公司公告☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:46 │民德电子（300656）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:46 │民德电子（300656）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:45 │民德电子（300656）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:06 │民德电子（300656）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-04-18 21:21 │民德电子（300656）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 21:21 │民德电子（300656）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 21:21 │民德电子（300656）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 21:20 │民德电子（300656）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 21:20 │民德电子（300656）：营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-18 21:20 │民德电子（300656）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 19:46│民德电子（300656）：2025年一季度报告
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民德电子（300656）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b40af92-4a07-4fd8-b190-d28c2fdd61b2.PDF
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2025-04-28 19:46│民德电子（300656）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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民德电子（300656）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c460437-6df4-46e2-9bbc-26cada4e7ed3.PDF
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2025-04-28 19:45│民德电子（300656）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月
28 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f0e65e8-366f-4de5-b6c0-886b0de321a3.PDF
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2025-04-21 18:06│民德电子（300656）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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民德电子（300656）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97642aaf-9d68-4c49-bb04-db3eccb0edcd.PDF
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2025-04-18 21:21│民德电子（300656）：2024年年度报告摘要
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民德电子（300656）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7fcab4b7-bf9a-4027-a1b7-252ea91d343d.PDF
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2025-04-18 21:21│民德电子（300656）：2024年年度报告
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民德电子（300656）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/62a2dec6-c54d-4edb-b576-b585e01da82d.PDF
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2025-04-18 21:21│民德电子（300656）：董事会决议公告
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民德电子（300656）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f19b6c3-2069-4adc-9584-d46fc55b0000.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：2024年年度审计报告
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民德电子（300656）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b6d5d9d-d660-422b-8324-39b2368e7f1e.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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民德电子（300656）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6e81549c-3b16-4683-923c-b5b7e787c8c5.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：内部控制审计报告
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民德电子（300656）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/19b0cb51-5305-4fc6-bd0b-5ac98e298867.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：监事会决议公告
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民德电子（300656）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d98cfbdd-585d-4eea-ad56-0520bb1f54cd.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：苏中资评报字（2025）第2053号-民德电子商誉减值测试涉及的广微集成资产组可收回
│金额评估报告
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民德电子（300656）：苏中资评报字（2025）第2053号-民德电子商誉减值测试涉及的广微集成资产组可收回金额评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c21dffaa-d702-4c99-b293-2a7c21c93194.PDF
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2025-04-18 21:20│民德电子（300656）：民德电子商誉减值测试涉及的泰博迅睿资产组可收回金额评估报告
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民德电子（300656）：民德电子商誉减值测试涉及的泰博迅睿资产组可收回金额评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/af2e1d10-bd05-4f91-b893-e0ddeb242541.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（辛乾）
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民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（辛乾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/59b705a9-2fc6-4c32-a3ff-8d489bf0c42d.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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民德电子（300656）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f653873b-e300-4693-b4cf-533563fba347.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：《反舞弊与举报制度》（2025年4月制订）
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民德电子（300656）：《反舞弊与举报制度》（2025年4月制订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/27f6a79c-1d71-4bb9-9e1c-ed122e3f79b8.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（邢德修-已离任）
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民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（邢德修-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6b31a150-cc0c-42ed-ac0a-cba16de3930c.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（乔明）
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民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（乔明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5b22ab67-c5df-4bac-8bae-6b27bad1ee41.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（张波-已离任）
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民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（张波-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/47248caf-3cbb-4435-b414-57c5fea5c377.PDF
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2025-04-18 21:19│民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（张驰亚）
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民德电子（300656）：独立董事2024年度述职报告（张驰亚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/422264f4-d8d5-43fd-824c-d96e7f008863.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月8日第四届董事会第二次独立董事专门会议，于
2025年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024
年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
董事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合
公司股利分配政策，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-113,915,823.75元，加上年初未分
配利润333,861,155.59元，减当年派发现金股利5,133,752.16元，截至2024年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币214,811,
579.68元，资本公积余额为568,033,129.61元。截至2024年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币190,579,130.66元，资本
公积余额为611,145,932.87元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.7条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份
并注销的，纳入本章所述现金分红金额”，公司2024年使用现金回购股份并注销的金额为29,995,673.82元，上述回购股份1,509,600
股已于2024年5月6日注销；同时，鉴于公司2024年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规
划的情况下，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2024年度利润分配预案说明
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） - 5,133,752.16 15,694,061.10
回购注销总额（元） 29,995,673.82 - -
归属于上市公司股东的 -113,915,823.75 12,555,711.78 89,710,175.68
净利润（元）
研发投入（元） 27,684,713.09 26,479,315.09 24,806,910.48
营业收入（元） 409,439,142.53 399,509,326.59 518,197,303.02
合并报表本年度末累计 214,811,579.68
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 190,579,130.66
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 20,827,813.26
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 29,995,673.82
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -3,883,312.10
净利润（元）
最近三个会计年度累计 50,823,487.08
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 78,970,938.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.95%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2022 年度、2023 年度均进行现金分红，202
4 年度拟不进行利润分配。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024 年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司现金分红的条件及最低比例：公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且公司
现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出事项发生，公司应当每年进行现金分红，以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。同时，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.7 条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销
的，纳入本章所述现金分红金额。”
公司 2024 年使用现金回购股份并注销的额金额为 29,995,673.82 元，上述回购股份 1,509,600 股已于 2024 年 5 月 6 日注
销，具体详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-050）。鉴于公司 2024 年度
业绩亏损，结合公司 2024 年度回购股份注销情况及 2025 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可
持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展
的成果。
四、风险提示
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、公司第四届监事会第九次会议决议；
4、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/94b969dd-4b4b-42a2-9925-2c1fd2a94cd4.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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民德电子（300656）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a9102d38-42e4-4b74-b1e8-6f594803d57b.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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民德电子（300656）：关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ac6907bd-1186-4121-94ac-2863c23a2abf.pdf
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：2024年度财务决算报告
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民德电子（300656）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d0120743-a294-4730-9393-6a31f2511e15.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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民德电子（300656）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/18f595a7-6d6f-4aea-ae47-6599e87938af.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：2024年监事会工作报告
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民德电子（300656）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b3cdaeab-ccf3-4e86-9ded-9a9dee9f7e18.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：关于会计政策变更的公告
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民德电子（300656）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/30f61ddd-3fa4-4e2b-97e0-4fe7a35479b3.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：2024年度董事会工作报告
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民德电子（300656）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3534421a-9f1a-4828-918f-eb9487127520.PDF
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2025-04-18 21:17│民德电子（300656）：关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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民德电子（300656）：关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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