公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:06 │晶瑞电材（300655）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-10-24 18:52 │晶瑞电材（300655）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │晶瑞电材（300655）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-23 18:40 │晶瑞电材（300655）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:39 │晶瑞电材（300655）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:39 │晶瑞电材（300655）：公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-10-23 18:36 │晶瑞电材（300655）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:42 │晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 恢复转股的提示性公告 │
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│2025-10-13 19:06 │晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 转股价格调整的公告 │
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│2025-10-13 19:06 │晶瑞电材（300655）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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2025-11-03 17:06│晶瑞电材（300655）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2025 年 9月 17日、2025 年 10 月 10日召开第四届董事会第九次会
议及第四届监事会第五次会议、2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 9月 19日、2025年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源于公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。公司于 2022年 11月 17日召开第三届董事会第十四次
会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司股份，用于实施股权激励及/或员工持股计划。截至 2022年 12月 1日， 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份 1,887,375股，成交金额为人民币 29,994,660.00元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容
详见公司于 2022年 11月 18日、2022年 12 月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为 1,887,375 股，约占公司目前总股本的 0.18%（以截至 2025 年 10 月
31 日收盘后公司总股本1,072,974,716股为基数计算，下同），均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
晶瑞电子材料股份有限公司－2025年员工持股计划”。
（二）员工持股计划认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的资金规模总额不超过 1,224.9063万元，本员工持股计划以“份
”作为认购单位，每份份额为1.00元，持股计划的份额上限为 1,224.9063万份。
本员工持股计划实际认购资金总额 1,223.0190 万元，实际认购的份额为1,223.0190万份，实际认购份额未超过公司股东大会审
议通过的拟认购份额。
本员工持股计划的资金来源为公司提取的奖励基金，奖励基金的提取按照有关财务制度、会计准则进行会计处理，所提取的奖励
基金按照权责发生制计入当期费用。本员工持股计划所涉激励成本对公司经营业绩影响以审计结果为准。
公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为
员工参加本员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025年 10月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“晶瑞
电子材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,887,375股公司股票已于 2025年 10月 30日以非交易过户方式过户至“晶
瑞电子材料股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.18%。本次非交易过户完成后，公
司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0股。本员工持股计划实际过户股份数量与公司股东大会审议通过的方案不存在差异。
本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分三
期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的
标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
1、本员工持股计划持有人中包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 3人，以上人员与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。本员工持股计划在股东大会审议公司与上述董事
（不含独立董事）、高级管理人员及其关联人等参与的交易相关提案时亦将回避表决。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划持有人未包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排，且本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员保持独立性。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度
审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、已回购股份处理完成情况
根据本员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 1,887,375股
股票已全部处理完成，全部用于公司 2025 年员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事
项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0513959a-ebbc-41da-9bf5-5284ba8b796e.PDF
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2025-10-24 18:52│晶瑞电材（300655）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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晶瑞电子材料股份有限公司
2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式及
现场会议相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事会秘书袁峥先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 60 人，代表 202
5 年员工持股计划份额 12,230,190 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的比例为 100%。本次会议的召集、召开符合有关法律
、法规和公司《2025年员工持股计划（草案）》、《2025年员工持股计划管理办法》的规定。会议经表决形成如下决议：
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025年员
工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2025年员工持股计划设立员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员
工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员
组成，设管理委员会主任 1名，管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，本次持有人会议选举曹吕先生、陈红红女士与黄冬华女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计
划存续期一致。
管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司 2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举黄冬华女士为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续
期一致。
3、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜
，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务；
（3）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决以及参加公司现金分红、送股、转增股份
、配股等事项；
（4）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增减持有人、持
有人份额变动等；
（5）决策员工持股计划份额的回收、承接及对应收益的兑现安排；
（6）办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
（7）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满后决定出售公司股票进行变现或将股票过户至持有人个人证券账
户及分配等相关事宜；
（8）代表全体持有人签署相关文件；
（9）根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、负责员工持股计划的
清算和财产分配；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
授权期限自本次持有人会议决议通过之日起，至本次员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 12,230,190份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
1、公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d4bb1511-ca04-4aa0-b0b9-72f8995ab223.PDF
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2025-10-23 18:40│晶瑞电材（300655）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易概述
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1月 24日、2025年 2月 12日召开了第三届董事会第四十七次
会议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行及 2025年度日常关联交易预计的议案》
。其中预计 2025年度公司（包括子公司）与丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易
总额不超过 12,250 万元（其中向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等不超过 11,550万元，向丸红集团销售光
刻胶、硫酸、NMP等不超过 700万元）。具体内容详见公司于 2025年 1月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024年度日常关联交
易执行及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
根据日常生产经营及业务开展需要，公司（含子公司）拟增加与关联方丸红集团 2025 年度日常关联交易预计额度，由不超过 1
2,250 万元增加至不超过15,700万元。其中公司（包括子公司）向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等关联交易
预计额度由不超过 11,550万元增加至 15,000 万元；公司（包括子公司）向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP等关联交易预计额度保
持不变仍为 700万元。
2025 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 本次增加额度 2025 年度已
别 定价原则 后的 2025 年 发生金额
度预计金额
向关联人采 丸红集团 采购光刻胶、高纯化学品等 参照市场 15,000 9,984.77
购原材料 原材料、液体硫磺等 价格
注：1、上表 2025 年度已发生金额统计期间为 2025 年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、上述金额为不含税金额且未经审计。
（四）本次增加额度后公司 2025 年度与该关联方日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 原预计金 本次增加 本次增加 2025 年度 2024 年度
类别 额 额度 额度后的 已发生金 发生金额
预计金额 额
向关联人 丸红集团 采购光刻胶、 11,550.00 3,450.00 15,000.00 9,984.77 6,301.99
采购原材 高纯化学品等
料 原材料、液体
硫磺等
向关联人 丸红集团 销售光刻胶、 700.00 0.00 700.00 0.00 133.57
销售产 硫酸、NMP 等
品、商品
合计 12,250.00 3,450.00 15,700.00 9,984.77 6,435.56
注：1、上表 2025 年度已发生金额统计期间为 2025 年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、上述金额为不含税金额。
二、关联方丸红集团的基本情况
1、基本情况
企业名称 丸红株式会社
注册时间 1949年 12月 1日
联络地址 东京都千代田区大手町一丁目 4番 2号
法定代表人 柿木真澄
注册资本 263,599,000,000日元
股权结构 The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) 持股 16.53%
实际控制人 无实际控制人
经营范围 作为综合商社购买、销售各种产品及贸易业（食品、纤维、纸、
化工品、能源、金属、运输机械、产业机械、电力、品牌、船舶、
金融、物流、钢铁）
最近一期经审计财务数 总资产 4,354.74 亿元，净资产 1,783.47 亿元，营业收入 3,686.62
据 亿元，营业利润 134.07亿元，净利润 238.02亿元（财务报表区间
为 2024年 4月 1日至 2025年 3月 31日），数据来源于 wind汇总。
2、关联关系说明
丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）为公司的控股公司江苏阳恒化工有限公司持股 30.48%的股东，根据实质重于形式原则
，认定丸红集团为公司的关联方。
3、履约能力
公司（含子公司）与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公
司销售渠道、采购渠道、配套服务比较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。
三、本次关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据生产经营需要，公司（含子公司）向丸红集团增加采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等的金额。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
待实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。
（三）关联交易定价政策和定价依据
公司（含子公司）与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定
价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加关联交易的金额是基于公司（含子公司）业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在
业务上的协同效应，助力公司业务的持续发展。本次关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平
交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见
2025年 10月 22日，公司召开第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预
计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司（含子公司）增加 2025年度日常关联交易预计事项是为了满足公司（含子公司）业
务发展的实际需求，对公司（含子公司）的生产经营有积极的影响。关联交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、有偿的原则，
不存在损害公司（含子公司）及股东利益的情形，也不存在公司（含子公司）主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的
可能性。因此，我们同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司增加 2025年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司增加 2025年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司增加 2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cc2f1a3e-0627-4043-91cd-aa9cc6853a1d.PDF
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2025-10-23 18:40│晶瑞电材（300655）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场会议的方
式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式发出
通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，公司董事会秘书列席了会议
。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《公司 2025年第三季
度报告》。
具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/68d26ab4-706c-4e7e-a4ec-40227fcf5416.PDF
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2025-10-23 18:39│晶瑞电材（300655）：2025年三季度报告
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晶瑞电材（300655）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ca73f134-cb4e-4563-93f2-2db2e8c39615.PDF
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2025-10-23 18:39│晶瑞电材（300655）：公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（简称“晶瑞电材”、“公司
”）2024年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材增加 2025年度日常关联
交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易概述
晶瑞电子材料股份有限公司分别于 2025年 1月 24日、2025年 2月 12日召开了第三届董事会第四十七次会议、2025 年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行及 2025年度日常关联交易预计的议案》。其中预计 2025年度
公司（包括子公司）与
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