公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:42 │科蓝软件（300663）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:42 │科蓝软件（300663）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 17:00 │科蓝软件（300663）：关于科蓝转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:54 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-05-22 18:42│科蓝软件（300663）：2025年年度股东会的法律意见书
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科蓝软件（300663）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/61c03482-57b5-4df0-b560-541b58478f61.PDF
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2026-05-22 18:42│科蓝软件（300663）：2025年年度股东会决议公告
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科蓝软件（300663）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/329f4468-451d-45a3-a8ca-54030670e318.PDF
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2026-05-19 17:00│科蓝软件（300663）：关于科蓝转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于“科蓝转债”预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件
2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
3、转股价格：13.20元/股
4、转股期限：2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日
5、根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有
关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。”
截至 2026年 5月 19日，北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%，即低于 11.22元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567号”文核准，公司于 2022年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商
）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
因公司 A股股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。2023年 1月 10
日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023年 3月 5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3月 6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价
格的公告》(公告编号：2023-003)。
3、公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月
3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元
（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为
16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
4、公司 2026年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价
格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 13.20元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。
股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
截至 2026年 5月 19日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 11.22元/股)，可能触发“科
蓝转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司
董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/338fc69b-5fd7-4bf2-94e6-3137efbadabc.PDF
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2026-05-08 17:54│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事
│务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
“《执业行为准则》”）《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行
人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转
债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况
本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021年 6月 16日经 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发
行募集资金总额调整为不超过 49,460.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49
,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9月 5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债
券代码“123157”。
截至 2026 年 3 月 31 日，科蓝转债尚余 2,340,424 张，剩余票面总金额为234,042,400元。
二、本次债券重大事项具体情况
（一）向下修正“科蓝转债”转股价格
1、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
2、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
（1）公司于 2026年 4月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
（2）2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转
股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
（3）2026 年 4月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根
据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股
向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年5月 6日起生效。
3、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
（二）公司收到中国证监会立案告知书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编
号：2026-038）称公司于近日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。
（三）公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施决定书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：
2026-037）称科蓝软件及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（简称“北京证监局”）出具的《中国证券监
督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2026]62 号》，因收入核算不规范、存在非经营性资金往来等事项，北京证监局决定
对科蓝软件及相关责任人员采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
三、影响分析和应对措施
中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db8885d4-8805-401a-abe7-6b794ca1467a.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
2、修正前转股价格：16.01元/股
3、修正后转股价格：13.20元/股
4、修正后转股价格生效日期：2026年 5月 6日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567 号”文核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
22年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司股东会审议。
2、2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月6日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46ccc2c7-2fa0-4532-bf38-0e627813ac57.PDF
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2026-04-30 19:48│
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