835.PDF
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2025-05-28 17:10│鹏鹞环保（300664）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19 日以专人送达方式向公司全体 3名监事发出了关于召开公司第
四届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025年 5月 28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101会议室以现场方式召开。
本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件
的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e9c6e057-3461-4705-9af7-cd3f06df970b.PDF
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2025-05-28 17:09│鹏鹞环保（300664）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就公司 2024年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00
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