公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：审计委员会对公司2025年度内部控制评价报告的审核意见 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 18:27 │正海生物（300653）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 │
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 82,410,131.70元。本年
度，公司母公司实现可分配利润为 82,410,131.70元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 490,779,720.15元。
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以 2025年 12月 31日，公司总股本 180,000,000股剔除股份回购专户持有2,360,050 股后的 177,639,950股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.80元（含税），共派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。本次现金分红后的剩余未分配
利润结转以后年度。
利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,739,186.00 81,714,377.00 143,999,989.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 82,410,131.70 134,639,109.00 190,957,573.45
利润（元）
研发投入（元） 57,326,389.63 39,521,831.02 44,047,868.37
营业收入（元） 364,138,509.83 363,225,351.49 413,652,710.67
合并报表本年度末累计未 490,779,720.15
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 490,779,720.15
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 136,002,271.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 275,453,552.38
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 140,896,089.02
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 12.35%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
关于 2025年度利润分配预案的公告
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 275,453,552.38元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大
投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定和要求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年 2024年
金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例
交易性金融资产 575,108,162.71 58.41% 505,429,367.62 51.57%
衍生金融资产（套期保 0 0% 0 0%
值工具除外）
债权投资 0 0% 0 0%
其他债权投资 0 0% 0 0%
其他权益工具投资 0 0% 0 0%
其他非流动金融资产 0 0% 0 0%
其他流动资产（待抵扣 0 0 401,570.02 0.41%
增值税、预缴税费、合
同 取 得 成 本 等 与 经
营活动相关的资产除
外）
合计 575,108,162.71 58.41% 505,830,937.64 51.98%
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97821a59-f1a9-4e10-af93-6ce52b7156e0.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海生物（300653）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b2a1789-64b4-478e-b80c-e442092478e4.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告
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正海生物（300653）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed8b977c-99d5-4551-ab73-4f72f7847e21.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
（一） 董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币 6.00万元/年（税前），按月发放。
3、董事长
董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩
效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固
定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理
的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
（三） 其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、2026 年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董
事会审议批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e801b197-f556-46f6-8b81-6f0c11a0ad30.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026
年 4月 14日（星期二）15:00-16:30举行 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳
证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵
丽女士，独立董事李江华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn））“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行
提问，公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6f7b2c29-883f-44c8-bdc3-801a064fb740.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026年度审
计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，
首席合伙人为邱靖之。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度2025 年度及 2026年初至本
会议召开止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 37名，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：张辰，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业。2025年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 5 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际将为公司提供 2026年度财务报表及内部控制审计服务，2025年财务报表及内部控制
审计费为 45 万元，2026年度审计费用将以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以
及投入的工作量确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际在执业
过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职
国际为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事审查意见
公司第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司独立董事认为：天
职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2026年度审计工作的要求，同意续聘天职国
际为公司 2026年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，
同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构。
4、生效日期
本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
4、天职国际会计师事务所情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/886e2097-c160-4635-b42f-af44cee16ff2.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对公司2025年度内部控制评价报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
内部控制进行了评价，并出具了《内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，现发表审
核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行
；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整
，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，董事会审计委员会对
此没有异议。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c17801d-cd58-47f1-b839-049a76883835.PDF
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2026-03-30 18:27│正海生物（300653）：审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2025年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
1、机构基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审计
客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业（制造业）上
市公司审计客户 88家。
2、项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2022年开始为
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