公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:14 │正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 │
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│2026-05-20 18:38 │正海生物（300653）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 15:40 │正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 19:28 │正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:28 │正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:02 │正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-17 16:27 │正海生物（300653）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 16:26 │正海生物（300653）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-08 16:40 │正海生物（300653）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-05-22 16:14│正海生物（300653）：关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，公司产品自酸蚀粘接剂已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下：
一、该医疗器械的基本信息
产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围
自酸蚀 国械注准 至 2032 年 2 月 10 日 第三类 本产品预期用于光
粘接剂 20223170172 医疗器械 固化复合树脂与牙
釉质、牙本质的粘
接。
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的延续注册，有助于保障产品的合规与可持续性，对公司未来的经营发展具有积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投
资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8ee4bde3-8fce-4593-8c5a-fb5dffd8c2c3.PDF
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2026-05-20 18:38│正海生物（300653）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专用证券账户中的 2,360,050 股公司股份不参与本
次权益分派。本次权益分派以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 49,739,186.00元（含税）。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186
元/180,000,000*10=2.763288元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施
后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司股东会审议通过的权益分配方案的具体内容为：以公司现有总股本180,000,000股剔除已回购股份 2,360,050 股后的 177,6
39,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币49,739,186.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度，利润分配方案经董事会审议后至实施前，
公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,360,050股后的 177,639,950股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.280000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日
除权除息日为：2026年 5月 27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****891 秘波海
2025 年年度权益分派实施公告
2 08*****293 嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司通过回购专用证券账户持有的 2,360,050 股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=49,739,186 元/
180,000,000*10=2.763288 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后
的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.2763288元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：烟台经济技术开发区南京大街 7号
咨询联系人：赵丽、吕杨琼
咨询电话：0535-6971993
传真电话：0535-6971993
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa4bc63e-fd05-4782-9bbb-84e80a1c5e98.PDF
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2026-05-14 15:40│正海生物（300653）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/79721361-d372-4942-8c2c-c8be94462188.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书
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正海生物（300653）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6fc17d7-916e-42cd-a72d-40d3722983ca.PDF
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2026-04-28 19:28│正海生物（300653）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 28日下午 14:30在烟台经济技术开发区
南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 82 人，代表公司股份 77,390,505股，占公司有表决权股份总数的 43.5659%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份 76,798,374股，占公司有表决权股份总数的 43.2326%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 78人，代表公司有表决权的股份数为 592,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3333%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计79人，代表股份642,131股，占公司有表决权股份总数的 0.3615%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 43,606 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2092%；反对 43,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7908%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 77,354,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9541%；反对 34,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权 1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。（2）中小股东表决情况：
同意 606,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4706%；反对 34,006股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.2958%；弃权 1,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,346,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 43,506 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
598,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2247%；反对 43,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.7753%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 42,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4428%；反对 42,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5572%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,334,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 56,206 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
585,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2470%；反对 56,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.7530%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 77,348,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 42,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
600,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4583%；反对 42,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5417%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
（1）总表决情况：同意 77,341,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；反对 49,006 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0633%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
593,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3682%；反对 49,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.6318%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
（1）总表决情况：同意 77,342,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%；反对 47,706 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0616%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。（2）中小股东表决情况：同意
594,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5707%；反对 47,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.4293%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：同意 77,330,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9231%；反对 52,106 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0673%；弃权 7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。（2）中小股东表决情况：
同意 582,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7330%；反对 52,106股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.1145%；弃权 7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1524%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及
《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9497d0a-cd3e-44f5-8101-f9b944cd2051.PDF
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2026-04-24 16:02│正海生物（300653）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2026年 4月 28日（星期二
）召开 2025年年度股东会。公司已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东
会的通知》（公告编号 2026-010），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理 非累积投票提案 √
财的议案
10.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026年 3月 29日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登
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