公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:44 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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│2026-03-11 17:46 │民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体 │
│ │承诺的公告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-02-26 19:08 │民德电子（300656）：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告 │
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2026-04-02 17:44│民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1月 9日召开了第四届董事会第十八次
会议，2026 年 1月 26 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总
额不超过 16.5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额
度不超过 9.5亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为6.8 亿元，为资产负
债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 2.7 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在
公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于2026年 1月 10日、2026年 1月 26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-004），《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次担保情况
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公
司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）在上海银行深圳分行授信提供连带责任保证担保，担保金额 300万元。
具体情况如下表：
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增担 累计担保额 剩余可用担 是否关
方 股比例 近一期资产 担保额度（万 保额度（万 度不超（万 保额度（万 联担保
负债率 元） 元） 元） 元）
民德 泰博 100% 48.00% 1,728 300 3,000 972 否
电子 迅睿
注：（1）本公告中“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2024年经审计财务报表或2025年 9月 30日未经审计的数据，以数
据孰高为准；
（2）本公告中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2024 年 12月 31日经审计归属于母
公司股东净资产的比例。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、成立日期：2014年 5月 27日
2、注册资本：6,000万元人民币
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 5 号科苑西 25栋 1段 403
4、法定代表人：高枫
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发
及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售
；从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术维护、技术转让；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；经营进出口业务；汽
车，电动汽车零配件、汽车模具及附件、汽车电子装置的设计、开发及销售；太阳能充电器、充电座、充电桩、充电柜、电池管理系
统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组、家庭能源系统产品的研发及销售；太阳能电池及其部件的批发；锂离子电池
、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器及相关原
材料的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。物流信息咨询
；国内货运代理；从事搬运、装卸服务；供应链管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）。锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、可充电电池包、风光电储能系统、相
关设备仪器的生产；仓储服务。
7、最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 109,465,455.20 89,412,093.45
负债总额 41,428,502.76 42,913,756.37
其中：银行贷款总额 13,080,000.00 22,645,584.18
流动负债总额 41,081,370.70 42,362,616.10
净资产 68,036,952.44 46,498,337.08
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 39,715,902.98 22,018,027.96
利润总额 -33,356,264.08 -24,025,833.51
净利润 -32,590,851.27 -23,694,881.87
8、股权结构：公司持有其 100%股权。
9、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、公司签订担保协议的主要内容
1、借款人：深圳市泰博迅睿技术有限公司
2、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
3、保证人：民德电子
4、担保金额：300万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额（不含子公司对公司的担保）为 37,499 万元人民币（含本次担保），占公司最近
一期经审计净资产的比例为36.79%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担
保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ff53e5b2-5e1e-49e0-a023-12b1b321b33f.PDF
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2026-03-11 17:46│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长许文焕先生
的函告，获悉许文焕先生所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
序号 股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
1 许文焕 是 1,820,000 8.50% 1.06% 2026年1月30日 2026年3月10日 深圳市高
新投集团
有限公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，许文焕先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
称 例 押股份数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 比例 股本 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质
比例 份限售和 股份比例 限售和冻结 押股份
冻结数量 数量 比例
许文焕 21,408,351 12.51% 7,264,345 33.93% 4.25% 7,264,345 100.00% 8,791,918 62.16%
许香灿 18,561,437 10.85% - - - - -
合计 39,969,788 23.36% 7,264,345 18.17% 4.25% 7,264,345 100.00% 8,791,918 26.88%
注：1、许香灿先生和许文焕先生系父子关系，为公司控股股东和实际控制人；
2、合计数占比差异系四舍五入原因所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、股份解除质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/5898b3a9-8613-42c6-b951-7b4d2db3aff9.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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民德电子（300656）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/abe0fa9f-a540-4c23-94a5-b0af450ad44d.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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民德电子（300656）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e024fb5d-0c65-4b92-a95e-13e845008f2c.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了 20
26年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
该预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/0b8e50f4-4740-49c1-b4e5-8bcb4f751da6.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f010ac89-40ce-41d1-a7f8-ed766305856d.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺
│的公告
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民德电子（300656）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/fd4ddf58-12f4-43cc-8462-7764eb29264b.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/776eadbf-76dd-4a1a-9bc7-f1696532d2ea.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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民德电子（300656）：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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民德电子（300656）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/614b2a92-8e68-4352-ae89-cbea785c655a.PDF
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2026-02-26 19:08│民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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民德电子（300656）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e041c861-26b9-4d98-9e89-1f7425eccb6c.PDF
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2026-02-02 16:36│民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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民德电子（300656）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/41aeea7e-4d48-4e11-a66e-c65eda01c027.PDF
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2026-01-30 17:00│民德电子（300656）：民德电子2025年度业绩预告
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民德电子（300656）：民德电子2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/002066db-711a-47cf-83a6-46ba595be3dd.PDF
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2026-01-26 18:40│民德电子（300656）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市民德电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事
务所（以下简称“本所”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘从珍、倪小燕律师出席了公
司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于2026年1月10日在法定
信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），对股东会召开的时间、地点、
股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年1月26日（星期一）下午15：00在深圳
市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层会议室召开，由公司董事长许文焕先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共80名，均为截至2026年1月19日下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为79,593,821股，占公司有表决权股份总数的比例为46.842
5%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及代表共6名，均为截至2026年1月19日下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为72,640,484股，占公司有表决权股份总
数的比例为42.7503%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计74人，所持有表决权的股
份数为6,953,337股，占公司有表决权股份总数的比例为4.0922%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及见证本次股东会的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、高管及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东会网络
投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有
提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和高管签名。
（二）表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：本议案在关联股东高健先生回避的情况下进行表决，高健先生合计持有的214,309股股份不计入该议案有效表决
权股份总数。
总表决情况：同意72,883,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5697%；反对6,642,511股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3455%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。
中小股东总表决情况：同意6,411,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8642%；反对6,642,511股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6214%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5144%。
2、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
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