公司公告☆ ◇300647 超频三 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 18:02 │超频三（300647）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-06-11 18:32 │超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 │
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│2025-05-19 19:36 │超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:34 │超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于对公司2024年持续督导的培训报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:02 │超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │超频三（300647）：2024年年度报告 │
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2025-06-30 18:02│超频三（300647）：关于诉讼事项的进展公告
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一、已披露诉讼事项的进展情况
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司
连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网上的《关于累
计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-051）。
2025 年 2 月 27 日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-006），前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，
子公司个旧圣比和实业有限公
司作为原告与被告昆山三一环保科技有限公司买卖合同纠纷一案收到云南省个旧市人民法院《民事判决书》，一审判决如下：
“1、原告个旧圣比和实业有限公司与被告昆山三一环保科技有限公司签订的《设备采购及工程安装合同》及补充协议于 2024
年 10 月 9 日解除；
2、由被告昆山三一环保科技有限公司于判决发生法律效力之日起三十日内
向原告个旧圣比和实业有限公司返还设备价款 8,500,000 元，赔偿各项损失2,559,487 元，并支付鉴定费 220,000 元，以上款
项合计 11,279,487 元；
3、由被告昆山三一环保科技有限公司于判决发生法律效力之日起三十日内自行拆除案涉《设备采购及工程安装合同》、补充协
议及整改过程中涉及的设备设施，产生费用自行承担；若被告昆山三一环保科技有限公司逾期未拆除该设备设施，则由原告个旧圣比
和实业有限公司自行拆除，产生费用由被告昆山三一环保科技有限公司承担；
4、驳回原告个旧圣比和实业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。案件受理费 191,636 元，由原告个旧圣比和实业有限公司负担 119,505 元，由被告昆山三一环保科技有限公
司负担 72,131 元；保全费 5,000 元，由被告昆山三一环保科技有限公司负担（保全费原告已交纳，被告在给付案款时一并支付）
。”
上诉人昆山三一环保科技有限公司不服云南省个旧市人民法院作出的一审判决，向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提
起上诉，公司于近日收到云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院《民事判决书》，二审判决如下：
“驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 89,476.92 元，由上诉人昆山三一环保科技有限公司负担。
本判决为终审判决。”
公司前期已披露累计诉讼案件进展情况详见附件相关内容。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件二审终审判决已生效，公司将依据案件执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理，最终会计处理及对公
司本期利润或期后利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护
公司和股东利益，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d3eae965-17b5-4365-a0de-35a921495ee3.PDF
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2025-06-11 18:32│超频三（300647）：关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向
金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授
信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控
股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保
事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金
额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授
信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
近日，公司收到了由中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署发回的《保证合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、保证合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
2、保证人：杜建军先生、刘郁女士、惠州市超频三光电科技有限公司
3、债务人：深圳市超频三科技股份有限公司
4、保证最高本金余额：人民币1,000万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总余额为29,120万元（共同担保不再重复计算），占公司2024年
度经审计净资产的51.28%，均为公司对子公司或子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对子公司提供的担保余额28,120万元。公
司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《保证合同》（杜建军、刘郁）；
2、《保证合同》（惠州市超频三光电科技有限公司）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e1e7023e-da0a-4ca2-adff-081e32932c52.PDF
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2025-05-19 19:36│超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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超频三（300647）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2e4933ef-143a-4b03-b18b-579fb15fb7a9.PDF
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2025-05-19 19:34│超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告
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超频三（300647）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ce369139-765e-4e2e-8b94-35fb10ef8d0d.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于对公司2024年持续督导的培训报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定，中
泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）持续督导小组成员于 2025年 4 月 25日完成了对深圳市超频三科技股
份有限公司（以下简称“超频三”）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的持续督导培训工作，特向
贵所报送培训工作报告，本次培训的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：李刚、常乐
（三）培训时间：2025 年 4 月 25 日
（四）培训方式：通过发送电子课件要求持续自主学习
（五）培训内容：
本次培训的主题为“股票交易规则、减持规则和上市公司规范运作指引”，重点介绍了资本市场相关法律法规及违规案例。
二、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，超频三的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律法规及规范性文件的了解，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，此次培训有助于进一步提升超频三的
规范运作水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/61289089-b999-41be-b481-94b71e13347b.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：超频三
保荐代表人姓名：李刚 联系电话：010-59013820
保荐代表人姓名：常乐 联系电话：021-20315030
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次，保荐机构通
过每月取得募集资
金专户银行对账单
的方式对募集资金
使用情况进行监督
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议文
件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文
件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（《现场检查报告》除外）
（1）向交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 25 日
（3）培训的主要内容 股票交易规则、减
持规则和上市公司
规范运作指引
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
承诺 的原因及解
决措施
1、避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
承诺 的原因及解
决措施
3、关于资金占用方面的承诺 是 不适用
4、关于进行利润分配的承诺 是 不适用
5、关于社会保险和住房公积金事项的承诺 是 不适用
6、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 是 不适用
漏的承诺
7、关于惠州超频三的部分土地及房产尚未取得产 是 不适用
权证书；公司租赁的房产出租方暂无法提供出租房
产的产权证书的承诺
8、关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c81d95c8-c0cb-4771-9351-9a90ae55861e.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告
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超频三（300647）：中泰证券关于公司2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6aad9173-ea21-411a-ba3e-fade055d119c.PDF
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2025-05-12 18:02│超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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超频三（300647）：中泰证券关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/cd785506-311f-4984-a029-f3e813844f32.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2025年一季度报告
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超频三（300647）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13274e11-186f-4550-acc6-1aae81497c0d.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告
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超频三（300647）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ba0ea4b-6f82-46b4-b12e-4f2052961320.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：2024年年度报告摘要
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超频三（300647）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3160fc8-6668-4dea-acc2-bb47cc0ef6da.PDF
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2025-04-28 16:41│超频三（300647）：董事会决议公告
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超频三（300647）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33a07a24-7c9e-477a-ae18-2fe0877ce21f.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：2024年年度审计报告
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超频三（300647）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efe65fd2-fb62-4283-aa78-d52733c46bb9.PDF
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2025-04-28 16:40│超频三（300647）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或
“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］11
87号）
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