公司公告☆ ◇300649 杭州园林 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:22 │杭州园林（300649）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：对外担保决策制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：媒体采访和投资者调研接待办法（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：关联交易决策制度（2025年12月) │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：内部审计制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:39 │杭州园林（300649）：董事离职管理制度（2025年12月） │
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2025-12-17 17:22│杭州园林（300649）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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杭州园林（300649）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：独立董事工作制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：对外担保决策制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：对外担保决策制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）
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杭州园林设计院股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有
效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的
专门机构。
第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，制订本议事规则。
第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章 人员构成
第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上
，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权
；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指
定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或
本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委
员资格。
第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。
在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条 《公司法》《公司章程》 关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第九条 审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计部，审计部负责人任办公室主任。审计委员会办公室负责向委
员会提供资料、筹备委员会会议。
第三章 职责
第十条 审计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内部控制制度；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须
有三分之二以上成员出席方可举行。
第十二条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十三条 董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更
换外部审计机构的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对审计委员会的建议予以搁置。第十四条 审计委员会履行职责时
，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，审计委员会应至少召开一次定期会议。审计委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名
可要求召开审计委员会临时会议。
第十六条 审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。第十七条 审计委员会定期会议应于会议召开前5日（
不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十八条 审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十九条 审计委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。
第二十条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十一条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟
于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 审计委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。
审计委员会相关委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十三条 审计委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人有一票表决权。
第二十四条 公司审计部人员可以列席审计委员会会议。如有必要，审计委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、
介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十六条 审计委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露审计委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条 审计委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十条 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第三十一条 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本议事规则如与届时有
效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十二条 本规则所称“以上”， 含本数； “多于”， 不含本数。第三十三条 本议事规则解释权归公司董事会。
第三十四条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：媒体采访和投资者调研接待办法（2025年12月）
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杭州园林（300649）：媒体采访和投资者调研接待办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：关联交易决策制度（2025年12月)
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杭州园林（300649）：关联交易决策制度（2025年12月)。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：内部审计制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：内部审计制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：股东会议事规则（2025年12月）
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杭州园林（300649）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：董事离职管理制度（2025年12月）
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杭州园林设计院股份有限公司
董事离职管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞
职报告之日起辞任生效。第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第六条 公司应在收到董事辞职报告后 2个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说
明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在董事提出辞职之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专
门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。
第七条 公司董事在任职期间出现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，或者被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事在任职期间出现
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等期限尚未届满，或者法律法规、公司股票上市地证券交易所规定
不得被提名担任上市公司董事的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30日内解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务的提案方，应提供解除董事职务的
理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第八条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董
事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 离职董事的责任及义务
第九条 公司董事应在离职后 2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等
个人信息。
第十条 董事应于正式离职 5日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分
管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。第十一条 董事在任职期间作出的
公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事应在离职前提交书面说明，明确未
履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。
第十二条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任
，不因离职而免除或者终止。
第十三条 公司董事离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十四条 离职董事应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。第十五条 任职尚未结
束的董事，对因其擅自离职而给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，
公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十七条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十八条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；如公司董事所持公司股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受该转让比例的限
制；
2、离职后 6个月内，不得转让其所持本公司股份。
（三）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。
第十九条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十一条 本制度关于董事离职管理的规定，同时适用于公司高级管理人员。
第二十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》相冲突的，按照法
律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dfac6e38-86ea-4d66-b9d4-c312bed0b353.PDF
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：募集资金管理制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：对外投资管理制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：董事会议事规则（2025年12月）
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杭州园林（300649）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/40cc073f-859a-4bdb-adaf-9a467ce3a7ec.PDF
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度(2025年12月）
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杭州园林（300649）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度(2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4af51bea-9f06-41b3-b3b6-f7cfbd4c0056.PDF
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：信息披露管理制度（2025年12月）
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杭州园林（300649）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a860f424-1f66-4521-a751-b055bfc25924.PDF
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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杭州园林（300649）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/aff3f04a-c24b-44f6-b063-7aafd6abd22a.PDF
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2025-12-10 16:39│杭州园林（300649）：董事会秘书工作制度（2025年12月）
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杭州园林设计院股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格
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