公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:42 │延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 18:26 │延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2026-05-18 18:04 │延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:30 │延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-06 16:16 │延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 18:11 │延江股份（300658）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │延江股份（300658）：第四届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-22 19:59 │延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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2026-05-21 17:42│延江股份（300658）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2026年 5月 19日、2026年 5月 20日、2026年 5月 21日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/12a67642-83b0-4a7f-9176-b15c35fca79b.PDF
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2026-05-20 18:26│延江股份（300658）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续 29个交易日（2026年 4月 7日至 2026年 5月 20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 70%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司于 2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》，经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购估值
定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的
可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司终止本次重大资产重组交易。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5236e020-e324-4c25-b9ee-fc7b1916acf5.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。现将终止事项相关情况公
告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）98.54%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次重大资产重组期间公司所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织甬强科技、交易对方、中介服务机构等相关方一起有序地推进本次交易相关的各项
工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告
中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
（一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证券代码：300658）自 2026年 1月 5日（星期一）开
市时起开始停牌，并于 2026年 1月 5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 1月 12日披露了《关于筹划重
大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
（二）2026年 1月 16日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2026年 1月 19日发布相关公告及文件。同时，经申
请，公司股票于 2026年 1月 19日开市起复牌，并于2026 年 2 月 13 日、2026 年 3月 18 日、2026 年 4 月 18 日分别披露了《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-013、2026-017、2026-019）。
三、关于终止重大资产重组的原因
在本次交易筹划期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织标的公司、交易对方、中介服务机构等相关方一
起积极、有序地推进本次交易有关各项工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮商洽，各方未能就业绩对赌、并购
估值定价等关键核心条款达成一致，本次并购交易进度在执行上具有较大的不确定性。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉
求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司拟终止本次重大资产重组交易。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议、
第四届独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
截至本公告披露之日，公司与交易相关方尚未就具体方案最终签署正式实质性协议。本次终止重大资产重组事项不会对公司正常
业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规
及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示
衷心感谢。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c292c1d1-c8c7-44fa-93a2-a30c1b0c1f35.PDF
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2026-05-18 18:04│延江股份（300658）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 5月 18日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 5月 16日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的公告》。
经表决，5票同意，0票反对，0 票弃权。关联董事谢继华、谢继权、谢淑冬回避表决。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ca0956a1-6e47-47e5-9256-71e1c7c2f7a6.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书
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延江股份（300658）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/26414177-ce3f-42ba-adff-2cac09f3b87b.PDF
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2026-05-15 19:30│延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告
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延江股份（300658）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/07c5e569-79a2-4409-ac75-9368a983e245.PDF
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2026-05-06 16:16│延江股份（300658）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加厦门证监局主办，厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将具体
情况公告如下：
1、召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00
2、召开方式：网络远程
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，
参与本次互动交流。
4、公司出席人员：公司董事长谢继华先生、财务总监刘培源先生、董事会秘书黄腾先生、独立董事常智华先生。
届时公司出席人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c4723dd7-a99a-493a-bee2-78a6e8742b72.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：2026年一季度报告
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延江股份（300658）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/789cdeef-a63a-4ebc-ac54-249f0c9e20ba.PDF
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2026-04-27 18:11│延江股份（300658）：第四届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2026年 4月 23日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8名，实
际出席 8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司 2026年第一季度报告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e331ca0-b196-4b09-9bc0-3b5f978ebb84.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 5月 15日召开，本次会议将采取
现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度
股东会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 15日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 15日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2026年 5月 11日 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于非独立董事 2025年度绩效考核结果暨 √
2026年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情 √
况专项报告的议案》
6.00 《关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况的议案》
7.00 《关于申请 2026年度银行综合授信额度及相关 √
授权事宜的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
9.00 《关于 2026年度外汇衍生品交易计划的议案》 √
10.00 《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授 √
权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议
案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于预计 2026年度日常采购关联交易的议 √
案》
厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知公告
13.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
16.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
独立董事将在股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（三）议案计票事项
议案 10、16 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明和加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡/持股证明、
本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书办理登记手续。
（2）自然
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