公司公告☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:37 │正海生物（300653）：关于制定及修改公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-24 16:36 │正海生物（300653）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：内部审计管理制度 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：总经理工作细则 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：年度报告信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：媒体采访接待管理制度 │
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│2025-10-24 16:34 │正海生物（300653）：外部信息报送和使用管理制度 │
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2025-10-24 16:37│正海生物（300653）：关于制定及修改公司部分治理制度的公告
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烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《
关于制定及修改公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对相关治理制度进行制定及修改，具体内容如下：
序号 制度名称 形式
1 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定
2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定
3 《独立董事专门会议制度》 制定
4 《总经理工作细则》 修订
5 《董事会秘书工作细则》 修订
6 《内部审计管理制度》 修订
7 《内部控制规则》（更名为《内部控制制度》） 修订
8 《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》（更名为《年 修订
度报告信息披露重大差错责任追究制度》）
9 《外部信息报送和使用管理制度》 修订
10 《媒体采访接待管理制度》 修订
本次制定及修改的公司治理制度自董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关内容。
二、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ba8bb95-2fe1-4ddb-869e-bea56cd77866.PDF
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2025-10-24 16:36│正海生物（300653）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 10月 23日以通讯方式召开，会议通
知已于 2025年 10月 21日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中以通讯表决方式出席
会议的人数为 9人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、赵丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出
席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于公司 2025年第三季度报告的议案
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年第三季度报告》。
2、关于聘任公司合规审计部负责人的议案
经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任房玲女士为公司合规审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
房玲女士的简历详见附件。
3、关于制定及修改公司部分治理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定及修改，具体情况如
下：
（1）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（2）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（3）关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（4）关于修改《总经理工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（5）关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（6）关于修改《内部审计管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
（7）关于修改《内部控制规则》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
（8）关于修改《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（9）关于修改《外部信息报送和使用管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
（10）关于修改《媒体采访接待管理制度》的议案
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于制定及修改公司部分治理制度的公告》，上述制订及修订后的
治理制度全文亦已于同日在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
2、公司董事会审计委员会会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e2c7fcc-165a-4d54-adc5-a1303271a141.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：2025年三季度报告
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正海生物（300653）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d1e95529-f26c-4a8a-a4e3-591327467842.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：内部审计管理制度
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正海生物（300653）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c8f8a71b-0264-4b55-b9ac-66ca56948776.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：总经理工作细则
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及董事会等对总经理的要求，为规范总经理工作及总经理办公会制度，
强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3-5 名，由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘
。董事可受聘兼任总经理、副总经理。
第三条 总经理每届任期 3年，连聘可以连任。
第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
公司违反前款规定聘任的总经理和其他高级管理人员，该聘任无效。
公司总经理和其他高级管理人员在任职期间出现前款所列情形的，公司应当解除其职务。
第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体事项参照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》执行。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定除董事会决定之外的其他公司人员的报酬事项和奖惩事项；
（九）根据董事长的授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；
（十）审批《公司章程》中约定的未触及股东会及董事会审议标准的交易和关联交易事项；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
公司基本管理制度中对总经理职权具体规定的，按照公司基本管理制度执行。第七条 总经理在行使上述权限时，除公司章程、
本细则或股东会、董事会决议另有规定外，公司发生的交易达到下列相关标准之一的，由总经理审批：
（一）重大交易（提供担保、提供财务资助除外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额 10
00 万元以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额 100 万
元以下；
4、交易成交的绝对金额（含承担债务和费用）低于 5000 万元；
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额 100 万元以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述交易包括的类型根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定确定。除提供担保、委托理财等另有规定的事项外，
公司在 12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条规定。
公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12个
月内累计计算。
（二）关联交易（提供担保、提供财务资助除外）
1、公司与关联自然人发生的交易金额 30万元以下的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额 300 万元以下，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述关联交易包括的类型根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定确定。
公司在 12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条规定。
第八条 总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当
事先听取工会和职工代表大会的意见。
第九条 公司副总经理协助总经理工作。副总经理及其他高级管理人员的职责及分工由总经理确定并向总经理负责。
第四章 总经理办公会制度
第十条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。
总经理办公会是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保
决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，对董事会负责并向董事会报告工作。
第十一条 总经理办公会由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加，其他相关人员可以列席总经理办公会。总经理认
为有必要时，可以邀请公司董事列席会议。
第十二条 总经理办公会全体成员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定。
第十三条 总经理办公会的议事范围：
（一）董事会决议落实方案；
（二）中长期发展战略；
（三）投资方案；
（四）年度企业文化落地方案；
（五）经营计划管理
（六）人力资源管理；
（七）财务管理；
（八）市场营销管理；
（九）技术研发管理；
（十）品质管理；
（十一）采购管理；
（十二）合规内控管理；
（十三）其他需要总经理办公会审议研究的事项。
第十四条 总经理办公会召开时间、程序及条件：
总经理办公会由综合管理部负责通知会议召开的时间、地点。召开总经理办公会应至少提前 1天通知与会人员。
总经理办公会原则上每周召开 1次，根据实际需要可召开临时会议。会议由总经理召集并主持，会议主持人可根据需要确定有关
人员列席会议。第十五条 总经理办公会的议题由分管该议题的副总经理或其他管理人员提出，由公司综合管理部负责议题的收集与
汇总并向总经理报告，会前通报各参加会议的人员提前准备。
第十六条 总经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当回避。
第十七条 总经理办公会必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为总经理决策提
供依据。
第十八条 会议要做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。第十九条 如有特殊情况不能参加会议的人员，需事前请假，
并经会议召集人许可。会议期间未经会议主持人批准，不得中途退席。
第二十条 会议进行期间，与会者应畅所欲言、各抒己见。
办公会形成的决议，应当经全体参会人员的过半数通过。
形成会议决议后，个人意见可以予以保留，但必须服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托、搁置不办。
第二十一条 总经理办公会主持人根据会议讨论情况，最后作出结论性发言，作为会议的决议或议定事项，并提出执行决议或议
定事项的分工负责人及形成决议的落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。
第二十二条 总经理办公会要有专人记录并在会后形成纪要以备后查，对重大事项决议会后要向董事会进行通报。总经理办公会
的纪要保存要按相关的保密制度执行。
第二十三条 参加总经理办公会的人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播秘密级会议内容和议定事项。
第二十四条 公司综合管理部负责对总经理办公会决议事项的落实情况进行及时检查并反馈给总经理。
第五章 总经理报告制度
第二十五条 总经理根据《公司章程》的规定，需要向公司董事会报告的事项，包括但不限于：
（一）公司年度计划实施情况；
（二）公司重大合同的签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况等；
第二十六条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。
第六章 附则
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本工作细则与国家法律、行
政法规或规范性文件以及《公司章程》不一致的，以国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责制定、解释与修订。
第二十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cb0bcd7e-fa62-47b7-b069-4df6892c918e.PDF
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2025-10-24 16:34│正海生物（300653）：董事会秘书工作细则
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第一条 为了促进烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事
会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司
高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。作为与证券监管部门和证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人，
依据有关法律法规、交易所的规则及《公司章程》履行职责。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：
（一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 2年以上；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36 个月受到交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（六）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第五条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
第三章 董事会秘书的职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信
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