公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:08 │民德电子（300656）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 16:07 │民德电子（300656）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │民德电子（300656）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │民德电子（300656）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:04 │民德电子（300656）：市值管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:04 │民德电子（300656）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-21 17:30 │民德电子（300656）：关于提供担保进展的公告 │
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│2025-10-21 17:30 │民德电子（300656）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-17 15:42 │民德电子（300656）：关于董事、副总经理部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-25 18:02 │民德电子（300656）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-10-28 16:08│民德电子（300656）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 07日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上提案已经公司 2025年 9月 25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：20
25-060）、《关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-061）。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 13日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2025年 11月 13日 17:
00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025年第四次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业
厂房 25栋 1段 5层，邮编：518057，信函请注明“2025年第四次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
5、会议联系方式：
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1段 5层，证券部
6、其他事项：本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/efc8939e-e9cf-48a1-ac69-fe137ae3cdad.PDF
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2025-10-28 16:07│民德电子（300656）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实、准确地反映深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，公司对可能发生减值损
失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至 2025年 9月 30日所属资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
经测试，公司计提 2025年前三季度各项信用减值损失和资产减值损失共计129,556,383.01元，具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生额
(一) 信用减值损失 9,792,391.05
1 应收账款坏账损失 7,614,992.93
2 其他应收款坏账损失 2,177,398.12
（二） 资产减值损失 119,763,991.96
1 存货跌价损失 115,738,825.63
2 合同资产减值损失 457,509.70
3 固定资产减值损失 3,567,656.63
合 计 129,556,383.01
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的标准和具体方法
（一）信用减值损失
本次计提的信用减值损失主要为应收账款、其他应收款的坏账损失。
公司按照应收款项坏账损失的计提政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其
他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应
收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信
用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测算，2025年前三季度公司合计计提坏账损失9,792,391.05元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
经测算，2025年前三季度公司计提存货跌价损失115,738,825.63元，具体情况说明如下。本报告期计提的存货跌价损失金额较大
，主要是由于控股子公司浙江广芯微电子有限公司仍处于产能爬坡阶段，整体产量较小，产成品单价中包含的折旧、摊销、料工费金
额较大，从而导致计提的存货跌价金额较大。
单位：人民币元
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额 270,805,553.76
资产可回收金额 154,593,631.41
资产可回收金额的计算 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售
过程 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；资产负债表日，同
一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定
存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公
司结合存货周转情况、存放状态、预计未来销售情况等因素进行
可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备
本次计提资产减值准备 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
的依据
本次计提金额 115,738,825.63
计提的原因 资产负债表日存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备
2、合同资产减值损失
公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资
产按照预期信用损失法计提减值准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生
违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由
《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测算，2025年前三季度公司计提合同资产减值损失457,509.70元。
3、固定资产减值损失
公司对固定资产进行了全面梳理，于资产负债表日进行减值测试，测试结果表明，民德电子（丽水）有限公司需对其闲置资产和
设备利用率偏低的资产计提固定资产减值准备，2025年前三季度民德电子（丽水）有限公司计提固定资产减值准备3,567,656.63元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
2025年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计129,556,383.01元，减少公司2025年前三季度利润总额129,556,38
3.01元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，依据充分
，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年9月30日公司财务状况和资产价值，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在
损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3d601d22-7f4f-452d-9cb0-1dca55275ff0.PDF
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2025-10-28 16:06│民德电子（300656）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10月
28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 10 月 23日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。
本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《市值管理制度》全文。
（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-068）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cb61ea1d-5d0c-4a7d-bf18-9a8c5aebb267.PDF
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2025-10-28 16:04│民德电子（300656）：2025年三季度报告
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民德电子（300656）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0465eaac-0e81-4cc3-86fb-0195d3695316.PDF
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2025-10-28 16:04│民德电子（300656）：市值管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维
护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本
市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市民德电子
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司应将市值管理纳入整体战略规划，确保其与公司长期发展目标相契合，贯穿
公司发展的各个阶段。第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利
益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投
资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，提升公司运营的透明度，促使公司的市场价值与内在价值趋同；同时
，通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定且优质的投资者基础，获得长期的市场支
持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第六条 公司开展市值管理的基本原则：
（一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关
键要素。
（二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学
的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）合规性原则：公司的市值管理工作必须严格遵守相关法律法规、规范性文件及监管要求，确保市值管理行为合法合规。
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理工作。
第三章 市值管理组织与职责
第七条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理
工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公
司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或
措施。
第八条 董事会是市值管理的领导机构，负责制定公司市值管理的总体战略和目标。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前
业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益
和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。
第十条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十一条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系
活动，增进投资者对公司的了解。
董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。第十二条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和
信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升
信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响
的信息或事项的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可以通过各种合法合规的方式予以回应。
第四章 市值管理的主要方式及禁止行为
第十三条 公司应当结合自身情况，聚焦公司主业，提升公司经营效率和盈利能力，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组
公司应当积极落实发展战略，通过内生与外延式相结合的发展路径，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协
同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。同时，在重大事项决策中应当充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，
避免盲目扩张。
（二）股权激励和员工持股计划
适时开展股权激励或员工持股计划，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积
极性，帮助公司提升经营业绩、盈利能力和风险管理能力，共同推进公司发展。
（三）现金分红
根据公司发展阶段，
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