公司公告☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:32 │晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-26 03:13 │晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 03:13 │晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 20:18 │晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告 │
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│2025-04-24 20:18 │晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意│
│ │见 │
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│2025-04-24 20:18 │晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易的股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票│
│ │情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 22:58 │晶瑞电材（300655）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 22:57 │晶瑞电材（300655）：公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 22:57 │晶瑞电材（300655）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 22:57 │晶瑞电材（300655）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-28 21:32│晶瑞电材（300655）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“ 要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常
会指出的“ 要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“ 以投资者
为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司制定了““质量回报双提升”
行动方案。该方案围绕“ 聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体”、“ 坚持自主研发，掌握核心技术”、“ 注
重股东回报，共享企业发展成果”、“ 夯实公司治理，实现高质量发展”、“ 注重信息披露质量，有效传递公司价值”等方面，制
定了相应的行动举措。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。现将行动
方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体
随着公司在半导体高纯湿化学品四个基地的投资建设基本完成，全系列突破国际大厂长期以来的技术和市场垄断，主要产品全面
实现国产替代，供应国内超过二十家主要半导体芯片制造厂，成为多数重要客户的一供伙伴，其中高纯双氧水已成为国内第一大供应
商，市占率超四成，改变了国际大厂多年主导的市场格局，部分产品出口日本和东南亚地区，已达成国内技术领先、产能最大、市场
份额前列的三重目标，高纯产品从品质到成本均具备国际竞争优势。2024 年公司高纯湿化学品实现营业收入 77,844.96 万元，较上
年同期增长 11.85%，主要系公司高纯双氧水、高纯氨水、高纯硫酸、高纯盐酸及显影液等高纯湿化学品的销售额同比增长，高纯硫
酸及高纯双氧水的出货量刷新历史新高。2024 年公司高纯双氧水实现销售收入近 3.5 亿元，同比增长近 15%，出货量同比增长超过
20%；高纯硫酸的销售收入增长近 2 倍，销量同比增长近 3 倍；高纯氨水的销量同比增长超过 70%、高纯盐酸产品销量增长超过 1
3%；高纯 NMP 持续稳定出货，销量逐步攀升。2024 年公司又一高纯溶剂产品、年产 1 万吨 G5 级异丙醇建成投产，标志着公司的
高纯试剂产品系列品种进一步完善，从无机产品系列到有机溶剂系列全方位突破，目前该产品已经批量出货。随着产品进入市场，该
产品有望给公司业绩带来积极影响。
2024 年公司光刻胶产品实现营业收入 19,825.17 万元，同比增长 27.61%。受益于下游行业复苏、国产替代进程加快，2024 年
公司光刻胶产品销量同比增长超过 27%，其中正性光刻胶产品销量合计增长超过 23%，销售额增长超过 29%，i 线及 KrF 光刻胶产
品持续放量，ArF 光刻胶厚积薄发实现小批量出货，同时多款 KrF 及 ArF 光刻胶产品正在客户验证；紫外宽谱系列光刻胶产品销量
及销售额增长均超过 27%，且对多个国家或地区的新客户实现了首次出口。
二、坚持自主研发，掌握核心技术
公司是全球范围内同时掌握半导体 G5 级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇、高纯 NMP 等
高纯产品技术的少数领导者之一，其中高纯双氧水金属杂质含量低于 1ppt，达到了最先进的分析仪器的检测极限；拥有近百款半导
体光刻胶产品，并且在高端 DUV 光刻胶领域布局深远；锂电池材料稳定供应市场，并在细分粘结剂 CMCLi 领域完成产品迭代。
公司及控股子公司多为“国家高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”、“省级专精特新企业”，主持了国家、省、市科技
项目二十余项，参与起草了多项国家和行业标准。公司拥有“研究生工作站”、“博士后创新实践基地”及“苏州市高技能人才实训
基地”。公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”和“江苏省大规模集成电路
先进制程用超净高纯化学试剂工程研究中心”。
公司高度重视技术和产品的研发投入，不断加强人才的培养引进及资源的优先保障，2024 年度公司继续加大高端光刻胶及高纯
化学品等产品的研发投入，研发费用达 9,923.75 万元，同比增长 39.74%，研发人员数量同比增长 20.69%。截至 2024 年 12 月 3
1 日，公司及下属子公司共拥有专利 175 项，其中发明专利74 项。
三、注重股东回报，共享企业发展成果
公司积极推进落实“ 质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报。根据公司 2023 年年度股东大会决议，公
司实施 2023 年年度权益分派方案：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1,059,537,737 股剔除回购专户中的1,887,375 股后的
股本 1,057,650,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，实际派
发现金分红金额近 3,000 万元（含税）。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《“ 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以
2024 年 12 月 31 日总股本1,059,555,989 股扣减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本为基数，即按照 1,057,668,614
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。若在公司权益分派实施公告
确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原
因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.45 元（“含税）。公
司预计本次派发现金红利 4,760 万元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为准。前述利润分配方案尚需提交公司 2024 年
年度股东大会审议通过后实施。
四、夯实公司治理，实现高质量发展
公司不断夯实公司治理基础，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，完善公司治理制度体系，健全内部控制制度，促进“
三会一层”归位尽责，加强内控建设及风险防范能力。规范公司及股东的权利义务，防止滥用权利和优势地位损害中小投资者权益，
切实保护中小投资者合法权益。
五、注重信息披露质量，有效传递公司价值
公司严格依照上市公司监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效
性和透明性。公司持续加强投资者关系管理，拓宽投资者参与公司治理的渠道，通过组织业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话
接听等多元化的沟通渠道，积极主动向市场传导公司的投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与
投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。公司高度重视信息披露质量水平，严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易
所相关监管要求履行信息披露义务，公司 2023 年度信息披露被深交所考评为 A。
未来公司将持续增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平，落实以投资者为本的理念，牢
固树立回报股东意识，履行上市公司的责任和义务，持续践行“ 质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场
、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e481b138-55cc-4c10-9854-d1704c937c35.PDF
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2025-04-26 03:13│晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/922a2925-6578-4f65-a163-5475916d2af7.PDF
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2025-04-26 03:13│晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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晶瑞电材（300655）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/98b4f7d5-5624-4aca-a5c0-aed333f72644.PDF
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2025-04-24 20:18│晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告
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晶瑞电材（300655）：关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4e68e67-e6d3-4e26-a0af-22a4df9d46e0.PDF
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2025-04-24 20:18│晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/845aece9-5b24-4b9c-8d1a-f265dc86e35e.PDF
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2025-04-24 20:18│晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易的股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况
│的专项核查意见
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晶瑞电材（300655）：公司发行股份购买资产暨关联交易的股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ce06fde-61ce-4227-add6-c5250707f0b6.PDF
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2025-04-23 22:58│晶瑞电材（300655）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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晶瑞电材（300655）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb7472d3-72d5-4388-9f12-ba0949c493fa.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：公司2024年度利润分配预案的公告
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晶瑞电材（300655）：公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1879d059-cb3f-40d6-bcad-cf6291a1388c.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2024年年度报告披露提示性公告
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晶瑞电材（300655）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/34140a5b-b1e3-4958-ba38-8ec45b7091cd.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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晶瑞电材（300655）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27ae8289-4a7b-4366-b4af-d1e8483681fd.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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晶瑞电材（300655）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/907ce880-2073-4704-afc0-fc64e06bb169.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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晶瑞电材（300655）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2cfb4691-95aa-4070-a4a3-dd05387e72a1.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2024年年度财务报告
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晶瑞电材（300655）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bff0fe49-e2cc-45c3-a771-ef939d3e7d4b.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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晶瑞电材（300655）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e02c73f8-82c1-4234-af2c-c14cd3c1c2d4.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2024年度监事会工作报告
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晶瑞电材（300655）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/feaf4eb3-2c79-4ad3-af63-c7290b6a10db.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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晶瑞电材（300655）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/194ccd85-bec3-4d94-96ac-a3fbf46f15c2.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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晶瑞电材（300655）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac27e048-1283-418e-a241-7bcd15ec4367.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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晶瑞电材（300655）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bfe1bd56-7008-4b7b-aa88-3e5e8e28a499.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2024年度财务决算报告
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晶瑞电材（300655）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e96e33fa-f5b8-4e9b-9cd7-abdce2bfdd5f.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：2024年度内部控制自我评价报告
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晶瑞电材（300655）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9040768-213f-41c0-b488-cc68de176963.PDF
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2025-04-23 22:57│晶瑞电材（300655）：关于会计政策变更的公告
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晶瑞电材（300655）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ed0d019f-dbc6-4a9f-b16e-1f8829616fa2.PDF
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2025-04-23 22:56│晶瑞电材（300655）：2024年年度报告摘要
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晶瑞电材（300655）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a044255d-a5da-4a79-86e1-aa234935dc74.PDF
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2025-04-23 22:56│晶瑞电材（300655）：2025年一季度报告
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晶瑞电材（300655）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/204df41b-a092-434c-b691-7f2238f0086d.PDF
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2025-04-23 22:56│晶瑞电材（300655）：董事会决议公告
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晶瑞电材（300655）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82336945-3424-439c-941a-d34eadf7aef2.PDF
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2025-04-23 22:56│晶瑞电材（300655）：2024年年度报告
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晶瑞电材（300655）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5c8af28-a696-4d65-a7a3-901c7417414e.PDF
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2025-04-23 22:55│晶瑞电材（300655）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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晶瑞电材（300655）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e6b0f2f-dabf-4dc2-9590-64554b99ea58.PDF
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2025-04-23 22:55│晶瑞电材（300655）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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晶瑞电材（300655）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c452c971-fc37-41ec-a943-e129abfdfbe5.PDF
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2025-04-23 22:55│晶瑞电材（300655）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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晶瑞电材（300655）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd1d654e-9e9e-4bf5-a013-4411730bae11.PDF
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2025-04-23 22:55│晶瑞电材（300655）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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晶瑞电材（300655）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56d38084-4dce-4d29-ae3d-577f6f7ebd9c.PDF
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2025-04-23 22:55│晶瑞电材（300655）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证
券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况
（一）证券投资概述
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东
创造更大的收益。证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司内部制度等相关规定，公司 2024 年度证券投资事项未达到董事会审议及
临时公告披露标准。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有证券的公允价值变动损益-11,198,465.51元。2024 年度公司持有的证券及损益情况详见
附件。
（二）内控制度执行情况
公司已建立了证券投资的相关管理制度，明确了证券投资流程、投资执行和风险控制等环节的要求。公司参与证券投资的资金来
源为公司自有或自筹资金，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《对外
投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
二、衍生品投资情况
公司先后于 2023 年 8 月 25 日、2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第四十三次会议，审
议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇
衍生品交易业务，金额分别不超过 1,000 万美元、750 万美元
（或其他等值外币），期限均为自董事会审议通过后 12 个月。截至 2024 年 12月 31 日，公司及下属子公司未开展任何外汇
衍生品或其他衍生品交易。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/858d5d68-0085-40d2-b241-4e7583ab71d7.PDF
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