公司公告☆ ◇300652 雷迪克 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:32 │雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告│
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│2025-06-16 18:57 │雷迪克（300652）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:57 │雷迪克（300652）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告 │
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│2025-06-16 18:57 │雷迪克（300652）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:04 │雷迪克（300652）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:04 │雷迪克（300652）：关于收购誊展精密科技（深圳）有限公司51.00%股权暨签署相关股权收购协议的公告│
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│2025-06-10 19:04 │雷迪克（300652）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-29 16:12 │雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告│
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│2025-05-28 16:57 │雷迪克（300652）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:16 │雷迪克（300652）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-17 17:32│雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c699afde-fcf7-4cf6-b3a9-921feeb64c37.PDF
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2025-06-16 18:57│雷迪克（300652）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的会议通知于2025年6月11日以电话通讯的
方式发出。本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席
许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于受让投资基金份额暨对外投资的议案》。
为促进公司整体发展战略规划的落地，实现核心业务在机器人领域的产业拓展和技术补强。公司拟与日照益清投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”或“日照益清”）合作方签署了《日照益清投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》以及《基金份额
转让协议》，通过自有资金 4,000 万元受让丁宁持有的日照益清合伙财产份额 3,000 万元（实缴出资 3,000 万元）。日照益清设
立总规模 10,000 万元，本次合伙财产份额受让完成后，公司成为日照益清的有限合伙人之一，投资后公司出资额占比合伙企业总出
资额的 30.00%，公司通过持有合伙企业份额，将间接持有岐山北方机械有限公司 20%的股权权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/fb01bc8e-67f4-42e3-a54d-e1fc873fdb09.PDF
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2025-06-16 18:57│雷迪克（300652）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告
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雷迪克（300652）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5920a916-553b-4ce0-a5e5-c222a125d125.PDF
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2025-06-16 18:57│雷迪克（300652）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于2025年6月11日以电话通讯的
方式发出。本次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。
会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于受让投资基金份额暨对外投资的议案》。
为促进公司整体发展战略规划的落地，实现核心业务在机器人领域的产业拓展和技术补强。公司拟与日照益清投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”或“日照益清”）合作方签署了《日照益清投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》以及《基金份额
转让协议》，通过自有资金 4,000万元受让丁宁持有的日照益清合伙财产份额 3,000万元（实缴出资 3,000万元）。日照益清设立总
规模 10,000 万元，本次合伙财产份额受让完成后，公司成为日照益清的有限合伙人之一，投资后公司出资额占比合伙企业总出资额
的 30.00%，公司通过持有合伙企业份额，将间接持有岐山北方机械有限公司 20%的股权权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
一、 备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/242c4adf-2e75-4780-b844-5f142cb1c904.PDF
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2025-06-10 19:04│雷迪克（300652）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2025年6月6日以电话通讯的方
式发出。本次会议于2025年6月10日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会
议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购誊展精密科技（深圳）有限公司 51.00%股权暨签署相关股权收购协议的议案》。
公司拟与誊展精密科技（深圳）有限公司（以下简“誊展精密”或“标的公司”）及其股东深圳市精展传动科技有限公司、謄展
精密科技有限公司、深圳市金展投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公司 51%股权，
本次交易誊展精密 51.00%股权整体对价为 10,432.08万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
一、 备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2ca16136-40a4-4f24-a1de-3dbd50cbdef1.PDF
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2025-06-10 19:04│雷迪克（300652）：关于收购誊展精密科技（深圳）有限公司51.00%股权暨签署相关股权收购协议的公告
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雷迪克（300652）：关于收购誊展精密科技（深圳）有限公司51.00%股权暨签署相关股权收购协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/61fddb97-94d6-4aa3-bffe-1ba3614ab88a.PDF
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2025-06-10 19:04│雷迪克（300652）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知于2025年6月6日以电话通讯的方
式发出。本次会议于2025年6月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席许
玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购誊展精密科技（深圳）有限公司 51.00%股权暨签署相关股权收购协议的议案》。
公司拟与誊展精密科技（深圳）有限公司（以下简“誊展精密”或“标的公司”）及其股东深圳市精展传动科技有限公司、謄展
精密科技有限公司、深圳市金展投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公司 51%股权，
本次交易誊展精密 51.00%股权整体对价为 10,432.08万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/909e9811-f974-45df-9129-563c94511b74.PDF
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2025-05-29 16:12│雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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雷迪克（300652）：关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/2cb888ac-782f-4223-ba85-2131b10d5792.PDF
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2025-05-28 16:57│雷迪克（300652）：2024年年度权益分派实施公告
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 22日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体方案为：以截至 2024
年 12 月 31 日公司总股份102,608,133股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），共计派发人民币 1
5,391,219.95 元,剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共
计转增 30,782,439 股，转增后公司总股本将增加至 133,390,572 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准
）。
2. 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股
、股份回购等事项发生变化，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。
3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4. 公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,608,133 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
分红前本公司总股本为 102,608,133 股，分红后总股本增至 133,390,572股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2025年 6月 5 日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 5日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前股本 本次变动 变动后股本
数量（股） 占比（%） 资本公积金 数量（股） 占比（%）
转增（股）
一、无限售条件 92,090,714 89.75 27,627,213 119,717,927 89.75
股份
二、有限售条件 10,517,419 10.25 3,155,226 13,672,645 10.25
股份
总股本 102,608,133 100.00 30,782,439 133,390,572 100.00
注：具体股数以实施完毕后中国结算深圳分公司确认的股数为准。
八、调整相关参数
本次权益分派方案实施完成后，按新股本 133,390,572 股摊薄计算，2024年度，每股净收益为 0.90元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89号；
咨询联系人：陆莎莎、李颢；
咨询电话：0571-22806190；
传真电话：0571-22806116。
九、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c0a218c9-abd6-4e25-8483-8250f9c9314a.PDF
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2025-05-22 19:16│雷迪克（300652）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
4 月 24 日在指定信息披露媒体上刊登《杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，将本次股东
大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2025
年 5 月 22 日 9 时 15 分至 9 时 25分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至 15 时期间进行，通过深圳证券交易所互
联网投票系统于 2025 年 5 月 22 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权股份 57,195,963 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 55.7421％。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通
过以下议案：
1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
2、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
3、 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
4、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 57,193,363 股，占与会有表决权股份总数的 99.9955%；反对 2,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0045%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,100,066 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8763%；反对 2,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1237%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 3,892,892 股，占与会有表决权股份总数的 99.9230%；反对 3,000 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0770%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,099,666 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8573%；反对 3,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《关于 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 57,192,963 股，占与会有表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0052%
；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意2,099,666 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 9
9.8573%；反对 3,000股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.1427%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
8、审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 57,192,963 股，占与会有表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0052%
；弃权 0 股，占
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