公司公告☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:16 │科锐国际（300662）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 19:16 │科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:09 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-05-08 17:06 │科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告 │
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│2026-05-08 17:06 │科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后） │
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│2026-05-08 17:01 │科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告 │
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│2026-05-07 18:36 │科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告 │
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│2026-05-07 18:35 │科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月27日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日14:30在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F北京科锐国际人力资源股份有限公
司会议室如期召开，由贵公司董事长高勇主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计92人，代表股份82,301,989股，占贵公司有表决权股份总数的41.8188%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意82,127,289股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7877%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权122,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1490%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》
同意82,130,689股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7919%；
反对139,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1694%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（三）表决通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
同意82,208,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8863%；
反对42,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0519%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（四）表决通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》
同意81,921,528股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5377%；
反对333,961股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4058%；弃权46,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0565%。
（五）表决通过了《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
同意82,208,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8864%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权50,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0618%。
（六）表决通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
同意82,186,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8595%；
反对52,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0633%；弃权63,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0772%。
（七）表决通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意82,197,489股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8730%；
反对72,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0882%；弃权31,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0388%。
（八）表决通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意81,837,128股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4352%；
反对344,861股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4190%；弃权120,000股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.1458%。
（九）表决通过了《关于变更企业类型并授权办理工商变更登记的议案》
同意82,194,089股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8689%；
反对42,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0518%；弃权65,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0793%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（三）项以及第（五）项至第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过；第（二）项及第（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述
，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c22f43d6-1999-4d8f-9a24-aea5e0229a79.PDF
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2026-05-22 19:16│科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告
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科锐国际（300662）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ce122f51-5353-45bc-baec-49e6047e3464.PDF
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2026-05-08 17:09│科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4c79bc6c-8aef-4a4f-9783-ce4b565f8bbf.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：关于第四届董事会第十五次会议决议公告的更正公告
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北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2026-024），因工作人员失误，股东会届次出现错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
更正后：
1.审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
……
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
更正前：
2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
更正后：
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d112d979-2313-4b93-b743-07a18e710d16.PDF
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2026-05-08 17:06│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62ef6c81-894e-43ed-9b93-5d02d7ac76af.PDF
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2026-05-08 17:01│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aa88af2e-183f-44b7-90be-ab3d9cfc875e.PDF
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2026-05-07 18:36│科锐国际（300662）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月24日
以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年5月6日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董
事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED（以下简称：香港AP）下属英国全资子公司Investigo Limited
（以下简称“Investigo”或“受让方”）拟采用“固定首付+固定二期款+盈利能力支付计划超额利润分成”的组合定价机制，预计
整体使用自有资金1,646万英镑，折合人民币15,529万元，收购Graeme Stewart Paxton、Gemma Nicole Paxton、Hayley Ann Gray、
Oliver AllenAmos、Lee William Stebbings、Mark Geoffrey Williams、Emily Charlotte Tatham、Bryony Natasha Amy Forbes、
David Proctor（以下简称：“交易对手方”或“转让方”）合计持有的Caraffi Ltd（以下简称“Caraffi”或“目标公司”）30%的
股权（其中目标公司3,000股为普通B股、562股为普通D股，占目标公司总股本的33.66%，享有30%的投票权和资本权）。
本次交易前，Investigo持有Caraffi 70%的股权（目标公司7,000股均为普通A股，占目标公司总股本的66.14%，享有70%的投票
权和资本权），本次交易完成后，公司持有其100%的股权（占目标公司总股本的99.80%，其余0.20%由管理层持有的C股构成，享有10
0%投票权和资本权）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2026年5月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告
该议案经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案
。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月26日14:30-17:00，召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届独立董事专门委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d5c9c749-3d88-4df4-a2a6-0d6c34415324.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告
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科锐国际（300662）：Caraffi 评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7b9b21d7-a3e9-4eac-8eca-94c0d402bda5.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告
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科锐国际（300662）：Caraffi Limited2025 年度、2026 年 1-3 月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/70ce68ea-10ea-42b7-9cbe-8b8ed5be7259.PDF
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2026-05-07 18:35│科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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科锐国际（300662）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/07e4abdc-bfb1-4e94-8da6-aa49143d0ff9.PDF
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2026-05-07 18:33│科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科锐国际（300662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7855a289-ad36-4046-b0cd-da9d706f0024.PDF
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2026-04-28 17:24│科锐国际（300662）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、被担保人名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KON
G) LIMITED（以下简称“香港AP”）100%控股的全资孙公司 Investigo Limited（以下简称“Investigo”“被担保人”）。
2、本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。
3、本次担保金额及累计对外担保数量：本次为 Investigo 担保金额人民币捌仟万元整或其等值的英镑。截至本公告日，公司及
子公司累计对外担保为人民币 19,800 万元（均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 5月 23 日召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信
手续的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具
体业务品
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