公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:46 │超频三（300647）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:30 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保│
│ │的进展公告 │
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│2025-12-29 19:10 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-12-26 15:46 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保│
│ │的进展公告 │
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│2025-12-26 15:46 │超频三（300647）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-12-16 15:56 │超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-12-16 15:56 │超频三（300647）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:02 │超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-11-26 18:02 │超频三（300647）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-14 15:42 │超频三（300647）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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2026-01-30 15:46│超频三（300647）：2025年度业绩预告
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超频三（300647）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4c9df6bc-968a-411e-ae0b-2462887179e0.PDF
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2026-01-23 17:30│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7d86d88f-bb0b-40fb-9bdc-11d9e955814d.PDF
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2025-12-29 19:10│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9
亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环
使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担
保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际
发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金
融企业申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《综合授信合同》，授信金额为20,500万元（其中：14
,000万元为2022年度授信额度，6,500万元为2025年度新增授信额度）。近日，杜建军先生、刘郁女士及子公司惠州市超频三光电科
技有限公司（以下简称“惠州超频三”）、圣比和（红河）新能源有限公司（以下简称“红河新能源”）为公司上述授信与中信银行
签署了《最高额保证合同》，公司与中信银行签署了《最高额保证金账户质押合同》。现将上述合同的主要内容公告如下。
二、合同的主要内容
（一）杜建军、刘郁及惠州超频三、红河新能源与中信银行签署的保证合同
（1）债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：杜建军、刘郁/惠州市超频三光电科技有限公司/圣比和（红河）新能源有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）保证最高本金限额：依次为人民币41,000万元整/人民币41,000万元整/人民币13,000万元整
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（7）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司与中信银行签署的质押合同
（1）质权人：中信银行股份有限公司深圳分行
（2）出质人：深圳市超频三科技股份有限公司
（3）债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
（4）担保最高债权额：人民币41,000万元整
（5）担保方式：保证金账户质押
（6）担保范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管保证金和为
实现债权、质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付的费用。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额26,000万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（杜建军、刘郁）；
2、《最高额保证合同》（惠州超频三）；
3、《最高额保证合同》（红河新能源）；
4、《最高额保证金账户质押合同》（超频三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f53cb177-81af-4006-8a13-ac90ab924f7a.PDF
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2025-12-26 15:46│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进
│展公告
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一、关联交易及担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公
司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机
构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年
度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控
制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金融机构
或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。公司拟
为控股子公司个旧圣比和实业有限公司及其子公司提供连带责任有偿担保，并根据实际担保金额及担保期限收取担保费用；具体担保
金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。
具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额
度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《20
24年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展情况
近日，公司收到了由珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署发回的《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币2,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现
债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之次日起三年。
三、公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行续签了《最高额保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：圣比和（红河）新能源有限公司
4、保证最高本金余额：人民币10,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：本合同所述之主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订
或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额26,000万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38316391-551c-46dd-9d3b-d3b4bab02505.PDF
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2025-12-26 15:46│超频三（300647）：关于变更办公地址的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发生变更，现就具体情况公告如下：
变更前办公地址：深圳市龙岗区天安数码城 4栋 B座 7楼
变更后办公地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 18号超频三科技大楼
除上述调整外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ee27ab0b-9bc3-4854-a465-14666c8674e3.PDF
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2025-12-16 15:56│超频三（300647）：关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不
超过人民币 1亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款
用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-060）。
鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借
款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2025年 12月 16 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨
关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款
利率标准，可豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及
一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股，持股比例为 15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供合计不超过人民币 1亿元的借款额度，借款展期期
限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充
公司流动资金。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，关联交易定价公允、合理，无任何其他额外费用。本次借款不构成向公司的保证或承诺，
具体情况以双方签署的借款合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士为公司提供借款，是出于支持公司业务发展的考虑。刘郁女士对公司提供的借款利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，体现了控股股东对公司的支持，有利于降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和
全体股东的利益。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本公告披露日，刘郁女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额为人民币 8.3
亿元。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘郁女士发放薪酬外，2025年年初至本公告披露日，公司与刘郁女士未发生其他
关联交易。
六、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人继续为公司提供借款，有利于提高公司融资效率，降低外部融资风险，支持
公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同意提交公司第四届
董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6150ab03-7e62-4935-bfe5-c3c425e0e539.PDF
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2025-12-16 15:56│超频三（300647）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025年 12月 13日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 12月 16日 10:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘
郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述 1亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期
贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本
议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议
审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7f1a1bc7-fdb4-4c28-b4d9-17c8987f6112.PDF
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2025-11-26 18:02│超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告
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超频三（300647）：关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bda0321d-9c10-4abe-84a1-d711b457a7ac.PDF
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2025-11-26 18:02│超频三（300647）：关于变更签字注册会计师的公告
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超频三（300647）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0d94f52d-d598-4dc6-a1a4-ec69e2a792dc.PDF
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2025-11-14 15:42│超频三（300647）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司
关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资
者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 11月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司部分董事和高管将在
线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f9c25423-40c6-4041-9cad-6366bc95afa6.PDF
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2025-11-04 16:32│超频三（300647）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计202
5年度担保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意
为部分子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保
费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关
于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）
。
近日，公司收到了由厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署发回的《保证合同》，现将保证合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：深圳市超频三新能源科技有限公司/惠州市超频三光电科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币880万元整/人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发
生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为27,000万元（共同担保不再重复计算），占公司2024
年度经审计净资产的47.54%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额26,
000万元。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/ff6af7f2-bdbc-4015-acca-be39bce82c6b.PDF
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2025-10-30 00:00│超频三（300647）：2025年三季度报告
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