公司公告☆ ◇300661 圣邦股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:40 │圣邦股份（300661）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-06-12 18:47 │圣邦股份（300661）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：第五届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：关于向激励对象首次授予2025年第二期股票期权的公告 │
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│2025-06-11 19:18 │圣邦股份（300661）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-06-13 19:40│圣邦股份（300661）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/n
ew/index）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 6
月 20 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。本次业绩说明会将采用网
络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，进行互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事唐
春林女士、财务总监张绚女士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2025 年 6 月 19 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢
迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ab8ef053-7d30-4c1c-a5f1-2464b0157e5a.PDF
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2025-06-12 18:47│圣邦股份（300661）：2024年年度权益分派实施公告
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开
的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、本公司 2024年度权益分派方案为：以截至 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案出具之日的公司总股本 473,745,17
9 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），预计派发现金 94,749,035.80 元，同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股预计转增后公司总股本增加至615,868,732股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记的数
量为准）。若公司总股本发生变化，公司将根据股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变”的原
则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。
2、分派方案披露日至权益分派实施期间，因实施股权激励计划自主行权、集中归属事项，公司总股本由 473,745,179 股变为 4
75,308,030 股。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 475,308,030 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为 475,308,030 股，权益分派实施后总股本增至 617,900,439 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025 年6月20日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交
易日为 2025年 6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 6 月 20 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本
次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****238 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司
2 08*****234 重庆宝利弘雅企业管理有限公司
3 08*****156 弘威国际发展有限公司
4 08*****153 鹏成国际有限公司
5 08*****154 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 12 日至登记日：2025 年6 月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 本次转增股本 股份数量 比例
（股） （%） 数量（股） （股） （%）
一、限售条件流通股/非 19,458,676 4.09 5,837,603 25,296,279 4.09
流通股
高管锁定股 19,458,676 4.09 5,837,603 25,296,279 4.09
二、无限售条件流通股 455,849,354 95.91 136,754,806 592,604,160 95.91
三、总股本 475,308,030 100.00 142,592,409 617,900,439 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 617,900,439 股摊薄计算 2024 年年度每股净收益为 0.8096 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106
咨询联系人：赵女士
咨询电话：010-88825397 传真电话：010-88825397
九、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a2c0d50c-88fe-41f3-bc61-aeec38bc31a0.PDF
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2025-06-11 19:18│圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8178b79d-df43-4908-8470-fdee69249ba6.PDF
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2025-06-11 19:18│圣邦股份（300661）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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圣邦股份（300661）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/60e75c6d-33e4-407f-a156-32d2707b8189.PDF
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2025-06-11 19:18│圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
2025 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书致：圣邦微电子（北京）股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司
（以下简称“圣邦股份”或“公司”）委托，作为公司实施 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称“2025 年第二期激励计划
”）的特聘法律顾问，就公司 2025 年第二期激励计划之首次授予（以下简称“本次授予”）的相关事项，本所特出具《北京市君合
律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》（以下简称“
本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规
则》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律
意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）正式公布并实施的法律、行政法规及规范性文件以及《圣邦微电
子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）而出具。
本法律意见书仅就与本次授予事宜有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中
对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证
，本所并不具备核查并评价这些数据、结论的适当资格。
为出具本法律意见书，本所律师审查了圣邦股份提供的有关文件及其复印件，并进行了充分、必要的查验，并基于圣邦股份向本
所律师作出的如下保证：圣邦股份已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言
，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关
政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所
提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政
府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及圣邦股份向本所出具的说明出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分、必
要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任
。
本法律意见书仅供圣邦股份本次授予事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意圣邦股份将本法律意见书作为必备文件
之一，随其他材料一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告。
基于上述声明，本所律师根据有关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对圣邦股份提供的文件及有关事实进行了审查和验证，出具本法律意见书如下：
正 文
一、 本次授予相关事项的批准及授权
2025 年 5 月 26 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了
《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2025 年第二期激励计划》）。
2025 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 26 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核查<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》。
2025 年 6 月 5 日，公司监事会出具了《监事会关于 2025 年第二期股票期权激励
计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2025 年 6 月 11 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第二期股票期权激励计划相关事宜
的议案》。
2025年 6月 11日，公司第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第九次会议，
分别审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的议案》，该
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第二期股票期权激励计划相
关事宜的议案》，股东大会授权
董事会办理与 2025 年第二期激励计划有关的事项。根据相关授权，本次授予事
项均属于股东大会对董事会的授权范围。
基于上述，公司本次授予事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2025 年第二期激励计划》的相关规定。
二、 本次授予
本次授予的授予日
根据圣邦股份 2025 年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会确定2025 年第二期激励计划具体的授予日。
根据圣邦股份第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期
权的议案》，本次授予的授予日为 2025 年6 月 11 日。
经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过 2025年第二期激励计划之日起 60 日内。
基于上述，本次授予的授予日符合《管理办法》及《2025 年第二期激励计划》中的相关规定。
本次授予的授予对象、授予数量及行权价格
根据圣邦股份第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期
权的议案》，并经本所律师适当核查，本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》《创业板上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形
，符合《2025 年第二期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年第二期激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据圣邦股份第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期
权的议案》，2025 年第二期激励计划首次授予股票期权数量 1,016.00 万份，首次授予部分行权价格为 72.60 元/份。
基于上述，本次授予的授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》及《2025年第二期激励计划》中的相关规定。
本次授予的授予条件
根据《2025 年第二期激励计划》，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未
达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
1、 公司未发生如下任一情形：
最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
法律法规规定不得实行股权激励的；
中国证监会认定的其他情形。
2、 激励对象未发生如下任一情形：
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处
罚或者采取市场禁入措施；
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
中国证监会认定的其他情形。
根据公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的
议案》，并经公司确认及本所律师适当核查，《2025 年第二期激励计划》规定的本次授予条件已经满足。
基于上述，本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《2025 年第二期激励计划》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2025 年第二期
激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》及《2025 年第二期激励计划》
的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《2025年第二期激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d8162aeb-c364-4089-9f35-22e1c72c25d1.PDF
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2025-06-11 19:18│圣邦股份（300661）：2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室召开，
审议通过《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规
则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公
司 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象
的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象为在公司任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干，激励对象中不包括公
司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计
划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。
4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年第二期股票期权激励计划中
规定的首次授予激励对象相符。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a101e949-e5cb-4f06-8993-c0647728fe39.PDF
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2025-06-11 19:18│圣邦股份（300661）：第五届监事会第九次会议决议的公告
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一 、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 11 日 15:55 在公司会议室
召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会
监事进行说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。
本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》
监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行事前沟通，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会
发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予 2025年第二期股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，董事会确
定 2025 年 6 月 11 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中关于授予日的相关规定。
本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规
定的不得成为激励对
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