公司公告☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:30 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-06 18:29 │弘信电子（300657）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:29 │弘信电子（300657）：弘信电子2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:30 │弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-27 16:43 │弘信电子（300657）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:02 │弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-23 16:10 │弘信电子（300657）：弘信电子实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │弘信电子（300657）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │弘信电子（300657）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-20 00:00 │弘信电子（300657）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-02-06 18:30│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，分别为全资子公司北京安联通科技有限公司（以下简称“安联通”）向中国银行股份有限公司北京商务
区支行（以下简称“中行北京商务区支行”）、控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）向中国银行股份有
限公司荆门分行（以下简称“中行荆门分行”）、全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“厦门弘汉”）向中国建设银行
股份有限公司厦门市分行（以下简称“建设银行”）的融资提供连带责任保证担保，与中行北京商务区支行、中行荆门分行分别签署
了《最高额保证合同》、《保证合同》，担保金额均为 3,000.00万元；与建设银行签署了《保证合同》，担保金额为 3,000.00万元
。
持有荆门弘毅 14.9691%股权的中荆（荆门）产业投资有限公司（以下简称“中荆产投”）系国有控股企业，由湖北省人民政府
国有资产监督管理委员会、荆门市人民政府国有资产监督管理委员会分别穿透持有 75%、25%的股权，其内部办理反担保业务的流程
繁琐、周期较长，为方便快捷办理融资业务，提高荆门弘毅资金周转效率，本次担保未要求中荆产投提供反担保。
二、合同主要内容
（一）公司与中行北京商务区支行签署的《最高额保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：中行北京商务区支行；
3、担保金额：3,000.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼
费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具
体金额在其被清偿时确定；
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司与中行荆门分行签署的《保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：中行荆门分行；
3、担保金额：3,000.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。；
6、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（三）公司与建设银行签署的《保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：建设银行；
3、担保金额：3,000.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国
外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅
费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；
6、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币512,594.13万元，占公司 2024年度经审计净资产的 445.19%
。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与中行北京商务区支行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与中行荆门分行签署的《保证合同》；
3、公司与建设银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7c1eb417-da02-4ed9-9ef2-bd9069bc874c.PDF
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2026-02-06 18:29│弘信电子（300657）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会由董事会召集，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2026年 2月 6日下午 15:00在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 2月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 558 名，所持有表决权股份24,550,235股，占公司有表决权股份总数的 5.0875%，
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 2名，所持有表决权股份 5,063,991 股，占公司有表决权股份总数的 1.0494%；通
过网络投票的股东 556名，所持有表决权股份 19,486,244股，占公司有表决权股份总数的 4.0381%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共557名，所持有表决权股份总数为：24,196,805股，占
公司有表决权股份总数的5.0143%。
3、公司董事、高管和律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东会审议的议案进行表决
，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 21,925,305股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 90.6124%；反对 2,217,900股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 9.1661%；弃权 53,600股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.2215%。
中小投资者表决情况：同意 21,925,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6124%；反对 2,217,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1661%；弃权 53,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2215%
。
关联股东李强先生回避表决。
2、会议审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；具体表决结果如下：
表决情况：同意 21,922,905股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 90.6025%；反对 2,217,900股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 9.1661%；弃权 56,000股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.2314%。
中小投资者表决情况：同意 21,922,905股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6025%；反对 2,217,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1661%；弃权 56,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2314%
。
关联股东李强先生回避表决。
3、会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 21,926,205股，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 90.6161%；反对 2,215,900股
，占出席本次股东会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 9.1578%；弃权 54,700股，占出席本次股东会有效表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.2261%。
中小投资者表决情况：同意 21,926,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6161%；反对 2,215,900股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1578%；弃权 54,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2261%
。
关联股东李强先生回避表决。
上述各议案均获得本次股东会审议通过。上述第 1~3项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：桑健、贺双科
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（国
枫律股字[2026]A0048号）；
4、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e622ab39-a7ce-49d2-869d-b16c8217e1a1.PDF
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2026-02-06 18:29│弘信电子（300657）：弘信电子2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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弘信电子（300657）：弘信电子2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/305618fd-00a6-405c-b98e-5e3282c8f334.PDF
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2026-01-30 17:30│弘信电子（300657）：关于为子公司提供担保的进展公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度为子公司提供
担保额度的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司全资子公司苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信
银行”）签署《人民币流动资金贷款合同》，向中信银行申请流动资金贷款 2,500.00万元。公司作为保证人，与中信银行签署《最
高额保证合同》，为上述银行融资提供连带责任保证担保，担保金额为 2,500.00万元。
二、合同主要内容
（一）公司与中信银行签署的《最高额保证合同》
1、担保人：公司；
2、债权人：中信银行；
3、担保金额：2,500.00万元；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用；
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
三、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币506,694.13万元，占公司 2024年度经审计净资产的 440.07%
。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/169b19ad-ed11-4817-b628-bf21f8b30bf6.PDF
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2026-01-27 16:43│弘信电子（300657）：2025年年度业绩预告
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弘信电子（300657）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0ff54a91-7912-4409-a7af-cba46bf840d1.PDF
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2026-01-23 17:02│弘信电子（300657）：关于控股股东部分股份质押的公告
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厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下
简称“弘信创业”）的通知，获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、 本次股份质押的基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公 是否限 是否为 质押日期 解质日期 质权人 质
名称 为控 股份数量 持股份 司总 售股 补充质 押
股股 （股） 比例 股本 押 用
东 比例 途
弘信 是 8,550,000 10.16% 1.77% 否 否 2026/1/21 至办理解除 渤海国际信托股份 融
创业 质押手续止 有限公司 资
二、 控股股东股份累计被质押的情况
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
弘信创业 84,185,311 17.45% 30,550,000 39,100,000 46.45% 8.10% —— —— —— ——
三、其他情况说明
公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生
变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b36b8a83-f217-42ad-8edd-28ae64f5e7d7.PDF
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2026-01-23 16:10│弘信电子（300657）：弘信电子实施2026年员工持股计划的法律意见书
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弘信电子（300657）：弘信电子实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/47c8ecef-bd4d-4b6d-8c9a-ffa3f897a72d.PDF
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2026-01-20 00:00│弘信电子（300657）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议定于 2026年 2月 6日（周五）召开公司 2026年第一次临时股东会，现将有关会
议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市翔安区翔海路 19号公司 1#楼 4F会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请提前进行电话确认），不接受电
话登记。
（1）自然人股东须持示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 3日上午 9:00至12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方式登记
的须在 2026年 2月 3日18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
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