公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:46 │晶瑞电材（300655）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-20 16:44 │晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-03-04 18:24 │晶瑞电材（300655）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:24 │晶瑞电材（300655）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 19:11 │晶瑞电材（300655）：简式权益变动报告书（新银国际有限公司) │
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│2026-03-02 19:11 │晶瑞电材（300655）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告│
│ │书的公告 │
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│2026-02-12 19:01 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：关于投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议│
│ │的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │晶瑞电材（300655）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-01 15:46│晶瑞电材（300655）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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晶瑞电子材料股份有限公司
2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为16.69元/股。
2、2026年第一季度，共有26张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计2,600元人民币），共计转成151股“晶瑞电材”股票（股票
代码：300655）。
3、截至 2026年第一季度末，公司剩余“晶瑞转 2”票面总金额为 522,476,900元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2021]2507号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债
，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。上述可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券
代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可
转债自2022年2月21日起可转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
2、公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购
注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。
3、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股
价格自2022年2月7日起生效。具体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶
瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
4、2022年3月24日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根
据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24日起生效。具体调整情
况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
5、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整
后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
6、2022年11月4日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根
据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整
后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
7、2023年4月28日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4月28日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057
）。
8、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整
后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债
”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
9、2023年9月27日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通
。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月27日起生效。具体调
整情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117
）。
10、2023年11月29日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据
可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起生效。具体调整情
况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）
。
11、因公司向特定对象发行股票，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转
股价格自2024年4月22日起生效。具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“
晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
12、因公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调
整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转
债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。13、因公司实施 2024年年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转
股价格由 16.74元/股调整为 16.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 4日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 5月 27
日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
14、因公司实施 2025年半年度权益分派方案，“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70元/股调整为 16.69元/股，调整后的转股价格
自 2025年 10月 20日起生效。具体调整情况详见公司于 2025年 10月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）转股情况
2026年第一季度，“晶瑞转 2”因转股减少 26张，因转股减少的“晶瑞转 2”金额 2,600 元，转股数量为 151 股。截至 2026
年 3 月 31 日，“晶瑞转 2”尚有5,224,769张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,476,900元，未转比例为 99.90%。
（二）公司股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2025年 12月 31日） （股） （2026年 3月 31日）
股份数量 比例 可转债转股 其他 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通 6,502,990 0.61 -417,075 6,085,915 0.57
股/非流通股
高管锁定股 6,502,990 0.61 -417,075 6,085,915 0.57
二、无限售条件流 1,066,471,849 99.39 151 417,075 1,066,889,075 99.43
通股
三、总股本 1,072,974,839 100.00 151 1,072,974,990 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶
瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/eeca1ba0-62fc-4ad5-a70d-4eb3294b3e45.PDF
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2026-03-20 16:44│晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2025年度定期现场检查报告
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晶瑞电材（300655）：国信证券关于公司2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1cc0062b-ccaf-488c-9f10-6debd6216869.PDF
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2026-03-04 18:24│晶瑞电材（300655）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年2月13日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会
通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2026年3月4日下午14:30在公司二楼会议室召开
，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15至9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计992人，代表股份数186,282,271股，占公司股份总数的17.3613%；其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共9人，代表股份数176,717,723股，占公司股份总数的16.4699%；通过网络投票的股东共983人，代表股份数9,5
64,548股，占公司股份总数的0.8914%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》
等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第十三次会议提请审议的以下2项议案进
行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意20,223,972股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.2428%；反对4,767,995股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.9180%；弃权211,510股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0.8392%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,010,786股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.2437%；
反对4,767,995股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8747%；弃权211,510股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8816%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
2、审议通过了《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意20,242,912股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的80.3179%；反对4,754,595股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的18.8648%；弃权205,970股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0.8172%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,029,726股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.3226%；
反对4,754,595股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8188%；弃权205,970股，占出席会议中小股东（
含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8586%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：李浩、夏子欣
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规
和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e68f6829-7be1-4fde-b358-0533e794fb34.PDF
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2026-03-04 18:24│晶瑞电材（300655）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于晶瑞电子材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：晶瑞电子材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股
东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受晶瑞电子材料股份有限公司
（以下称“公司”）的委托，指派律师现场出席公司 2026年第二次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并现场出席了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 2月13日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本
次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 3月 4日下午 14:30在公司会议室召开，
由公司董事长李勍先生主持；网络投
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票时间为 2026年 3月 4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 4日上午 9:15－9:25
，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 992人，代表股份
数 186,282,271股，占公司股份总数的 17.3613%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份数 176,717,723股，
占公司股份总数的 16.4699%；通过网络投票的股东共 983人，代表股份数 9,564,548股，占公司股份总数的 0.8914%。以上股东均
为本次股东会股权登记日即 2026年 2月 26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理
人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股
东会审议的 2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2026年 3月 4日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本
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次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 2项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1.审议通过《关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的议案》
投票结果：同意 20,223,972股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 80.2428%；反对 4,767,995股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 18.9180%；弃权 211,510股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.8392%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 19,010,786股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的79.2437%；反对 4,767,995股，占出席会议中
小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 19.8747%；弃权 211,510股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.8816%。
与本议案有关联关系的股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
2.审议通过《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的议案》
投票结果：同意 20,242,912股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 80.3179%；反对 4,754,595股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 18.8648%；弃权 205,970股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.8172%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 19,029,726股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的79.3226%；反对 4,754,595股，占出席会议中
小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 19.8188%；弃权 205,970股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.8586%。
与本议案有关联关系的股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理
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人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ebbca382-7a19-484b-86de-3c1576ead2fd.PDF
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2026-03-02 19:11│晶瑞电材（300655）：简式权益变动报告书（新银国际有限公司)
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晶瑞电材（300655）：简式权益变动报告书（新银国际有限公司)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/23275cfb-d0a4-4fcf-a70e-e7b29c276138.PDF
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2026-03-02 19:11│晶瑞电材（300655）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
│公告
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晶瑞电材（300655）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告。公告详情请
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2026-02-12 19:01│晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告
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晶瑞电材（300655）：关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-02-12 19:00│晶瑞电材（300655）：关于投资建设西部地区集成电路制造产业链配套关键材料综合基地暨签署购地协议的公
│告
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晶瑞电材（3
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