公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:52 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-30 18:51 │中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:50 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-30 18:50 │中孚信息（300659）：中孚信息关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 18:50 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 18:49 │中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:47 │中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（刘灿军） │
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│2026-03-30 18:47 │中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（盛梅琴） │
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│2026-03-30 18:47 │中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-30 18:47 │中孚信息（300659）：中孚信息关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-03-30 18:52│中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6846653-7b4d-4551-bb93-8c3a1dee11fe.PDF
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2026-03-30 18:51│中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议公告
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中孚信息（300659）：中孚信息第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/535d6dc7-c393-42d2-9833-df53fc6bf1c7.PDF
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eadb46f4-1dcd-48c1-9309-ae1a5aae3797.PDF
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/891d4dac-054a-44e3-8d5b-4d51d0b0d7c2.PDF
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2026-03-30 18:50│中孚信息（300659）：中孚信息关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年 3月 30日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事刘海卫回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
根据公司 2026年度经营规划，结合 2025年关联交易情况，公司拟向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采
购产品，预计 2026年度关联交易金额不超过 1,000 万元；拟向山东方寸出租办公场地及车位，预计 2026年度关联交易金额不超过
65万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预计 截止公告披露 上年度发生金
定价原则 金额 日已发生金额 额（2025 年）
向关联人采购 山东方寸 采购集成电路 市场公允 1,000.00 111.27 381.86
产品 等
向关联人出租 山东方寸 出租办公场地 市场公允 65.00 11.96 47.28
及车位
向关联人销售 山东方寸 销售智能密码 市场公允 0.62
产品 钥匙
合计 1,065.00 123.32 429.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生额占 实际发生额 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 同类业务比例 与预计金额
（%） 差异（%）
向关联人 山东 采购集 381.86 1,000.00 18.49% -61.81% 详见公司 2025年 3月 2
采购产品 方寸 成电路 9
等 日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联人 山东 出租办 47.28 80.00 14.31% -40.90% 详见公司 2025年 3月 2
出租 方寸 公场地 9
及车位 日披露于巨潮资讯网
《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（
公
告编号：2025-010）
向关联方 山东 销售智 0.62 0.74%
销售产品 方寸 能密码
钥匙
合计 429.76 1,080.00 -60.21%
公司董事会对日常关联交易 公司在预计年度关联交易金额前，业务部门基于公司产销计划、合作关
实际发生情况与预计存在较 系
大差异的说明（如适用） 及实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算。因公司实际需
求
变化等影响，关联交易预计与实际金额发生存在差异，上年度关联交易
实
际发生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交 公司根据实际业务需求开展日常关联交易，与年初预计存在差异，关联
易实际发生情况与预计存在 交
较大差异的说明（如有） 易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联方基本情况
（一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况
公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
住所：山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 3611室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张洪柳
注册资本：1167.50万人民币
统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；工业设计服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
总资产 3,583.79
净资产 -3,683.99
项目 2025 年度
营业收入 1,606.57
净利润 -116.15
注：上述数据已经过审计。
（二）履约能力分析
山东方寸依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。
（三）关联关系说明
公司持有山东方寸 35.9743%的股权，其为公司的联营企业。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价
公允合理。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方山东方寸采购芯片及存储等产品及向山东方寸出租办公场地。上述关联交易均为公司正常生产经
营所需。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务
、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议意见
2026年 3月 30日，公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，独
立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司 2026年度与关联方山东方寸的日常关联交易是公司经营
活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定
价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关
规定；关联交易事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。综上，保荐人对中孚信息 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fina
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2026-03-30 18:49│中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地A栋 42层会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案的议案
8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（4）人
12.01 选举魏东晓先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举孙强先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举刘海卫先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.04 选举张丽女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举盛梅琴女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举刘灿军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举蔡卫忠先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、前述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息；
2、独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案 9、10须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 14:00至 17:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区舜华路 879号山东省大数据产业基地 A栋 42层证券法务部。
3、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 4月 20日 17:00
前送达本公司（信件请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/25381d36-ab7e-437f-9a2f-d3193e8a48e5.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（刘灿军）
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中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（刘灿军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d155801-2010-4d2c-b632-63cda76dbc97.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（盛梅琴）
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中孚信息（300659）：独立董事提名人声明与承诺（盛梅琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b48cd1a9-62eb-45b8-b789-1651c21d713c.PDF
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2026-03-30 18:47│中孚信息（300659）：中孚信息关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于计提 2025年度各项资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8号——资产减
值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025年度各
类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况
1、2025年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共
27,910,127.67 元，具体如下：
单位：元
项目 2025年度计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,034,024.49
其中：应收票据坏账损失 214,361.74
应收账款坏账损失 -23,230,093.34
其他应收款坏账损失 -1,018,292.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,876,103.18
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -720,730.22
合同资产减值损失 -3,155,372.96
合计 -27,910,127.67
2、2025年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产不存在减值迹象，不需计提减
值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及存货。
（一）应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融
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