公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 15:42 │正海生物（300653）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-15 16:18 │正海生物（300653）：关于签订技术开发合同的公告 │
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│2025-12-09 16:04 │正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告 │
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│2025-10-24 16:37 │正海生物（300653）：关于制定及修改公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 16:36 │正海生物（300653）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：内部审计管理制度 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：总经理工作细则 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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2025-12-16 15:42│正海生物（300653）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人秘波海先生的通知，获悉秘波海先生将其
持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量 比例 比例
一致行动人 （万股） （%） （%）
秘波海 是 1,600 26.25 8.89 2022.6.22 2025.12.15 烟台银行股份有限
公司开发支行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份 0股。具体情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （%） （万股） （%）
秘波海 6,096.15 33.87 0 0 0 0 0 0 0
控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
嘉兴正 377.5 2.1 0 0 0 0 0 0 0
海创业
投资合
伙企业
（有限
合伙）
合计 6,473.65 35.96 0 0 0 0 0 0 0
注：上表中“持股比例”合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/10efe738-bbb1-4497-a0a3-a4b16d3ec4fa.PDF
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2025-12-15 16:18│正海生物（300653）：关于签订技术开发合同的公告
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特别提示：
1、本次签署的技术开发合同确立了双方的合作计划，具体实施进度和最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
2、本次技术开发合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、合同签署概况
为进一步丰富公司的研发管线，扩充产品矩阵，公司于近日与受托方中国农业科学院生物技术研究所（以下简称“中国农科院生
物所”）签署了关于“重组III型胶原蛋白产品的研究开发”项目的《技术开发合同》。合同总金额为1,200万元，将按照合同约定的
里程碑节点进行具体支付。
根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签订无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对手方介绍
乙方（受托方）
名称：中国农业科学院生物技术研究所
法定代表人：王登山
开办资金：1366万元
地址：北京市海淀区中关村南大街12号
宗旨和业务范围：开展农业生物技术研究，促进农业发展。作物遗传育种研究 预防兽医学研究 基因克隆功能研究 转基因植物
研究与安全性评价 发酵工程研究与动物疫苗中试 相关技术开发与专业培训
关联关系：中国农科院生物所与公司之间不存在关联关系
三、合同的主要内容
（一）合同各方
甲方（委托方）：烟台正海生物科技股份有限公司
乙方（受托方）：中国农业科学院生物技术研究所
（二）标的技术内容、形式和要求
甲方委托乙方进行重组III型胶原蛋白产品的研究开发（以下简称“本项目”）。在合同履行期间，由乙方负责按照合同约定的
时间节点和技术要求开展本项目研究工作并交付研究成果。甲方在该研究成果的基础上开展后续开发及产品的注册申报等。
（三）技术开发费及支付方式
本项目技术开发费用总额为人民币1,200万元。甲方在合同签订15个工作日内，支付前期费用200万元，后续将根据具体产品开发
的技术转移、工艺优化以及取得产品注册证等节点分阶段支付1,000万元。
（四）技术成果及知识产权的权属约定
在合作期间，因履行本合同形成的研究成果、技术、知识产权归甲、乙双方共同所有，且甲方或甲方控股子公司享有共享技术成
果的独占使用权（甲方无需支付费用）。甲方同意乙方出于自身科研需要利用该项研究的技术成果进行后续改进，由此产生新的研究
成果、技术、知识产权归属后续改进方，在新成果、技术、知识产权进行转让、许可、产业化时，需甲、乙双方达成书面一致意见后
方可进行。在同等条件下，甲方或甲方控股子公司享有优先受让权及使用权。
四、合同对公司的影响
重组胶原蛋白是以结构生物学、合成生物学等前沿技术为核心制备而成的生物材料，为组织修复和再生医学提供了更安全、更精
准的解决方案。本合同的签订符合公司对再生医学领域深耕布局及提升公司可持续竞争优势的战略布局。通过与中国农科院生物所的
合作开发，可以进一步优化资源配置，提升研发效率，强化公司技术储备纵深，拓展公司未来发展空间。公司将依托该合作开发以重
组胶原蛋白为原料的医疗产品，构建多维度的产品矩阵。
根据合同约定，公司将根据里程碑节点分期支付技术开发费用，研发成本风险相对可控，预计不会对公司本年度及未来经营业绩
构成重大影响。
五、风险提示
本次合作是针对重组胶原蛋白技术的前期探索性合作开发，相关产品从研发、临床试验到申报注册及投产等环节多、周期长，能
否取得预期效果受到行业政策、市场态势、现有技术水平等多种因素的影响，存在较大的不确定性，本项目存在研发开发失败或部分
失败的风险。
公司将按有关规定，及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《技术开发合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b04144d9-f942-454e-90ee-393f3194dc46.PDF
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2025-12-09 16:04│正海生物（300653）：关于取得医疗器械注册变更文件的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备
案）文件》，公司完成产品“皮肤修复膜”的规格型号及产品技术要求的变更，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
皮肤修复膜 国械注准 2024年 6月 21日至 第三类无源 用于真皮层缺损的创面修
20143132108 2029年 6月 20日 植入医疗器械 复。
变更内容：
1、增加产品的规格型号。
2、对产品技术要求相关内容进行变更。
上述变更文件与“国械注准 20143132108”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足客户需求，有利于公司业务开拓。本次变更对公司近期经营不会产
生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2670fa39-c20a-4ea4-92a0-ef5c956b4088.PDF
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2025-10-24 16:37│正海生物（300653）：关于制定及修改公司部分治理制度的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《
关于制定及修改公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对相关治理制度进行制定及修改，具体内容如下：
序号 制度名称 形式
1 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定
2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定
3 《独立董事专门会议制度》 制定
4 《总经理工作细则》 修订
5 《董事会秘书工作细则》 修订
6 《内部审计管理制度》 修订
7 《内部控制规则》（更名为《内部控制制度》） 修订
8 《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》（更名为《年 修订
度报告信息披露重大差错责任追究制度》）
9 《外部信息报送和使用管理制度》 修订
10 《媒体采访接待管理制度》 修订
本次制定及修改的公司治理制度自董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关内容。
二、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ba8bb95-2fe1-4ddb-869e-bea56cd77866.PDF
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2025-10-24 16:36│正海生物（300653）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 10月 23日以通讯方式召开，会议通
知已于 2025年 10月 21日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中以通讯表决方式出席
会议的人数为 9人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、赵丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出
席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于公司 2025年第三季度报告的议案
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年第三季度报告》。
2、关于聘任公司合规审计部负责人的议案
经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任房玲女士为公司合规审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
房玲女士的简历详见附件。
3、关于制定及修改公司部分治理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定及修改，具体情况如
下：
（1）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（2）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（3）关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（4）关于修改《总经理工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（5）关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（6）关于修改《内部审计管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
（7）关于修改《内部控制规则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
（8）关于修改《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（9）关于修改《外部信息报送和使用管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（10）关于修改《媒体采访接待管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于制定及修改公司部分治理制度的公告》，上述制订及修订后的
治理制度全文亦已于同日在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
2、公司董事会审计委员会会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e2c7fcc-165a-4d54-adc5-a1303271a141.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：2025年三季度报告
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正海生物（300653）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d1e95529-f26c-4a8a-a4e3-591327467842.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：内部审计管理制度
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正海生物（300653）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c8f8a71b-0264-4b55-b9ac-66ca56948776.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：总经理工作细则
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及董事会等对总经理的要求，为规范总经理工作及总经理办公会制度，
强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3-5 名，由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘
。董事可受聘兼任总经理、副总经理。
第三条 总经理每届任期 3年，连聘可以连任。
第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
公司违反前款规定聘任的总经理和其他高级管理人员，该聘任无效。
公司总经理和其他高级管理人员在任职期间出现前款所列情形的，公司应当解除其职务。
第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体事项参照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》执行。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定除董事会决定之外的其他公司人员的报酬事项和奖惩事项；
（九）根据董事长的授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；
（十）审批《公司章程》中约定的未触及股东会及董事会审议标准的交易和关联交易事项；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
公司基本管理制度中对总经理职权具体规定的，按照公司基本管理制度执行。第七条 总经理在行使上述权限时，除公司章程、
本细则或股东会、董事会决议另有规定外，公司发生的交易达到下列相关标准之一的，由总经理审批：
（一）重大交易（提供担保、提供财务资助除外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额 10
00 万元以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额 100 万
元以下；
4、交易成交的绝对金额（含承担债务和费用）低于 5000 万元；
5、交易产生的
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