公司公告☆ ◇300660 江苏雷利 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:26 │江苏雷利（300660）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:26 │江苏雷利（300660）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券申请文件... │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新2025年度│
│ │财务数据） │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（更│
│ │新2025年度财务数据） │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：江苏雷利最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：中信建投关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-18 18:44 │江苏雷利（300660）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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2026-05-21 18:26│江苏雷利（300660）：2025年年度股东会决议公告
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江苏雷利（300660）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7531330e-1245-4989-a858-d2936535be5e.PDF
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2026-05-21 18:26│江苏雷利（300660）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于江苏雷利电机股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第05074号致：江苏雷利电机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事务所（以
下简称“本所”）接受江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）的委托，指派律师参加江苏雷利 2025年年
度股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供江苏雷利 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随江苏雷利本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对江苏雷利本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了江苏雷利 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，江苏雷利本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《江苏雷利电机股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的通知》，已于 2025年 4月 29日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》；
3. 《关于 2025年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于 2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》；
5. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
6. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
7. 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
8. 《关于为子公司提供 2026年度担保额度的议案》；
9. 《关于开展资产池业务的议案》；
10.《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
13.《关于董事 2025年度薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》。
（二）2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，并于 202
6年 4月 29 日公告了《江苏雷利电机股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
（三）本次股东会由过半数董事共同推举的董事殷成龙主持。
（四）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月 21
日 14:30。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。本
次股东会现场会议的召开地点为江苏雷利电机股份有限公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19号办公大楼 3楼）。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日（2026年5月15日）15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7人，持股数共计 282,394,979股，约占江苏雷利总股本的 63.1563%。结合深圳证券信息有限公司
（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共260名
，代表股份共计 8,707,064股，约占江苏雷利总股本的 1.9473%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共 264 名，代表股份共计8,891,474股，约占江苏雷利总股本的 1.9885%。
本所律师认为，江苏雷利出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次会
议的议题进行了表决。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场投票、网络投票的表决结果；
在本次会议的议案中，对全部议案中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，江苏雷利本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》出具日期为 2026年 5月 21日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/813235d2-9053-4d78-aafd-f452e536118e.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏雷利”）于 2025年 11月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）出具的《关于江苏雷利电机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020077 号
）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形
成审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的相关问题进行了认真研究和回复，
并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关文件。
2026 年 4月 29 日，公司披露了《2025 年年度报告》。根据相关法律法规的要求，公司会同本次发行中介机构对申请文件及审
核问询函回复文件进行 2025年度财务数据补充及内容更新。经更新的主要申请文件及审核问询函回复文件详见公司于 2026 年 5 月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3de4c1b4-9537-44be-9456-f95b767e02af.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券
│申请文件...
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江苏雷利（300660）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券申请文件...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0a6460b5-ad8b-42ab-9ee8-6c1123b2466e.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新2025年度财务
│数据）
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江苏雷利（300660）：江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新2025年度财务数据）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a6c924f1-7477-4b62-a3af-4c82ec701851.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（更新20
│25年度财务数据）
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江苏雷利（300660）：关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（更新2025年度财务数据）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1b39f7c7-91bf-44b6-8728-f9642e6204d1.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-021）。本次股东会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将
有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案 非累积投票提案 √
及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配
方案的议案
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于为子公司提供 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
13.00 关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案
2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。
3、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2
9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、特别说明：上述提案 8.00、9.00、10.00、11.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。提案 13.00 项属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决。本次股东会审议的全部议案
将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表
》（详见“附件 2”），在2026 年 5 月 20 日（星期三）11:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江
苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2025 年年度股东会”字样
）。2、登记时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 11:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3楼证券部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0df499b4-cff8-4f31-ad2b-f60e1f6e37e4.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：江苏雷利最近三年的财务报告及其审计报告
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江苏雷利（300660）：江苏雷利最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/55f09169-5f11-4cbb-9965-82a364f26780.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：中信建投关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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江苏雷利（300660）：中信建投关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1b26445c-fdee-4198-b062-1a66217556ea.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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江苏雷利（300660）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6efb42ca-36ed-445f-85ff-15eb8ce4cd15.PDF
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2026-05-18 18:44│江苏雷利（300660）：中信建投关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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江苏雷利（300660）：中信建投关于江苏雷利向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/47eea640-24ae-4309-a6fd-ea5c81ae3627.PDF
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2026-04-28 18:59│江苏雷利（300660）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2026 年 5月 21日（星期四）召开公司 202
5 年年度股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）
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